中交地产股份有限公司2021年 第五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000736              证券简称：中交地产            公告编号：2021-046

　　债券代码：112410              债券简称：16中房债

　　债券代码：114438              债券简称：19中交01

　　债券代码：114547              债券简称：19中交债

　　债券代码：149192              债券简称：20中交债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席的情况

　　（一）现场会议召开时间：2021年3月29日14：50

　　（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

　　（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式

　　（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会

　　（五）主持人：董事长李永前先生

　　（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

　　（七）本公司股份总数为695,433,689股，本次股东大会中，议案有表决权的股份总数为695,433,689股。

　　出席本次股东大会的股东（代理人）共4人，代表股份445,107,997股。具体情况如下：

　　1、出席现场会议的股东及股东代表3人，代表股份445,107,597股,占出席本次股东大会股份总数的99.9999%。

　　2、参加网络投票的股东1人，代表股份400股，占出席本次股东大会股份总数的0.0001%。

　　3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份 5%以下股份的股东，以下同）2人，代表股份1,440股，占出席本次股东大会股份总数的0.0003 %。

　　（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体审议与表决情况如下：

　　审议《关于为项目公司提供财务资助的议案》

　　同意445,107,597股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9999%； 反对400股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况如下：

　　同意1,040股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的72.22%；反对400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的27.78%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　本项议案获得有效通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派陈思佳、霍晴雯律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）股东大会决议。

　　（二）律师法律意见书。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2021年3月29日

　　证券代码：000736              证券简称：中交地产          公告编号：2021-045

　　债券代码：112410              债券简称：16中房债

　　债券代码：114438              债券简称：19中交01

　　债券代码：114547              债券简称：19中交债

　　债券代码：149192              债券简称：20中交债

　　中交地产股份有限公司

　　关于为项目公司提供担保进展情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计归母净资产的100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产的50%，对合并报表外单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产 30%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保进展情况概述

　　中交地产股份有限公司全资子公司武汉锦绣雅郡置业有限公司（以下简称“武汉雅郡”）由于经营需要向中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部贷款人民币60,000万元，由我司提供连带责任保证担保，上述事项我司已于2020年12月1日披露，详见2020-198号公告。

　　武汉雅郡现由于业务发展需要，向中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部贷申请增加贷款15,000万元，期限3年，由我司为增加的贷款提供连带责任保证担保，武汉雅郡向我司提供反担保。

　　我司曾于2021年1月13日召开第八届董事会第五十八次会议、2021年1月29日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为项目公司提供担保额度的议案》，本次我司为控股子公司担保金额15,000万元，未超过经审批的担保额度，不需提交公司董事会、股东大会审议。

　　本次担保情况及担保额度使用情况见下表（单位：万元）：

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：武汉锦绣雅郡置业有限公司

　　成立时间：2020年4月27日

　　注册资本：1000万元人民币

　　法定代表人：姚能民

　　注册地址：武汉市东西湖区马池路8号

　　经营范围：房地产开发经营与销售；写字楼、商铺、厂房租赁；房地产咨询服务；物业管理；室内外装饰装修工程的施工。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

　　股东构成：我司持股比例100%。

　　武汉雅郡不是失信被执行人。

　　武汉雅郡最近一期财务指标如下（单位：万元）：

　　三、保证合同补充合同的主要内容

　　保证人：中交地产股份有限公司

　　债权人：中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部

　　债务人：武汉锦绣雅郡置业有限公司

　　1.保证范围：“主合同项下不超过60,000万元人民币的本金余额”改为“主合同项下不超过75,000万元人民币的本金余额”。

　　2.保证方式：连带责任保证担保。

　　3.保证期间：债务人在主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

　　四、董事会意见

　　本次我司为全资子公司武汉雅郡提供担保有利于保障武汉雅郡顺利获取融资，符合我司整体利益；武汉雅郡经营状况正常，我司对武汉雅郡合并报表，对武汉雅郡的经营及财务拥有控制权和决策权；武汉雅郡向我司提供相应反担保，本次担保风险可控。

　　五、累计对外担保数量

　　截止2021年2月28日我司对外担保情况如下：为控股子公司及控股子公司之间提供担保余额948,526.59万元，占2019年末归母净资产的346.86%。对不在合并报表范围内的参股公司担保余额为222,757.37万元，占2019年末归母净资产的81.46%。无逾期担保，无涉诉担保。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第五十八次会议决议。

　　2、2021年第二次股东大会决议。

　　3、相关合同文本。

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司

　　2021年3月29日