福建安井食品股份有限公司 关于对外投资建设山东生产基地进展 暨与乐陵市政府签订相关协议的公告

　　证券代码：603345        证券简称：安井食品       公告编号：临2021-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：福建安井食品股份有限公司山东生产基地项目（以下简称“项目”）

　　● 投资金额：总投资约13.6亿元人民币

　　● 2021年3月30日，公司与山东省乐陵市人民政府签订《投资协议书》，本次签署投资协议主要内容与公司此前披露的公告内容一致。

　　● 特别风险提示: 本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。

　　一、对外投资概述

　　福建安井食品股份有限公司（下称“公司”）于2021年3月26日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资建设山东生产基地项目的议案》，同意公司以13.6亿元人民币投资建设山东生产基地项目。该项目用地约233亩，地址位于山东省德州市乐陵市，具体征地面积和界址以不动产权证书载明为准。项目建成后，作为安井食品辐射山东及周边市场的生产基地，主要生产速冻火锅料制品、速冻面米制品、速冻菜肴制品等速冻调制食品，全部达产后预计年产20万吨速冻食品。

　　本次交易无需提交股东大会审议。

　　本项目投资及相关合同的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

　　二、投资协议主体的基本情况

　　本次签约投资协议的主体为山东省乐陵市人民政府与本公司，公司与交易对手不存在关联关系。

　　三、投资标的基本情况

　　1、标的名称：福建安井食品股份有限公司山东生产基地建设项目。

　　2、项目内容：计划建设综合研发、办公设施及生产厂房、仓储设施等共约 16 万平方米。项目主要生产速冻火锅料制品、速冻面米制品、速冻菜肴制品等速冻调制食品，全部达产后预计年产速冻食品20万吨。

　　3、投资规模：总投资约13.6亿元人民币。

　　4、项目地址：选址于乐陵经济开发区东区星光食品（国际）产业园内，位于挺进东路以北、云祥大街以东、枣林大街以西（具体位置及面积以甲方规划、国土部门最终勘定为准）。

　　5、土地性质：工业用地，出让期限为50年。

　　6、实施计划：项目按照“整体规划、分期建设”原则，计划分三期建设并根据市场情况逐步投产。

　　四、对外投资协议的主要内容

　　公司已于2021年3月30日与山东省乐陵市人民政府签订了《投资协议书》。协议书主要内容与公司《关于拟对外投资建设山东生产基地项目的公告》中已披露的公告内容一致，不存在重大偏差。协议书主要内容参见《关于拟对外投资建设山东生产基地项目的公告》（公告编号：临2021-031）。

　　五、对外投资对上市公司的影响

　　该项目符合公司“销地产”战略布局，项目的实施有利于提升公司产品在当地市场的占有率，节省物流费用，提高公司规模效应和市场反应速度；为公司经营目标的实现提供产能支持，符合公司长远发展规划，对公司的运营管理具有积极影响。

　　本次对外投资事项不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会对上述对外投资的决策程序及表决结果合法、有效。

　　目前公司尚未完成本次投资协议的签署，公司将持续跟进项目进展并及时履行相关信息披露义务。

　　六、对外投资的风险分析

　　本次对外投资过程可能受宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响存在不确定性。公司将在项目建设过程中严格把握建设进度，积极做好相关风险防控措施。

　　特此公告。

　　福建安井食品股份有限公司董事会

　　2021年3月31日