天润工业技术股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

　　证券代码：002283               股票简称：天润工业             编号：2021-012

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2021年3月17日以电子邮件方式发出，于2021年3月27日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席于树明先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度报告》全文及摘要。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2020年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本项议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

　　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度监事会工作报告》。

　　《2020年度监事会工作报告》详见公司同日在巨潮资讯网（ HYPERLINK “http://www.cninfo.com.cn“ www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　本项议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

　　3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度财务决算报告》。

　　公司2020年度财务报告，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具天健审〔2021〕1508号标准无保留意见的审计报告。《2020年年度审计报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　2020年度营业总收入442,840.86万元，较2019年度增加82,584.51万元，增幅22.92%；实现利润总额57,618.72万元，较2019年度增加17,911.36万元，增幅45.11%，净利润50,717.30万元（其中归属母公司股东的净利润为50,790.20万元），较2019年度增加15,338.00万元，增幅43.35%。

　　2020年末资产总额813,263.86万元，较上年增加了131,476.41万元，增幅为19.28%；负债总额308,600.53万元，较上年增加了83,884.52万元，增幅为37.33%。

　　2020年经营活动现金流量净额49,141.28万元，比2019年增加17,891.64万元，增幅57.25%；投资活动现金净流出47,752.76万元；筹资活动现金净流出2,279.59万元。

　　本项议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

　　4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度利润分配预案》。

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2021〕1508号），母公司2020年实现净利润280,177,984.23 元，加年初未分配利润1,690,977,086.87元，减去2020年度按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积28,017,798.42元，减去2019年度利润分配现金红利38,904,475.05元后，2020年度末可供股东分配的利润为1,904,232,797.63元。

　　公司2020年度利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。（注：上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。因此，未来实施分配方案时，以股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本为分配基数。）

　　公司已通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份21,404,388股，按当前公司总股本1,134,840,378股扣减已回购股份后的股本1,113,435,990股为基数进行测算，现金分红金额为55,671,799.50元。公司在报告期内已使用69,738,752.51元回购股份，按照规定计入其他方式的现金分红，因此2020年度利润分配合计125,410,552.01元。具体现金分红金额，以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户中股份后的股本为基数计算的实际结果为准。

　　监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》和公司《未来三年（2018年—2020年）股东回报规划》的相关规定，兼顾了股东合理回报及公司实际经营情况、长远发展需要，监事会对此分配预案无异议。

　　本项议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

　　5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度内部控制评价报告》。

　　监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项制度得到切实有效的执行，能系统防范和控制各项经营风险，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　7、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

　　根据董事、监事和高级管理人员的岗位及职务，依照公司的薪酬及激励考核制度核算，公司支付给董事、监事和高级管理人员2020年薪酬总额为490.79万元（含已离任董事、监事、高管）。

　　本项议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

　　8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。

　　经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，2020年在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　本项议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

　　9、会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。关联监事于树明回避表决。

　　监事会认为：公司预计2021年度的日常关联交易，遵循公开、公平、公正的原则，定价依据市场公允价格确定，交易价格公允，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，预计的关联交易不会对公司独立性产生影响，主营业务也不会因该等关联交易而对关联方形成依赖。董事会在审议关联交易议案时关联董事进行了回避表决。同意公司2021年度日常关联交易预计事项。

　　10、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》。

　　监事会认为：公司制定的《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，充分考虑公司可持续发展和股东合理回报，保障公司分红政策的持续性和稳定性，符合公司和全体股东利益。

　　本项议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第五届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　天润工业技术股份有限公司监事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：002283            股票简称：天润工业             编号：2021-014

　　天润工业技术股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月27日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　（一）变更原因

　　财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则21号—租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。

　　公司根据财政部上述通知规定对相应会计政策进行变更。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将自2021年1月1日起执行财政部于2018年12月7日修订并发布的《企业会计准则第21号—租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）变更的日期

　　根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　（五）本次会计政策变更主要内容

　　1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2021年1月1日执行新租赁准则，公司根据首次执行该准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

　　四、独立董事意见

　　本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第九次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第五届董事会第十四会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　天润工业技术股份有限公司董事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：002283            股票简称：天润工业             编号：2021-017

　　天润工业技术股份有限公司

　　关于独立董事任期即将届满辞职

　　及补选独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、独立董事辞职情况

　　天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事魏安力先生于2015年5月19日起在公司担任独立董事一职，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关规定，独立董事在同一上市公司连续任职时间不得超过六年，魏安力先生任期即将届满，申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。辞职后，魏安力先生将不再担任公司任何职务。截止公告日，魏安力先生未持有公司股票。

　　由于魏安力先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事人数低于《公司章程》的规定人数，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，魏安力先生的辞职报告将在本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，魏安力先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会中的职责。

　　魏安力先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对魏安力先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

　　二、补选独立董事情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司于2021年3月27日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于选举独立董事候选人的议案》，董事会提名姚春德先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。姚春德先生当选后将接任原魏安力先生担任的第五届董事会战略委员会、提名委员会相关职务，任期与独立董事任期一致。公司独立董事对此发表了独立意见。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　姚春德先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人姚春德先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　特此公告。　　

　　天润工业技术股份有限公司董事会

　　2021年3月30日

　　附件：

　　姚春德先生简历

　　姚春德，男，1955 年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。曾任安徽工学院（现合肥工业大学）讲师、副教授，天津大学副教授、教授、博士生导师；现任工信部甲醇汽车推广应用专家委员会副主任，中汽协标准法规工作委员会甲醇汽车专业委员会主任，无锡隆盛科技股份有限公司独立董事、南岳电控（衡阳）工业技术股份有限公司独立董事。

　　姚春德先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002283            股票简称：天润工业             编号：2021-018

　　天润工业技术股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意变更公司注册资本及修订《公司章程》。本议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、增加公司注册资本情况

　　2020年5月1日至2021年3月20日期间，公司因股权激励期权行权，总股本由1,127,553,978股增加至1,134,840,378股。

　　鉴于上述情况，公司注册资本将由1,127,553,978元变更为1,134,840,378元。

　　二、修订《公司章程》的情况

　　根据注册资本变更及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的修订情况，对《公司章程》部分条款进行修订，修订的具体条款如下：

　　三、授权办理相关变更手续事宜

　　因公司增加注册资本、修订《公司章程》需办理相关变更手续，公司董事会已提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记及备案的具体事宜。

　　特此公告。　　

　　天润工业技术股份有限公司董事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：002283            股票简称：天润工业             编号：2021-015

　　天润工业技术股份有限公司

　　拟聘任会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　2、人员信息

　　3、业务信息

　　4、执业信息

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

　　5、诚信记录

　　（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）拟签字注册会计师

　　6、拟聘任会计师事务所主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式

　　二、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，信用状况良好，不是失信被执行人，具备投资者保护能力。天健会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年为公司提供审计服务，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表审计意见。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期为一年，审计费用拟定为人民币75万元。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质、审计工作等相关情况进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有相应的审计资质、专业知识和履职能力、投资者保护能力。其在为公司提供2020年度审计服务工作期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　2、公司独立董事对公司续聘2021年度审计机构事宜进行了事前认可，并发表独立意见如下：

　　公司独立董事发表事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，2020年在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性，我们提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　公司独立董事发表独立意见：续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，公司此次续聘会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规等要求。综上，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，同意将该项议案提交股东大会审议。

　　3、公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，审计费用拟定为人民币75万元。本次续聘公司2021年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1、公司第五届董事会第十四次会议决议；

　　2、董事会审计委员会履职的证明文件；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

　　5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

　　6、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　天润工业技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年03月30日

　　证券代码：002283            股票简称：天润工业             编号：2021-019

　　天润工业技术股份有限公司

　　2021年度第一季度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2021年1月1日-2021年3月31日

　　2、预计的业绩：□亏损  □扭亏为盈  √同向上升  □同向下降

　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告未经注册会计师预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　公司预计2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长80%-110%，业绩增长主要原因如下：受国五切换成国六的排放法规升级、国三汽车淘汰、治超治限持续及基建投资等因素的影响，商用车市场中的货车市场持续景气，公司产品订单饱满，产品销量增长；公司通过不断提高智能制造水平、加大技术研发力度，产能利用率持续提高；公司努力开拓其他汽车零部件相关业务，为公司提供了新的业绩增长点。

　　四、其他相关说明

　　1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；

　　2、2021年第一季度业绩具体的财务数据将在公司2021年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　天润工业技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月30日