北京同仁堂股份有限公司 关于会计政策变更的公告

　　证券代码：600085        证券简称：同仁堂        公告编号：临2021-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次变更与调整，是公司遵照执行财政部于2019年12月发布的《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号）并于2020年6月发布的《关于印发<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>的通知》（财会[2020]10号）的规定，对公司会计政策相关内容进行的调整，以及对公司财务报表相关科目列示做出的修订。本次会计政策变更对本公司财务状况和经营成果均不产生重大影响。

　　一、会计政策变更概述

　　财政部于2019年12月发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号）（以下简称“解释第13号”)及于2020年6月发布了《关于印发<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>的通知》（财会[2020]10号），本公司对会计政策相关内容进行调整，并对公司财务报表相关科目列示做出修订，公司八届二十次董事会与八届十四次监事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响

　　1、企业会计准则解释第13号

　　解释第13号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营活动或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。

　　解释第13号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他共同成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的合营企业或联营企业等。

　　解释13号自2020年1月1日起实施，本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。

　　2、财政部于2020年6月发布了《关于印发<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>的通知》（财会[2020]10号），可对新冠肺炎疫情相关租金减让根据该会计处理规定选择采用简化方法。

　　本公司对于自2020年1月1日起发生的经营租赁的相关租金减让，采用了该会计处理规定中的简化方法，在减免期间或在达成减让协议等解除并放弃相关权利义务时，将相关租金减让计入损益。上述简化方法对本期利润的影响金额为26,390,765.53元。

　　本公司对2020年1月1日之前发生的租金减让不适用上述简化处理方法。

　　本次会计政策变更对本公司财务状况和经营成果均不产生重大影响。

　　三、独立董事的意见

　　对于公司遵照执行财政部相关规定作出的会计政策变更，独立董事经核查后于八届二十次董事会发表意见如下：公司执行财政部文件对会计政策相关内容进行调整，并对公司财务报表相关科目列示做出修订，已按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定履行了相应审议程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们一致同意本次会计政策变更。

　　四、监事会的意见

　　公司八届十四次监事会对本次《关于会计政策变更的议案》进行了审议，认为：公司按照财政部的规定作出会计政策变更，审议、披露程序合法、合规，变更真实、准确的反映了公司会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　北京同仁堂股份有限公司

　　董   事   会

　　二零二一年三月三十日

　　证券代码：600085        证券简称：同仁堂        公告编号：临2021-010

　　北京同仁堂股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）。注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　致同所首席合伙人是李惠琦。截至2020年末，致同所合伙人202名，注册会计师1267名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师434人。

　　致同所2019年度经审计的收入总额为19.90亿元，其中审计业务收入14.89亿元，证券业务收入3.11亿元。上市公司2019年报审计194家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业，审计收费总额2.57亿元。本公司同行业上市公司审计客户家数为14家。

　　2、投资者保护能力

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，职业保险购买符合相关规定。2019年末职业风险基金649.22万元。

　　致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次和自律监管措施0次和纪律处分0次。11名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次和自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　签字项目合伙人：王娟，2004年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2002年开始在本所执业，2017年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告6份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。近三年复核上市公司审计报告5份、复核新三板挂牌公司审计报告1份。

　　签字注册会计师：付玉，2006年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3份、签署新三板挂牌公司审计报告3份。

　　质量控制复核人：江涛，注册会计师，1993年起从事注册会计师业务，2001年至今为8家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　本期审计费用277万元（含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用197万元，内部控制审计80万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，较上一期审计费用变动较小。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会履职情况及审查意见

　　公司于2021年3月23日召开董事会审计委员会2021年第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的预案》，审计委员会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，该事项不存在损害公司及股东，特别是非关联股东利益的情况。同意将该事项提交董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

　　独立董事的事前认可意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计的执业资质和胜任能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，在2020年度的审计工作中，致同会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公证的执业准则，顺利完成了公司审计工作。同意将上述事项提交八届二十次董事会审议。

　　独立董事出具的独立意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计的执业资质和胜任能力，其在为本公司提供2020年财务报告审计及内部控制审计服务的过程中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。公司续聘会计师事务所的聘用程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度的财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会对聘任会计师事务所议案的审议和表决情况

　　公司于2021年3月26日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的预案》。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　北京同仁堂股份有限公司

　　董    事    会

　　二零二一年三月三十日

　　证券代码：600085        证券简称：同仁堂        公告编号：临2021-005

　　北京同仁堂股份有限公司

　　第八届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京同仁堂股份有限公司第八届董事会第二十次会议，于2021年3月16日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于3月26日在公司会议室召开。会议应到董事11人，实到11人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由代董事长邸淑兵先生主持，经与会董事审议讨论，通过了以下事项：

　　一、2020年度总经理工作报告

　　同意11票     反对0票     弃权0票

　　二、关于会计政策变更的议案

　　根据财政部于2019年12月发布的《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号），公司采用未来适用法对相关会计政策变更进行会计处理。

　　根据财政部于2020年6月发布的《关于印发<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>的通知》（财会[2020]10号），公司对自2020年1月1日起发生的经营租赁的相关租金减让，采用了该会计处理规定中的简化方法，在减免期间或在达成减让协议等解除并放弃相关权利义务时，将相关租金减让计入损益。上述简化方法对本期利润的影响金额为26,390,765.53元。公司对2020年1月1日之前发生的租金减让不适用上述简化处理方法。

　　本次会计政策变更对本公司财务状况及经营成果均不产生重大影响。

　　同意11票     反对0票     弃权0票

　　三、2020年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　同意11票     反对0票     弃权0票

　　四、2020年度财务决算报告

　　同意11票     反对0票     弃权0票

　　五、2020年度利润分配预案

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度本公司按照合并报表实现归属于上市公司股东的净利润1,031,440,914.95元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积71,349,083.63元，加年初未分配利润4,968,494,206.02元，减去2019年度利润分配已向全体股东派发的现金红利356,582,268.12元，2020年度可供股东分配利润为5,572,003,769.22元。公司拟以2020年末总股本1,371,470,262股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.7元(含税)。公司独立董事一致同意将本预案提交股东大会审议。

　　同意11票     反对0票     弃权0票

　　六、2020年度董事会工作报告

　　同意11票     反对0票     弃权0票

　　七、2020年年度报告全文及摘要

　　同意11票     反对0票     弃权0票

　　八、2020年度公司内部控制自我评价报告

　　同意11票     反对0票     弃权0票

　　九、2020年度公司履行社会责任的报告

　　同意11票     反对0票     弃权0票

　　十、关于续聘会计师事务所及决定其报酬的预案

　　根据公司2019年年度股东大会决议，公司2020年续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构与内部控制审计机构。2020年度审计费用拟定为197万元，内部控制审计费用为80万元。

　　2021年，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。经公司全体独立董事事前审核通过，对本预案发表了一致同意的独立意见。

　　同意11票     反对0票     弃权0票

　　十一、2020年度公司董事会审计委员会履职报告

　　同意11票     反对0票     弃权0票

　　十二、2020年度独立董事述职报告

　　同意11票     反对0票     弃权0票

　　十三、关于申请贷款综合授信额度的议案

　　公司决定向中国工商银行、交通银行、招商银行、北京银行、上海浦东发展银行、中国银行、民生银行申请贷款综合授信额度总规模不超过人民币15亿元，期限为壹年。

　　同意11票     反对0票     弃权0票

　　十四、关于调整独立董事、外部监事津贴的预案

　　经公司2014年年度股东大会审议通过，同意给予本公司独立董事和外部监事每人每年100,000元人民币（含税）津贴。现为保证独立董事及外部监事有效行使职权并为其行使职权提供必要条件，拟将独立董事及外部监事津贴标准调整为每人每年120,000元人民币（含税）。

　　同意11票     反对0票     弃权0票

　　上述第四、五、六、七、十、十四项尚需公司2020年年度股东大会审议通过。关于召开股东大会的信息另行公告。

　　特此公告。

　　北京同仁堂股份有限公司

　　董   事   会

　　二零二一年三月三十日

　　证券代码：600085        证券简称：同仁堂        公告编号：临2021-006

　　北京同仁堂股份有限公司

　　第八届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京同仁堂股份有限公司第八届监事会第十四次会议，于2021年3月26日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经全体监事审议讨论，以全票赞成通过了以下事项：

　　一、关于会计政策变更的议案

　　监事会认为：

　　公司本次按照财政部的规定作出会计政策变更，审议、披露程序合法、合规，变更真实、准确的反应了公司会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　二、2020年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　三、2020年度财务决算报告

　　四、2020年度利润分配预案

　　监事会认为：

　　本次利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益和股东权益，同意该利润分配预案。

　　五、2020年度监事会工作报告

　　六、2020年年度报告全文及摘要

　　监事会认为：

　　1、公司年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和其他有关法规、规定的要求。

　　2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司2020年度的经营管理和财务状况。

　　3、未发现参与年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　七、2020年度公司内部控制自我评价报告

　　八、2020年度公司履行社会责任的报告

　　上述第三、四、五、六项尚需公司2020年年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　北京同仁堂股份有限公司

　　监   事   会

　　二零二一年三月三十日

　　证券代码：600085        证券简称：同仁堂        公告编号：临2021-008

　　北京同仁堂股份有限公司

　　2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　1、实际募集资金到账金额及到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北京同仁堂股份有限公司发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2012]1396号）文核准，同意本公司向社会公开发行面值总额120,500.00万元可转换公司债券（以下简称：同仁转债），期限5年。中信建投证券股份有限公司作为本次发行同仁转债的主承销商。本次发行的同仁转债每张面值为100元人民币，共计1,205万张，应募集资金总额为人民币120,500.00万元，扣除承销费2,410.00万元后的募集资金为人民币118,090.00万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2012年12月10日汇入本公司北京银行长城支行01090365000120109040096账号内，另扣减保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用494.00万元后，本公司本次募集资金净额为人民币117,596.00万元。

　　上述募集资金净额业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字(2012)第110ZA0081号《验资报告》验证。

　　截止2015年3月10日，公司已办理完结同仁转债的赎回相关事宜。

　　2、以前年度使用情况

　　截至2019年末，公司已累计使用募集资金75,504.37万元，2019年度直接用于支付工程设备款共使用募集资金2,586.88万元，未有使用银行承兑汇票支付募投项目并实施等额置换的情况。

　　3、本年度使用情况

　　2020年度，公司直接用于支付工程款共使用募集资金5,428.42万元，支取铺底流动资金6,300.00万元，未有使用银行承兑汇票支付募投项目并实施等额置换的情况；公司本期收到募集资金账户利息942.11万元。截至2020年12月31日，募集资金专户存款余额为41,375.09万元。

　　二、募集资金的管理情况

　　1、募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京同仁堂股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。

　　根据管理办法并结合经营需要，本公司从2012年12月24日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2020年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　2、募集资金专户存储情况

　　截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况如下（单位：人民币元）：

　　上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入110,118,908.06元（其中2020年度利息收入9,421,146.11元），已扣除手续费5,960.52元（其中2020年度手续费445元）。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1、本年度募集资金项目投入情况                     单位：人民币元

　　截至2020年12月31日，募集资金投资项目累计投资额为872,327,966.97元，其中本期工程实际投资额为54,284,221.78元，支取铺底流动资金63,000,000.00元。

　　2、报告期内募投项目的进展

　　报告期内，位于募投项目地点的大兴分厂已基本达产，整体运行平稳。截至报告期末，竣工决算尚未办理结束，该募投项目累计转固82,278.94万元。募集资金专户中，累计利息收入1.1亿元；募投项目约0.81亿元合同款项尚在履行公司内部审批手续；尚有1.07亿元募投项目铺底流动资金将逐步支付使用。

　　3、募投项目先期投入及置换情况

　　2013年2月4日，经公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司置换募集资金投资项目预先投入的自筹资金，金额为7,492.12万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）为此出具了《关于北京同仁堂股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司于2013年3月5日完成上述募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的工作。

　　2015年3月20日，经公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，公司决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（指公司销售产品收取的客户签发的银行承兑汇票，不含公司及其子公司签发的银行承兑汇票，下同）支付（或背书转让支付）募投项目资金，并以募集资金等额置换。2015年内，公司以银行承兑汇票支付募投项目2,470万元，截至2015年12月31日已全部完成募集资金的置换。

　　2016年内，公司以银行承兑汇票支付募投项目190万元，截至2016年12月31日已全部完成募集资金的置换。

　　2017年内，公司以银行承兑汇票支付募投项目538.68万元，截至2017年12月31日已全部完成募集资金的置换。

　　2018年内，公司以银行承兑汇票支付募投项目共246.37万元，截至2018年12月31日已全部完成募集资金的置换。

　　2019年内，公司未有使用银行承兑汇票支付募投项目并实施等额置换的情况。

　　2020年内，公司未有使用银行承兑汇票支付募投项目并实施等额置换的情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格遵守相关法律、法规及规范性文件的要求，并按照《募集说明书》中约定的条款使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度募集资金存放与使用情况出具了《北京同仁堂股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（致同专字（2021）第110A003725号），鉴证报告认为，本公司董事会编制的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　中信建投证券股份有限公司对公司募集资金存放与使用进行了核查，发表意见如下：经核查，同仁堂2020年度募集资金使用情况与可转换公司债券募集说明书披露一致，不存在以闲置募集资金补充流动资金情形、不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司募集资金存放与使用合法合规。

　　特此公告。

　　北京同仁堂股份有限公司

　　董   事   会

　　二零二一年三月三十日

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　附件：

　　2020年度募集资金使用情况对照表 

　　单位：人民币万元

　　注1、本公司未承诺项目建设期内各年度投入金额。

　　注2、公司募集资金净额为117,596万元，因此可承诺投入募投项目的募集资金总额需与实际净额保持一致，不存在调整募投项目投资总额的情况。

　　本期转固金额为5,435.11万元，累计转固82,278.94万元。

　　证券代码：600085        证券简称：同仁堂        公告编号：临2021-009

　　北京同仁堂股份有限公司

　　2020年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.27元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日

　　期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，拟维持分配

　　总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币5,572,003,769.22元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.7元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本1,371,470,262股，以此计算合计拟派发现金红利370,296,970.74元（含税）。本年度公司现金分红占2020年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为35.90%。

　　公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　本公司于2021年3月26日召开了第八届董事会第二十次会议，全体董事审议并一致通过本次利润分配预案。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事对2020年度公司利润分配预案发表了独立意见。认为，董事会提出的2020年度利润分配预案，综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等多方面因素，符合公司的实际情况，利于公司持续稳定发展；董事会对于该项预案的审议表决程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意将此项预案提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　本公司于2021年3月26日召开了第八届监事会第十四次会议，监事会认为本次利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益和股东权益，同意该利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　北京同仁堂股份有限公司

　　董    事    会

　　二零二一年三月三十日

　　证券代码：600085        证券简称：同仁堂        公告编号：临2021-011

　　北京同仁堂股份有限公司关于召开

　　2020年年度网络业绩说明会的预告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2021年4月7日（星期三）下午15:00-16:00

　　会议召开地点：上证路演中心  http://roadshow.sseinfo.com/

　　会议召开方式：网络文字互动

　　投资者可以在2021年4月2日上午8:00至下午16:00将需要了解的情况和关注问题预先发送到公司邮箱，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司于2021年3月30日披露了《同仁堂2020年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年年度的经营成果及财务状况，公司决定于2021年4月7日通过上证路演中心召开“同仁堂关于2020年年度网络业绩说明会”。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对2020年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　召开时间：2021年4月7日（星期三）下午15:00-16:00

　　召开地点：上证路演中心  http://roadshow.sseinfo.com/

　　召开方式：网络文字互动

　　三、参加人员

　　公司代董事长、总经理邸淑兵先生，公司董事、副总经理、董事会秘书贾泽涛女士、公司董事、总会计师温凯婷女士。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2021年4月7日下午15:00-16:00，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可以在2021年4月2日上午8:00至下午16:00将需要了解的情况和关注问题预先发送到公司邮箱，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：贾泽涛  李泉琳

　　电  话：010-67179780

　　传  真：010-67152230

　　电子邮箱：tongrentang@tongrentang.com

　　六、其他事项

　　在本次投资者说明会召开后，投资者可登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　北京同仁堂股份有限公司

　　董   事   会

　　二零二一年三月三十日

　　公司代码：600085                              公司简称：同仁堂

　　北京同仁堂股份有限公司

　　2020年年度报告摘要

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度本公司按照合并报表实现归属于上市公司股东的净利润1,031,440,914.95元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积71,349,083.63元，加年初未分配利润4,968,494,206.02元，减去2019年度利润分配已向全体股东派发的现金红利356,582,268.12元，2020年度可供股东分配利润为5,572,003,769.22元。公司拟以2020年末总股本1,371,470,262股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.7元(含税)。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司以生产、销售传统中成药为主业，常年生产的中成药超过400个品规，涵盖内科、外科、妇科、儿科等类别，以安宫牛黄丸、同仁牛黄清心丸、同仁大活络丸为代表的产品以及众多经典药品家喻户晓，蜚声海内外，在临床病患治疗中盛享美誉。公司产品主要依靠传统经销商渠道将产品销往市场，部分通过自有零售药店销往终端，通过各地药品招标采购方式销售的产品份额较小。报告期内，公司坚持疫情防控与复工复产两手抓，严格落实防控措施，立足主业，启动营销改革，成立品种运营事业部、终端事业部、医疗事业部、药酒事业部和大品种专项小组、发展品种专项小组形成“4+2”经营模式，合理划定各事业部职能，通过全面梳理品种，统筹推进线上与线下双渠道销售，稳步拓展传统经销商、自有零售终端及互联网市场；各项管理工作如期推进，风险识别与评估有序开展，持续完善制度体系构建，加强合规管理力度，有效提升规范运作水平，公司整体运行保持稳定。

　　根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》以及《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第5号——行业信息披露》，公司所处行业为“医药制造业”。2020年规模以上医药制造业营业收入24,857.3亿元，较去年同期增长4.5%；利润总额3,506.7亿元，较去年同期增长12.8%（数据来源于国家统计局网站）。

　　2018年医保局成立后，医保改革成为了“三医联动”的牵动者，以医保局带量采购和使用为深化医改的突破口，深刻地影响了医药全产业链，推动医改进入新周期。2020年底，第三批国家组织集采的药品在全国公立医院落地，2021年1月28日,国务院办公厅发布了《关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》，在集采推开3年之后，意味着药品集采将逐步常态化和制度化，覆盖面持续扩大、采购量持续增加，医保支付价全面推开。

　　医药制造企业面对集采和医保控费的大趋势，收入增速整体承压，高质量创新成为了医药制造企业的核心竞争力；同时，医药消费属性强的领域受行业政策扰动较小。

　　随着我国人口老龄化时代的到来以及人均收入的不断增长，居民的健康意识普遍提高，消费者对于医疗保健需求也将逐渐增长，具有“治未病”独特优势的中医药产业迎来了良好的发展机遇。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用    □不适用

　　有关内容请参见同仁堂科技于2020年7月23日发布的《北京同仁堂科技发展股份有限公司2016年公司债券（第一期)2020年付息公告》。

　　5.3 公司债券评级情况

　　□适用      √不适用

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司深入贯彻落实习近平总书记关于抗击新冠肺炎疫情的重要指示精神，全面落实北京市委市政府、市国资委和同仁堂集团党委关于进一步加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的安排部署，全力以赴做好疫情防控、应急处置、复产复工等工作，最大限度减轻疫情对公司生产经营的不利影响。

　　营销工作情况：

　　公司销售团队于报告期内启动营销改革，继续坚持“以品种运作为核心，以终端工作为方向”的指导思想，通过打造“4+2”（四个事业部加两个专项小组）经营模式，整合现有资源，厘清各事业部职能，明晰策略，精准发力，加强协调运作促营销改革稳步推进。

　　品种运营事业部专注品种分类运作，通过科学计量全面分析，建立了突出大品种、稳固发展品种的专业化运作方案，由大品种和发展品种两个专项小组分类管理。认真总结同仁牛黄清心丸、同仁大活络丸联合营销模式经验，持续围绕规范市场秩序、拉动实销上量，做好终端维价、探索渠道推广及讲师培训等工作，有效调动经销商积极性，进一步巩固运作成果；加强对五子衍宗丸、坤宝丸、调经促孕丸在内的18个重点品种的市场管控力度，严肃处理经销商违规行为，确保销售秩序稳定。稳固大品种现有销售规模，适时采取加大广告投放、线上线下联动等方式，继续深化发展品种终端市场建设，通过“一品一策”、“一地一策”科学培育，有序拉动销售。

　　终端事业部负责围绕系内系外两个终端市场精准施策，深入探索品种终端运营新思路。通过评估历史销售情况，遴选重点品种布局区域市场，突出“（外部）平台+（自有）平台”控销优势；同时充分利用自有零售终端，采取差异化、精准化、个性化营销方案布局产品投放及宣教活动，有效拉动终端实销。

　　医疗事业部负责产品在医疗渠道的拓展及运作。密切关注医疗政策变化，持续做好信息维护、资料申报、供应配送等工作；加强与科研团队配合，开展循证医学研究，进一步完善产品学术推广体系；借助系内公司医疗资源，采用播放宣传视频和线下培训相结合的方式，提升医患群体对公司文化、品种等方面的了解及接受程度；与北京同仁堂中医医院、301医院等六家系内外医疗机构共同开展完成同仁大活络丸在治疗膝骨关节炎的临床疗效研究，选取256例膝骨关节炎患者样本给予同仁大活络丸口服治疗观察，用药治疗12周后总有效率达到99.2%，该项研究成果为中医药治疗膝骨关节炎，改善症状及远期临床获益提供客观依据，为临床治疗膝骨关节炎患者提供服务方便、疗效确切的中成药。

　　药酒事业部开启药酒、食品酒双轮驱动模式，在品质一贯扎实的基础上，充分借助品牌优势，发力酒类市场。对药酒主销区域严管严控，违规经销商一概淘汰，确保责利对等；持续开展药酒科研专题立项，丰富产品临床应用价值，推动科研成果向营销转化；积极探索品牌间合作互动，个性化定制酒业务有序开展，多点发力助力市场培育。

　　疫情防控倡导“无接触购物”，进一步推动电商业态的快速发展。虽然由于行业政策及产品特性，药品网络销售规定极为严格，但公司守法遵规，提早布局，细致梳理运营品种，借助成熟电商平台，有重点、多形式参与线上大促，开展音、视频宣传推广，打造“身边的中医药”系列活动，有效增加产品曝光率，报告期内实现母公司37个品规线上销售2.20亿元。

　　商业零售情况：

　　报告期内，受疫情影响，同仁堂商业客流锐减，尤其疫情初期，防疫物资采购无门，日常商品无人问津。但同仁堂商业迅速调整，以战时状态积极应对，很快转被动为主动，提升服务质量，积极履行社会责任，全力做好环境消杀、物资供应、门店服务等方面工作，保证各零售终端营业，多所门店收到了来自消费者、社区的锦旗和感谢信。在运营管理方面，紧紧围绕当前形势拓展营销方式，全国各零售终端积极打造特色服务和业务亮点，抓住节庆商机，加大推广力度，推出新春贺岁、防暑降温、秋冬进补等多主题、多形式的促销活动，积极参与“北京消费季”等系列活动，携手企业、学校、社区举办中医义诊、用药咨询、脑中风筛查、小小中药师、蜜丸传统手工制作等线下体验活动，切实提升员工的服务水平和消费者的购物体验；借鉴市场成熟经验，加快发展家庭药房、京东到家等线上业务，通过新媒体渠道推送宣传视频，实现“场景化、多终端、多页面”的应用和展示。截至报告期末，同仁堂商业下属门店为880家，实现营业收入739,448.12万元，同比下降3.62%，营业利润36,619.65万元，同比上升3.25%。

　　科研工作情况：

　　报告期内，公司科研团队围绕名优品种培育、质量控制体系建设、产学研合作等方面按计划推进项目实施。根据现有药效研究基础，启动同仁乌鸡白凤丸治疗高尿酸血症临床有效性和安全性研究，同时将同仁乌鸡白凤丸的药效研究由治疗高尿酸血症扩展至治疗痛风，为后续品种增加适应症奠定基础；从药材溯源体系建设、生产工艺攻关、产品质量风险评价三方面入手，围绕重点品种推进质量控制体系构建，建立全链条、全覆盖、系统性的自有质量标准控制体系，实现产品生产全流程质量可控；联合高等专业院校开展以同仁牛黄清心丸为切入点的中药传统剂型智能制造关键技术探索，建立特征图谱提高常用辅料质控水平，利用高光谱技术成功提取药品图像，构建药物网络药理图，初步探索药物药效基础与质量传递关系，为后续构建品种智能控制技术面奠定基础。

　　工业与环保情况：

　　2020年，面对突如其来的严重疫情，公司生产管理部综合分析研判，及时调整生产安排，合理调度原材料使用，尽全力保证产品供应。同时，为进一步降低人工成本，提升中成药质量及生产自动化水平，工装环保部联合生产基地持续探索生产设备技改创新工作。撬坨机正式入厂进行调试，按计划完成了设备试运转及线下实验测试；针对晾丸塔设备试点升级改造，计划以托盘为载体进行药丸的冷却与运转，待改造完成可与现有工艺无缝连接，有效降低质量风险；完成新型生产设备称重扣壳蘸蜡一体机的综合验证工作，将蘸蜡设备从传统圆盘式向直线式结构转变，设备体积缩小、自动化程度得到提升，既节省工时，又有效提高成品率。

　　借助环保管家履约服务，持续提升环保管理水平。受疫情管控在不具备实地巡检的条件下，为各生产基地开通线上渠道提供专业咨询服务，及时就政策法规的理解与执行进行培训答疑；对公司各生产基地及部分子公司定期开展巡检，对发现的隐患提出整改建议并督促指导。同时严格遵守政府关于重污染天气做出的停、限产要求，配合完成了全国两会重大活动空气保障措施和冬季空气重污染预警期间管控措施的执行工作。

　　质量管理情况：

　　继《药品管理法》颁布实施后，新的《药品注册管理办法》、《药品生产监督管理办法》于年内相继发布并正式施行，新政更加强调药品质量安全风险控制，通过加强药品生产环节监管，规范药品监督检查和风险处置，切实提升药品质量，保障药品安全、有效。

　　公司质量管理部门紧跟政策要求，聚焦质量管理体系建设、科技创新能力提升、产品质量风险研判等重点工作，巩固质量管理提升及专项整改成果，进一步夯实基础管理。及时、全面组织系统培训；联合各生产基地结合实际，按计划开展生产质量管理文件升级；密切关注药政信息，顺利完成药品生产许可证更新和品种再注册工作。结合公司科技创新管理要求，配合科研团队、生产基地开展围绕生产工艺提升、设备技改等方面项目研究，进一步推动成果转化。高度重视2020版《中国药典》的发布与实施，全面比对提早梳理，确保新旧标准平稳衔接。

　　报告期内，公司接受并顺利通过北京市药品监督管理局的GMP符合性检查一次，药品生产许可证变更现场检查一次，关键设备变更现场检查五次。

　　法务、品牌及子公司管理情况：

　　报告期内，为提高疫情期间应对法律合规风险的能力，公司法律事务部（品牌风控部）及时就重点领域工作做出法律风险提示，结合各部门实际情况持续做好核实、跟踪，全面总结排查评估及落实情况；按要求编制公司年度法治工作计划，稳步推进落实；有序开展针对职能部室及法务人员的培训工作，提高员工法律合规意识；进一步规范合同管理，归纳经验形成制度依据，明确责任主体，确保审批流程执行高效；按照要求做好品牌、专利管理及关联方企业诚信评价工作，积极应对处理13起涉诉案件，坚持运用法律手段打击各类制售假冒同仁堂产品及冒用同仁堂商标的侵权行为，全力保护公司与消费者的合法权益。

　　在对子公司管理方面，严格落实疫情防控精神，以促进持续稳定健康发展为目标，扎实推进各项工作管理水平优化提升。子公司管理部门坚持聚焦主业工作思路，持续推进职能部室平行联动管理，发挥专业指导作用，以各子公司实际业务发展为依据做好制度梳理、修订，进一步完善审批流程；加强外派人员考评、监督管理力度；按要求开展风险筛查，督促整改落细落实。

　　信息化与网络安全情况：

　　报告期内，公司坚持推动信息技术与中医药产业深度融合，以提升企业集团管控、综合保障、科学决策、创新发展和风险防控能力为目标，稳步推进信息化建设。按照年度工作计划，完成公司“十四五”信息化子规划及供应链运营平台建设规划，指导公司“十四五”信息化建设工作。为贯彻落实《网络安全法》和国家信息安全等级保护2.0标准，完成全部信息系统专家定级，制定公司《2020年网络安全工作方案》，开展网络安全建设，通过上线网络安全设备及数据备份系统，加强网络安全管理和检查，全面提升公司对网络安全事件的监测、预警、响应、处置和分析能力；依据业务部门需求，进一步深化办公协同管理系统应用，新建130余个业务流程；为营造公司使用正版软件的良好氛围，切实维护企业形象，以《同仁堂股份2020年软件正版化工作方案》为依据，积极推进全面正版化工作，顺利通过市级专家小组现场检查。

　　党建工作情况：

　　2020年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实新时代党的建设总要求，在同仁堂集团党委、董事会的领导下，精准施策科学统筹，凝心聚力抗击疫情；坚持学思践悟，牢记初心使命；制定党建经营双考核实施细则，压紧压实党建责任；坚持全面从严治党，紧盯整改落实，促进企业规范化管理；以党建创新为引领，深入开展“四带四促”（党员带群众促团结奋斗、师傅带徒弟促技艺传承、先进带新人促精神引领、上级带下级促责任担当）文化传承活动，全面梳理“四带四促”人员引领名册，捋顺引领关系，推进人才强企，筑牢高质量发展根基。

　　新的一年，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻新发展理念，立足新发展阶段，构建新发展格局，紧密围绕做精主业与疫情防控两条主线，夯实“党建、质量、诚信”三大基石，勠力同心、攻坚克难，力求以高质量党建引领公司高质量发展。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用      √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用      □不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　本期不再纳入合并报告范围的主体包括：北京同仁堂京北华医中医诊所有限公司、北京同仁堂广州中医馆有限公司。

　　公司名称：北京同仁堂股份有限公司

　　法定代表人：邸淑兵（代）

　　日   期：2021年3月26日