无锡阿科力科技股份有限公司 关于2020年年度利润分配预案的公告

　　证券代码：603722          证券简称：阿科力         公告编号：2021-015

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.4元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、 利润分配预案内容

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属上市公司股东的净利润为人民币51,778,171.85元，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币202,791,081.21元。经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），截至2021年3月29日，公司总股本为87,937,500股，以此计算合计拟派发现金红利35,175,000元（含税）。本年度公司现金分红比例为67.93%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚须提交股东大会审议。

　　二、 公司履行的决策程序

　　（一）董事会、监事会召开、审议和表决情况

　　公司于2021年3月29日分别召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司2020年度利润分配预案符合《公司章程》及法律法规的相关规定；符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定；公司在充分考虑广大投资者的合理利益，结合公司现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，制订了符合公司经营现状和发展的利润分配预案。预案既保证公司既定项目能顺利实施，为公司后续发展积蓄能量，给投资者带来更大的回报，又不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意该利润分配预案并将该预案提交2020年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障全体股东的合理回报，同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、 相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。《关于2020年度利润分配预案的议案》尚需提交2020年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　无锡阿科力科技股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　股票代码：603722    证券简称：阿科力     公告编号：2021-016

　　无锡阿科力科技股份有限公司

　　关于公司开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。随着公司出口销售业务发展迅速以及进口采购的需要，外币结算业务日益频繁，为有效规避外汇市场风险，董事会同意公司根据经营发展的需要，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。该议案自公司第三届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内，公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过2,000万美元或其他等值外币，公司授权董事长在上述额度范围内审批公司日常外汇套期保值业务的具体操作方案、签署相关协议及文件。

　　外汇套期保值业务具体情况如下：

　　一、 外汇套期保值目的

　　为控制汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务。公司将以真实的业务为基础开展相关外汇套期保值业务，不进行投机和套利交易。

　　二、 外汇套期保值概述

　　（一）业务品种

　　公司拟开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。

　　（二）业务币种

　　公司的外汇套期保值业务仅限于公司实际生产经营所使用的主要结算货币，主要有美元、欧元、日元等。

　　（三）业务规模及资金来源

　　公司于2021年3月29日召开第三届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。议案同意，自公司第三届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内，公司开展累计金额不超过2,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，公司授权董事长在上述额度范围内审批公司日常外汇套期保值业务的具体操作方案、签署相关协议及文件。公司开展外汇套期保值业务资金来源均为公司自有资金，不涉及募集资金。

　　三、 外汇套期保值风险分析

　　公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

　　（一）汇率大幅波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

　　（二）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；

　　（三）客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配。

　　四、 公司采取的风险控制措施

　　（一）公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有正常的贸易背景。

　　（二）公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、组织机构、业务流程、保密制度、风险管理、信息披露等方面做出了明确规定。为避免内部控制风险，公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效的保证制度的执行。

　　（三）公司加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账，努力提高回款预测的准确度，降低预测风险。

　　（四）公司财务部外汇业务相关人员将持续跟踪外汇公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告。

　　（五）公司内审部应每季度或不定期的对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况和盈亏情况进行核查，稽查交易及信息披露是否根据有关内部控制制度执行，并将核查结果向公司董事长汇报。

　　五、 会计政策及核算原则

　　公司根据财政部《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其指南、对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。

　　六、 专项意见的说明

　　1. 独立董事意见

　　公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，公司运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，为公司从事外汇套期保值业务建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程。公司本次开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。独立董事同意公司开展外汇套期保值业务。

　　2. 监事会意见

　　公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司开展外汇套期保值业务。

　　特此公告。

　　无锡阿科力科技股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：603722            证券简称:阿科力        公告编号：2021-021

　　无锡阿科力科技股份有限公司

　　第三届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开情况

　　无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2021年3月18日以邮件、短信、电话方式通知各位监事，会议于2021年3月29日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席戴佩主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

　　二、会议审议情况

　　1. 审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》；

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

　　同意的票数占监事人数的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。

　　2. 审议通过了《关于公司2020年度财务审计报告的议案》；

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

　　同意的票数占监事人数的100%，表决结果为通过。

　　3. 审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告和内部控制审计报告的议案》；

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

　　同意的票数占监事人数的100%，表决结果为通过。

　　4. 审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

　　同意的票数占监事人数的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。

　　5. 审议《关于公司2021年度财务预算方案的议案》；

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

　　同意的票数占监事人数的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。

　　6. 审议《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》；

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

　　同意的票数占监事人数的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。

　　7. 审议《关于续聘致同会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》；

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

　　同意的票数占监事人数的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。

　　8. 审议《关于2020年度利润分配预案的议案》；

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

　　同意的票数占监事人数的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。

　　9. 审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》；

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

　　同意的票数占监事人数的100%，表决结果为通过。

　　10. 审议《关于2020年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

　　其中关联监事戴佩、潘萍、丛远明回避本议案的表决，此议案直接提交股东大会审议。

　　11. 审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》；

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

　　同意的票数占投票监事人数的100%，表决结果为通过。

　　12. 审议《关于公司会计政策变更的议案》；

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

　　同意的票数占投票监事人数的100%，表决结果为通过。

　　13. 审议《关于未来三年股东回报规划（2021年-2023年）的议案》；

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

　　同意的票数占投票监事人数的100%，表决结果为通过。

　　14. 审议《关于控股子公司预计2021年度日常关联交易的议案》；

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

　　同意的票数占投票监事人数的100%，表决结果为通过。

　　三、备查文件目录

　　1. 第三届监事会第十四次会议决议。

　　无锡阿科力科技股份有限公司监事会

　　2021年3月31日