云南文山电力股份有限公司关于续聘 2021年度财务审计及内控审计机构的公告

　　股票代码：600995         股票简称：文山电力        编号：临2021-09

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日召开第七届董事会第九次会议,审议通过了《公司关于续聘2021年度财务审计及内控审计机构的预案》，公司拟续聘天职国际会计师事务所（以下简称“天职国际”）为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构，本预案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）基本信息

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部设在北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　截止2020年12月31日，天职国际合伙人58人，注册会计师1,282人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。

　　天职国际2019年度经审计的收入总额19.97亿元，审计业务收入14.55亿元,证券业务收入5.45亿元。2019年度上市公司审计客户158家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额1.64亿元，本公司同行业上市公司审计客户12家。

　　（二）投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　（三）诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次，涉及人员11名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　二、与公司合作项目的有关信息

　　（一）基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人及签字注册会计师1：李雪琴，2003年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2019年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告1家。

　　签字注册会计师2：陈智，2000年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2019年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家。

　　项目质量控制复核人：王皓东，2008年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2020年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

　　（二）诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　（三）独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　（四）审计收费

　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021年度审计费用共计85.00万元（其中：审计费用45.00万元；内控审计费用40.00万元）。本期财务审计费用较上一期审计费用同比无变化。

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　云南文山电力股份有限公司董事会

　　2021年3月30日

　　股票代码：600995        股票简称：文山电力        编号：临2021-11

　　云南文山电力股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》（2019年修订）、《上市公司治理准则》（2018年修订）、《上市公司章程指引》（2019年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2020年修订）等有关规定和要求，结合云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司对现行《云南文山电力股份有限公司章程》（2019年修订）（以下简称“公司章程”）的有关条款进行如下修订：

　　本次《公司章程》修订尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　云南文山电力股份有限公司董事会

　　2021年3月30日

　　股票代码：600995        股票简称：文山电力        编号：临2021-13

　　云南文山电力股份有限公司

　　2020年度部分经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号-电力（2020年修订）》等有关规定，现将云南文山电力股份有限公司（以下简称“本公司”）2020年年度部分经营数据进行如下公告：

　　一、主要经营数据

　　二、主要经营数据说明

　　（一）上表中的发电量为本公司自营水电站发电量，在本公司售电区域内销售，未单独核算上网电价和厂用电量。

　　（二）上表中平均购电价、平均售电价为不含220千伏开化变、听湖变等变电站过网电量的不含税不含基金综合电价，2020年度上述220千伏过网电量约5.16亿千瓦时。

　　特此公告。

　　云南文山电力股份有限公司董事会

　　2021年3月30日

　　公司代码：600995                     公司简称：文山电力

　　云南文山电力股份有限公司

　　2020年年度报告摘要

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2020年度利润分配拟采用现金分红方式，以2020年末总股本478,526,400股为基数，每10股派发现金红利0.7元（含税），共计分配现金红利33,496,848元（含税），占公司2020年度合并报表归属于公司股东净利润的30.25%。如在本分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

　　2020年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

　　上述预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司负责文山州内文山、砚山、丘北、富宁和西畴等五个市县的直供电服务；受云南电网有限责任公司委托，对文山州内马关、麻栗坡、广南三家县级供电局的资产和业务进行管理；开展对广西电网百色供电局、广西德保、那坡两县的趸售电服务；经营约11万千瓦的小水电发电业务。股权投资方面，全资控股文山文电设计有限公司，开展电力设计、勘察等业务；全资控股云南文电能源投资有限责任公司，开展增量配售电、综合能源服务等业务；参股深圳前海蛇口自贸区供电有限公司、文山平远供电有限责任公司、文山暮底河水库开发有限公司、云南大唐国际文山水电开发有限公司。

　　1.购售电业务

　　据中电联发布的《2020-2021年度全国电力供需形势分析预测报告》，全社会用电量7.51万亿千瓦时，同比增长3.1%。第一产业用电量859亿千瓦时，同比增长10.2%；第二产业用电量5.12万亿千瓦时，同比增长2.5%；第三产业用电量1.21万亿千瓦时，同比增长1.9%；城乡居民生活用电量1.09万亿千瓦时，同比增长6.9%。

　　公司2020年售电量（含开化变过网电量）总计595831万千瓦时。除去过网电量，完成售电量544224万千瓦时，完成当期计划的92.22%，同比减少117261万千瓦时，减少17.73%。主要原因是：受疫情影响，公司直供和趸售区域售电市场电力需求下降明显。其中，直供区域因受新冠疫情影响，一季度公司电石、水泥、铁合金等主要大工业用户均未能正常生产用电；尤其是铁合金受市场下滑影响，全年开工率整体较往年低，用电量全年均处于同比下滑态势。本年直供电量为444252万千瓦时，较去年同比减少48036万千瓦时，减少9.76%。广西那坡、德保由于铁合金市场下滑，用电负荷下降，加之广西来水整体较好，那坡德保小水电发电量充足，从文山下网电量明显减少。本年趸售市场用电量99972万千瓦时，较去年同比减少69225万千万时，下降40.91%。

　　2.发电业务

　　据中电联发布的《2020-2021年度全国电力供需形势分析预测报告》，全国全口径发电装机容量22.0亿千瓦。2020年，全国全口径发电量为7.62万亿千瓦时，同比增长4.0%。截至2020年底，全国全口径水电装机容量3.7亿千瓦、火电12.5亿千瓦、核电4,989万千瓦、并网风电2.8亿千瓦、并网太阳能发电装机2.5亿千瓦。全国全口径非化石能源发电装机容量合计9.8亿千瓦，占全口径发电装机容量的比重为44.8%。全国发电设备平均利用小时3758小时，同比降低70小时。其中，水电设备利用小时3827小时；核电设备利用小时7453小时；火电设备利用小时4216小时，同比降低92小时，其中煤电4340小时，同比降低89小时；并网风电设备利用小时为2073小时，同比降低10小时；太阳能发电设备利用小时1281小时，同比降低10小时。

　　公司2020年所属电站发电量52955万千瓦时，同比减少12536万千瓦时，下降19.14%，发电设备利用小时4677小时。

　　3.电力设计业务

　　文山文电设计有限公司主要从事送变电工程勘察设计、电力系统规划、电力工程项目咨询，以及相应的总承包业务，拥有电力行业（变电工程、送电工程）乙级资质证书，设计业务扩展至220千伏电压等级。2020年，文电设计公司立足文山，努力拓展州外电力设计业务，完成营业收入4,329.77万元。

　　4.配售电业务

　　云南文电能源投资有限责任公司主要从事增量配售电、综合能源服务等业务。文电能投公司积极开拓售电市场，推进市场化售电业务整合，实现主营业务收入987.28万元。

　　5.对外投资业务

　　2020年末，公司长期股权投资余额18,888.67万元，其中：对文山平远供电有限责任公司的股权投资余额11,838.98万元，持股比例49%，本年投资收益1,572.04万元；对文山暮底河水库开发有限公司投资余额770.22万元，持股比例25.78%，本年投资收益163.28万元；对深圳前海蛇口自贸区供电有限公司的股权投资余额6,279.46万元，持股比例8%，本年投资收益416.54万元。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2020年度完成营业收入188,143.21万元，同比减少43,779.22万元，下降18.88%。实现利润总额13,218.72万元，同比减少26,399.60万元，下降66.63%；净利润11,072.22万元，同比减少22,139.61万元，下降66.66%。2020年末资产总计287,103.80万元，净资产219,198.64万元，资产负债率23.65%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用      √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用      □不适用

　　（1）本公司于2020年04月21日董事会（或类似机构）会议批准，自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

　　（2）本公司根据新的管理要求，对机构、人员等进行结构重整，将原营业厅、供电所人员成本归集进行调整，将该部分为供配电业务提供服务的人员，从销售人员调整为生产人员，相应的人工成本从销售费用调整至营业成本。公司将于2020年1月1日起按前述财务报表列报变更事项进行费用归集，该项变更仅对财务报表项目列示产生影响。根据影响数，调整年初财务报表相关项目金额，会计政策变更导致影响如下：

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本年度变化情况参见附注八

　　股票代码：600995         股票简称：文山电力        编号：临2021-04

　　云南文山电力股份有限公司

　　2020年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.07元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

　　一、利润分配方案

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2020年度财务决算，公司2020年度实现净利润11,072.22万元；根据《公司章程》的有关规定，按母公司净利润10,801.39万元提取10%法定盈余公积1,080.14万元，本年可供股东分配的利润9,992.08万元，加年初未分配利润131,285.13万元，减2020年内已分配利润10,527.58万元，2020年末可供股东分配利润130,749.63万元。公司2020年度利润分配拟采用现金分红方式，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本478,526,400股，以此计算合计拟派发现金红利3,349.685万元，占公司2020年度合并报表归属于公司股东净利润的30.25%。

　　如在本分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

　　2020年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年3月26日召开第七届董事会第九次会议，以11票通过，0票反对，0票弃权审议通过了《公司关于2020年度利润分配的预案》。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关要求，符合《公司章程》中现金分红的有关规定。同意将分配方案提请公司2020年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　2021年3月26日，公司召开第七届监事会第六次会议审议通过了《公司关于2020年度利润分配的预案》。监事会认为公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、未来发展、资本充足率及投资者利益等因数，符合《公司章程》的规定。董事会对利润分配的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　云南文山电力股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月30日