富士康工业互联网股份有限公司 关于2021年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：601138   证券简称：工业富联  公告编号：临2021-022号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本议案尚需提交股东大会审议。

　　● 富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）与鸿海精密工业股份有限公司（以下简称“鸿海精密”）及其子公司及合（联）营企业等关联方的日常关联交易均属正常的经营业务活动，有利于保证公司的日常运营及稳定发展。关联交易按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。关联交易有利于公司的经营和长远发展，不存在损害公司和全体股东合法权益的行为，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2021年3月28日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议并以同意5票、反对0票、弃权0票通过了《关于富士康工业互联网股份有限公司2021年度日常关联交易预计的议案》。关联董事王健民在审议时进行了回避。

　　该议案已经全体独立董事事前认可。独立董事对本次关联交易公允性及内部审批程序履行情况的独立意见如下：本次关联交易决策及表决程序合法、合规，公司董事会在审议上述议案时，关联董事进行了回避表决。本次关联交易是为了满足公司日常业务开展的需要，按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易事项乃按一般商业条款达成，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

　　该议案尚需提交股东大会批准，并提请同意由股东大会授权董事会及其转授权人士（在股东大会审议通过的前提下，转授权人士包括公司董事长、总经理及/或其他高级管理人员）根据法律、法规、规范性文件及相关政策的变化情况、监管机构的意见和实际履行情况作出相应调整。

　　关联股东将在股东大会上对相关议案进行回避表决。

　　（二）2020年度日常关联交易执行情况

　　公司2020年度与鸿海精密及其子公司及合（联）营企业等关联方的日常关联交易的整体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　（三）2021年度日常关联交易预计情况

　　预计公司2021年度与鸿海精密及其子公司及合（联）营企业等关联方的日常关联交易的整体情况如下，本次关联交易的预计额度授权有效期至2021年年度股东大会召开之日止。

　　单位：人民币万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　公司日常关联交易主要涉及鸿海精密及其子公司及合（联）营企业等关联方。

　　鸿海精密系台湾证券交易所上市公司（股票代码：2317.TW），成立于1974年2月20日，董事长兼总经理为刘扬伟先生，公司地址为新北市土城区中山路66 号，实收资本为新台币138,629,906,090元。鸿海精密经营业务主要包括资讯产业、通讯产业、自动化设备产业、精密机械产业、汽车产业与消费性电子产业有关之各种连接器、机壳、散热器、有线/无线通信产品、光学产品、电源供应模组、应用模组组装产品以及网络线缆装配等产品之制造、销售及服务。

　　截至2019年12月31日鸿海精密总资产为新台币3,320,941,698千元，净资产为新台币1,239,984,346千元，营业收入为新台币5,342,810,995千元，归属于母公司的净利润为新台币115,308,736千元。

　　截至2020年9月30日鸿海精密总资产为新台币3,344,098,932千元，净资产为新台币1,210,884,412千元，营业收入为新台币3,349,011,129千元，归属于母公司的净利润为新台币55,818,855千元。

　　鸿海精密间接持有公司控股股东China Galaxy Enterprises Limited（中坚企业有限公司）100%的权益。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2020年12月修订)第10.1.3条第一款之规定，鸿海精密及其子公司及合（联）营企业等为公司的关联方。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　关联交易的主要内容将包括销售和采购商品、提供和接受服务、资产租入和租出、集中采购费用支付、集中采购费用分摊等。

　　公司日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的原则，交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与鸿海精密及其子公司及合（联）营企业等关联方的日常关联交易均属正常的经营业务活动，有利于保证公司的日常运营及稳定发展。关联交易按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。关联交易有利于公司的经营和长远发展，不存在损害公司和全体股东合法权益的行为，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。

　　特此公告。

　　富士康工业互联网股份有限公司董事会

　　二二一年三月三十日

　　证券代码：601138      证券简称：工业富联      公告编号：临2021-023号

　　富士康工业互联网股份有限公司

　　关于开展2021年度衍生性商品交易业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月28日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司开展2021年度衍生性商品交易业务的议案》，同意公司及子公司在本年度直至公司2021年度董事会之日止衍生性商品交易业务总体额度安排。现将有关事项公告如下：

　　一、开展衍生性商品交易业务的必要性

　　由于公司经营中外币收付汇、外币存贷款金额较大，且汇率和利率波动对公司经营成果的影响日益增大，为减少汇率或利率波动等诸多因素带来的风险，以实现公司目标利润和可持续发展，公司及子公司拟开展衍生性商品交易业务。

　　二、拟开展的衍生性商品交易业务概述

　　公司开展本次衍生性商品交易业务的目的是规避和防范公司因业务所面临的汇率或利率波动风险，降低汇率或利率等波动对公司业绩的影响。公司通过开展衍生性商品交易业务前将交易成本固定在一定水平，可以有效避免汇率或者利率等大幅波动导致的不可预期的风险。

　　公司本次开展的衍生性商品交易包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务、外汇期权业务以及其他NDF（即无本金交割远期外汇交易）等业务。

　　根据公司的经营预算，在符合公司开展衍生性商品交易业务的相关制度规定范围内，公司及子公司在本年度直至公司2021年度董事会之日止，拟开展累计未结清契约总余额不超过人民币415亿元的衍生性商品交易业务。公司及子公司开展衍生性商品交易业务，将使用来源合法的自有及自筹资金，不涉及首次公开发行股票的募集资金。公司本次拟开展的衍生性商品交易业务不涉及关联交易。公司及子公司在上述限额内开展衍生性商品交易业务事项经董事会审议通过即可，无需经股东大会审议。

　　三、衍生性商品交易业务管理制度

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规以及《富士康工业互联网股份有限公司章程》《富士康工业互联网股份有限公司对外投资管理制度》等制度的规定，公司制定了《富士康工业互联网股份有限公司衍生性商品交易业务管理制度》，该制度已经公司第一届董事会第八次会议审议通过。

　　四、开展衍生性商品交易业务的情况

　　鉴于衍生品交易业务与生产经营密切相关，公司董事会作为决策机构，授权董事长或其授权人士在权限范围内审批日常衍生性商品交易，由财务总监负责衍生性商品交易业务的管理职责，由财务处负责审批后的交易执行，并由审计处负责监督相关交易的实际运作。公司将从业务操作原则、交易审批权限、交易管理及操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等方面对公司从事衍生性商品交易业务进行规范，保护公司和股东合法权益。

　　公司参与衍生性商品交易业务的人员都已充分理解衍生性商品交易业务的特点及风险，严格执行衍生性商品交易业务的业务操作和风险管理制度。

　　五、开展衍生性商品交易业务的风险分析

　　（一）市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。

　　（二）汇率波动风险：在公司按外汇管理策略锁定远期汇率后，外汇汇率实际走势与公司锁定汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而形成公司损失；在外汇汇率变动较大时，公司锁定汇率大幅波动方向与外汇套保合约方向不一致时，将形成汇兑损失；若汇率在未来未发生波动时，与外汇套保合约偏差较大也将形成汇兑损失。

　　（三）内部控制风险：衍生性商品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

　　（四）法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　六、公司采取的风险控制措施

　　（一）公司已制定开展衍生性商品交易的相关制度，从业务操作原则、交易审批权限、交易管理及操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等方面对公司从事衍生性商品交易业务进行规范，保护公司和股东合法权益。

　　（二）公司财务处、董事会办公室及审计处作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且实践操作中责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。

　　（三）公司与具有合法资质的机构开展衍生性商品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

　　七、会计政策及核算原则

　　公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的衍生性商品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　八、独立董事意见

　　为保证公司主营业务的稳健发展，公司开展衍生性商品交易业务，主要开展与主业经营密切相关的衍生性商品交易。公司通过合理的金融衍生工具锁定交易成本，有利于规避汇率波动的风险，提高公司竞争力。公司已建立了相关制度，能够有效规范衍生性商品交易行为，控制衍生性商品交易风险。本议案已经公司董事会审议表决通过。综上所述，独立董事一致同意公司在本次董事会批准额度范围内开展衍生性商品交易业务。

　　九、监事会意见

　　本次公司拟开展衍生性商品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。公司董事会在审议上述事项时，相关审议程序合法有效。

　　特此公告。

　　富士康工业互联网股份有限公司董事会

　　二二一年三月三十日

　　证券代码：601138       证券简称：工业富联        公告编号：临2021-024号

　　富士康工业互联网股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目调整、

　　变更及延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）涉及调整、变更及延期，具体请详见“二、本次部分募投项目调整及延期的具体情况及原因”、“三、本次部分募投项目终止的情况及原因”、“四、本次新增募投项目的具体情况”。

　　● 本次募投项目调整、变更及延期不构成关联交易。

　　● 本次募投项目调整、变更及延期尚需提交公司股东大会审议。

　　富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月28日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目调整、变更及延期的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况概述

　　（一）募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]815号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,969,530,023股，每股发行价格为人民币13.77元，募集资金总额为人民币27,120,428,416.71元，扣除本次发行费用人民币403,989,100.21元后，募集资金净额为人民币26,716,439,316.50元，上述资金已于2018年5月30日到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了普华永道中天验字(2018)第0163号《验资报告》。

　　前述募集资金依照中国证券监督管理委员会的相关规定，存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户中集中管理，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　（二）募集资金使用情况

　　根据公司披露的《首次公开发行A股股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资项目具体情况以及截至2020年12月31日的募集资金使用情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注1：2018年8月13日，经公司第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四次会议审议通过，并于2018年11月9日2018年第三次临时股东大会审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将“数字移动通讯设备机构件智能制造项目”的项目实施主体由鹤壁裕展变更为武汉裕展。（详见《富士康工业互联网股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号2018-011号）。

　　注2：另有补充营运资金募投项目截至期末累计投入金额33,519万元，与承诺投入金额差额为1,075万元，系募集资金存放期间的利息收入。

　　二、本次部分募投项目调整及延期的具体情况及原因

　　公司根据原募投项目实际实施的内外部情况，结合公司“智能制造+工业互联网”双轮驱动的发展战略，为顺应行业发展趋势和技术迭代要求，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，对募投项目进行逐一检视，调整项目投资总额或投入明细，并结合实际情况调整项目建设期，具体如下：

　　（一）工业互联网平台建置项目

　　1、募投项目调整及延期的具体情况

　　工业互联网平台建置项目旨在帮助公司针对边缘层所采集及集成的数据，通过云网的存储传送及硬件集成虚拟化，将数据及视频影像进行分类、分割、分解、分析等，进而分享到工业应用平台，实现智能工厂全面网络化、云端化、平台化，全面构建物与物、机器与机器、机器人与无人工厂间的全自动化智能制造。该类项目由子公司深圳富桂、南宁富桂、天津鸿富锦分别实施，项目预算调整情况如下：

　　单位：万元

　　调整后各项目具体投资金额如下表所示：

　　单位：万元

　　上述项目预计不直接产生经济效益，但可通过生产管理虚拟化和可视化，能够实现人员的科学安排，减少重复作业，降低人力和时间成本；另一方面，实现现有资源的优化配置，从而加大在创新开发上的投入，提升在行业内的竞争力。

　　2、募投项目调整及延期的原因

　　鉴于项目在建设实施过程中，工业互联网相关技术不断进步、应用场景不断变化，同时国内国际形势也发生了较大的变化，尤其是2020年初新型冠状病毒感染的肺炎疫情在全球多个国家和地区蔓延，对行业生产、供应链及终端需求产生诸多影响，造成项目建设中的设备购置和安装及现场研发环节均有所延迟，项目整体进度未达预期。

　　近年来，国务院印发《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，统筹布局网络、平台、安全三大功能体系建设。国家工信部出台《工业互联网平台建设及推广工程实施指南》，进一步明确了工业互联网的发展方向。公司凭借在制造业长期积累的丰富智能制造经验和雄厚的技术实力，在工业互联网领域具备持续发展优势，“工业互联网平台建置项目”投资具备必要性和可行性。从最大化股东利益的角度考虑，本次公司拟根据各项目实施主体的实际资金需求情况，对项目的投资总额及/或明细构成进行调整。同时，为了更好的推进项目的布局，提升研发应用水平，确保项目顺利实施，达到预期效益，拟将该项目建设期延期两年，项目实施主体及实施地点不变。

　　（二）高效运算数据中心

　　1、募投项目调整及延期的具体情况

　　高效运算数据中心项目将为公司提供在工业互联网发展云连云、网连网、物连物的基础设施，达成8K影像大数据、物联网、安全监控、自动化、智能工厂等智能应用。项目具体情况如下：

　　单位：万元

　　调整后项目具体投资明细如下表所示：

　　单位：万元

　　本项目计划投入数据中心开发和建设，不直接产生效益，但在项目建成后，公司能够利用工业大数据处理、分析和决策，全面建设智能工厂，在全生产线范围内实现自动化，提高信息处理能力，提升生产效率，降低经营和管理成本。

　　2、募投项目调整及延期的原因

　　高效运算数据中心建置项目旨在进行高效运算云服务及超高速网络链接设备采购扩容升级，为公司提供工业互联网发展的基础设施。因相关设备更新换代较快，为使募集资金科学合理使用，公司对本项目下相关存储器、数据中心设备等的购置方案不断优化调整，同时2020年初新型冠状病毒感染的肺炎疫情在全球多个国家和地区蔓延，造成项目建设中的设备购置和安装及现场研发环节均有所延迟，项目整体进度未达预期。

　　2020年3月，中共中央政治局常务委员会召开会议提出，加快包括大数据中心在内的新型基础设施建设进度。同时，数据中心的建设也是公司工业互联网发展的基础设施。公司在数据中心建设方面已积累了一定的技术基础，公司与核心客户合作开发的浸没式液冷设备已开始在多个数据中心部署，大幅度降低了数据中心的能源消耗，兼具经济效益和社会效益。公司经过审慎研究认为：“高效运算数据中心建置项目”依然具备投资的必要性和可行性，本次拟将该项目建设期延期两年，在项目投入明细中新增研发费用投入，以保障项目顺利实施，该项目总投资额及使用募集资金金额不做调整，项目实施主体及实施地点不变。

　　（三）通信网络及云服务设备

　　1、募投项目调整及延期的具体情况

　　通信网络及云服务设备项目旨在帮助公司进行产线边缘层数据收集、仓储搬运设备的全自动化、无人工厂及机器人等所需设备的改造升级。该项目将通过公司在工业互联网平台及高效能运算的持续投入，从而建立以人工智能为基础的设备间相连、数据实时处理的智能化无人工厂。该类项目由子公司深圳富桂、南宁富桂、天津鸿富锦分别实施，拟对项目预算进行如下调整：

　　单位：万元

　　调整后各项目具体投资金额及重新测算的内部收益率如下表所示：

　　单位：万元

　　2、募投项目调整及延期的原因

　　通信网络及云服务设备项目的投入主要集中于技术升级改造，公司通过全新的机械设备和产线进行产品制造，能够稳步提升产品生产质量，提高服务质量和生产效率，进一步提高盈利能力、巩固市场地位。随着5G、云计算等领域技术的不断成熟，通信网络及云服务设备相关产品制程也在不断变化，给该类产业化技改项目的实施造成一定影响。另外，在项目建设实施过程中，国内国际形势和行业技术发展情况均发生了较大的变化，尤其是2020年初新型冠状病毒感染的肺炎疫情在全球多个国家和地区蔓延，对行业生产、供应链及终端需求产生诸多影响，造成项目建设中的设备购置和安装、厂房改造及现场研发环节均有所延迟，项目整体进度未达预期。

　　通信网络及云服务设备业务下游客户持续成长、产品不断升级，对生产技术提出更高要求；提高生产效率、降低生产成本的需求不断提高，“通信网络及云服务设备项目”投资依然具备必要性和可行性。从最大化股东利益的角度考虑，本次公司拟根据各项目实施主体的实际资金需求情况，对项目的投资总额及/或明细构成进行调整，并对各项目内部收益率进行了重新测算。同时，为了更好地推进项目的布局，提升研发应用水平，确保项目顺利实施，达到预期效益，拟将该项目建设期延期两年，项目实施主体及实施地点不变。

　　（四）智能制造新技术研发应用

　　1、募投项目调整及延期的具体情况

　　智能制造新技术研发应用项目为本公司手机机构件研究与开发智能制造新技术，涵盖智能制造所需要的传感器、精密工具、新材料、微型化的通讯装置、边缘层的数据采集装置、基于8K影像技术的智能产品检测设备。通过自主开发设备实现生产系统的自我诊断、调整及优化，应用工业大数据及人工智能技术，以提高智能手机机构件的产品良率，提高生产效率、降低成本。该类项目总投资额及使用募集资金金额不做调整，项目实施主体及实施地点不变，具体情况如下：

　　单位：万元

　　调整后项目具体投资金额及重新测算的内部收益率如下表所示：

　　单位：万元

　　2、募投项目调整及延期的原因

　　智能制造新技术研发应用项目涉及产品包括智能手机高精密金属机构件产品和智能手机高精密高分子聚合物机构件产品。随着消费电子行业客户产品更新升级，该类产品的相关技术与产品制程均发生一定变化，使得项目的实施进度较预期有所延迟。同时，项目在建设实施过程中，国内国际形势和行业技术发展情况均发生了较大的变化，尤其是2020年初新型冠状病毒感染的肺炎疫情在全球多个国家和地区蔓延，对行业生产、供应链及终端需求产生诸多影响，造成项目建设中的设备购置和安装、厂房改造及现场研发环节均有所延迟，项目整体进度未达预期。

　　智能制造新技术研发应用项目以智能制造为突破口，加大技术创新力度，旨在实现技术改造升级及智能化建设，将信息技术与制造技术深度融合，加快智能工厂建设，充分响应了国家和地方政府在推动制造业智能化方面的政策与要求。公司在该领域也拥有不断完善的智能制造技术、专业人才和丰富经验，“智能制造新技术研发应用项目”投资依然具备必要性和可行性。从最大化股东利益的角度考虑，本次公司拟根据各项目实施主体的实际资金需求情况，对项目的投资总额及/或明细构成进行调整，并对各项目内部收益率进行了重新测算。同时，为了更好的推进项目的布局，提升研发应用水平，确保项目顺利实施，达到预期效益，拟将该项目建设期延期两年，项目实施主体及实施地点不变。

　　（五）智能制造产业升级

　　1、募投项目调整及延期的具体情况

　　智能制造产业升级项目旨在以现有的加工设备、检测装置、物流系统与工业机器人为基础，应用智能制造新技术，升级改造、提升品质、提高效率、降低成本，以增强智能手机机构件在产业中的竞争力。该类项目由子公司河南裕展、晋城富泰华、济源富泰华、山西裕鼎分别实施，拟对项目预算进行如下调整：

　　单位：万元

　　调整后项目具体投资金额及重新测算的内部收益率如下表所示：

　　单位：万元

　　2、募投项目调整及延期的原因

　　智能制造产业升级项目旨在开发智能系统和生产设备，实现提质增效，降本减存，适应全球制造业与信息技术融合发展趋势的需要。随着消费者品味的提高和消费升级的驱动，消费电子产品技术水平的要求日益提高，客户新机种升级换代涉及制程变化、精度变化、材料变化、自动化升级等多个方面的升级改造。同时，项目在建设实施过程中，国内国际形势和行业技术发展情况均发生了较大的变化，尤其是2020年初新型冠状病毒感染的肺炎疫情在全球多个国家和地区蔓延，对行业生产、供应链及终端需求产生诸多影响，造成项目建设中的设备购置和安装、厂房改造及现场研发环节均有所延迟，项目整体进度未达预期。

　　智能制造产业升级项目建立在公司扎实的工业生产基础之上，以优秀的研发和技术创新能力为依托，主要通过对现有厂房、车间的改造和技术升级，引入智能制造系统，应用生产制造智动化增强智能手机机构件在产业中的竞争力，符合国家从制造大国向制造强国转变的战略方向，“智能制造产业升级项目”投资依然具备必要性和可行性。从最大化股东利益的角度考虑，本次公司拟根据各项目实施主体的实际资金需求情况，对项目的投资总额及/或明细构成进行调整，并对各项目内部收益率进行了重新测算。同时，为了更好的推进项目的布局，提升研发应用水平，确保项目顺利实施，达到预期效益，拟将该项目建设期延期两年，项目实施主体及实施地点不变。

　　（六）智能制造产能扩建

　　1、募投项目调整及延期的具体情况

　　智能制造产能扩建项目旨在满足未来智能制造的产能需求，同时升级环境安全装置与监控系统，实现优化节能环保，打造新一代绿色智能制造生产基地。

　　经2018年8月13日公司第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四次会议审议通过，并于2018年11月9日2018年第三次临时股东大会审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将“数字移动通讯设备机构件智能制造项目”的项目实施主体由鹤壁裕展变更为武汉裕展。此次变更后，智能制造产能扩建项目由子公司鹤壁裕展、武汉裕展分别实施。

　　拟对项目预算进行如下调整：

　　单位：万元

　　调整后项目具体投资金额及重新测算的内部收益率如下表所示：

　　单位：万元

　　2、募投项目调整及延期的原因

　　智能制造产能扩建项目旨在满足未来智能制造的产能需求，打造新一代绿色智能制造生产基地，提升市场份额，抓住智能制造发展机遇，巩固公司行业地位。受制于消费电子行业客户新品发布延迟等因素，该类项目建设进度有所放缓。同时，2020年初新型冠状病毒感染的肺炎疫情在全球多个国家和地区蔓延，对行业生产、供应链及终端需求产生诸多影响，造成项目建设中的设备购置和安装、厂房改造及现场研发环节均有所延迟，项目整体进度未达预期。

　　公司拥有完整成熟的供应链系统、物流系统，具备实现智能制造产能扩建的基础，同时拥有优质的客户资源，行业需求持续增长。该项目的建设有助于扩大现有产能，提高生产效率并增强生产制造力，提高市场份额，占据行业领先地位，“智能制造产能扩建项目”投资依然具备必要性和可行性。从最大化股东利益的角度考虑，本次公司拟根据各项目实施主体的实际资金需求情况，对项目的投资总额及/或明细构成进行调整，并对各项目内部收益率进行了重新测算。同时，为了更好的推进项目的布局，提升研发应用水平，确保项目顺利实施，达到预期效益，拟将该项目建设期延期两年，项目实施主体及实施地点不变。

　　三、本次部分募投项目终止的情况及原因

　　（一）云计算及高效能运算平台

　　1、募投项目终止的具体情况

　　云计算及高效能运算平台项目旨在帮助公司利用高效能运算对边缘计算、云端处理、人工智能、云连云、8K图像处理应用等领域，进行实时运算及数据处理，实现云端软件与生产边缘层数据之间的互相协作。数据中心以及工业云的市场政策随着2019年《中华人民共和国外商投资法》的制定以及国台办《关于进一步促进两岸经济文化交流合作的若干措施》宣布才陆续明朗，在此前为符合相关法规要求，公司已将云计算及高效能运算研发团队建制在台湾和美国，并以自有资金支付相关项目支出。

　　单位：万元

　　2、募投项目终止的原因

　　新世代高效能运算平台研发中心项目，旨在研究高效能运算服务化的模型和体系架构，为未来高效能运算设备制造及服务的发展奠定基础。鉴于为符合相关法规要求以及更好的适应全球市场环境，公司已将云计算及高效能运算研发团队建置在台湾和美国，并以自有资金支付相关项目支出。从合理利用资金的角度出发，拟终止该募投项目，相关研究方向继续通过自有资金投入。截至2021年3月20日，项目已使用募集资金418.65万元，为购置项目所需存储器、检测设备费用，已购置设备后续将由项目实施主体深圳富桂用于日常生产建设用途。项目剩余募集资金将用于现有项目的实施及新项目的建设。

　　（二）5G及物联网互联互通解决方案

　　1、募投项目终止的具体情况

　　5G及物联网互联互通解决方案项目旨在研发以5G为连网技术的5G物联网智能工厂解决方案，打造5G智能工厂连网设备改造及架构升级基础，实现8K超高画质影像、机器人之间的连接、数据实时处理的超低时延5G工业互联网解决方案。因客户对5G产品信息的保密要求，公司生产以及研发基地应限制在上海以及南宁，因此公司采用自有资金支持该项目实施主体的研发支出，并未使用募集资金。

　　单位：万元

　　2、募投项目终止的原因

　　5G及物联网互联互通解决方案项目，旨在加强对5G技术的研发，实现对5G前瞻技术、市场动态和客户需求的动态跟进，保持公司在行业内的技术创新和竞争优势。随着全球通讯迈入5G时代，预期5G应用带来的流量暴增，将带动包括Wi-Fi6、SD-WAN、400G交换机等下世代通讯产品的发展，下世代通讯技术的协同研发需求更为迫切。5G、Wi-Fi6、光通讯、智能家庭等应用的发展，使得原有专注于5G与工业互联网技术研发的项目方案已无法适应下世代通讯技术协同研发的需求。

　　根据公司战略发展需要，结合技术发展情况，公司经过谨慎研究决定，拟终止“新世代5G工业互联网系统解决方案研发项目”，项目剩余募集资金将用于公司拟新设的“下世代通讯产品研发中心项目”，进行包括5G及物联网等下世代通讯技术协同研发，由深圳富桂负责实施，项目具体情况详见“四、本次新增募投项目的具体情况”。

　　四、本次新增募投项目的具体情况

　　公司作为全球领先的通信网络设备、云服务设备、精密工具及工业机器人专业设计制造服务商，长期致力于在目前主营业务基础上进行产能扩充、技术与服务提升以及平台创新建设，通过技术升级改造、信息化平台与中心建设，顺应技术发展要求，推动公司实现战略转型。

　　结合公司战略发展需要，公司拟在“通信网络及云服务设备项目”下新增“智能工厂改造项目”，由子公司杭州统合、海宁统合负责实施；拟在“智能制造产能扩建项目”下新增“5G高端智能手机机构件智能制造项目”，由子公司兰考裕展作为实施主体 。同时，为了持续保持技术领先优势，不断提升自主创新与研发能力，改进工艺水平，公司拟使用募集资金增大研发投入，新设“智能制造新技术研发中心项目”和“下世代通讯产品研发中心项目”两个研发类项目。其中，“智能制造新技术研发中心项目”包括“5G高端智能手机暨精密机构件创新中心”和“基于新一代信息技术的超精密制造关键技术研发与应用”两个子项目，分别由深圳裕展和深圳智造谷负责实施；“下世代通讯产品研发中心项目”由深圳富桂负责实施。上述计划新设项目均围绕公司现有主营业务开展，符合公司战略发展目标，有利于实现公司股东利益最大化。新增募投项目具体情况如下：

　　（一）通信网络及云服务设备

　　随着全球进入后疫情时代，线上办公、线上教育以及线上娱乐等领域需求快速增长，线上数据传输、数据处理、数据存储量急剧增长，全球大型云服务提供商、互联网服务商、电信运营商等均在近期持续扩容，公司通信网络及云服务设备订单随之增加。公司通信网络及云服务设备各生产基地产能接近饱和，浙江地区产能已无法满足客户需求。公司计划使用募集资金，在杭州统合及海宁统合所在园区分别新设智能工厂改造项目，通过导入新型滚筒式流水线、自动化生产线、全新MES系统、各类生产辅助系统及大型的生产加工必要设备，建立以人工智能为基础的设备间相连、数据实时处理的智能化无人工厂，提高订单生产加工能力。项目投资预算如下：

　　单位：万元

　　该新增项目总建设期为三年，计划新增总投资37,400万元。项目建成后，公司将大幅提高产品生产效率，实现产品开发和生产的智能化，提升企业竞争力。具体投资金额及内部收益率如下表所示：

　　单位：万元

　　（二）智能制造产能扩建

　　近年来，消费者对中高端消费电子产品的需求带动行业迅速发展，5G高端智能手机机构件的需求量持续稳步增长。公司计划使用募集资金，在兰考裕展所在园区新设5G高端智能手机机构件智能制造项目，通过智能制造扩大现有产能，提高生产效率并增强生产制造力，借助行业的持续发展，进一步提高市场份额，占据行业领先地位。项目投资预算如下：

　　单位：万元

　　5G高端智能手机机构件智能制造项目总建设期为两年，计划新增总投资39,800万元。项目建成后，公司将进一步扩充5G高端智能手机机构件产能，实现产品开发和生产的智能化，提升企业竞争力。具体投资金额如下表所示：

　　单位：万元

　　5G高端智能手机机构件智能制造项目主要购置各类自动化设备，应用于产线自主化改造和数字化升级，通过公司成熟的供应链系统和物流系统，协调、操作、控制和优化生产流程，满足客户需求，并实现生产成本的节约，提高产品品质和生产效率，实现智能制造产能扩建的目标。

　　（三）智能制造新技术研发中心项目

　　随着信息化社会的飞速发展，工业制造已进入与互联网融合创新的智能制造时代。智能制造系统正在由原先的能量驱动型转变为信息驱动型，这就要求制造系统不但要具备柔性，而且还要表现出智能。公司在智能制造领域持续保持较大研发投入力度，重点研究智能制造所需要的传感器、精密工具、新材料、微型化的通讯装置、边缘层的数据采集装置、基于8K影像技术的智能产品检测设备等。为集中研发力量，功课关键核心技术，进一步巩固在智能制造领域的领先优势，公司拟新设“5G高端智能手机暨精密机构件创新中心”和“基于新一代信息技术的超精密制造关键技术研发与应用”两个研发中心建设项目，分别由深圳裕展和深圳智造谷负责实施。项目投资预算如下：

　　单位：万元

　　5G高端智能手机暨精密机构件创新中心项目总建设期为两年，计划新增总投资417,200万元。该研发中心项目将围绕5G高端智能手机精密机构件精品质感、5G通信、轻量化、环保工艺、智能检测方法等方面深入开发，进行前瞻性技术布局，巩固行业领先地位。

　　基于新一代信息技术的超精密制造关键技术研发与应用项目总建设期为三年，计划新增总投资50,000万元。该研发中心项目将结合新一代通信技术及人工智能、工业软件及智能控制与工业互联网技术要素的边缘协同技术，围绕精密工具核心技术包括精密装备、智能工具、先进材料研发等方向投入研发，实现该领域的基础研究和关键共性技术突破。

　　该类项目不直接产生效益，但在项目建成后，能够为公司吸收更多尖端技术人才，增强研发创新实力，有利于形成持续创新机制。项目具体投资金额如下表所示：

　　单位：万元

　　（四）下世代通讯产品研发中心项目

　　随着全球通讯迈入5G时代，预期5G应用带来的流量暴增，将带动包括Wi-Fi6、SD-WAN、400G交换机等下世代通讯产品的发展，除了带动相关网通设备的发展外，还将带来家庭端的智慧应用升级，透过整合控制，结合自动化、感知化所产生的连动改善机制，让家中设备从连网化走向智慧化，智慧家庭所需的各类产品，包括居家安全、影像监看、环境监测、家电控制、情境照明控制、智能电锁及蓝牙应用设备等的应用将越来越普遍。公司是通讯及移动网络产品智能制造行业的领导企业，通过多年研发与全球知名品牌商的紧密合作，已建立完整的技术与合作体系。随着客户持续朝5G、Wi-Fi6、光通讯、智能家庭等应用发展，技术需求的升级和公司提供服务内容势必随各类通讯技术的发展持续深化，所以公司有必要加大对技术原创性自主研发的力度，来满足不断变化的客户需求。公司拟新设“下世代通讯产品研发中心项目”，由深圳富桂负责实施。项目投资预算如下：

　　单位：万元

　　下世代通讯产品研发中心项目总建设期为三年，计划新增总投资132,400万元。该研发中心项目将围绕5G通讯设备、无线通讯技术、光通讯、智能家庭、虚拟化网路等，进行技术、应用及设备方面深入开发，进行前瞻性技术布局，巩固行业领先地位。

　　该项目不直接产生效益，但在项目建成后，能够为公司吸收更多尖端技术人才，增强研发创新实力，构建公司在下世代通讯产品智能制造领域的持续领先优势。项目具体投资金额如下表所示：

　　单位：万元

　　五、新设募投项目的可行性分析

　　（一）通信网络及云服务设备项目

　　公司拟在“通信网络及云服务设备项目”下新增“智能工厂改造项目”，由杭州统合、海宁统合两个实施主体负责实施。

　　1、募集资金投资项目的必要性

　　（1）满足客户订单，扩大产能的必然要求

　　随着全球进入后疫情时代，线上办公、线上教育以及线上娱乐等领域需求快速增长，线上数据传输、数据处理、数据存储量急剧增长，全球大型云服务提供商、互联网服务商、电信运营商等均在近期持续扩容，公司通信网络及云服务设备订单随之增加。公司通信网络及云服务设备各生产基地产能接近饱和，浙江地区产能已无法满足客户需求。

　　（2）下游客户持续成长、产品不断升级，对生产技术提出更高要求

　　全球知名品牌电子产品商针对市场需求不断进行产品创新，带动整个供应链各个环节的技术升级。公司作为电子产品的智能制造服务商，紧跟全球科技产品创新和技术升级步伐，提供高品质、弹性且快速响应的制造服务，是公司与客户保持稳固的供应合作关系、实现业务持续成长的关键。因此公司需要对原有生产设备进行更换，以保证制造品质稳定，并实现产品和技术升级。

　　（3）提升产品良品率、增强盈利能力的必然要求

　　公司计划使用募集资金，在杭州统合及海宁统合所在园区分别新设智能工厂改造项目，通过导入新型滚筒式流水线、自动化生产线、全新MES系统、各类生产辅助系统及大型的生产加工必要设备，建立以人工智能为基础的设备间相连、数据实时处理的智能化无人工厂，提高订单生产加工能力。

　　（4）提高生产效率、降低生产成本的要求

　　公司更换部分老旧生产设备，在设计、分析、制造、样品检测、生产等步骤中提高自动化水平，实现自动化生产，能够缩短从接单到出货的时间，大量节省材料、能源、设备、人力和时间，提高生产效率。本项目的落地实施，将进一步增强公司的核心竞争力和抗风险能力，为公司带来利润和市场占有率的增长。

　　2、募集资金投资项目的可行性

　　（1）项目建设符合国家“十四五”对先进制造技术发展的规划

　　《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出深入实施制造强国战略。深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化。深入实施增强制造业核心竞争力和技术改造专项，鼓励企业应用先进适用技术、加强设备更新和新产品规模化应用。建设智能制造示范工厂，完善智能制造标准体系。深入实施质量提升行动，推动制造业产品“增品种、提品质、创品牌”。本类项目致力于强化通信网络设备和云服务设备领域制造的核心基础技术，响应了国家在先进制造技术发展方面的政策与要求。

　　（2）公司拥有良好的自动化制造经验，可缩短新产线导入的时间

　　公司在电子智能制造领域处于行业领先地位，主要产品覆盖通信网络设备、云服务设备等多个领域，在以上领域积累了丰富的管理和制造经验，拥有执行力高效的生产和管理团队，能够实现快速运营、投产。

　　（3）公司具备行业领先的生产经营能力、广泛稳定的客户基础

　　公司在通信网络设备和云服务设备等产品的生产制造方面积累了丰富的经验。随着公司在产品研发、生产制造方面实力的不断增强，已形成了领先的研发、制造水平，累积了大量优质客户资源。公司目前的生产经营能力、技术研发能力和运营管理能力为本项目的实施提供了可靠保障。

　　（二）智能制造产能扩建项目

　　公司拟在“智能制造产能扩建项目”下新增“5G高端智能手机机构件智能制造项目”，由兰考裕展作为实施主体负责实施。

　　1、 募集资金投资项目的必要性

　　（1）适应5G时代发展的必然要求

　　2020年全球疫情的爆发加速了许多企业及服务数字化转型的进程，进而带动了远距离学习、远距离工作及视频等需求，对运营商网络带来重大考验及影响，运营商必需大幅提升其承载量。此外，主要智慧终端厂商均推出了5G机型推进换机潮，同时也推动了运营商5G网络建设的加速发展。根据GSA统计显示，截至2020年12月中旬，全球已有58个国家的135家运营商已经完成5G商用。特别是在“新基建”浪潮下，国内5G网络建设更超预期。5G网络完善以及产业应用的蓬勃发展，使其赋能的垂直行业领域增加，而多样化与差异化的垂直行业融合应用又进一步推动5G网络技术的演进和发展。公司必须顺应以上趋势，加快5G高端智能手机机构件的布局，增强公司市场竞争力，保证行业领先地位。

　　（2）行业需求稳定提升，扩充产能致力于提升市场份额，抓住智能制造发展机遇，巩固公司行业地位

　　近年来，消费者对消费电子产品的需求带动智能手机行业迅速发展。根据IDC数据库统计，2021年总出货量将达约17.4亿部，2017至2021年可实现约3.6%的年均复合增长率。手机机构件作为智能手机的重要部件，市场需求广阔，在国内外市场具备很大的潜力。

　　中高端手机全球性热销将带动手机机构件整个产业的持续发展，因此，手机机构件的需求量将会持续稳步增长。公司将通过扩大智能制造相关产能，提高生产效率并增强生产制造力，借助行业的持续发展，公司将进一步提高市场份额，占据行业领先地位。

　　（3）智能、节能、环保是未来工厂发展的趋势

　　智能制造对HSG等产品的质量控制、数据跟踪以及产能提升等具有重要意义。智能工厂是实现智能制造的载体，通过智能工厂的建设和工业互联网的应用，公司在提高运营效率的同时可为客户提供更加定制化、智能化的服务，满足客户需求，提升公司的核心竞争力。此外，由于环境保护成本日益增加、环保标准日益严格，制造工厂的节能、环保效率亦将成为未来企业的核心竞争要素。

　　公司本次智能制造产能扩建项目的实施，符合工业和信息化部办公厅等部门提出的发展方向，同时将有助于公司打造符合未来工厂发展趋势、具备较强核心竞争力的绿色工厂、智能工厂，有助于公司未来进一步推广实施绿色生产、智能生产。

　　2、募集资金投资项目的可行性

　　（1） 公司拥有优质的客户资源

　　公司手机机构件业务的主要客户是国内外知名厂商，公司已与客户建立了长期的战略合作伙伴关系、客户对制造良率及效率要求极高。公司通过深入了解客户需求，深入探索新产品的研发、制造，协助客户缩短产品开发周期，并凭借先进的技术、优质的产品和专业的服务满足客户不同产品类型、数量的需求，赢得了客户的长期信任，具备较强的客户优势。

　　（2）公司拥有稳定的管理团队和科学的管理制度

　　公司拥有一支经验丰富的管理团队，核心管理团队成员随公司一同成长，行业经验丰富、忠诚度高，对公司产品的研发、设计、智能制造有着较为深刻的理解。在管理团队的领导下，公司建立了一套行之有效的经营管理制度，根据不同部门工作职责要求配备专业的管理人才，进行精细化管理，充分实现公司资源效益最大化、人力潜能最大化。

　　（3）公司拥有完整成熟的供应链系统、物流系统，具备实现智能制造产能扩建的基础

　　公司拥有完整成熟的供应链系统和物流系统，可以高效而迅速的计划、协调、操作、控制和优化生产流程，满足客户需求，并实现生产成本的节约。公司通过建立智能生产系统，可实现人、机、料的无缝对接，以实现智能制造产能扩建的目标。

　　（三）智能制造新技术研发中心项目

　　“智能制造新技术研发中心项目”中包括“5G高端智能手机暨精密机构件创新中心”和“基于新一代信息技术的超精密制造关键技术研发与应用”两个子项目，分别由深圳裕展和深圳智造谷负责实施。

　　1、 募集资金投资项目的必要性

　　（1）智能制造是行业发展的趋势，是保持公司生产竞争力的重要组成部分

　　推进智能制造生产体系建设是在全球化经济模态下提升国家及企业竞争力的最重要的手段之一，世界各国都希望在这一领域中取得发展的先机。要提高公司智能制造能力，必须围绕智能制造相关方向开展研发，升级研发能力，完善研发体系，提高行业竞争地位。

　　智能制造相关新技术研发，有利于实现对前瞻技术、市场动态和客户需求的动态跟进，对产品的技术研发和应用也有重大支持作用，对公司在行业内保持技术创新和竞争优势具有战略意义。

　　（2）巩固公司行业地位，适应科技进步的必然要求

　　目前，5G技术研发在全球已成为重要趋势。5G技术对通信网络市场经济的贡献将大幅提升，对全球经济的影响力将远超4G技术。5G技术对部分行业的发展也将带来新的影响。根据美国高通与国际研究机构IHS预计，2035年受5G技术影响，驱动经济效益增长最多的行业为制造业，占整体行业比重达30%。公司作为通信网络设备领域专业的设计制造服务商，必然需要加大研发投入、完成技术升级才能适应行业发展的需要，巩固并提升公司的行业地位。

　　（3）适应现有客户需求，拓展潜在客户

　　为实现5G技术应用商业化发展，5G网络逐渐向虚拟化、开源化、云端化发展。全球移动通讯产业的相关从业者，已积极投入5G技术的研发与讨论，积极发展其网络切片软硬件解决方案。公司是电子智能制造行业的领导企业，通过多年的技术研发和与全球知名品牌商的紧密合作经验，已建立了完整的技术和合作体系。随着下游客户逐渐向5G加大发展力度，5G技术投资持续深化，客户对公司的技术需求将不断升级，服务内容也随之变化。公司有必要加大对原创性技术自主研发的投入力度，以满足不断变化的客户需求。

　　2、募集资金投资项目的可行性

　　（1）5G上升为国家战略，各项政策为本项目实施提供了有利保障

　　2017年3月，我国政府工作报告中首次提出，要加快第五代移动通信等技术研发和转化，做大做强产业集群，充分显示5G在未来经济中扮演的重要地位。2019年6月，工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放了5G商用牌照，中国正式进入5G商用元年。目前，5G已上升为我国国家战略，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出加快5G网络规模化部署，将用户普及率提高到56%，推广升级千兆光纤网络；构建基于5G的应用场景和产业生态，在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧医疗等重点领域开展试点示范的战略规划。各项政策为本项目实施提供了有利保障。

　　（2）公司具备实施本项目的各项能力

　　公司在智能制造方面，积累了多年的研发经验。在智能手机机构件方向，公司申请了多项专利，多年来持续满足客户产品更新迭代的需求；精密工具方面，“一站式”精密刀具磨削 APP 斩获首届中国工业互联网大赛冠军等多项重磅荣誉。 公司利用在精密工具及工业机器人领域的硬件基础，以云计算、移动终端、物联网、大数据、人工智能、高速网络和机器人为驱动，构建跨行业跨领域的工业互联网应用平台；形成硬软整合、实虚结合、面向全产业链与垂直应用场景相融合的行业解决方案，已服务包括塑胶注塑、轻工、金属加工、模具制造、装备制造、电子制造、轨道交通等多个行业。

　　（四）下世代通讯产品研发中心项目

　　该项目由深圳富桂负责实施。

　　1、 募集资金投资项目的必要性

　　（1）增强技术创新能力，实现可持续发展的需要

　　通讯行业的竞争日益激烈，为了及时满足不断变化的市场需求，企业需掌握相应的产品技术。加大企业的研发投入，加强企业的持续创新能力，做到“生产一代、储存一代、开发一代”的动态良性趋势，使企业的新产品开发保持勃勃生机与活力，成为行业发展的风向标，是企业在激烈的市场竞争中立于不败之地的重要手段。

　　（2）完善研发体系，开发新产品的需要

　　公司研发中心项目的建设有利于加强公司对行业前瞻性技术、市场动态和客户需求动态的跟进，为产品应用技术研发提供支持，对公司保持竞争优势具有战略意义。同时，电子类产品的生命周期相对较短，新产品在开发成功后通常将经历引进、成长、成熟、衰退的产品生命周期，更新换代的速度相对较快。因此，公司必须加速开发并适时推出与科技进步同步、与行业发展趋势相适应的新产品，才能长期保持技术领先地位，并保持盈利的增长。

　　（3）提升快速响应市场需求的能力

　　公司始终坚持以市场为驱动、以用户为导向的研发模式进行自主创新，本项目将针对客户的需求进行进一步研发，以做到快速响应市场，有利于提高客户的满意度、加强客户对公司的信任和依赖，进一步提升公司产品在市场中的地位。

　　2、 募集资金投资项目的可行性

　　（1）公司在通信网络领域具有行业领先的研发和生产能力

　　公司自成立初期即专注于通信网络类产品的研发、设计与制造，主要产品覆盖消费端、企业端与电信端等多个领域，在通信网络设备生产领域积累了相当丰富的研发与制造经验。公司在行动通信基站、小型基站、路由器制造领域均为行业先行者，产品品质优良，客户覆盖国际知名通信网络设备制造企业，为本项目实施提供了良好的实力基础。

　　公司在发展历程中，确立了强化自主研发、持续积累技术经验、以技术优势领先占领市场的企业核心发展思路，并形成了以研发中心为核心技术规划平台的研发体系。此外，公司积极招募技术研发人才，为项目运营提供良好的研发环境。

　　（2）公司长期累积丰富的人才和管理经验

　　随着多年的成长和转型，在扎实的工业制造基础之上，公司已拥有一批高学历、具有扎实技术和研发背景、专业经验丰富的研发与制造团队，为本项目的成功实施提供了稳定的技术资源。

　　六、新项目的风险提示

　　公司新设的募集资金投资项目已经过慎重、充分的可行性研究论证，具有良好的技术积累和市场基础。但募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、现有技术基础、对技术发展趋势的判断等因素作出的，如果行业竞争加剧、下游行业需求发生重大不利变化、行业技术发展趋势发生难以预见的变化，募集资金投资项目最终产生的收益或无法达到预期。如果募集资金投资项目未能如期实现效益，或投产后市场情况发生不可预见的变化或行业技术发展趋势与公司预测不符，在产能扩大后将存在一定的产品滞销风险或产能闲置风险，已投入的研发项目面临无法形成预期研发成果的风险。

　　公司新设的募集资金投资项目建设周期较长，存在因宏观经济、行业政策、市场环境、当地产业政策等变化，项目备案、环评等行政许可审批进度不及预期或其他不可抗力等因素影响，导致项目建设进度不达预期的风险。

　　七、项目备案审批情况

　　本次募集资金投资项目变更及新增需向项目实施地相关政府主管部门办理项目备案、环评等手续。截至本报告披露日，部分募集资金投资项目已根据相关法律法规履行了项目备案手续。具体情况如下：

　　公司会尽快申请其余项目备案和进行环境影响评价相关手续。

　　八、独立董事、监事会、保荐机构对募投项目调整、变更及延期的意见

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为：“公司对本次部分募投项目的调整、变更及延期，是基于市场环境的变化并结合公司长期发展和整体规划做出的谨慎决定，有助于提高募集资金使用效率，相关审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定。本次部分募投项目调整、变更及延期符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理制度》等相关规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司对部分募投项目调整、变更及延期的事项，并同意将该事项提交公司2020年年度股东大会审议。”

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：“公司根据市场环境的变化并结合公司长期发展和整体规划对部分募投项目调整、变更及延期，相关审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定。本次对公司部分募投项目的调整、变更及延期有助于提高募集资金使用效率，符合公司长远发展的战略规划，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司部分募投项目的调整、变更及延期事项。”

　　（三）保荐机构意见

　　保荐机构认为：本次部分募投项目调整、变更及延期是公司根据外部经营环境变化、公司战略发展要求、募投项目实施情况客观需要做出的调整，有利于公司更好地保障募投项目顺利实施和稳健运营，符合公司和全体股东的利益。公司本次部分募投项目调整、变更及延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，并将提交公司股东大会审议，该事项履行了必要的审议程序，符合上市公司募集资金管理相关规定。因此，保荐机构对于公司本次部分募投项目变更及延期事项无异议。

　　九、关于本次募投项目调整、变更及延期的审议程序

　　本次调整、变更及延期部分募投项目事项已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　富士康工业互联网股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月30日

　　释义：