华明电力装备股份有限公司 关于为下属全资及控股公司提供担保的 进展公告

　　证券代码：002270      证券简称：华明装备      公告编号：〔2021〕018号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保事项概述

　　（一）担保情况概述

　　华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司上海华明电力设备制造有限公司（以下简称“上海华明”）提供人民币壹亿元整的连带责任保证担保。

　　2021年3月26日，公司与兴业银行股份有限公司上海市北支行（以下简称“兴业银行”）为上海华明办理综合授信业务在上海签署了相关担保合同。

　　（二）担保审议情况

　　公司分别于2020年4月28日、2020年5月19日召开了第五届董事会第十次会议和2019年年度股东大会，审议并通过了《关于为下属全资及控股公司提供综合授信担保的议案》。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于第五届董事会第十次会议决议的公告》（公告编号：〔2020〕019号）、《关于为下属全资及控股公司提供综合授信担保的公告》（公告编号：〔2020〕028号）、《关于2019年年度股东大会决议的公告》（公告编号：〔2020〕039号）。

　　根据上述股东大会决议，公司对上海华明提供总额度不超过80,000万元的担保，担保有效期为公司2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。本次公司为上海华明提供担保的事项在授权的80,000万元额度范围内。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：上海华明电力设备制造有限公司

　　成立日期：1995年4月3日

　　注册资本：3911.225万人民币

　　法定代表人：肖毅

　　注册地点：上海市普陀区同普路977号

　　主营业务：电力设备（除专项）（生产，销售，咨询）；从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　华明制造系公司100%持股的全资子公司，其最近一年及一期的主要财务数据：

　　单位：元

　　上海华明不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司与兴业银行为上海华明办理综合授信业务签署了《最高额保证合同》。公司对该笔融资提供全额连带责任保证担保，协议主要内容为：

　　被担保人（借款人）：上海华明电力设备制造有限公司

　　担保方式：连带责任保证

　　担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

　　最高债权额：人民币壹亿元整

　　以上对外担保事项及金额均符合公司《关于为下属全资及控股公司提供综合授信担保的公告》。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为，公司为下属全资及控股公司向银行等金融机构申请综合授信提供连带责任保证担保，有利于保障子公司生产经营的资金需求，上述担保风险较小并可以控制。本次担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，因此同意在上述授信额度内为下属全资及控股公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，包含本次担保在内，公司和下属全资及控股子公司不存在对外担保，公司对全资及控股子公司的担保余额为35,300万元，占公司2019年经审计的净资产比例为14.69%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　1、公司与兴业银行的《最高额保证合同》

　　特此公告。

　　华明电力装备股份有限公司董事会

　　2021年3月30日