广东顺钠电气股份有限公司 2020年年度报告摘要

　　证券代码：000533          证券简称：顺钠股份            公告编号：2021-009

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　√ 适用 □ 不适用

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司以国家政策和市场为导向，以“夯实发展输配电设备产业”为战略重心，将发展战略及战略资源主要集中在输配电设备产业上，同时探索在现有业务上下游培育新的业务增长点，以制造业为主业、做精做强实业。

　　公司控股孙公司顺特电气设备有限公司是一家中外合资企业，由顺特电气有限公司与施耐德电气东南亚（总部）有限公司共同设立。顺特设备经营范围主要涉及变压器、电抗器、开关、组合式变压器、预装式变电站及成套设备，以及上述产品的智能化研究、开发、制造、检验、销售和维修；同时经营自产机电产品、机电安装服务、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务和售电业务（不含电网的建设、经营）。顺特设备自成立之日起始终坚持“优质、高效、重才、创新”的发展理念，目前已成为享誉全球的优秀输配电设备供应商。近年来，顺特设备致力于环保设计、能源节约、智能发展、成套服务，重视产品的优化设计、智能研发、降低损耗、减少资源浪费。产品广泛应用于国内外多个城市的轨道交通、数据中心、水力发电站、风力发电站、火力发电站、抽水蓄能发电站、光伏能源发电站、核电站、岸电系统、船舶及海上平台、工矿企业、商业民用建筑配电站、国家电网及南方电网等电力和配电系统。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年，新冠肺炎疫情重创全球经济，各国的限制措施一度使经济发展大面积停摆。疫情缓解后，各国逐步解封恢复经济发展，但由于疫情反复，经济复苏艰难且增速明显减缓，海外需求急剧下降；加之中美贸易摩擦进一步加剧，迫使更多企业聚焦国内市场，存量竞争更加激烈，输配电行业竞争环境更加严峻。

　　报告期内，公司一方面切实加强新冠肺炎疫情的防控工作，在确保员工健康安全的前提下，合理科学安排复工排产，确保产能；一方面进一步落实对实体制造业的支持，以“夯实发展输配电设备产业”为战略重心，以市场为导向推动输配电设备产业持续发展，紧跟国家政策步伐，抢占先机实行业务战略转型，坚持创新驱动，精准施策，坚定不移地走“质量效益型”企业发展之路。

　　报告期内，公司按照工作部署，进一步做好资金管理及融资工作，为公司夯实业务发展保持稳定的现金流；推动降本增效、落实奖惩激励考核机制，完善长效激励机制，激发各战线的活力；持续加大对输配电设备产业的支持力度，优化资源配置，提升营运效率，推进产业转型升级。

　　另外，公司还积极协调，依法依规处理好浙江翰晟事件的历史遗留问题，切实维护公司及广大投资者的权益。

　　经过全体员工的不懈努力，2020年度，公司实现营业收入14.78亿元，同比增加7.57%；实现营业利润3,690.52万元，同比增加6,680万元；实现归属于母公司所有者的净利润8,592.82万元，同比增加2,838.29%，扣除非经常性收益的影响，归属于母公司所有者的净利润为162.05万元，同比增加3,238万元。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2020年度，公司实现营业收入14.78亿元，同比增加7.57%；营业成本11.18亿元，同比增加14.32%；实现营业利润3,690.52万元，同比实现扭亏为盈，增加6,680万元；实现归属于母公司所有者的净利润8,592.82万元，同比增加2,838.29%，扣除非经常性收益的影响，归属于母公司所有者的净利润为162.05万元，同比增加3,238万元。

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　① 会计政策变更

　　根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第14号——收入>的通知》(财会〔2017〕22号)，公司于2020年4月23日召开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号——收入》。具体内容参见公司在巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-012）。

　　② 会计估计变更

　　公司于2020年4月28日召开第九届董事会第三十一次临时会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。公司将按信用风险特征组合计提信用损失的应收款项，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，由“回款可能性组合”变更为“合并范围内关联方组合”和“账龄组合”，在此组合基础上计算预期信用损失。具体内容参见公司在巨潮资讯网上披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2020-019）。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　广东顺钠电气股份有限公司

　　董事长：黄志雄

　　二二一年三月二十九日

　　证券代码：000533           证券简称：顺钠股份         公告编号：2021-006

　　广东顺钠电气股份有限公司

　　第十届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定及公司实际情况，于2021年3月26日以现场结合通讯方式召开第十届董事会第五次会议，会议通知于2021年3月16日发出。

　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

　　会议由董事长黄志雄先生主持。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、 《2020年度董事会工作报告》

　　报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　2、 《2020年度财务决算报告》

　　报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　3、 《2020年年度报告全文及摘要》

　　报告全文及摘要（公告编号：2021-009）与本公告同日登载于巨潮资讯网。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　4、《2020年度利润分配预案》

　　为确保公司正常生产经营，结合目前的资金状况及主营业务的发展，并根据相关法律法规、国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，公司2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　独立董事对此项议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　5、《2021年度财务预算报告》

　　本报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　6、《2020年度内部控制自我评价报告》

　　本报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

　　独立董事对此项议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　7、《关于公司带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

　　该份说明的具体内容与本公告同日登载于巨潮资讯网。

　　独立董事对此项专项说明发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　8、《关于续聘会计师事务所的议案》

　　提议继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，年度审计费用为75万元；继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计机构，年度审计费用为28万元。具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-010）。

　　独立董事对此项议案发表了事前认可意见与独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　根据公司经营计划及资金的使用需求，公司(含控股子公司)拟以抵押、质押、担保、信用等方式向银行申请额度总计不超过13亿元的综合授信。

　　上述综合授信有效期自公司2020年度股东大会审议批准之日起至2021年度股东大会召开之日止。

　　公司的融资金额以实际发生为准，控制在综合授信额度内。融资资金用于补充公司本部和控股子公司的经营流动资金。

　　为简化办事程序，提高工作效率，确保资金及时到位，授权公司总经理在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署有关（包括但不限于授信、借款、保证担保，抵押担保，质押担保、融资等）合同、协议、凭证等各项法律文件；并根据经营业务的需求，在公司内（含控股子公司）统筹使用资金。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　10、 《关于为子公司提供担保的议案》

　　具体内容详见《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-011）。

　　独立董事对此项议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　11、 《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》

　　具体内容详见《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》（公告编号：2021-012）。

　　独立董事对此项议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　12、 《关于变更公司注册地址的议案》

　　具体内容详见《关于变更注册地址和办公地址并修改<公司章程》的公告>（公告编号：2021-013）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　13、《关于修改<公司章程>的议案》

　　具体内容详见《关于变更注册地址和办公地址并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2021-013），修改后的《公司章程》与本公告同日登载于巨潮资讯网。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　14、《关于召开2020年度股东大会的议案》

　　公司拟于2021年4月19日下午召开2020年度股东大会，审议《2020年度董事会工作报告》、《2020年度监事会工作报告》、《2020年度财务决算报告》、《2020年年度报告全文及摘要》、《2020年度利润分配预案》、《2021年度财务预算报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》、《关于变更公司注册地址的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。

　　具体内容详见《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-014）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　上述议案除第6、7、14项外，其余全部需提交公司2020年度股东大会审议。

　　三、 备查文件

　　1、第十届董事会第五次会议决议；

　　2、独立董事关于第十届董事会第五次会议有关事项的事前认可意见；

　　3、 独立董事关于第十届董事会第五次会议有关事项的专项说明及独立意见。

　　特此公告。

　　广东顺钠电气股份有限公司董事会

　　二二一年三月二十九日

　　证券代码:000533          证券简称:顺钠股份           公告编号:2021-014

　　广东顺钠电气股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开基本情况

　　1.股东大会届次：2020年度股东大会

　　2.会议召集人：公司董事会，由公司第十届董事会第五次会议决议召开。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

　　4.会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2021年4月19日（星期一）下午14:30。

　　网络投票时间：

　　(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年4月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00―15:00。

　　(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年4月19日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　6.会议的股权登记日：2021年4月13日。

　　7.出席对象：

　　(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　(2)公司董事、监事、高级管理人员；?

　　(3)公司聘请的律师。

　　8.现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区广东顺钠电气股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　提请本次股东大会审议的事项共十二项，分别为：

　　1.《2020年度董事会工作报告》

　　2.《2020年度监事会工作报告》

　　3.《2020年度财务决算报告》

　　4.《2020年年度报告全文及摘要》

　　5.《2020年度利润分配预案》

　　6.《2021年度财务预算报告》

　　7.《关于续聘会计师事务所的议案》

　　8.《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　9.《关于为子公司提供担保的议案》

　　10.《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》

　　11.《关于变更公司注册地址的议案》

　　12.《关于修改<公司章程>的议案》

　　上述1-10项议案以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，第11-12项为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上同意方为通过。其中第5、7、9、10项议案对中小投资者的表决单独计票并对计票情况进行披露。

　　提请本次股东大会审议的议案已经公司第十届董事会第五次会议和第十届监事会第五次会议审议通过，会议所涉及的具体内容已于2021年3月30日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　四、会议登记事项

　　1.登记方式

　　（1）法人股东

　　法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件一）和持股证明。

　　（2）自然人股东持本人身份证、持股证明出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人持股证明、授权委托书、代理人身份证。

　　2.登记时间：2021年4月14日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。

　　3.登记地点：公司证券法律部。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件二。

　　六、其他事项

　　1.通讯地址：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区

　　邮政编码：528333

　　联系人：吴鹏、海真茹

　　电话号码：0757-22321218、22321217

　　电子邮箱：000533@shunna.com.cn

　　2.会议费用：与会股东费用自理。

　　七、备查文件

　　1.第十届董事会第五次会议决议及公告；

　　2.第十届监事会第五次会议决议及公告；

　　3.深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此通知。

　　广东顺钠电气股份有限公司

　　董事会

　　二二一年三月二十九日

　　附件一：

　　授权委托书

　　本人(本单位)作为广东顺钠电气股份有限公司的股东，兹委托       先生/女士代表本人（本单位）出席公司2020年度股东大会，对以下议案以投票方式代为表决。

　　表决票填写方法：在所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准。

　　（1）本人(本单位)对上述审议事项未作具体指示的,代理人有权  /无权  按照自己的意愿表决；

　　（2）代理人对临时提案是否具有表决权（填写“是”或“否”）；

　　（3）对临时提案的表决授权（在选择项下划“√”）：a.投赞成票；b.投反对票；c.投弃权票。

　　委托人姓名：                    委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：                委托人股东帐户：

　　受托人姓名：                  受托人身份证号码：

　　生效日期：     年    月    日至    年    月   日

　　委托人签名或盖章(法人股东加盖单位印章):

　　委托日期:     年   月   日

　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360533

　　2.投票简称：顺钠投票

　　3.填报表决意见

　　本次会议审议的议案均为非累积投票议案，表决意见包括：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年4月19日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月19日上午9:15，结束时间为2021年4月19日下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：000533              证券简称：顺钠股份            公告编号：2021-007

　　广东顺钠电气股份有限公司

　　第十届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议通知于2021年3月16日发出，会议于2021年3月26日在公司会议室召开。

　　本次会议应参加监事5人，实际参加监事4人。监事会主席樊均辉先生因工作关系未能出席本次会议，授权委托监事伍立斌先生代表出席、主持会议并行使表决权。董事会秘书吴鹏先生列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、《2020年度监事会工作报告》

　　报告全文与本公告同日登载在巨潮资讯网。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　2、《2020年度财务决算报告》

　　报告全文与本公告同日登载在巨潮资讯网。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　3、《2020年年度报告全文及摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　报告全文及摘要（公告编号：2021-009）与本公告同日登载于巨潮资讯网。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　4、《2020年度利润分配预案》

　　为确保公司正常生产经营，结合目前的资金状况及主营业务的发展，并根据相关法律法规、国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，公司2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　5、《2021年度财务预算报告》

　　报告全文与本公告同日登载在巨潮资讯网。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　6、《2020年度内部控制自我评价报告》

　　经审核，监事会认为：公司按照相关国家法律、法规、规范性文件及监管部门的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，进一步健全、完善覆盖公司各环节的内部控制制度建设，保证公司经营活动的正常开展，确保了公司资产的安全和完整，适应公司发展的需要； 公司内部控制组织机构完整，人员到位，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效；公司内部控制自我评价报告的内容符合有关文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建立、执行情况和效果。

　　报告全文与本公告同日登载在巨潮资讯网。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　7、《关于公司带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》等相关法律法规的要求，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告客观、公允地反映了公司2020年度的财务状况，公司董事会针对强调事项段所做的说明符合公司实际情况。监事会将积极配合董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，以尽快解决强调事项段所涉事项对公司的不利影响，切实维护公司及广大投资者的合法权益。

　　该份专项说明的具体内容与本公告同日登载于巨潮资讯网。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　8、《关于续聘会计师事务所的议案》

　　提议继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，年度审计费用为75万元；继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计机构，年度审计费用为28万元。

　　具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-010）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　除第6、7项外，其他议案均需提交公司2020年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　广东顺钠电气股份有限公司监事会

　　二二一年三月二十九日

　　证券代码：000533        证券简称：顺钠股份        公告编号：2021-008

　　广东顺钠电气股份有限公司关于

　　2020年度计提信用及资产减值准备的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、计提信用及资产减值准备的情况概述

　　根据《企业会计准则第1号-存货》、《企业会计准则第8号-资产减值》、《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定及公司的会计政策，为了更加真实、客观、准确反映公司截止2020年12月31日的资产状况和财务状况，本着谨慎性原则，对报告期末存在减值迹象的资产进行全面清查、分析、测试和评估，公司对部分发生信用及资产减值的资产计提减值准备。

　　二、计提各项信用及资产减值准备的情况说明

　　公司2020年度（以下简称“本期”）计提各项信用及资产减值准备情况见下表（表1）：

　　单位：万元

　　（一）应收款项

　　本期公司坏账准备期末余额88,106.02万元,本期转回坏账准备516.71万元，核销坏账准备35.59万元。各项坏账准备情况如下（表2）：

　　单位：万元

　　（二）合同资产减值准备

　　本期末，公司合同资产减值准备余额为294.79万元，与期初相比减少476.58万元，转回情况如下（表3）：

　　单位：万元

　　（三）存货

　　本期末，公司存货跌价准备余额为4,817.32万元，与期初相比减少395.21万元。各项存货跌价准备计提情况如下（表4）：

　　单位：万元

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　本次计提减值准备，计入“信用减值损失（损失以“-”号填列）”-2,924.55万元，计入“资产减值损失（损失以“-”号填列）”-42.46万元，减少公司本期净利润2,967.01万元。

　　特此公告。

　　广东顺钠电气股份有限公司董事会

　　二二一年三月二十九日

　　证券代码： 000533        证券简称：顺钠股份        公告编号：2021-011

　　广东顺钠电气股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为满足子公司营运资金的需要，保证其业务发展，拟为子公司向银行融资提供担保，担保总额合计不超过5亿元人民币。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　上述子公司包括：顺特电气有限公司(以下简称“顺特电气”)、佛山市顺钠物业管理有限公司（以下简称“顺钠物业”）、佛山市顺钠酒店管理有限公司（以下简称“顺钠酒店”）、顺钠（广州）投资有限公司（以下简称“顺钠投资”）。

　　担保期限：自公司2020年度股东大会审议通过该议案之日起至公司2021年度股东大会召开之日止，公司在上述额度内可为上述子公司提供担保。担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、保证担保等。

　　二、 公司对子公司的担保额度预计情况

　　公司可根据各子公司的实际经营情况，在担保总额度范围内，根据相关规定对各子公司的预计担保额度进行调剂使用。

　　三、被担保人基本情况

　　1、顺特电气有限公司

　　成立日期：2003年5月8日

　　注册地址：佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号之一

　　法定代表人：黄志雄

　　注册资本：15,922万元人民币

　　经营范围：各类干式变压器、电抗器、箱式变电站、开关柜等输变电设备的生产和销售。

　　股东情况：本公司持股100%。

　　截至2020年12月31日，经审计的顺特电气资产总额247,180.81万元、负债总额137,948.82万元（其中银行贷款总额9,072.00万元、流动负债总额131,537.98万元）、净资产109,231.99万元。2020年实现营业收入144,493.89万元、利润总额8,764.26万元、净利润7,479.01万元。

　　经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，顺特电气未被列入失信被执行人名单。

　　2、佛山市顺钠物业管理有限公司

　　成立日期：2002年08月09日

　　注册地址：佛山市顺德区大良钅监海北路58号文娱楼三楼、四楼

　　法定代表人：吴鹏

　　注册资本：500万元人民币

　　经营范围：物业管理、租赁服务；房屋修缮服务（涉及资质证的项目必须凭有效资质证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　股东情况：公司持股70%；顺特电气持股30%，公司直接及间接合计持股100%。

　　截至2020年12月31日，经审计的顺钠物业资产总额47.21万元，负债总额910.33万元（其中银行贷款总额0.00万元、流动负债总额910.33万元），净资产-863.12万元。2020年实现营业收入228.13万元、利润总额-113.03万元，净利润-113.03万元。

　　经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，顺钠物业未被列入失信被执行人名单。

　　3、佛山市顺钠酒店管理有限公司

　　成立日期：2010年10月18日

　　注册地址：佛山市顺德区大良钅监海北路58号综合楼第一栋一至六层

　　法定代表人：吴鹏

　　注册资本：50万元人民币

　　经营范围：酒店管理服务；国内外、港澳台旅客住宿服务（凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　股东情况：顺钠物业持股100%，公司间接持股100%。。

　　截至2020年12月31日，经审计的顺钠酒店资产总额26.60万元，负债总额354.36万元（其中银行贷款总额0.00万元、流动负债总额354.36万元），净资产-327.76万元。2020年实现营业收入138.61万元，利润总额-129.71万元，净利润-129.71万元。

　　经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，顺钠酒店未被列入失信被执行人名单。

　　4、顺钠（广州）投资有限公司

　　成立日期：2017年11月20日

　　注册地：广州市越秀区西湖路12号1513A单元自编A03房

　　法定代表人：吴鹏

　　注册资本：1,000万元人民币

　　经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　股东情况：本公司持股100%。

　　截至2020年12月31日，经审计的顺钠投资的资产总额1,205.99万元，负债总额278.94万元（其中银行贷款总额0.00万元、流动负债总额278.94万元），净资产927.05万元。2020年实现营业收入2,015.13万元，利润总额-66.88万元，净利润-71.40万元。

　　经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，顺钠投资公司未被列入失信被执行人名单。

　　四、担保协议的主要内容

　　具体担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的子公司与提供融资方共同协商确定。

　　为简化办事程序，提高工作效率，加强对资金的管理，授权公司总经理在上述担保额度内代表公司签署与担保有关的法律文件。

　　五、董事会意见

　　1、本次审议的为子公司提供担保事项，是为了满足其生产经营活动对资金的需求，有利于促进公司主要业务的持续稳定发展，进而提高其经营效率和盈利状况。

　　2、因上述子公司均为公司的全资子公司，担保风险可控，无需提供反担保措施，不存在损害公司利益的情形。

　　3、上述担保事项尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　六、独立意见

　　公司为子公司提供担保是为满足子公司日常生产经营和业务发展的资金需求，综合考虑了相关子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面的因素，担保风险在可控范围之内。

　　公司为子公司提供担保的事项已严格按照有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，认真贯彻执行相关决策审批程序，履行信息披露义务，不存在损害公司和股东的合法权益。因此，我们同意该项议案，并提交公司2020年度股东大会审议。

　　七、累计对外担保数额及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司及控股子公司对外担保余额为8,972万元，占公司最近一期经审计净资产的9.43%。公司及子公司不存在对合并报表范围外的单位提供担保的情况。

　　八、备查文件

　　1、第十届董事会第五次会议决议；

　　2、独立董事关于第十届董事会第五次会议有关事项的专项说明及独立意见。

　　特此公告。

　　广东顺钠电气股份有限公司董事会

　　二二一年三月二十九日

　　证券代码：000533         证券简称：顺钠股份        公告编号：2021-012

　　广东顺钠电气股份有限公司

　　关于以自有闲置资金进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议审议通过了《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》，为提高公司资金使用效率，根据公司经营发展计划和资金状况，同意公司及合并报表范围的子公司以自有闲置资金进行委托理财，拟使用的额度合计不超过3亿元人民币。具体内容如下：

　　一、委托理财概述

　　1、委托理财的目的

　　在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行委托理财，提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

　　2、投资金额

　　使用合计不超过人民币3亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。

　　3、投资方式

　　公司进行委托理财的资金用于委托商业银行、信托公司等安全性高、流动性好、风险可控的投资理财，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品。

　　4、投资期限

　　有效期自公司2020年度股东大会审议批准之日起至2021年度股东大会召开之日止。

　　二、委托理财的资金来源

　　公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有闲置资金，资金来源合法合规。

　　三、需履行的审批程序

　　依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，本次委托理财事项已经公司第十届董事会第五次会议审议通过。

　　该事项将提交公司股东大会审议。

　　四、委托理财对公司的影响

　　公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。

　　五、风险控制

　　公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的审批权限、执行程序、核算管理、风险控制、信息披露等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

　　六、独立意见

　　1、公司《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，会议的表决程序合法合规。

　　2、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，并制定了专门的《委托理财管理制度》，能够有效控制投资风险，确保资金安全。

　　3、公司进行委托理财的资金用于购买银行理财产品等风险可控的产品品种，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品，风险较低，收益相对稳定。

　　4、公司利用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。

　　故我们同意，公司在不超出股东大会审议通过的金额内，以自有闲置资金进行委托理财。

　　七、备查文件

　　1、第十届董事会第五次会议决议；

　　2、独立董事关于第十届董事会第五次会议有关事项的专项说明及独立意见。

　　特此公告。

　　广东顺钠电气股份有限公司董事会

　　二二一年三月二十九日

　　证券代码：000533         证券简称：顺钠股份        公告编号：2021-013

　　广东顺钠电气股份有限公司

　　关于变更注册地址和办公地址

　　并修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》，具体内容如下：

　　一、公司注册地址变更情况

　　由于政府城市规划要求，公司拟将注册地址由原来的“广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区”变更为“广东省佛山市顺德区大良街道⌀海北路58号办公楼301室”。

　　二、 公司办公地址变更情况

　　公司将由原办公地址“广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区”迁至新办公地址。除办公地址变更外，公司其他联系方式保持不变，具体情况如下：

　　新办公地址：广东省佛山市顺德区大良街道萃智路1号车创置业广场1栋18楼02—07单元写字楼

　　邮政编码：528300

　　董事会秘书电话：0757-22321218

　　证券事务代表电话：0757-22321217

　　电子邮箱：000533@shunna.com.cn

　　变更后的新办公地址将于2021年4月22日起正式启用。

　　三、《公司章程》修改情况

　　由于政府城市规划要求，结合公司自身经营发展的情况，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规，公司拟变更注册地址、公司的经营宗旨和经营范围，具体修改内容如下：

　　四、需履行的审批程序

　　上述事项已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，将提交公司2020年度股东大会审议。通过后，公司将办理变更注册地址、经营范围和修改《公司章程》涉及的税务、工商等相关事宜，最终以工商行政管理机关核准的信息为准，公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务。

　　五、备查文件

　　第十届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　广东顺钠电气股份有限公司董事会

　　二二一年三月二十九日

　　证券代码：000533           证券简称：顺钠股份       公告编号：2021-010

　　广东顺钠电气股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。

　　广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司2021年度审计机构，本事项尚需提交公司2020年度股东大会审议通过。公司就本次续聘的大华会计师事务所的相关信息公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　大华会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计事务所，具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

　　大华会计师事务所在对公司2020年度的审计工作中，表现出了勤勉、尽责的工作精神，顺利完成了2020年度财务报告及内部控制审计工作。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘大华会计师事务所为公司2021年度审计机构，财务审计费用为75万元、内部控制审计费用为28万元。

　　二 、续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）自1985年10月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所。2009年11月26日，为适应形势发展的需要，遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针，北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所（特殊普通合伙）等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011年8月31日，更名为“大华会计师事务所有限公司”。2011年9月，根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011年11月3日“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”获得北京市财政局京财会许可[2011]0101号批复。2012年2月9日，经北京市工商行政管理局批准，大华事务所（特殊普通合伙）登记设立。注册地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101。

　　大华会计师事务所业务资质包括：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质。

　　大华会计师事务所投资者保护能力为：职业风险基金2019年度年末数：266.73万元；职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元；职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　（二）人员信息

　　大华会计师事务所目前合伙人数量为232人，截至2020年末注册会计师人数为1,647人，其中从事过证券服务业务的注册会计师人数为821人。拟签字注册会计师及从业经历如下：

　　李韩冰，1999年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作。

　　樊莉，2010年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资等工作。

　　（三）业务信息

　　大华会计师事务所2019年度业务总收入为199,035.34万元，其中审计业务收入为173,240.61万元；证券业务收入为73,425.81万元；2019年度上市公司年报审计家数：319。

　　（四）执业信息

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　公司2020年度财务报表审计项目的主要项目组成员信息如下：

　　（1）项目合伙人

　　李韩冰，1999年11月成为注册会计师，2006年10月开始从事上市公司审计，2012年8月开始在大华所执业，2020年11月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量5个。

　　（2）拟签字注册会计师

　　樊莉，2010年12月成为注册会计师，2008年10月开始从事上市公司审计，2010年12月开始在大华所执业，2017年11月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量5个。

　　（3）项目质量复核人（项目质量控制负责人）

　　包铁军，1998年12月成为注册会计师，2001年10月开始从事上市公司审计，2012年2月开始在本所执业，2015年10月开始从事复核工作，近三年复核上市公司审计报告情况超过50家次。

　　（五）诚信记录

　　大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施21次、自律监管措施3次和纪律处分0次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施21次和自律监管措施3次。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　（六）独立性

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　（七）审计收费

　　本期审计费用103万元，其中年报审计费用为75万元、内控审计费用为28万元，系按照大华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　上期审计费用103万元，本期审计费用与上期审计费用相比无变化。

　　三、续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会审议情况

　　公司董事会审计委员会通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为大华会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，提议续聘大华会计师事务所为公司2021年度审计机构。

　　2、独立董事事前认可意见

　　独立董事对公司聘请2021年度审计机构事项进行了事前认可，发表如下意见：经审查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备较为丰富执业经验和能力，在2020年度审计过程中，能够恪尽职守、勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了审计责任与义务。因此，我们同意续聘大华会计师事务所为公司2021年度审计机构，并将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第十届董事会第五次会议进行审议。

　　3、独立董事的独立意见

　　鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在2020年度审计工作中表现出职业能力及勤勉、尽责的工作精神，并能够按照相关审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能够遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见，独立董事一致同意2021年度续聘大华会计师事务所为公司审计机构。

　　4、董事会审议情况

　　公司第十届董事会第五次会议于2021年3月26日召开，审议了《关于续聘会计师事务所的议案》，一致同意续聘大华会计师事务所为公司2021年度审计机构，本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　5、监事会审议情况

　　公司第十届监事会第五次会议于2021年3月26日召开，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　四、报备文件

　　1、第十届董事会第五次会议决议；

　　2、第十届监事会第五次会议决议；

　　3、独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、 独立董事关于第十届董事会第五次会议有关事项的专项说明及独立意见；

　　5、董事会审计委员会2021年度第一次会议决议；

　　6、大华会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　广东顺钠电气股份有限公司董事会

　　二二一年三月二十九日