南京我乐家居股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告(下转D42版)

　　证券代码：603326            证券简称：我乐家居        公告编号：2021-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2021年3月26日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2021年3月16日以邮件方式发出。会议由董事长NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于2020年年度报告及摘要的议案》；

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》。

　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》；

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年度董事会工作报告》。

　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于2020年度总经理工作报告的议案》；

　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　4、审议通过了《关于2020年度独立董事述职报告的议案》；

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于2020年度董事会审计委员会履职报告的议案》；

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年度董事会审计委员会履职报告》。

　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　6、审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》；

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2020年12月31日，公司合并报表口径资产总额 197,987.30万元，净资产总额为111,989.09万元。2020年度实现营业收入158,418.98万元，同比增长18.93%；归属于上市公司股东的净利润21,955.31万元，同比增长42.56%。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年度财务决算报告》。

　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》；

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司净利润11,143.46万元。按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金1,114.35万元，加上年初未分配利润35,980.14万元，减去实施2019年度股东现金分红6,330.89万元，2020年度公司累计可供分配利润为50,490.21万元，资本公积金余额为26,838.56万元。

　　公司基于对未来发展的良好预期，综合考虑经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，提议拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体参与利润分配的股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股及公积金转增股本。预计派发现金红利9,666.1365万元，占 2020年度归属于上市公司普通股股东净利润的44.03%，剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股及公积金转增股本。

　　上述方案符不存在违反《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号2021-021）。

　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及招商证券股份有限公司分别对2020年度募集资金存放与使用情况进行了专项审核，并分别出具了《2020年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（天职业字[2021]9432号）及《招商证券股份有限公司关于南京我乐家居股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，独立董事发表了同意的独立意见。上述文件与《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　9、审议通过了《关于2020年度内部控制的自我评价报告的议案》；

　　《2020年度内部控制的自我评价报告》、《2020年度内部控制审计报告》及监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表的核查意见等具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　10、审议通过了《关于董事2021年度薪酬事项的议案》；

　　根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况，经董事会薪酬与考核委员会建议，在公司任职的董事不领取董事薪酬，依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取基本薪酬及绩效薪酬；不在公司担任经营管理职务及不承担经营管理职能的非独立董事不领取董事薪酬；独立董事固定领取董事薪酬10万元/年(税前)；上述税前基本薪酬合计306万元，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。

　　表决结果：会议1票赞成，6名关联董事回避表决；由于非关联董事不足3人，本议案直接提请2020年度股东大会审议。

　　11、审议通过了《关于非董事的高级管理人员2021年度薪酬事项的议案》；

　　根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况，经董事会薪酬与考核委员会建议，在公司任职的非董事高级管理人员，依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取基本薪酬及绩效薪酬，上述税前基本薪酬合计188.50万元，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。

　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　12、审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》；

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，公司上市后其已连续3年担任公司的审计机构。在担任公司审计机构期间尽职、尽责，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度会计师事所，聘期一年，提请股东大会授权公司管理层依据市场价格、审计内容变化等因素与审计机构协商确定审计费用。

　　独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于续聘2021年度会计师事务所的公告》（公告编号2021-022）。

　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号2021-023）。

　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　14、审议通过了《关于2021年度向银行申请综合授信的议案》；

　　根据公司2021年总体经营战略需要，公司拟向工商银行、招商银行、民生银行、浙商银行、兴业银行、中信银行、北京银行、平安银行等金融机构申请不超过99,000万元的综合授信额度，以上授信额度的数额最终以金融机构实际审批的授信额度为准，内容包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种。在综合授信额度内，限额内的授信可循环使用，除项目贷款外的授信期限为一年，项目贷款授信期限以授信合同为准。

　　公司董事会授权汪春俊先生代表公司与金融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　15、审议通过了《关于2021年度为全资子公司银行授信提供担保的议案》；

　　根据子公司经营发展需要，公司拟为全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司和南京卓乐销售管理有限公司向银行等金融机构申请综合授信时提供合计不超过44,000万元的保证担保，内容包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种，担保有效期为一年。具体担保额度分配如下：

　　为全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司提供保证担保不超过35,000万元；

　　为全资子公司南京卓乐销售管理有限公司提供保证担保不超过9,000万元；

　　公司授权总经理汪春俊先生或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件。

　　董事会认为本次担保主要为满足全资子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，整体财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。

　　独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于2021年度为全资子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号2021-024）。

　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　16、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　在控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下，为提高自有资金使用效率，增加投资收益，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，公司拟授权总经理根据市场情况使用余额不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品，期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

　　独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2021-025）。

　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　17、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》；

　　根据公司业务发展需要，公司拟在原经营范围中增加非居住房地产租赁、物业管理服务，变更后的经营范围为：家具、厨房卫生间用具、家居装饰；新型建筑材料（轻质高强多功能墙体材料、高档环保型装饰装修材料、优质防水密封材料、高效保温材料）；日用品、配件和附件；木制品（木地板）；石英石台面的设计、生产；装饰材料、涂料、瓷砖；家用电器、燃气灶具、吸油烟机、消毒柜、燃气热水器、电热水器、电磁炉、烤箱、洗碗机、微波炉、水龙头、水槽的委托生产及相关配套服务，销售自产产品；非居住房地产租赁、物业管理服务。

　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　18、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2021-026）及修改后的《公司章程》（2021年3月修订）。

　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会全权办理与之相关的工商变更手续。

　　19、审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。

　　公司定于2021年4月22日召开2020年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号2021-027）。

　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　特此公告。

　　南京我乐家居股份有限公司董事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：603326            证券简称：我乐家居        公告编号：2021-026

　　南京我乐家居股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年3月26日召开第二届董事会第二十次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将公司章程具体修订情况公告如下：

　　一、注册资本变更情况

　　公司于2021年2月5日披露了《2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号2021-017），公司向188名激励对象授予的5,660,000股限制性股票于2021年2月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。本次授予限制性股票后，公司注册资本将由316,544,550元变更至322,204,550元。

　　二、经营范围变更情况

　　根据公司业务发展需要，公司拟在原经营范围中增加非居住房地产租赁、物业管理服务，变更后的经营范围为：家具、厨房卫生间用具、家居装饰; 新型建筑材料（轻质高强多功能墙体材料、高档环保型装饰装修材料、优质防水密封材料、高效保温材料）；日用品、配件和附件；木制品（木地板）；石英石台面的设计、生产；装饰材料、涂料、瓷砖；家用电器、燃气灶具、吸油烟机、消毒柜、燃气热水器、电热水器、电磁炉、烤箱、洗碗机、微波炉、水龙头、水槽的委托生产及相关配套服务，销售自产产品；非居住房地产租赁、物业管理服务。

　　三、《公司章程》修订情况

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。

　　本次章程修订需提交2020年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　南京我乐家居股份有限公司董事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：603326         证券简称：我乐家居        公告编号：2021-028

　　南京我乐家居股份有限公司

　　第二届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2021年3月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年3月16日以邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张磊先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于2020年年度报告及摘要的议案》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》；

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年度董事会工作报告》。

　　表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》；

　　经审核，监事会认为该报告客观反映了公司2020年度的财务情况及经营成果，同意该报告。

　　表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》；

　　经审核，监事会认为公司2020年度净利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，能够保障股东的合理回报，董事会严格履行了现金分红决策程序，符合《公司章程》的规定，同意将该分配预案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

　　经审核，监事会认为公司2020年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放或使用违规的情形，如实反映了公司2020年度募集资金存放与使用情况，监事会对该报告无异议。

　　表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　6、审议通过了《关于2020年度内部控制的自我评价报告的议案》；

　　经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《关于2020年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。

　　表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　7、审议通过了《关于监事2021年度薪酬事项的议案》；

　　根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况，在公司任职的监事不领取监事薪酬，依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取基本薪酬及绩效薪酬，3名监事上述税前基本薪酬合计68.60万元，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。

　　由于议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司2020年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》；

　　经审核，监事会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2020年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了有关审计与沟通工作，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　经审核，监事会认为公司本次根据财政部的统一要求对会计政策变更，使财务数据更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　10、审议通过了《关于2021年度为全资子公司银行授信提供担保的议案》；

　　经审核，监事会认为公司为全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司和南京卓乐销售管理有限公司银行授信提供担保，有利于满足子公司日常经营资金需求，并助其良性发展，符合公司整体利益。被担保子公司信誉及经营状况良好，截至目前无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，监事会同意该事项。

　　表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　11、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　经审核，监事会认为公司在不影响日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司使用余额不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

　　表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　南京我乐家居股份有限公司

　　2021年3月30日

　　证券代码：603326        证券简称：我乐家居         公告编号：2021-030

　　南京我乐家居股份有限公司

　　关于召开2020年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2021年4月9日15:00-16:00

　　● 会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”(http://sns.sseinfo.com)

　　● 会议召开方式：网络平台在线交流

　　● 投资者可于2021年4月7日16:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：olozq@olo-home.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日披露2020年年度报告，为加强与投资者的沟通交流，公司决定召开2020年度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2021年4月9日（星期五）15:00-16:00

　　会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”(http://sns.sseinfo.com）之“上证e访谈”栏目

　　召开方式：网络平台在线交流

　　三、出席会议人员

　　公司董事长NINA YANTI MIAO女士（代董秘）、副董事长兼总经理汪春俊先生、副总经理徐涛先生、财务总监黄宁泉女士将参加本次说明会。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可于2021年4月9日15:00-16:00通过互联网登陆上海证券交易所“上证e互动”平台(网址：http://sns.sseinfo.com），注册登录后在“上证e访谈”栏目下直接参与本次说明会。

　　2、投资者可于2021年4月7日16:00前将关注的相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：olozq@olo-home.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：李盛春

　　联系电话：025-52718000

　　联系邮箱：olozq@olo-home.com

　　特此公告。

　　南京我乐家居股份有限公司董事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：603326        证券简称：我乐家居         公告编号：2021-023

　　南京我乐家居股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，只涉及财务报表列报和调整，不会对当期及会计政策变更前公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。

　　南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：

　　一、概述

　　1、本次会计政策变更的内容

　　根据财政部《企业会计准则21号---租赁》(财会[2018]35 号)的要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部 2006年发布的《企业会计准则第 21 号-租赁》及其相关规定。

　　3、本次会计政策变更后，公司执行财政部2018年12月7日修订发布的《企业会计准则第21号-租赁》（以下简称“新租赁准则”）。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、变更日期

　　公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，按照新租赁准则及上市规则要求，在披露财务报告中调整租赁业务的相关内容。

　　二、本次会计政策变更具体内容及对公司的影响

　　1、本次会计政策变更的具体内容

　　（1）新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　（2）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　（3）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　（4）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

　　（5）按照新租赁准则及上市规则要求，在披露财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

　　2、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新租赁准则衔接规定，企业根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次执行新租赁准则符合相关法律法规的规定及准则，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、董事会对本次会计政策变更的说明

　　董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影响。公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

　　四、独立董事关于会计政策变更的意见

　　公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则并结合公司实际情况进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定。本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益，作为独立董事，同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会关于会计政策变更的意见

　　本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则并结合公司实际情况进行合理变更和调整，符合相关法规政策；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策的变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第二届董事会第二十次会议决议

　　2、公司第二届监事会第二十次会议决议

　　3、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　南京我乐家居股份有限公司董事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：603326        证券简称：我乐家居         公告编号：2021-024

　　南京我乐家居股份有限公司

　　关于2021年度为全资子公司银行授信

　　提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：南京我乐家居智能制造有限公司、南京卓乐销售管理有限公司

　　● 本次担保金额：不超过44,000万元

　　● 本次担保未收取任何费用，且不存在反担保

　　● 本次担保事项已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交2020年度股东大会审议。

　　一、担保概述

　　南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”、“我乐家居”）于2021年3月26日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2021年度为全资子公司银行授信提供担保的议案》，同意为全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司（以下简称“我乐制造”）和南京卓乐销售管理有限公司（以下简称“卓乐销售”）向银行等金融机构申请综合授信时提供合计不超过44,000万元的保证担保，内容包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种，担保有效期为一年。

　　公司授权总经理汪春俊先生或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）南京我乐家居智能制造有限公司

　　1、基本情况

　　2、股权结构

　　3、主要财务数据

　　单位：万元

　　（二）南京卓乐销售管理有限公司

　　1、基本情况

　　2、股权结构

　　3、主要财务数据

　　单位：万元

　　三、担保协议的主要内容

　　公司本次为全资子公司我乐制造、卓乐销售向银行等金融机构申请综合授信提供担保事项在公司董事会、股东大会审议通过后，根据生产经营的具体需要，在有效授权期间内与具体银行签订授信担保合同。

　　四、董事会意见

　　董事会认为本次担保主要为满足全资子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，整体财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。

　　五、独立董事意见

　　经核查，公司为支持全资子公司的业务发展及顺利融资而提供本次保证担保，被担保的子公司信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，没有发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，同意该事项。

　　六、监事会意见

　　公司为全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司和南京卓乐销售管理有限公司银行授信提供担保，有利于满足子公司日常经营资金需求，并助其良性发展，符合公司整体利益。被担保子公司信誉及经营状况良好，截至目前无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，监事会同意该事项。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司及控股子公司的担保总额为116,600万元（含本次担保），占公司2020年经审计净资产的104.12%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　八、备查文件

　　1、第二届董事会第二十次会议决议

　　2、第二届监事会第二十次会议决议

　　3、独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　南京我乐家居股份有限公司董事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：603326         证券简称：我乐家居        公告编号：2021-025

　　南京我乐家居股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意授权总经理根据市场情况使用余额不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品，期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

　　一、投资概况

　　1、投资目的

　　在控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下，为提高自有资金使用效率，增加投资收益，公司拟对闲置自有资金进行现金管理。

　　2、投资额度

　　公司拟使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，且在授权期限内任一时点使用闲置自有资金进行前述现金管理的最高余额合计不超过人民币20,000万元。

　　3、投资品种

　　金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品。

　　4、投资期限

　　自第二届董事会第二十次会议审议通过之日起十二个月内有效。

　　公司董事会授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

　　6、其他说明

　　公司与拟委托的理财机构不存在关联关系，本次现金管理不构成关联交易。

　　二、风险控制措施

　　尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　针对可能发生的投资风险，公司采取如下风险控制措施：

　　1、坚持以稳健投资为主，对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

　　2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，不定期对投资金融产品项目进行全面核查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序。

　　三、对公司的影响

　　公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，以阶段性闲置的自有资金投资安全性高、流动性较高的理财产品，不会影响公司的日常生产经营；适度的购买理财产品，可以降低财务成本，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平。

　　四、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

　　截止本公告披露日，公司前十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的余额为5,500万元，具体情况见下表：

　　单位：万元

　　五、独立董事意见

　　经核查，我们认为在控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司通过对闲置自有资金进行适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。综上，我们同意该事项。

　　六、监事会意见

　　公司在不影响日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司使用余额不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

　　七、备查文件

　　1、第二届董事会第二十次会议决议

　　2、第二届监事会第二十次会议决议

　　3、独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　南京我乐家居股份有限公司董事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：603326         证券简称：我乐家居        公告编号：2021-027

　　南京我乐家居股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年4月22日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年4月22日14 点00分

　　召开地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月22日至2021年4月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　2020年3月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

　　2、 特别决议议案：13

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：NINA YANTI MIAO、徐涛

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一) 法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续；

　　(二) 自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；

　　(三) 委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　(四) 异地股东可以信函或传真方式登记；

　　(五) 选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票；

　　(六) 登记地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司三楼

　　(七) 登记时间：2021年4月19日-2021年4月20日（上午 9:30-11:30；下午 14:00-17:00）

　　联系人：李盛春

　　联系电话：025-52718000

　　传真：025-52781102

　　邮箱：olozq@olo-home.com

　　六、 其他事项

　　1、本次会议会期半天，出席会议者一切费用自理；

　　2、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场；

　　3、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。

　　特此公告。

　　南京我乐家居股份有限公司董事会

　　2021年3月30日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　南京我乐家居股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月22日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603326            证券简称：我乐家居        公告编号：2021-029

　　南京我乐家居股份有限公司

　　关于2020年度经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十七号——家具制造》的要求，现将公司2020年度主要经营情况披露如下：

　　一、报告期经营情况

　　（一）主营业务分产品情况

　　单位：万元

　　（二）主营业务分渠道情况

　　单位：万元

　　二、报告期门店变动情况

　　单位：家

　　以上经营数据信息来源于公司内部统计，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　南京我乐家居股份有限公司董事会

　　2021年3月30日

　　公司代码：603326                       公司简称：我乐家居

　　南京我乐家居股份有限公司

　　2020年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、公司全体董事出席董事会会议。

　　4、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体参与利润分配的股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股及公积金转增股本。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期公司主要业务简介

　　报告期内，公司秉承“让家更美”的理念和使命，专注从事整体厨柜、全屋定制家具产品的设计、研发、生产、销售及相关服务，公司的主要业务与经营模式未发生重大变化。

　　2.1主要业务

　　公司主打原创设计、寻求极致美家，为客户提供从厨房、客厅、餐厅到卧室、衣帽间、书房、儿童房、阳台、储藏间、活动室等家居空间的布局规划、风格设计、配置家居产品等全套定制解决方案。旗下品牌有“我乐厨柜”、“我乐全屋定制家具”，主要产品有整体厨柜、全屋定制家具等多系列产品，2020年推出的新品系列部分产品场景图如下：

　　（1）“INGREECE格睿”系列全屋定制家具

　　[释义]公司与品牌代言人高圆圆女士联合设计之作，灵感来自古希腊，通过盛行千年的经典色彩、无处不在的原创纹理、环保材质的全新运用，将轻古典气质融入现代空间，引领居家美学的“文艺复兴”。

　　（2）“罗莎?罗曼”系列全屋定制家具

　　[释义]贯彻法式色彩美学，以温婉的设计语言描绘浪漫生活场景。古典罗马柱造型拉手、精巧比例腰线设计、多门型搭配组合，以源于凡尔赛宫的精致细节融入，让家成为容纳更多想象的美好生活殿堂。

　　（3）“巴斯蒂昂”系列全屋定制及整体厨柜家具

　　(下转D42版)