中泰证券股份有限公司 第二届董事会第四十次会议决议公告

　　证券代码：600918      证券简称：中泰证券       公告编号：2021-016号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会议于2021年 3 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议通知和会议材料于 2021 年 3 月 24 日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议由董事长李峰先生召集。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于聘任公司首席信息官的议案》。

　　同意聘任张勇先生为公司首席信息官，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于首席信息官、总法律顾问任职的公告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》。

　　同意聘任张云伟先生为公司总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。亓兵先生不再担任公司总法律顾问职务。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于首席信息官、总法律顾问任职的公告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于授权公司经营管理层办理分支机构相关事宜的议案》。

　　同意公司新设不超过20家分支机构，有效期自董事会决议形成之日起12个月；根据业务发展需要，授权公司经营管理层具体办理分支机构的变更、撤销、审批、选址、筹建、运营等相关事宜。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中泰证券股份有限公司董事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：600918      证券简称：中泰证券       公告编号：2021-017号

　　中泰证券股份有限公司

　　关于首席信息官、总法律顾问任职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 30 日召开第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于聘任公司首席信息官的议案》《关于聘任公司总法律顾问的议案》，同意聘任张勇先生为公司首席信息官，聘任张云伟先生为公司总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。亓兵先生不再担任公司总法律顾问职务。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　张勇先生自 2021 年 3 月 30 日起正式履行公司首席信息官职责，张云伟先生自 2021 年 3 月 30 日起正式履行公司总法律顾问职责。

　　特此公告。

　　附件：张勇先生、张云伟先生的简历

　　中泰证券股份有限公司    董事会

　　2021年3月30日

　　附件：

　　张勇先生、张云伟先生的简历

　　张勇，男，1968年12月生，汉族，硕士研究生学历，工学硕士学位，中共党员，工程师。曾任山东证券有限责任公司工程部员工、机构电脑部副经理、电脑部副经理（主持工作），天同证券有限责任公司经纪业务总部副总经理、电脑总部总经理等职务。2007年1月入职公司，历任信息技术总部总经理，金融科技委员会副主任、信息技术管理部总经理等职务。张勇先生目前已通过证券公司高级管理人员资质测试。

　　张云伟，男，1964年10月生，汉族，硕士研究生学历，经济学硕士学位，中共党员，高级经济师，拥有律师资格证书。曾任山东省地质矿产局测绘队办公室副主任、主任，山东省地质测绘院办公室主任、政治处副主任、纪委副书记，齐鲁信托投资公司办公室副主任。2001年5月入职公司，历任办公室副主任、法律事务部总经理、办公室（董事会办公室）主任，齐鲁股权交易中心有限公司党委委员、党委组织部部长、董事会秘书、纪委书记，公司党委常委、纪委书记。2020年8月至今任公司党委委员。张云伟先生目前已通过证券公司高级管理人员资质测试。