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公司代码：603719 公司简称：良品铺子
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，在合并报表下，公司2020年度实现的归属于本公司股东的净利润343,579,525.05元。公司董事会决定拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.57元（含税），共分配利润103,057,000.00元（含税），占公司2020年度实现的归属于本公司股东的净利润343,579,525.05元的30%，剩余未分配利润结转以后年度。2020年度公司不进行资本公积金转增股本。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
该预案尚需提交股东大会审议通过。
二 公司基本情况
1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介
良品铺子是一家以产品创新为驱动，致力于为消费者提供高品质、健康营养零食的全渠道、全产业链协同企业。
（一）公司的主要业务
公司主要从事休闲食品的研发、采购、销售、物流配送和运营业务，是一家通过数字化技术融合了供应链管理及全渠道销售体系，开展高品质休闲食品业务的高端零食品牌运营企业。
报告期内，公司主要业务未发生变化。
（二）公司的主要产品
1、公司拥有丰富的产品线
按照传统的物理属性分类，公司产品包括肉类零食、海味零食、素食山珍、话梅果脯、红枣果干、坚果、炒货、饮料饮品、糖巧、花茶冲调、面包蛋糕、饼干膨化、礼品礼盒等13个品类。截至报告期末，公司全渠道SKU有1,256个。公司全年全渠道终端零售额超过1,000万元的SKU有275个，覆盖13个物理品类，其中新品SKU有38个。
2、公司以用户的细分需求为导向重构产品矩阵
传统的物理属性分类方法基本覆盖了全部的休闲零食品类，品类边界难以再有突破。公司为高端零食赋予的内涵是高品质、高颜值、高体验，能够满足顾客对不同健康营养、不同购买任务、不同使用场景等细分需求的休闲零食，因此公司采用以顾客需求为导向、为顾客创造价值的产品策略，向健康型、功能型、方案型产品方向升级，逐步构建新的产品矩阵。报告期内，公司针对学龄儿童、健身人群、爱美人士、白领上班族、企事业单位等客群分别推出了儿童零食、健身零食、胶原糖果零食、早餐晚餐代餐、节庆送礼等多类产品。
公司做儿童零食仍然秉持“良心的品质”。公司作为主要起草单位参与制定了《儿童零食通用要求》（T/CFCA 0015——2020）团体标准，填补了国内儿童零食产品标准的空白，规定不含反式脂肪酸，少油脂、少食糖、少食用盐，严格控制食品添加剂等多项高要求。良品小食仙的产品更以“6大0添加、6项高标准”的要求和标准专门满足3-12岁儿童健康成长需求。良品小食仙注重产品的健康和营养，除了产品品质有保障，配方安心，还强调其营养补充性，例如膳食纤维、高钙、高蛋白等补充，并进行了广维度、深层次的创新升级探索，一切只为满足父母对宝宝的关怀。
良品小食仙明星产品小兔山楂棒以其美味营养和萌趣造型迅速成长为月销售超80万包的热销单品。以小兔山楂棒为代表的一系列良品小食仙产品正以其“健康安心，营养加分”的全新理念重新定义儿童零食。
报告期内，公司的健身零食共计上市21款新品，全年全渠道终端销售额1.08亿元，其中低脂鸡胸肉全年终端销售额1,768万元，蛋白代餐奶昔全年终端销售额1,371万元，蛋白代餐奶昔的“三重控糖”国家专利技术以及低脂鸡胸肉的中温灭菌工艺及良品风味调味料独家专利实现了行业首创。
3、公司产品蝉联世界食品三大奖项
报告期内，公司产品继续荣获世界食品三大奖，得到全球顶级专业食品机构的认可。
（1）2020年蒙特奖。该奖项由欧洲共同体和比利时经贸部设立，其金奖素有食品界的“诺贝尔奖”之称。公司共19款产品荣获2020年蒙特奖，全能妈妈综合果仁继2019年获得该奖项的金奖后，2020年获得该奖项的最高荣誉“特别金奖”，拾贰经典礼盒等3款产品获得金奖，恩施小土豆等9款产品获得银奖，蛋黄酥等6款产品获得铜奖。
（2）顶级美味大奖。该奖项由国际风味暨品质评鉴所组织来自全球的米其林星级餐厅主厨和品酒大师评选。公司共13款产品获得2020年顶级美味大奖，其中脆冬枣、全能妈妈综合果仁2款产品获三星奖(最高奖)，五层夹心海苔等4款产品获二星奖，蟹味棒等7款产品获一星奖，脆冬枣是连续两年蝉联“顶级美味大奖”三星奖。
（3）世界食品创新大奖。该奖项由国际食品饮料行业知名媒体FoodBev Media设立，是全球食品行业创新产品和技术的代表。公司共4款产品入围2020年世界食品创新奖，成为唯一获得该荣誉的中国零食企业，公司的五彩水果粒入围“最佳儿童食品”奖，牛油火锅入围“最佳方便食品创新”奖，十二经典礼盒入围“最佳包装设计”奖，小熊抱腰果入围“最佳零食创新”奖。
（三）公司的经营模式
1、经营模式概述
公司以用户的细分需求为导向进行产品创新，以领先的食品健康营养技术为支撑，制定原料、产品工艺与配方的质量规范与标准，向上游供应商采购产品，完成严格的产品质量检验后进行收货、仓储、发货等动作，最终通过完善的全渠道网络将产品销售给用户，为用户提供高品质产品和服务。
2、产品研发
（1）产品研发的驱动力
公司在市场洞察中研究细分用户对不同营养健康、不同购买任务、不同使用场景的需求，进而有针对性地选择细分的产品品类纳入年度研发规划中。公司产品研发以用户需求为原点，食品科学技术做支撑，产品研发流程提供保障，实现持续的技术创新迭代的基础上，迎合用户需求快速开发上市。
（2）产品研发的形式
公司采用自主深度研发、委外简单研发等多种方式支撑和快速响应产品研发的需求。
第一，自主深度研发是公司以自身的科研团队为主导，独立或者整合外部科研力量研究和开发新原料（例如富营养素、稀缺原料）、新配方和新工艺技术（例如膨化、灭菌，重组、发酵等工艺），输出具有更好营养健康价值和口感、能够满足细分人群需求的产品。
第二，委外简单研发是公司提出研发需求，供应商具备研发能力，能够独立完成研发任务，主要适用于工厂老品的升级和迭代，例如增加产品的新口味、新口感或者新形态。公司会设立评审专家组进行评审。
（3）产品研发的方向
公司的基础和应用研发分为健康营养和加工技术的研究。
第一，健康营养研究，追踪前沿科技、把握健康营养研究未来方向、引领功能创新突破，打造营养研究与创新合作平台，针对细分人群的特定功能需求提供系统的营养解决方案，健康功能研究解决方案及建立营养科普教育体系，成为公司营养健康功能食品开发的新引擎和新的价值增长点。
第二，加工技术研究，制定稳定、高效、合理的工艺流程，实现产品营养、健康、优质、低耗；根据行业发展趋势和产品开发需求，开发具有自主知识产权的新型加工工艺、技术和设备；通过整合行业技术优质资源和自主研发，结合行业标准和工厂实际情况，制定创新类产品解决方案并实现产业化落地，打造核心竞争力。
（4）产品研发的成果
报告期内，公司研究掌握了多种膨化技术、植物肉生产技术、果蔬保鲜保脆技术、果脯果汁减糖技术、中温灭菌技术、微胶囊包埋技术等先进食品营养健康加工技术，已经应用或者正在试用到部分产品上。除此以外，公司还在向其他食品生物技术、营养技术等方面拓展，要以压倒性差异化技术突破产品品类边界，为顾客持续创造价值。
3、供应协同
公司对销售需求进行滚动预测，牵引供应链系统进行同频的下单、生产、发货、仓储、配送，实现在线数字化产销协同。依托多年来积累的仓储建设、信息系统建设和数字化应用能力，公司的供应链效率能够保持在较高水平运转，商品供应管理链路进一步缩短。公司库存模式为全渠道共享模式，先比较非全渠道库存模式而言，有效促进了产品的周转效率。
报告期内，从事供应链业务的控股子公司湖北良品铺子供应链科技有限公司获得《高新技术企业证书》（证书编号：GR202042003966）。
4、全渠道销售
全渠道销售，是指公司通过线上、线下渠道向用户提供产品和服务，包括门店零售渠道、门店外卖渠道、团购渠道、线上店铺渠道（包含传统的电商渠道及新兴的社交电商渠道）。
（1）门店的零售与外卖渠道
门店零售渠道是公司创业时最先进入的渠道和传统优势渠道。在当前侧重线上电商形式的休闲零食行业中，体系成熟、发展稳健的门店零售渠道构成公司独特的核心竞争力。
报告期内，公司新开直营门店和加盟门店共计622家，新开拓云南、贵州、山东、海南、甘肃、河北、山西7大市场，打造城市地标店16家。截至报告期末，公司的线下直营门店和线下加盟门店一共有2,701家，分布于21个省/自治区/直辖市，分别是安徽省、福建省、甘肃省、广东省、广西壮族自治区、贵州省、海南省、河北省、河南省、湖北省、湖南省、江苏省、江西省、山东省、山西省、陕西省、上海、四川省、云南省、浙江省、重庆。
门店在公司全渠道中的定位是服务中心、交付中心和体验中心，门店的经营活动不仅限于店内，而是主动辐射周边，延展至单客离店经营。报告期内顾客线上购物趋势加快，公司快速地大力发展门店+企业微信、门店+小程序、门店+外卖、门店+社群、门店+直播等“门店+”业务，将门店作为主阵地打造企业私域流量池，使门店成为公域流量转入企业私域流量池的主要连接通路。
报告期内，公司完成门店+私域流量运营平台的建设，沉淀企业微信客户超1000万人。公司构建了企业微信的内容创作流程、运营流程、在线导购任务执行及督导流程、私域直播运营流程，赋能导购提升离店顾客经营能力，提升用户购买便利性及体验感。
（2）平台电商
平台电商渠道是指公司在第三方电子商务平台上从事2B（例如天猫超市、京东自营等）和2C（例如良品铺子天猫旗舰店、良品铺子京东旗舰店等）的业务渠道。公司于2012年成立湖北良品铺子电子商务有限公司，主要从事平台电商业务。截至报告期末，公司在第三方电商平台上总共设立了2B和2C的平台电商子渠道79个。
报告期内，平台电商会员的消费活性处于行业的领先地位，天猫旗舰店的会员访客占比、会员购买占比均居行业前列；全年孵化9个千万级别爆款新品；全面开启直播内容营销，搭建头部达人主播资源矩阵，同时开展店铺自播。
（3）社交电商
报告期内，公司新开展了在抖音、快手社交平台的电商业务。社交渠道是公司在社交媒介领域内传播企业品牌价值、经营用户、为全渠道赋能的重要阵地。公司在抖音、快手社交渠道上搭建了多账号矩阵体系，与外部主播合作超过1000人。全年完成直播合计3700余场。
（4）团购渠道
企事业单位团购一直是零食的主要消费场景，企事业单位团购对零食的需求随着时代的变迁已迈入个性化、场景化、高品质的阶段。公司通过在人员组织、管理体系、产品研发、生产物流、业务运营等方面已有多年的积淀和领先的优势，能够满足企业（尤其是中小企业）定制团购产品的需求。
（四）公司所处行业的情况说明
1、公司所处的行业
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（中国证券监督管理委员会公告[2012]31号）的规定，公司所属行业为零售业（分类代码：F52）。从公司经营的主要产品以及经营模式来看，一般认为公司业务属于休闲食品行业。
2、行业发展阶段及趋势分析
（1）行业发展阶段
根据中国产业经济信息网数据显示，我国休闲食品行业的零售市场由2010年的4014亿元迅猛增长到2017年的9146亿元。2017年，休闲食品消费约占总食品消费的一半，年复合增长率高达12%。预计2020年我国的休闲食品零售市场规模将超12000亿元。整体来看，我国休闲食品行业呈现出长期稳定增长的趋势。
从市场格局看，休闲食品的市场规模已经达到万亿级别，但市场集中度较低。
（2）行业发展趋势
产品品质向健康化、营养化、功能化方向升级。消费者越来越关注高品质的食物，例如高蛋白、益生菌、营养高汤、菌菇等具有健康、养生属性的产品持续增长。新技术塑造的新口味、新口感、新形态、新包装方式成为年轻消费者与品牌互动的热点。在线营养师教育和指导化身为一种营养健康方案和服务方式融入到消费者生活中，成功赢得消费者的好感。产品创新更加注重用户导向，由此迎来新的市场机遇。食品研发技术愈发具有压倒性差异化优势，必然推动行业更加重视技术投入和改造升级。
3、公司行业地位
良品铺子深耕休闲食品行业15年，是全国驰名品牌，是全渠道发展的休闲食品企业之一，销售规模处于休闲食品行业前列。报告期内，公司作为上海证券交易所“云上市”首家企业登录A股市场，成为国内“高端零食第一股”。
报告期内，公司的主营业务、经营模式及行业情况没有发生重大变化。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2020年，公司积极应对外部市场环境变化，加大产品研发投入，形成了产品研发壁垒，推出了满足用户营养健康需求的细分市场品牌产品，例如儿童零食品牌良品小食仙，健身零食品牌良品飞扬，并且均取得了一定的市场占有率，引领了行业细分市场产品创新的发展趋势。同时随着公司全渠道布局的深入，全渠道协同效应愈发明显：公司通过不断优化单店精细化运营能力，在线下渠道新发展区域取得了长效的增长；在传统线上电商平台，通过数字化精准营销和大单品打造及“站外种草，站内整合营销”策略，在京东渠道实现了增长；面对短视频及直播电商的兴起，公司加速布局抖音、快手等渠道，构建了一系列账号矩阵、达人主播资源矩阵及自播主播矩阵，形成了规模化连接达人主播进行直播及自播精细化运营的能力，并且取得了行业领先的销售业绩。
同时，公司不断提升运营效率，通过优化供应链柔性反应速度、赋能供应商精益生产，随着公司销售规模的提升，有效地加快了存货库存周转水平、降低了部分产品的成本。
报告期内，公司实现营业收入789,407.64万元，同比去年上升2.32%。其中：线上渠道销售收入增长8.35%，线上销售收入占营业收入比重提升到50.68%；线下渠道分季度销售增长率分别为-12.19%、-10.03%、-2.60%、1.67%，线下渠道在第四季度已经实现销售收入的正增长。同时，公司盈利能力保持稳定增长，2020年归属于母公司股东的净利润为34,357.95万元，同比增长0.95%。
报告期内，公司实施的经营举措如下：
一、加大研发投入，形成产品研发壁垒
公司拥有200余人的技术团队，其中良品铺子营养健康研究院硕博学位人才占比达92%，拥有食品科学、食品营养、农产品加工与贮藏工程等多个领域科学家和研发专家，并且与中国农业科学院农产品加工研究所、油料作物研究所、湖北工业大学、中国农业大学、江南大学食品学院等科研院所和高校展开了深度食品研发合作。
报告期内，公司加大研发投入，在健康营养技术和加工技术上深度研发，研究和突破了压差膨化、植物肉生产、果蔬保鲜保脆、果脯果汁减糖、三重控糖、中温灭菌等关键技术，取得了七项专利技术。报告期内，公司支出研发费用3,371.70万，同比增长23.22%。
二、深刻洞察消费者对营养健康食品的需求趋势，深耕细分市场，打造引领细分市场的爆款产品
（一）儿童零食品牌-良品小食仙
公司作为主要起草单位参与制定了《儿童零食通用要求》（T/CFCA 0015——2020）团体标准，填补了国内儿童零食产品标准的空白，规定不含反式脂肪酸，少油脂、少食糖、少食用盐，严格控制食品添加剂等多项高要求，致力满足3-12岁儿童健康成长需求。
截至报告期末，公司旗下儿童零食共有200多个SKU，全年全渠道实现收入达2.23亿，销售净利润2,540.98万元。儿童零食系列产品打造出多款明星产品。其中明星产品芝麻夹心海苔全年实现收入4,153万元，小兔山楂棒全年实现收入1,897万元，益生菌酸奶豆全年实现收入670万元。公司的儿童零食已在细分市场中已经处于销量领先的地位。
（二）健身零食品牌-良品飞扬
公司研发的健身零食，良品飞扬定位为“专注营养科学的健身零食专家”，通过轻碳水、少脂肪、高蛋白、控能量的产品核心特性，为泛健身人群提供体重管理的解决方案，满足用户营养补充、减脂、增肌塑形等不同场景的功能需求。
报告期内，公司的健身零食共计上市21款新品，全年全渠道终端销售额1.08亿元，其中低脂鸡胸肉全年终端销售额1,768万元，蛋白代餐奶昔全年终端销售额1,371万元，蛋白代餐奶昔的“三重控糖”国家专利技术以及低脂鸡胸肉的中温灭菌工艺及良品风味调味料独家专利实现了行业领先。
三、全渠道融合更加紧密，协同效应明显
（一）线下门店全国化布局
报告期内，公司进一步加快全国化布局，同时开展门店+业务，围绕门店开展外卖运营、店圈社区团购、在线直播、会员在线服务四个业务，让用户更便捷便享受到良品铺子产品和服务。同时公司加速布局“门店+”私域流量，围绕微信生态，先后上线微商城、导购通、私域直播等多款小程序工具，结合社群、企业微信等工具，进行流量导入、粉丝裂变、产品售卖，将线下流量（进店顾客）在线化、精细化运营，更精准的触达用户。
报告期内，线下营收经营状况逐步摆脱疫情的影响，一至四季度，销售增长率分别为-12.19%、-10.03%、-2.60%、1.67%，第四季度销售额实现正增长。
2020年，公司门店总数达到2,701家，相比2019年净增加门店285家。从门店分布来看，门店净增数量最多的地方分别是江苏净增门店59家，门店数达到154家；广东净增门店38家，门店数达到271家；华东和华南逐渐成为新的增长点，这两个区域2020年的营收分别是6.49亿和4.27亿，同比增长17.10%、20.79%。未来，公司将继续深耕华中、夯实华南，稳步推进华东、华北、西南、西北市场布局。
（二）线上平台电商精细化运营
报告期内，公司实现线上业务收入增长8.35%，毛利率增长0.88个百分点。公司应用数字化精准营销，推广儿童营养零食、健身零食等细分市场产品，大幅提升了高端客群占比，天猫旗舰店的会员访客占比、会员购买占比均位列天猫平台行业领先地位，客单价同比增长8%，京东自营平台都市中产、都市家庭等优质用户的占比逐步扩大，销售收入同比增长50%，同时，公司稳站风口，全面开启直播内容营销，在天猫、京东二大平台实现直播销售额2.5亿元。
（三）布局抖音、快手社交新型社交电商渠道
面对短视频、直播电商的兴起，公司专门组建了社交电商团队进行社交电商平台运营，针对社交电商渠道用户的需求单独研发了新的产品阵容及产品包装形式，包括“幸运的小豆柴”“傲娇的小野喵”“花束大礼包”等产品备受社交电商渠道用户喜爱。报告期内，社交电商全渠道累计终端销售额1.23亿。
公司构建了一系列账号矩阵、达人主播资源矩阵及自播主播矩阵，形成了规模化连接达人主播进行直播及自播精细化运营的能力。公司与超150位头部明星达人主播深度合作，全年完成了3700余场直播。其中一场达人直播终端销售额达2,200万元，取得了行业领先地位。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称“新收入准则”)，并于2020年颁布了《关于印发<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>的通知》(财会[2020]10号)及《企业会计准则实施问答》(2020年12月11日发布)，本集团已采用上述准则、通知和实施问答编制2020年度财务报表，对本集团及本公司财务报表的影响列示如下：
根据新收入准则的相关规定，本集团及本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2019年度的比较财务报表未重列。
单位：元 币种：人民币
与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表主要项目的影响如下：
单位：元 币种：人民币
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
截至2020年12月31日，本公司纳入合并财务报表范围内的子公司共32户如下：
本公司本期合并财务报表范围较上年度增加11户，减少2户，详见“第十一节 财务报告 八、合并范围的变更”和“第十一节 财务报告 九、在其他主体中的权益”。
证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2021-009
良品铺子股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一） 良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 公司于2021年3月18日以专人直接送达的方式发出本次会议通知和材料。
（三） 公司于2021年3月28日在公司24楼会议室现场召开本次会议。
（四） 本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。
（五） 本次会议由董事长杨红春先生召集和主持。公司全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过如下议案：
议案1：关于《良品铺子股份有限公司2020年度总经理工作报告》的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
议案2：关于《良品铺子股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
本项议案尚需提交股东大会审议。
本议案详情届时请查阅公司在2020年度股东大会召开前披露的《2020年度股东大会会议资料》。
议案3：关于《良品铺子股份有限公司2020年度独立董事工作报告》的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
股东大会将听取独立董事作《良品铺子股份有限公司2020年度独立董事工作报告》。
本议案详情请查阅公司在2021年3月30日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司2020年度独立董事工作报告》。
议案4：关于《良品铺子股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职报告》的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
本议案详情请查阅公司在2021年3月30日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职报告》。
议案5：关于良品铺子股份有限公司2020年年度报告全文及摘要的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
本项议案尚需提交股东大会审议。
本议案详情请查阅公司在2021年3月30日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司2020年年度报告》（全文）及《良品铺子股份有限公司2020年年度报告摘要》
议案6：关于《良品铺子股份有限公司2020年度内部控制评价报告》的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案详情请查阅公司在2021年3月30日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
议案7：关于《良品铺子股份有限公司2020年度企业社会责任报告》的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
本议案详情请查阅公司在2021年3月30日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司2020年度企业社会责任报告》。
议案8：关于《良品铺子股份有限公司2020年度财务决算报告》的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
本项议案尚需提交股东大会审议。
本议案详情届时请查阅公司在2020年度股东大会召开前披露的《2020年度股东大会会议资料》。
议案9：关于《良品铺子股份有限公司2020年度利润分配预案》的议案
公司董事会决定拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.57元（含税），共分配利润103,057,000.00元（含税），占公司2020年度实现的归属于本公司股东的净利润343,579,525.05元的30%，剩余未分配利润结转以后年度。2020年度公司不进行资本公积金转增股本。
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
独立董事发表了同意的独立意见。
本项议案尚需提交股东大会审议。
本议案详情请查阅公司在2021年3月30日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司2020年年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-011）。
议案10：关于续聘2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。
本项议案尚需提交股东大会审议。
本议案详情请查阅公司在2021年3月30日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-012）。
议案11：关于会计政策变更的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案详情请查阅公司在2021年3月30日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-013）
议案12：关于良品铺子股份有限公司及控股子公司2021年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保并授权经理层办理融资和担保手续的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
独立董事发表了同意的独立意见。
本项议案尚需提交股东大会审议。
本议案详情请查阅公司在2021年3月30日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于公司及控股子公司2021年度向金融机构申请综合授信额度并进行预计担保的公告》（公告编号：2021-014）。
议案13：关于《良品铺子股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案详情请查阅公司在2021年3月30日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
议案14：关于《良品铺子股份有限公司2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案详情请查阅公司在2021年3月30日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》。
议案15：关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案详情请查阅公司在2021年3月30日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2021-015）。
议案16：关于提请召开良品铺子股份有限公司2020年度股东大会的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
本议案详情请查阅公司在2021年3月30日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-016）。
特此公告。
良品铺子股份有限公司董事会
2021年3月30日
证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2021-015
良品铺子股份有限公司关于
变更部分募集资金投资项目实施地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月28日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准良品铺子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]3000号），公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4100万股，发行价格为人民币11.90元/股，共募集资金总额为487,900,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币420,873,181.81元，上述资金已于2020年2月18日分别存入公司在交通银行股份有限公司武汉东西湖支行及中国农业银行股份有限公司武汉硚口支行开设的募集资金专项账户。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审验了公司截至2020年2月18日因在境内首次公开发行人民币普通股A股股票募集资金而新增的注册资本和股本情况，于2020年2月19日出具了普华永道中天验字(2020)第0103号《验资报告》。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及实际募集资金情况，公司本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）、使用计划及使用情况如下：
单位：万元 币种：人民币
二、本次募投项目变更实施地点的基本情况
公司本次变更实施地点的募投项目系“全渠道营销网络建设项目”，原计划在13个省、自治区和直辖市（以下统称“省级区域”）开设376家直营门店。为了合理优化线下门店布局，公司在本项目原计划的13个省级区域范围内以及376家直营门店总数范围内，对各个省级区域利用募集资金开设直营门店的数量进行调剂，详情如下：
单位：家
三、本次募投项目实施地点变更原因
第一，华中地区是公司经营多年的成熟区域，准一线和二线城市升级建设中出现了一批新兴的商业综合体、交通枢纽商圈，极大地改变了城市商圈布局，公司老店闭店、新店升级的情况在一段时间内持续存在。在此背景下，公司为抓住新的发展机会、不断提升成熟区域的影响力，在华中地区增加使用募集资金开设新店的数量。
第二，公司近几年采取“直营占领高地、发展加盟为主”的开店策略，直营门店开设在新兴的高端购物中心，树立品牌形象，加盟门店不断发展提高市场占有率。公司在四川、河南、浙江、广东、广西、陕西等地从新市场开拓阶段发展到成熟运营阶段的速度超出预期，加盟商开店数量增长迅速。公司基于不同地区线下门店不同的发展程度对使用募集资金开设新店的数量进行合理的调整。
综上所述，公司根据目前市场的实际情况对之前制定的全渠道营销网络建设项目的实施地点做出相应调整，选择具有更大盈利预期的店铺资源，以求更为合理、有效地使用募集资金，充分保障公司和股东的利益。
四、本次募投项目实施地点变更对公司的影响
第一，公司仅变更部分募集资金投资项目的实施地点，未改变募集资金的用途、建设内容和实施方式，对项目实施进度影响不大，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响。
第二，及时调整新开直营门店的数量布局有利于公司线下渠道的合理布局，能够优化公司全渠道营销网络，进一步提升公司营销渠道覆盖的深度和广度，有助于募投项目获得更好的收益，符合公司长远发展规划。
五、履行的审议程序
公司于2021年3月28日分别召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，均审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司在全渠道营销网络建设项目原计划的13省级区域以及376家直营门店的范围内，在各省级区域之间调剂利用募集资金开设直营门店的开店数量。本次变更事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
六、相关意见
（一）监事会意见
监事会认为：该事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。本次变更部分募集资金投资项目的实施地点，未改变募集资金投资项目的实施主体、募集资金的用途和投资方向，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意此次变更部分募集资金投资项目实施地点。
（二）独立董事意见
经独立董事核查，公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，符合公司募集资金投资项目实施的实际情况，有利于公司线下门店的合理布局，有助于募投项目获得更好的收益，符合公司长远发展规划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次变更部分募集资金投资项目实施地点事项履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。因此，我们同意公司变更部分募投项目实施地点事项。
（三）保荐机构意见
1、本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项，符合公司实际情况，符合公司股东和广大投资者的利益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
2、本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项，已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，本次变更无需提交公司股东大会审议，决策程序符合相关法律法规的规定。
3、上述情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
综上，保荐机构同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项。
特此公告。
良品铺子股份有限公司董事会
2021年3月30日
证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2021-010
良品铺子股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2021年3月18日以专人直接送达的形式发出本次会议通知和材料。
（三）公司于2021年3月28日以现场表决方式在公司5楼会议室召开本次会议。
（四）本次会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。
（五）本次会议由监事会主席马腾先生召集和主持。公司董事会秘书列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，通过如下议案：
议案1：关于良品铺子股份有限公司2020年年度报告全文及摘要的议案
监事会认为：2020年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和公司《章程》及内部管理制度的规定，从各方面真实地反映了公司2020年度的经营成果和财务状况。监事会未发现参与2020年年度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。
本项议案的表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案2：关于《良品铺子股份有限公司2020年度内部控制评价报告》的议案
监事会认为：公司《2020年度内部控制评价报告》内容完备，客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合编制规范，审议程序合法有效。
本项议案的表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
议案3：关于《良品铺子股份有限公司2020年度财务决算报告》的议案
本项议案的表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案4：关于《良品铺子股份有限公司2020年度利润分配预案》的议案
公司2020年度的利润分配预案是：经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，在合并报表下，公司2020年度实现的归属于本公司股东的净利润343,579,525.05元。公司董事会决定拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.57元（含税），共分配利润103,057,000.00元（含税），占公司2020年度实现的归属于本公司股东的净利润343,579,525.05元的30%，剩余未分配利润结转以后年度。2020年度公司不进行资本公积金转增股本。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
监事会认为：上述利润分配预案的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和公司《章程》及内部管理制度的规定，满足上海证券交易所《上市公司现金分红指引》关于现金分红比例不低于30%的鼓励性要求等相关规定，与公司当前的发展阶段和实际情况相适应，有利于公司持续、稳健地发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
本项议案的表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案5：关于《良品铺子股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案
本项议案的表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
本项议案尚需提交股东大会审议。
本议案详情届时请查阅公司在2020年度股东大会召开前披露的《2020年度股东大会会议资料》。
议案6：关于续聘2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
监事会认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）系公司2020年度财务审计和内部控制审计的会计师事务所，具有从事证券相关业务的资格，具有多年为上市公司进行审计工作的经验和能力，已经为公司完成了2020年度的审计工作，能够胜任公司2021年度的审计工作，同意续聘其为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用为人民币300万元（其中内部控制审计费用为人民币50万元），以及发票中所包含的流转税以及各项附加税费。
本项议案的表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案7：关于会计政策变更的议案
本项议案的表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；审议程序合法有效。
议案8：关于良品铺子股份有限公司及控股子公司2021年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保并授权经理层办理融资和担保手续的议案
监事会认为：公司2021年度预计发生的上述授信申请事项及担保事项是基于公司实际情况而产生的，授权经理层办理融资和担保手续的工作效率可以得到保障，符合公司发展的需要，审议程序符合法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
本项议案的表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案9：关于《良品铺子股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
监事会认为：《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观反映了2020年度公司募集资金存放和实际使用情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，审议程序符合法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害股东利益的情况。
本项议案的表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
议案10：关于《良品铺子股份有限公司2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》的议案
监事会认为：《良品铺子股份有限公司2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》与客观情况一致，公司2020年度不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况。
议案11：关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案
监事会认为：该事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。本次变更部分募集资金投资项目的实施地点，未改变募集资金投资项目的实施主体、募集资金的用途和投资方向，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意此次变更部分募集资金投资项目实施地点。
本项议案的表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
特此公告。
良品铺子股份有限公司监事会
2021年3月30日
证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2021-011
良品铺子股份有限公司
2020年年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股派发现金红利0.257元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，在合并报表下，公司2020年度实现的归属于本公司股东的净利润343,579,525.05元。公司董事会决定拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.57元（含税），共分配利润103,057,000.00元（含税），占公司2020年度实现的归属于本公司股东的净利润343,579,525.05元的30%，剩余未分配利润结转以后年度。2020年度公司不进行资本公积金转增股本。
如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2021年3月28日召开第二届董事会第三次会议，以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于《良品铺子股份有限公司2020年度利润分配预案》的议案。
（二）独立董事意见
公司独立董事出具了《关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》，认为公司《2020年度利润分配预案》符合公司《章程》及《上市后三年股东分红回报规划》规定的分红政策和分红条件，满足法律、法规以及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》关于现金分红比例不低于30%的鼓励性要求等相关规定，与公司当前的发展阶段和实际情况相适应，有利于公司持续、稳健地发展，有利于保护股东（尤其是中小股东）的合法权益。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2021年3月28日召开第二届监事会第三次会议，以3票同意，0票弃权、0票反对审议通过了关于《良品铺子股份有限公司2020年度利润分配预案》的议案。监事会认为，上述利润分配预案的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和公司《章程》及内部管理制度的规定，满足上海证券交易所《上市公司现金分红指引》关于现金分红比例不低于30%的鼓励性要求等相关规定，与公司当前的发展阶段和实际情况相适应，有利于公司持续、稳健地发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配预案尚须提交公司2020年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
良品铺子股份有限公司董事会
2021年3月30日
证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2021-012
良品铺子股份有限公司
续聘会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。
普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。
普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2020年12月31日，普华永道中天合伙人数为229人，注册会计师人数为1359人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为327人。
普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2019年度）的收入总额为人民币56.46亿元，审计业务收入为人民币54.35亿元，证券业务收入为人民币29.50亿元。
普华永道中天的2019年度A股上市公司财务报表审计客户数量为89家，A股上市公司审计收费总额为人民币5.69亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业及批发和零售业等，与贵公司同行业(零售业)的A股上市公司审计客户共8家。
2.投资者保护能力
在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于2019年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：何廷，注册会计师协会执业会员，2007年起成为注册会计师，2004年起开始从事上市公司审计，2020年起开始为公司提供审计服务，2004年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核1家上市公司审计报告。
质量复核合伙人：刘莉坤，注册会计师协会执业会员，2006年起成为注册会计师，2001年起开始从事上市公司审计，2021年起开始为公司提供审计服务，2001年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核5家上市公司审计报告。
签字注册会计师：周君红，注册会计师协会执业会员，2014年起成为注册会计师，2011年起开始从事上市公司审计，2021年起开始为公司提供审计服务，2011年起开始在普华永道中天执业，近3年未签署或复核上市公司审计报告。
2.诚信记录
就普华永道中天拟受聘为良品铺子股份公司（以下简称“公司”）的2021年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师何廷先生、质量复核合伙人刘莉坤女士及拟签字注册会计师周君红女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
就普华永道中天拟受聘为良品铺子股份有限公司的2021年度审计机构，普华永道中天、拟任项目合伙人及签字注册会计师何廷先生、质量复核合伙人刘莉坤女士及拟签字注册会计师周君红女士不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。公司拟就2021年度财务报表审计项目向普华永道中天支付的审计费用为人民币300万元（其中内部控制审计费用为人民币50万元），以及发票中所包含的流转税以及各项附加税费。2021年度审计费用与2020年度审计费用相同。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司第二届董事会审计委员会2021年第一次临时会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于续聘2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，认为普华永道中天系公司2020年度财务审计和内部控制审计的会计师事务所，具有从事证券相关业务的资格和多年为上市公司进行审计工作的经验和能力，已顺利完成了公司2020年度的审计工作，展现了该机构独立、客观、严谨的职业素质和扎实、深厚的专业水平，能够胜任公司2021年度的审计工作。因此，同意续聘普华永道中天为公司2021年度财务审计和内部控制审计的会计师事务所，审计费用为人民币300万元（其中内部控制审计费用为人民币50万元），以及发票中所包含的流转税以及各项附加税费。
（二）公司独立董事对本次续聘会计师事务所的事项已进行了事前认可并出具了独立意见，具体如下：
事前认可：普华永道中天能够满足公司2021年度审计工作的要求，因此同意公司续聘普华永道中天为公司2021年度财务审计和内部控制审计的会计师事务所，审计费用为人民币300万元（其中内部控制审计费用为人民币50万元），以及发票中所包含的流转税以及各项附加税费；同意提交第二届董事会第三次会议审议该议案，在该议案获得董事会通过后提交股东大会审议。
独立意见：经核查，普华永道中天系公司2020年度财务审计和内部控制审计的会计师事务所，具有从事证券相关业务的资格，具有多年为上市公司进行审计工作的经验和能力，已经为公司完成了2020年度的审计工作。我们认为，普华永道中天能够胜任公司2021年度的审计工作。因此，我们同意续聘普华永道中天为公司2021年度财务审计和内部控制审计的会计师事务所，审计费用为人民币300万元（其中内部控制审计费用为人民币50万元），以及发票中所包含的流转税以及各项附加税费，并将续聘议案提交股东大会审议。
（三）公司第二届董事会第三次会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于续聘2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘普华永道中天为公司2020年度财务审计和内部控制审计的会计师事务所，审计费用为人民币300万元（其中内部控制审计费用为人民币50万元），以及发票中所包含的流转税以及各项附加税费。
（四）公司第二届监事会第三次会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于续聘2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘普华永道中天为公司2020年度财务审计和内部控制审计的会计师事务所，审计费用为人民币300万元（其中内部控制审计费用为人民币50万元），以及发票中所包含的流转税以及各项附加税费。
监事会认为：普华永道中天系公司2020年度财务审计和内部控制审计的会计师事务所，具有从事证券相关业务的资格，具有多年为上市公司进行审计工作的经验和能力，已经为公司完成了2020年度的审计工作，能够胜任公司2021年度的审计工作，同意续聘其为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用为人民币300万元（其中内部控制审计费用为人民币50万元），以及发票中所包含的流转税以及各项附加税费。
（五）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
良品铺子股份有限公司董事会
2021年3月30日
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