广州广电计量检测股份有限公司 关于2020年度利润分配预案的公告(下转D116版)

　　证券代码:002967         证券简称：广电计量         公告编号：2021-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，2020年度利润分配事项尚需提交公司2020年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

　　一、2020年度利润分配预案

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司（母公司）实现净利润93,738,010.18元，提取法定盈余公积金9,373,801.02元，加上上年度未分配利润239,623,469.52元，减去实施2019年度利润分配方案所分配39,680,400.00元，2020年末可供股东分配的利润为284,307,278.68元。

　　公司2020年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　二、不进行利润分配的原因

　　公司非公开发行股票申请已于2021年1月8日获得中国证监会核准批复，相关发行工作正在有序推进。根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》的相关规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行；相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券。

　　综合考虑公司发展战略和股东利益，为避免公司2020年度利润分配与非公开发行股票时间窗口产生冲突，确保非公开发行股票顺利实施，公司2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　三、留存未分配利润的预计用途

　　公司未分配利润将结转以后分配。公司重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，以保证全体股东利益。公司将在非公开发行股票完成后，择机考虑利润分配事宜，让股东分享公司经营发展的成果。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为，公司2020年度利润分配预案综合考虑公司发展战略和股东利益，避免公司2020年度利润分配与非公开发行股票时间窗口产生冲突，确保非公开发行股票顺利实施，符合《证券发行与承销管理办法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，独立董事同意公司2020年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

　　五、其他说明

　　公司充分保护全体股东尤其中小股东的合法权益，公司欢迎各位股东通过现场、投资者热线电话（020-38696988）或邮箱（grgtestzqb@grgtest.com）与公司就2020年度利润分配事项进行沟通和交流，公司将充分听取各位股东意见，并及时回复各位股东关心的问题。

　　公司将以现场会议与网络投票相结合的方式召开2020年度股东大会，为各位股东参与股东大会提供便利；各位股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年3月31日

　　证券代码:002967         证券简称：广电计量         公告编号：2021-015

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易确认和

　　2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　释义

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　2020年度，公司及控股子公司因日常经营需要涉及房屋租赁、销售商品或提供服务、采购商品或接受服务等日常关联交易，经核查确认实际发生额为3,153.68万元。

　　2021年度，公司及控股子公司因日常经营需要涉及房屋租赁、销售商品或提供服务、采购商品或接受服务等日常关联交易预计5,855万元，具体包括向无线电集团、海格通信承租房屋，向海格通信、航天检测销售商品，向无线电集团、广电运通、海格通信、广电城市服务、广电国际商贸、航天检测提供服务，向广电运通、海格通信、广电国际商贸采购商品，接受海格通信、广电城市服务、广电国际商贸提供的服务。

　　公司于2021年3月29日召开的第四届董事会第三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认2020年度日常关联交易的议案》、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄跃珍、杨海洲、李瑜、黄敦鹏、曾昕、钟勇回避表决，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　根据公司章程及《关联交易管理制度》的规定，公司2020年度日常关联交易确认以及2021年度日常关联交易预计金额均在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　公司及控股子公司2021年与关联人日常关联交易预计如下：

　　单位：万元

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　1、广州无线电集团有限公司

　　法定代表人：杨海洲

　　注册资本：100,000万人民币

　　住    所：广州市天河区黄埔大道西平云路163号

　　经营范围：企业总部管理；贸易咨询服务；投资咨询服务；企业自有资金投资；资产管理（不含许可审批项目）；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；电气设备批发；软件批发；通讯设备及配套设备批发；通用机械设备销售；电气机械设备销售；仪器仪表批发；电子产品批发；环保设备批发；非许可类医疗器械经营；货物检验代理服务；货物报关代理服务；物流代理服务；许可类医疗器械经营；医疗诊断、监护及治疗设备批发。

　　财务数据：截至2020年12月31日，总资产4,295,526.06万元，净资产2,299,884.09万元；2020年度营业收入1,680,802.07万元，净利润169,460.65万元。（数据未经审计）

　　2、广州广电运通金融电子股份有限公司

　　法定代表人：黄跃珍

　　注册资本：240,899.3951万人民币

　　住    所：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号

　　经营范围：计算机外围设备制造；计算机零部件制造；计算机整机制造；技术进出口；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；计算机应用电子设备制造；货物进出口（专营专控商品除外）；计算器及货币专用设备制造；软件开发；计算机技术开发、技术服务；计算机和辅助设备修理；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；智能化安装工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；工程勘察设计；室内装饰、装修；室内装饰设计服务。

　　财务数据：截至2020年12月31日，总资产1,572,283.86万元，归属于母公司所有者权益995,702.91万元；2020年度营业收入641,391.68万元，归属于母公司所有者的净利润70,001.24万元。（数据未经审计）

　　3、广州海格通信集团股份有限公司

　　法定代表人：杨海洲

　　注册资本：230,444.8671万人民币

　　住    所：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号

　　经营范围：无人机软硬件的技术开发、应用；人工智能算法软件的技术开发与技术服务；机器人的技术研究、技术开发；电子产品零售；计算机信息安全设备制造；信息技术咨询服务；软件零售；电子元件及组件制造；雷达及配套设备制造；通信设备零售；电子产品批发；通信系统设备制造；卫星通信技术的研究、开发；频谱监测技术的研究、开发；电子元器件零售；软件开发；房屋租赁；导航、气象及海洋专用仪器制造；计算机技术开发、技术服务；雷达、导航与测控系统工程安装服务；智能化安装工程服务；通信线路和设备的安装；安全技术防范系统设计、施工、维修；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；汽车销售；地理信息加工处理；物联网技术研究开发；雷达、无线电导航设备专业修理；计算机网络系统工程服务；网络技术的研究、开发；货物进出口（专营专控商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；软件批发；技术进出口；通信系统工程服务；通信终端设备制造；智能机器系统生产；智能机器系统销售；智能机器系统技术服务；机器人系统生产；机器人系统销售；机器人系统技术服务；物联网服务。

　　财务数据：截至2020年12月31日，总资产1,403,133.64万元，归属于母公司所有者权益992,756.40万元；2020年度营业收入512,206.48万元，归属于母公司所有者的净利润58,562.38万元。（数据已经审计）

　　4、广州广电城市服务集团股份有限公司

　　法定代表人：裴佳敏

　　注册资本：5,000万人民币

　　住    所：广州市天河区高唐路230号（自编物业大楼）

　　经营范围：艺术表演场馆管理服务；物业管理;防虫灭鼠服务；电气防火技术检测服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；全民健身科技服务；房地产咨询服务；计算机技术开发、技术服务；建筑消防设施检测服务；汽车租赁；场地租赁（不含仓储）；建筑物清洁服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；房地产中介服务；消防设施设备维修、保养；消防检测技术研究、开发；企业总部管理；单位后勤管理服务（涉及许可经营的项目除外）；办公服务；建材、装饰材料批发；节能技术开发服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；企业自有资金投资；五金零售；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；餐饮管理；科技项目招标服务；资产管理（不含许可审批项目）；投资管理服务；建筑物排水系统安装服务；酒店管理；市场营销策划服务；会议及展览服务；档案修复；档案管理服务；档案管理技术服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；科技中介服务；科技项目代理服务；社区、街心公园、公园等运动场所的管理服务；科技信息咨询服务；园林绿化工程服务；机电设备安装服务；建筑物电力系统安装；建筑物自来水系统安装服务；五金产品批发；水污染治理；家庭服务；软件开发；劳动防护用品批发；劳动防护用品零售；日用家电设备零售；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；保安培训；劳务派遣服务；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；人才培训。

　　财务数据：截至2020年12月31日，总资产50,960.31万元，净资产28,744.74万元；2020年营业收入75,871.57万元，净利润5,087.32万元。（数据未经审计）

　　5、广州广电国际商贸有限公司

　　法定代表人：董俊

　　注册资本：5,000万人民币

　　住    所：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦10层

　　经营范围：医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；货物检验代理服务；货物报关代理服务；物流代理服务；贸易咨询服务；科技项目招标服务；技术进出口；环保设备批发；非许可类医疗器械经营；货物进出口（专营专控商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；软件批发；电子产品批发；电气设备批发；通讯设备及配套设备批发；仪器仪表批发；通用机械设备销售；医疗设备维修；汽车销售；汽车零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；医疗诊断、监护及治疗设备批发；许可类医疗器械经营。

　　财务数据：截至2020年12月31日，总资产139,370.23万元，净资产2,132.38万元；2020年营业收入225,715.07万元，净利润404.86万元。（数据未经审计）

　　6、云南航天工程物探检测股份有限公司

　　法定代表人：刘浩

　　注册资本：5,145万人民币

　　住    所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区顺通大道89号B座9层

　　经营范围：工程检测、试验、监测、勘察、设计与技术开发、技术咨询、技术服务；地质灾害危险性评估、工程安全风险评估；环境监测、检测与评估；工程健康诊断与工程加固、养护及处置；工程信息、软硬件、系统集成及自动化控制系统的技术开发、销售及服务；仪器设备、普通机械及配件、安防设备的研制与销售；工程项目咨询；全过程工程咨询服务；民用航天产品及其技术的研发、推广应用与销售；地理信息系统、遥感及卫星定位系统的研发、咨询、转让及推广应用；停车场管理；货物或技术进出口（ 国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（以上均不涉及危险化学品项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　财务数据：详见航天检测将在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn披露的2020年年度报告。

　　（二）与公司的关联关系

　　1、无线电集团系公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。

　　2、广电运通、海格通信、广电城市服务、广电国际商贸系无线电集团直接或者间接控股企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

　　3、航天检测系公司参股企业，公司董事、总经理黄敦鹏过去12个月曾担任航天检测董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）款和10.1.6条第（二）款规定的关联关系情形。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联人依法存续经营，经营情况和财务状况良好，以往交易均能正常履约，具有良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　公司及控股子公司2021年与关联人的日常关联交易为房屋租赁、销售商品或提供服务、采购商品或接受服务等交易。

　　上述关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，以市场为导向，依据市场公允价格确定交易价格，付款安排和结算方式按双方约定执行。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　上述日常关联交易系因公司业务发展需要由日常经营产生，交易以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。

　　公司与控股股东及其他关联方的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　（一）独立董事事前认可情况

　　独立董事认真审阅了公司提供的《关于确认2020年度日常关联交易的议案》、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》等相关资料，并就相关事项与公司管理层、审计机构进行了了解。上述关联交易均以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响，不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。独立董事同意上述议案提交公司第四届董事会第三次会议审议，关联董事需回避表决。

　　（二）独立董事发表的独立意见

　　上述关联交易系因公司正常经营发展需要而产生，关联交易以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响，不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖；上述关联交易事项已经董事会审议通过，关联董事回避了表决，决策程序合法合规。独立董事同意公司2020年度日常关联交易确认和公司2021年度日常关联交易预计事项。

　　六、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司确认2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易符合公司发展的需要，不会损害公司和中小股东的利益。公司确认2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易已经公司第四届董事会第三次会议审议通过,独立董事进行了事前审查，并发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的要求，也符合《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　综上，中信证券股份有限公司对公司确认2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

　　4、中信证券股份有限公司关于广州广电计量检测股份有限公司确认2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易的核查意见。

　　特此公告。

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年3月31日

　　证券代码:002967         证券简称：广电计量         公告编号：2021-016

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　拟聘任会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在对广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度财务报告审计过程中尽职尽责，能客观公正对公司财务报告发表意见，为公司出具的审计报告客观公正反映了公司财务状况和经营成果。立信具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，为保持公司审计工作的连续性，保障公司审计工作的质量，公司拟继续聘请立信为公司2021年度财务审计机构。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、人员信息

　　截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2,323名、从业人员总数 9,114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

　　3、业务规模

　　立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，其中与公司同行业上市公司审计客户 9 家。

　　4、投资者保护能力

　　截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施0次和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

　　（二）项目信息

　　1、人员信息

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。。

　　2、审计费用同比变化情况

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为立信具备证券期货相关业务审计资质，并对其2020年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为立信坚持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，审计结论符合公司的实际情况，同意续聘为2021年度审计机构，并提交公司第四届董事会第三次会议审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事事前认可情况

　　独立董事认真审阅了公司提供的《关于续聘2021年度审计机构的议案》等相关资料，并就相关事项与公司管理层、审计机构进行了了解。立信作为知名会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，在对公司2020年度财务报告审计过程中尽职尽责，能客观公正对公司财务报告发表意见，为公司出具的审计报告客观公正反映了公司财务状况和经营成果。独立董事同意上述议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。

　　2、独立董事发表的独立意见

　　立信在对公司2020年度财务报告审计过程中尽职尽责，能客观公正对公司财务报告发表意见，为公司出具的审计报告客观公正反映了公司财务状况和经营成果。公司续聘立信为公司2021年度财务审计机构，有利于保持公司审计工作的连续性，保障公司审计工作的质量，保护上市公司及股东利益，尤其是中小股东利益。独立董事同意公司继续聘请立信为公司2021年度财务审计机构，并提交公司股东大会审议。

　　（三）审议程序

　　公司于2021年3月29日召开的第四届董事会第三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，第四届监事会第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。董事会和监事会均同意公司继续聘请立信为公司2021年度财务审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三次会议决议；

　　2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

　　5、第四届董事会审计委员会2021年第一次会议决议；

　　6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式等。

　　特此公告。

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年3月31日

　　证券代码:002967         证券简称：广电计量         公告编号：2021-017

　　广州广电计量检测股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，并授权经营管理层负责具体实施相关事宜。

　　1、现金管理目的：提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保经营和发展资金需求的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理以增加公司收益。

　　2、现金管理产品及期限：安全性高、流动性好、期限不超过12个月的低风险现金管理产品（包括结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等）；不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资。

　　3、现金管理额度：人民币3亿元；在该额度内，资金可以循环滚动使用，任一时点现金管理余额不超过人民币3亿元。

　　4、现金管理有效期：自公司股东大会通过之日起12个月。

　　5、资金来源：暂时闲置的自有资金。随着公司经营规模和效益的不断提升，公司财务状况稳健，现金流较为充裕，在确保经营和发展资金需求的情况下，预计会有部分短期闲置资金产生。

　　6、具体实施方式：公司授权经营管理层负责具体实施相关事宜。

　　7、审批程序：公司使用闲置自有资金进行现金管理事项经董事会审议通过后，尚需经过股东大会批准。该事项不构成关联交易。

　　二、存在的风险和对公司的影响

　　现金管理产品属于低风险投资品种，一般情况下本金不会受损；而若投资期内市场政策、利率、流动性等因素发生剧烈变化，存在相关产品的收益降低甚至为零的风险。公司将加强各类现金管理产品的研究与分析，合理确定公司购买的现金管理产品，防止收益风险。

　　公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保经营和发展资金需求前提下实施的，不会影响公司的资金周转和业务开展。公司通过适度的现金管理，可以提高闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

　　三、独立董事意见

　　独立董事认为，公司目前经营良好，内控制度能够保障资金安全，该事项已履行相应审议程序；在确保经营和发展资金需求前提下，公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司和股东利益的情形。独立董事同意公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理，并提交公司股东大会审议。

　　四、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经董事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的内部程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。本次使用闲置自有资金进行现金管理不会影响公司经营活动的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

　　3、中信证券股份有限公司关于广州广电计量检测股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年3月31日

　　证券代码:002967         证券简称：广电计量         公告编号：2021-018

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　财政部于2018年修订发布《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，自2021年1月1日起执行新租赁准则，主要内容包括：

　　1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确认租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余寿命两者孰短的期间内计提折旧；同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　5、调整售后租回交易会计处理并与收入准则衔接。公司按照评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。作为承租人售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

　　6、根据新租赁准则要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起将对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用。

　　本次变更前采用的会计政策为《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2006〕3号），变更后采用的会计政策为《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更。根据衔接规定，公司从2021年第一季度报告起按新租赁准则要求进行财务报表披露，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，首次执行本准则的累积影响数，调整2021年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息，不会影响公司2021年年初留存收益。本次会计政策变更预计增加公司2021年1月1日总资产2.70亿元和总负债2.70亿元，对股东权益和净利润无重大影响。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年3月31日

　　证券代码:002967         证券简称：广电计量         公告编号：2021-020

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　关于举行2020年年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年4月7日（星期三）15:00-17:00在全景网举行2020年年度报告网上说明会。本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网投资者关系互动平台（ir.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有：董事、总经理黄敦鹏，独立董事李卫宁，副总经理、财务负责人赵倩，副总经理、董事会秘书欧楚勤，保荐代表人郑晓明。

　　为提升交流的针对性，公司向投资者提前公开征集问题，请投资者于2021年4月6日（星期二）15:00前访问ir.p5w.net/zj或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交相关问题；公司将在说明会上对相关问题进行回复。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年3月31日

　　证券代码：002967                证券简称：广电计量         公告编号：2021-013

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　2020年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）标准，公司所属行业为“M74 专业技术服务业”；根据国家统计局《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》标准，公司所属行业为“M745 质检技术服务”。质检技术服务是指通过专业技术手段对动植物、工业产品、商品、专项技术、成果及其他需要鉴定的物品、服务、管理体系、人员能力等所进行的检测、检验、检疫、测试、鉴定等活动，还包括产品质量、标准、计量、认证认可等活动。

　　公司是以计量服务、检测服务、EHS评价咨询等专业技术服务为主要业务的全国性、综合性的独立第三方计量检测技术服务机构，拥有CMA、CNAS、CATL及特殊行业资质等经营资质。公司在全国主要经济圈拥有50多家分子公司，形成了覆盖全国的计量、检测、EHS评价咨询技术服务体系和业务营销体系，可向客户提供包括计量、可靠性与环境试验、电磁兼容检测、化学分析、食品检测、环保检测、EHS评价咨询在内的“一站式”计量检测技术服务。经过多年的发展，公司在特殊行业、汽车、航空航天、通信、轨道交通、电力、船舶、石化、医药、环保、食品等行业已形成了一定的影响力，广电计量已成为众多政府机构、科研院所以及大型知名企业认可的品牌。

　　公司的计量、检测、EHS评价咨询服务，通过接受客户委托，按照客户的需求，运用专业技术资源进行计量、检测或评价并出具报告，根据计量、检测、评价的工作量向客户收取技术服务费用。公司对全国市场实行区域化管理，各区域市场人员专注开发本区域内业务，并借助于公司的业务拓展带动公司的计量检测技术和多样化服务模式融入公司品牌，以品牌公信力挖掘和维护客户资源，获得相应的技术服务收入。

　　（1）计量服务

　　计量是实现单位统一、量值准确可靠的活动。公司长期以来向客户提供的计量服务，即按照计量检定规程/校准规范，通过对客户日常使用的、用于测量各种参数的仪器仪表进行一系列计量操作，保证客户生产、服务所用设备量值的准确性和稳定性。

　　公司已成长为国内服务市场范围最广、服务资质最齐全的大型第三方计量机构之一，在国内多个城市设立有计量实验室，并配备了国际先进的计量标准设备。公司的服务范围已全面覆盖了电磁学、无线电学、时间频率学、光学、几何量学、力学、热学、化学、声学、电离辐射十大计量专业领域，在无线电学、时间频率学、电磁学领域拥有深厚的技术底蕴。未来，公司在计量服务领域将进一步加大市场网络布局，打造具有行业领导力的计量服务龙头企业。

　　（2）检测服务

　　检测是指在实验室或现场利用专业仪器设备，按照规定程序，运用专业技术方法对各种产品或物品的技术性能指标检验、测试、鉴定等的活动。公司的检测服务主要包括可靠性与环境试验、电磁兼容检测、化学分析、食品检测、环保检测。

　　A.可靠性与环境试验

　　可靠性与环境试验是为了保证产品在规定的寿命期间，在预期的使用、运输或贮存的所有环境下，保持功能可靠性而进行的活动。伴随着我国科技发展和高科技产品涌现，各行业逐步将可靠性与环境试验技术和全面质量管理紧密结合起来，可靠性与环境试验将贯穿产品的设计、研发、制造、使用、运输、保管及维修保养等各个环节。

　　公司提供的可靠性与环境试验服务，即接收客户需要进行试验的产品，并将其放置在自然或人工环境条件下，以评价其性能的一系列检测工作。公司致力于提供从产品技术研发、设计、定型、样品生产到量产的“一站式”可靠性与环境试验服务，协助客户提高产品的可靠性、稳定性、环境适应性和安全性，缩短产品的研发和生产周期。

　　公司是国内规模最大的可靠性与环境试验服务机构之一，在全国建有多个可靠性与环境试验实验室，在元器件筛选与失效分析、可靠性试验工程、环境试验等专业领域具有国内领先的“一站式”服务能力。未来公司将紧跟前沿科学技术的发展和运用，围绕新兴信息产业、新能源汽车、高端装备制造等国家战略新兴产业领域，打造国内领先的可靠性与环境试验服务平台。

　　B.电磁兼容检测

　　电磁兼容性是指系统或设备在所处的电磁环境中能正常工作，同时不会对其他系统和设备造成干扰的特性，主要包括设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不超过一定限值、对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度两个方面。相应地，公司提供的电磁兼容检测主要是评价设备或系统电磁兼容性水平，包括对检测设备或系统在正常运行过程中干扰和抗干扰两个方面能力的评价。

　　随着我国科技的发展，电磁兼容检测愈益受到重视，现已被广泛运用到电子电器、汽车、通信行业、航空航天、轨道交通等行业。公司已具备多个产品或装备组成的分系统、子系统以及整车、整机、整舰、整船等系统级电磁兼容测试能力，尤其在装备与系统、汽车及汽车电子电器、航空机载产品、外场试验方面具有深厚实力。

　　C.化学分析

　　化学分析是对产品全生命周期各个阶段中的有毒、有害物质或元素进行检测，严格控制其含量，尽早发现质量问题并制定解决方案，使产品在满足绿色、节能和环保等品质管控目标要求的同时，确保产品符合相关国家和地区法律法规要求，保证产品应有的性能、使用寿命和质量等。

　　公司已在多个重点城市建立了化学分析实验室，获取了多家家电品牌企业、整车制造企业的认可，为诸多大型企业产品全生命周期的“绿色环保管控”提供技术支撑服务。

　　D.食品检测

　　食品检测包括营养物质检测、有害物质检测、辅助材料及食品添加剂检测等。公司提供的食品检测服务，主要是按照国家指标来检测食品中的有害物质，为食品安全提供基础技术支撑和决策依据，支撑政府把关食品安全，帮助食品企业规避风险，保障消费者饮食放心和安全使用。

　　公司是国家级、省部级重大食品和农产品安全检测项目的承接单位，在多个重点城市建设有食品检测实验室，并与江南大学等高校食品学院建立起“检学研”的战略合作关系，共建校企协同创新实验室。未来公司将继续加强农产品食品安全检测能力建设，完善全国食品实验室布局，争取高端资质，打造政府主管部门、科研机构和食品企业信赖的食品检测服务提供商和技术支撑单位。

　　E.环保检测

　　环保检测是指依据国家相关法律法规、检测技术规范和标准方法，连续或者间断地测定环境中污染物的性质、浓度，观察、分析其变化及对环境影响并出具检测数据与结果的过程。环保检测的基本目的是全面、及时、准确地掌握人类活动对环境影响的水平、效应及趋势，为控制污染、保护环境服务，为委托方决策提供依据，对于环境安全具有重要意义。

　　公司拥有首批入选全国土壤污染状况详查名录的检测实验室，还是国家级土壤修复重点工程、省部级重点环保检测项目的承接单位和技术支撑机构，在国内多个重点城市建有环保检测实验室，拥有配套的精密测试仪器和采样设备，在样品的前处理蒸馏、土壤中各种形态氮素的准确性分析方面拥有自己的核心技术。未来公司将不断提升技术水平，加大服务网络布局，拓展服务能力范围，打造集环保咨询、环保检测等为一体的综合性服务平台。

　　（3）EHS评价咨询

　　EHS评价咨询是指综合运用科学方法和专业技术，对建设项目存在的安全、环境、职业卫生等问题依据评价导则等标准进行评价并出具报告，从而评定是否达到国家法律法规和行业标准的要求。公司的评价咨询服务主要由控股子公司中安广源提供，包括安全评价、环境影响评价、职业卫生评价等。

　　A.安全评价

　　安全评价是以实现建设项目、生产经营单位的安全为目的，应用安全系统工程原理和方法，辨识与分析工程、系统、生产经营行为和社会活动中的危险、有害因素，预测发生事故或造成职业危害的可能性和严重程度，从而为工程、系统的设计、施工以及生产经营活动、社会活动，提出科学合理、可行的安全风险管理对策措施建议，为安全管理决策提供科学的依据。

　　B.环境影响评价

　　环境影响评价是指对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，并进行跟踪监测，为建设单位、政府监管部门在环境保护、监管等方面进行分类管理提供科学依据。

　　C.职业卫生评价

　　职业卫生评价是指对企业单位在项目论证、建设、竣工等过程中产生的职业病危害因素、危害程度、劳动者健康影响、防护措施等进行分析与评价，确定该企业单位在职业病防治方面的可行性，为建设单位、政府监管部门在职业病危害、职业病防治进行分类管理提供科学依据。

　　除上述主要服务外，公司围绕“一站式”计量检测综合技术服务能力的打造，开展安规检测及认证、检测装备研发、计量检测信息化管理系统开发、技术咨询及培训等业务。

　　据国家市场监督管理总局于2020年6月发布的《2019年度检验检测服务业统计结果》，截至2019年底，我国境内（不含港、澳、台）共有检验检测机构44,007家，较2018年末增长11.49%；2019年度实现营业收入3,225.09亿元，较2018年增长14.75%，共向社会出具检验检测报告5.27亿份，较2018年增长23.13%。

　　检验检测服务业的周期性表现在，若经济处于长期大幅下行的背景下，整个市场出现一定数量的企业停工甚至破产，或企业利润微薄导致多数无法投资新产品的研发，则检验检测行业将受到相当影响。但检验检测服务业也有逆周期的一面，若经济增幅放缓却不严重，或者下行期间短，企业决定继续生产甚至减量继续生产，只要生产设备依然在运行，仪器仪表就仍需要进行计量校准；经济增幅放缓时，企业也更有动力进行新产品的研发，以升级换代现有产品，提高自身利润水平和竞争力，这就为可靠性与环境试验、电磁兼容检测等服务提供了空间。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年，公司认真贯彻落实各级政府疫情防控要求，一手抓防疫，一手抓经营，在董事会的领导下，全面推进党的建设，坚定履行国企责任，紧紧围绕“产业与资本双轮驱动，全力打造行业龙头企业”的年度经营主题，大力推进各项重点工作，实现主要经济指标逆势上涨，公司整体经营实力和品牌影响力进一步提升。

　　（1）经营情况

　　2020年公司实现营业收入184,041.87万元，同比增长15.88%；实现净利润24,311.37万元，同比增长43.19%。

　　计量业务实现营业收入50,228.14万元，同比增长6.97%。大客户开发颇有成效，大客户数量持续增加；医疗、强检项目资质取得突破，进一步布局高端业务市场。

　　可靠性与环境试验业务实现营业收入54,159.27万元，同比增长16.04%。元器件筛选与失效分析、新能源汽车相关检测业务增长较快，科研咨询业务取得重要突破，形成检测+科研的综合业务格局；大客户和重点项目全面拓展，华为海思、中芯国际等高端大客户合作进一步加深，鉴定试验、比测试验项目等市场拓展持续提升。

　　电磁兼容检测业务实现营业收入18,269.75万元，同比下降8.52%。特殊行业业务保持稳定增长，航空航天行业市场不断突破，承担C919刹车系统电磁兼容测试；汽车检测市场持续拓展新能源汽车检测和整车咨询，获得福特汽车的资质认可，开展特斯拉测试项目；5G通信检测、无线设备验证业务积极布局。

　　化学分析业务实现营业收入12,116.39万元，同比下降1.08%。船舶检测、塑胶跑道检测等培育业务线快速发展，新增沃尔沃、华晨宝马和法国BV船级社等认可，主导及参与4项国家、行业标准制定。

　　食品检测业务实现营业收入15,345.27万元，同比增长23.18%。企业客户业务占比持续提升；湖南广电计量首次入围国家市场监督管理总局食品复检机构名录，承接国家市场监督管理总局食品抽检、国家农业农村部生鲜乳抽检等国家级项目。

　　环保检测业务实现营业收入15,668.23万元，同比增长5.56%。“中国环境监测总站2020-2022年地表水国控断面采测分离样品采集技术服务项目”、“湖南和安阳重点行业企业土壤污染调查项目”等国家和省级重点项目取得突破；环境咨询类项目持续拓展，相继承接入河排污口排查、碳排放核查等咨询类项目；技术能力不断提升和扩充，形成重点行业企业用地和环境空气VOC全指标调查与检测能力；全国累计8个区域实验室入围“农业农村部耕地质量标准化验室”。

　　EHS评价咨询类业务实现营业收入8,592.31万元，公司于2020年9月30日实现对中安广源控股合并，将其第四季度营业收入纳入合并范围。安全和环保资格类评价业务基本完成全国战略布局；安全检查、安全培训、安全应急预案等培育业务取得市场突破，场评场调、稳评、水土保持、环保管家等新业务发展良好，成为新的增长点。

　　2020年，公司认真贯彻“两个高端”战略，紧紧围绕国家战略性产业构筑计量检测技术服务能力，重点开发战略性行业及高端大客户。

　　特殊行业方面，业务覆盖各种类特殊客户，行业影响力显著提升，重点大客户和重点项目持续突破。

　　汽车行业方面，新增北汽新能源、沃尔沃等5家主机厂认可，持续拓展新能源汽车检测业务，积极布局智能驾驶检测业务，开发了地平线、力神、电产等大客户。

　　航空航天行业方面，成功进入波音合格供应商名录；完成C919国内首次系统级（飞机刹车系统）鉴定试验，成为目前国内完成鉴定任务较多、积累经验较多的试验机构；参与保障了C919、ARJ600、MA700等民用飞机型号测试项目。

　　通信行业方面，5G通信检测认证发展较好，拓展了重庆物联网、成都车联网、南京无锡视联网等5G和终端运用检测认证业务；科研项目取得重大突破，中标工信部“2020年工业互联网创新发展工程项目”。

　　轨道交通行业方面，科研项目业务持续增长，合作主体从主机厂延伸到高校、地铁运营商、部件供应商；材料防火阻燃测试能力、材料性能测试能力通过CNAS、CMA认可，具备轨道车辆内装产品“有害物质+防火+材料性能”的“一站式”测试能力。

　　截至2020年12月31日，公司2020年度技术改造计划已签订的合同总金额为33,413万元，完成计划44,461万元的75.15%。

　　（2）对外投资

　　报告期内，公司对北京广电计量、上海广电计量、武汉广电计量3家区域子公司增加注册资本合计7,500万元，进一步提升子公司资金实力。公司出资5,000万元参与设立投资基金广湾创科（广州）股权投资基金合伙企业（有限合伙），借助专业投资机构，整合计量检测行业优质资源。

　　报告期内，公司与天津广电计量合计以13,629.90万元对价收购中安广源34.95%股权，交易完成后，公司及天津广电计量合计持有中安广源70%股权，公司高起点布局EHS评价咨询业务，快速获取EHS评价咨询业务相关资质及市场，快速形成市场影响力，巩固综合竞争优势，形成公司新的经济增长点。

　　报告期内，无锡广电计量以2,054万元竞得无锡市新吴区XDG（XQ）-2019-1号地块的国有建设用地使用权，完成项目建设用地不动产权证办理及立项备案审批，该地块将用于公司华东检测基地项目建设。

　　（3）非公开发行股票

　　2020年11月5日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会受理。

　　2020年12月28日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过。

　　2021年1月8日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复。

　　公司正在有序推进非公开发行股票相关发行事宜。

　　（4）管理优化

　　A.深化高端行业战略布局，持续优化业务结构

　　报告期内，公司巩固和深化特殊行业、汽车、航空航天、通信等优势行业战略布局，在智能汽车、5G通信、机器人、集成电路等新兴领域技术能力不断提升，市场持续取得突破；同时，相关行业科研和咨询类业务培育和拓展效果明显，业务结构持续优化。

　　B.推行精细化管理，不断提升公司经营效益

　　报告期内，公司修订《经营责任考核管理办法》，建立精细化经营责任考核管理体系，明确管理导向，提升经营质量；加强客户信用分级管理，成立应收账款清收专项工作小组，加强往年应收账款清收；全面梳理战略性行业大客户，落实客户资源分配制，盘活公司客户资源，实现客户动态管理。

　　公司成立采购中心和筹建运输服务中心，加强仪器设备、工程建设、试剂耗材、业务分包、用车等重点成本项的集中采购和专项管控。

　　(下转D116版)