苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2020年度财务决算报告

　　证券代码：002947                 证券简称：恒铭达                  公告编号：2021-015

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年12月31日母公司及合并的资产负债表、2020年度母公司及合并的利润表、2020年度母公司及合并的现金流量表、2020年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

　　一、主要财务数据和指标

　　报告期内，公司根据既定目标有序开展经营活动，公司持续加快新产品开发创新，增加了新机种、新机型产品的研发力度，加大了研发材料、研发模具以及研发人员的投入，进一步提升公司产品的竞争力，持续保持公司的技术优势。

　　因受新型冠状病毒肺炎疫情影响及终端客户的部分新产品上市时间的推迟，对当期的净利润产生了一定影响； 报告期内，因实施员工股权激励计划确认的股份支付费用1,898.36万元，以及因人民币升值，公司汇兑损失金额有所增加，对公司利润总额产生了一定的影响。

　　公司于报告期内实现营业总收入64,362.37万元，同比增长10.04%；实现营业利润12,239.92万元，同比下降35.28%；实现利润总额12,164.52万元，同比下降36.94%；实现归属于上市公司股东的净利润10,503.37万元，同比下降36.66%。

　　二、资产构成情况分析

　　2020年末资产总额为1,660,543,910.87元，较期初余额增长22.46%，其中流动资产较期初余额增长13.88%，非流动资产较期初余额增长86.13%，各项目增减变动主要原因如下：

　　1、 货币资金较期初下降10.65%，主要系本期收购子公司及新建厂房工程使得投资活动增加，部分闲置资金用于现金管理在其他流动资产核算；

　　2、 预付款项较期初增长56.95%，主要系预付材料款增长所致；

　　3、 其他应收款较期初增长2792.90%，主要为土地保证金增加所致；

　　4、 存货较期初增长110.62%，主要系主要系节前备货增加及本次因收购子公司华阳通新增的存货所致；

　　5、 其他流动资产较期初增长23.80%， 主要系本期公司利用闲置资金进行保本理财所致；

　　6、 固定资产较期初增长21.33%，主要系并购子公司固定资产并入报表所致；

　　7、 无形资产较期初增长85.07%，主要系本期土地使用权增加所致；

　　8、 本期商誉增加7406万，主要系并购子公司华阳通产生的商誉所致；

　　9、 长期待摊费用较期初增长80.18%，主要系新增厂房装修费用以及本期因收购子公司华阳通新增待摊费用所致；

　　10、 其他非流动资产较期初增长50.51%，主要系母公司本期预付设备款增加所致。

　　三、负债及所有者权益构成情况分析

　　2020年末负债总额379,146,300.02元，较期初余额增长172.29%，股东权益合计1,281,397,610.85元，较期初余额增加5.32%。各项目增减变动主要原因如下：

　　1、 应付账款较期初增长72.80%，主要系本期并购子公司新增应付款项金额所致；

　　2、 应付职工薪酬较期初增长95.61%，主要系本期并购子公司员工薪酬合并计入所致；

　　3、 其他应付款较期初增长13392.16%%，主要系本期员工激励股份尚未行权回购义务增加1.14亿所致；

　　4、 股本较期初增长4.23%，资本公积较期初增长18.48%，主要系本期实施员工股权激励股份增加所致；

　　5、 盈余公积及未分配利润增长，主要系本期实现的净利润增长所致。

　　四、利润表分析

　　2020年度实现净利润105,033,715.84元，较上期同比减少36.66%，各项目增减变动主要原因如下：

　　1、 营业收入本期较上期同比增长10.04%，主要系本期销售增加、及新增并购子公司销售计入所致；

　　2、 营业成本本期较上期同比增长36.7%，主要系因销售增加、及新增并购子公司销售成本所致；

　　3、 管理费用本期较上期同比增长66.93%，主要系员工薪酬增加、新增股份支付费用、及因收购子公司合并主体相应费用新增所致；

　　4、 财务费用本期较上期同比增长332.14%，主要系汇兑损失增加所致；

　　5、 研发费用本期较上期同比增长25.13%，主要系本期公司持续加大研发投入所致；

　　6、 投资收益本期比上期增长233.14%，主要系本期进行现金管理收益增加所致；

　　7、 营业外收入本期较上期同比减少99.87%，主要系本期计入营业外收入的政府一次性补助减少所致。

　　五、现金流量表分析

　　2020年现金及现金等价物净增加额为 -40,788,252.22，各项目主要增减变化如下：

　　1、 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降16.00%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金同比增长以及并入子公司支付员工薪酬增长所致；

　　2、投资活动产生的现金流量净额同比增加57.22%，主要系本期现金理财净支出同期减少所致；

　　3、 筹资活动产生的现金流量净额同比减少91.96%，主要系去年同期公司上市募集资金增加所致。

　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：002947                  证券简称：恒铭达                公告编号：2021-018

　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2021年3月30日，苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案及关于修订《公司章程》的议案，具体内容如下：

　　2020年度利润分配及资本公积金转增股本实施完毕后，公司的总股本将增加至164,644,363股，注册资本将增加至164,644,363.00元，因此拟对《公司章程》中有关条款修订如下：

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

　　以上议案尚待股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：002947                 证券简称：恒铭达                 公告编号：2021-019

　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司

　　关于2021年度董事、监事及高级

　　管理人员薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开公司第二届董事会第十三次会议，审议通过了关于《2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案，本议案尚须股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、 2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

　　根据公司经营规模、战略规划并参照行业水平，公司董事会薪酬与考核委员会以相关规章制度为依托，制定了2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：

　　（一） 本议案适用对象：董事、监事、高级管理人员

　　（二） 本议案适用期限：2021年1月1日至2021年12月31日

　　（三） 薪酬标准：

　　1. 非独立董事薪酬方案

　　非独立董事薪酬包括基本工资及绩效工资两部分，其中基本工资按月发放，绩效工资根据公司及个人的业绩达成等情况发放。

　　2. 独立董事薪酬方案

　　独立董事薪酬为人民币4.00万元/年（税前）的固定薪酬制，薪酬按月发放。

　　3. 监事薪酬方案

　　公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。

　　4. 高级管理人员薪酬方案

　　高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括基本工资和绩效工资两部分，其中基本工资按月发放，绩效工资根据2021年公司的业绩达成情况以及个人业绩等情况发放。

　　（四） 其他说明：

　　1. 公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　2. 上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　二、 应履行的审议程序

　　（一） 薪酬与考核委员会意见

　　公司第二届薪酬与考核委员会2021年第一次会议对2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案进行认真审议，通过了相关事项并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二） 董事会意见

　　公司董事会审议并通过了此事项，详见公司于2021年3月31日披露的《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议的公告》（公告编号：2021-011）。

　　（三） 独立董事意见

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见公司于2021年3月31日披露的《苏州恒铭达电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议通过。

　　三、 备查文件

　　（一） 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

　　（二） 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：002947                 证券简称：恒铭达                 公告编号：2021-021

　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司

　　关于续聘2021年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒铭达”）于2021年3月30日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2021年度审计机构，本次续聘尚须股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、 续聘会计师事务所的情况说明

　　天健会计师事务所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，执业水平良好，熟悉公司业务，作为公司2020年度聘任的审计机构，于审计期间坚持独立、客观、公正的审计准则，恪守职业道德，及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为了保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘用天健会计师事务所为公司2021年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。

　　二、 续聘会计师事务所基本信息

　　(一) 机构信息

　　1. 基本信息

　　2. 投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3. 诚信记录

　　天健会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　(二) 项目信息

　　1. 基本信息

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3. 独立性

　　天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4. 审计收费

　　本期拟定审计费用70万元，系公司根据自身业务规模、所处行业、人员投入等标准与天健会计师事务所协商确定。上期审计费用70万元，本期审计费用较上期不发生变化。

　　三、 应履行的审议程序

　　（一） 审计委员会意见

　　董事会审计委员会认为，天健会计师事务所具备专业的审计能力及资质、投资者保护能力、诚信状况及独立性，能够为公司提供良好的审计服务，同意续聘其为公司2021年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　（二） 董事会意见

　　公司董事会审议并通过了此事项，详见公司于2021年3月31日披露的《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议的公告》（公告编号：2021-011）。

　　（三） 独立董事意见

　　1. 事前认可意见

　　独立董事对此事项进行了事前确认并同意将其提交公司董事会审议，详见公司于2021年3月31日披露的《苏州恒铭达电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》。

　　2. 独立意见

　　独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见公司于2021年3月31日披露的《苏州恒铭达电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　（四） 监事会意见

　　公司监事会审议并通过了此事项，详见公司于2021年3月31日披露的《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议的公告》（公告编号：2021-012）。

　　本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与天健会计师事务所签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。

　　四、 备查文件

　　(一) 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

　　(二) 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》

　　(三) 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

　　(四) 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

　　(五) 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第二届审计委员会2021年第二次会议决议》

　　(六) 天健会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月30日