仙鹤股份有限公司关于投资建设仙鹤股份高性能纸基新材料循环经济项目的公告

　　证券代码：603733           证券简称：仙鹤股份           公告编号：2021-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：仙鹤股份高性能纸基新材料循环经济项目项目

　　● 投资金额：项目预计总投资约100亿元人民币（其中投资60亿元的第三期项目需根据落地情况单独签订后期投资协议）

　　● 特别风险提示：

　　1、本次投资项目尚需通过立项备案、环境影响审批等程序，相关项目投资所涉建设周期等均存在不确定性。

　　2、关于本次项目的投资资金及支付安排：由于本次项目投资资金较大，远高于目前公司账面货币资金水平，同时支付期间较长，资金能否按期到位尚存在不确定性，如遇资金紧张的情况，可能会影响项目的投资金额及投资进度。

　　3、本次投资项目建设期较长，项目分三期建设，正式动工之日起计三年内实现首期投产22亿元；七年内实现二期投产18亿元；三期项目将根据前两期投资项目的落地情况和运营情况进行投资建设，总投资约60亿元人民币，三期项目在满足投资条件的前提下将和石首市政府重新签订项目合同，后续实施存在较大不确定性。

　　如果遇到前两期项目投资落地不理想的情况,可能存在第三期项目顺延、变更、中止或终止的风险。后续进展存在受宏观经济、行业周期、市场变化影响等不确定因素，项目实施存在一定的市场风险、经营风险以及投资后未达预期收益的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　2021年1月8日仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）与湖北省石首市人民政府签订《仙鹤股份250万吨林浆纸一体化循环经济项目投资框架协议》，就公司在石首市投资建设“250万吨高性能纸基新材料循环经济项目”达成框架性约定，计划投资总额不少于100亿元人民币。

　　2021年3月23日，公司与石首市人民政府正式签订了《仙鹤股份高性能纸基新材料循环经济项目投资合同》。详见公司于2021年3月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《仙鹤股份有限公司关于对外投资的公告》。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2021年3月30日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于投资建设仙鹤股份高性能纸基新材料循环经济项目的议案》，同意公司在湖北省石首市投资高性能纸基新材料项目，预计投资金额为100亿元人民币。

　　本项目尚需提交股东大会审议。

　　本项目投资及相关合同的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

　　二、投资项目的基本情况

　　（一）项目名称：仙鹤股份高性能纸基新材料循环经济项目

　　（二）项目建设地点：湖北省石首市东升镇毕家塘和滑家垱村中间地带。土地的具体面积、四至界线以乙方与甲方自然资源和规划局签署的土地出让合同为准。项目规划用地一期二期总规模 2000亩，三期预留用地1500亩。

　　（三）项目投资方：仙鹤股份有限公司

　　（四）项目投资规模：

　　项目总投资规模100亿元。其中一期投资22亿元，二期投资18亿元，三期投资60亿元。

　　（五）投资项目内容：年产250万吨高性能纸基新材料项目。主体项目包含年产90万吨浆类纤维材料（芦苇基浆类纤维材料、化机浆类纤维材料）、140万吨纸基功能材料，20万吨涂布纸深加工材料，配套碱回收、中段水治理、热电等项目。

　　（六）投资进度：项目分三期建设，正式动工之日起计三年内实现首期投产，七年内实现二期投产，三期项目根据市场和企业经营情况适时投资建设，预计年产量250万吨高性能纸基新材料。一期项目建成年产10万吨芦苇基浆类纤维材料、10万吨化机浆类纤维材料、30万吨纸基功能材料生产能力，10万吨涂布纸深加工材料，配套碱回收、中段水治理、热电等项目，并同步投入生产；二期项目在一期项目完成后启动建设，建成年产10万吨芦苇基浆类纤维材料、10万吨化机浆类纤维材料、30万吨纸基功能材料生产能力，10万吨涂布纸深加工材料生产线。三期项目在二期项目完成后根据市场和企业经营情况适时进行建设，建成50万吨浆类纤维材料，80万吨纸基功能材料生产能力。

　　（七）市场定位及可行性分析：

　　随着经济的高速发展和快速的社会消费升级，特种纸作为高性能纸基功能材料，被越来越多的消费类产品所定制化使用，正处在一个高速发展的阶段。同时“限塑令”的落地和人们日益增强的环保意识，加速了“以纸代塑”的产品需求。一直以来，特种纸的大宗原材料木浆基本依赖进口，成为我国高性能纸基新材料发展的瓶颈。目前中国国内的消费市场对高性能纸基功能材料的需求巨大，但是国内市场的人均消耗量远远落后于发达国家。高性能纸基功能材料的产品种类多，领用领域广，想象空间大，完全可以利用除桉木浆外的其他植物纤维材料进行产品制备。本次石首市政府对原材料所需植物材料保障地的约定，充分发挥当地芦苇资源和杨树资源优势，为解决特种浆原材料的制备瓶颈提供了基础保障。公司经过20多年的积累和创新，已发展成为我国高性能纸基新材料领域的领军企业，拥有先进的工艺技术，具备规模化、稳定、可靠地生产高端产品的能力。基于对国内外高性能纸基功能材料行业的充分调研和对市场发展前景的充分论证，公司需要加快产业链布局，优化产品结构，提升高档纸基功能材料占比，进一步满足市场需求。

　　三、对外投资对公司的影响

　　本次投资高性能纸基新材料循环经济项目位于湖北省石首市。石首市毗邻长江和洞庭湖，资源和交通运输区位优势明显，而且当地的芦苇资源和杨树资源也是重要的制浆原料，适合发展林浆纸用一体化产业，公司可以充分利用当地多种可循环原材料资源进行生产，符合产业发展的规划，促进内循环经济。基于公司与石首市人民政府签订的《投资框架协议》，本次签订的《投资合同》，旨在细化具体的投资环节，落实投资相应计划，从而充分利用当地优势资源，布局上游产业链，扩大公司产业规模，促进双循环经济发展，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益，也契合公司“十四五”发展目标，有利于公司的可持续发展。

　　由于项目建设尚需较长的时间周期，不会对公司当期经营业绩构成影响，也不会导致公司的主营业务发生重大变化，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　四、对外投资的风险分析

　　该项目可能存在如下主要风险：

　　（一）本次投资项目尚需通过立项备案、环境影响审批等程序，相关项目投资所涉建设周期等均存在不确定性。如因国家或地方政策调整，项目审批实施条件发生变化，项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

　　（二）公司将统筹资金安排，确保项目顺利实施。由于本次项目投资资金较大，远高于目前公司账面货币资金水平，同时支付期间较长，资金能否按期到位尚存在不确定性，如遇资金紧张的情况，可能会影响项目的投资金额及投资进度。公司将强化资金统筹，合理安排投资节奏。同时，加强对项目的资金管理和投资风险管理以降低风险。

　　（三）本次投资项目建设期较长，项目分三期建设，正式动工之日起计三年内实现首期投产22亿元；七年内实现二期投产18亿元；三期项目根据市场和企业经营情况适时投资建设。后续进展存在受宏观经济、行业周期、市场变化影响等不确定因素，项目实施存在一定的市场风险、经营风险以及投资后未达预期收益的风险。因此，公司将时刻关注经济形势的变化，以国家政策为指引，以市场需求为导向，及时调整投资策略、提升服务品质等手段降低投资风险。

　　（四）本次投资项目的三期项目将根据前两期投资项目的落地情况和运营情况进行投资建设，总投资约60亿元人民币，三期项目在满足投资条件的前提下将和石首市政府重新签订项目合同，后续实施存在较大不确定性。如果遇到前两期项目投资落地不理想的情况,可能存在第三期项目顺延、变更、中止或终止的风险。

　　（五）本协议的履行过程中可能存在因甲乙双方任意一方违约或遭遇不可抗力因素影响造成协议无法继续履行的风险。

　　（六）本次对外投资以及本投资项目的各项后续事宜，公司将按照《公司章程》及相应法律法规的规定和要求，履行相应的决策和审批程序。后续项目的进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及时予以披露。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　仙鹤股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：603733        证券简称：仙鹤股份        公告编号：2021-025

　　仙鹤股份有限公司关于

　　增加经营范围并修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开第二届董事会第十九次会议，会议审议并通过了《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　根据公司生产经营及未来发展需要，公司拟在原经营范围中增加“木制容器制造；木制销售；出入境检疫处理”内容，并拟对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体内容如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动，修订后的《公司章程》将刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理相关的工商变更手续等事宜。本次经营范围的变更及《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准。

　　特此公告。

　　仙鹤股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：603733       证券简称：仙鹤股份       公告编号：2021-027

　　仙鹤股份有限公司关于召开

　　2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年4月28日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年4月28日   13点00分

　　召开地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路69号仙鹤股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月28日

　　至2021年4月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　非表决事项：听取《仙鹤股份有限公司2020年度独立董事述职报告》

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年3月31日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　2、 特别决议议案：8、9、10、12

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方法

　　符合出席条件的股东需按照以下方式准备相应材料办理登记：

　　（1）法人股东：股东账户卡（须加盖公章）、营业执照复印件（须加盖公章）、法人授权委托书原件，出席人身份证原件；

　　（2）自然人股东：股东账户卡、本人身份证原件； 委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书原件。

　　（3）拟出席会议的股东可以以书面信函或传真方式进行登记，请务必提供股东姓名、股票账户、有效联系地址、有效联系电话，并附身份证及股票账户的复印件，在信封或传真上注明“仙鹤股份 2020年年度股东大会”。

　　（4）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投

　　票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。

　　2、登记时间：2021 年 4 月 28 日（9:00-16:00）。

　　3、登记地点：仙鹤股份有限公司证券部。

　　六、 其他事项

　　1、 本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　2、 出席现场会议的股东或授权委托代表请务必提供相关证明身份的原件到场。

　　3、 会议联系方式

　　地址：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司

　　联系人：王昱哲、叶青

　　联系电话：0570-2833055

　　传真：0570-2931631

　　邮编：324022

　　特此公告。

　　仙鹤股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　仙鹤股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月28日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603733              证券简称：仙鹤股份          公告编号：2021-015

　　仙鹤股份有限公司

　　第二届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2021年3月19日以邮件、传真等方式向全体董事发出通知，于2021年3月30日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王敏良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　2.审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　3.审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司2020年年度报告》及《仙鹤股份有限公司2020年年度报告摘要》。

　　4.审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

　　5.审议通过《关于公司2020年度利润分配方案（草案）的议案》

　　根据公司2020年度合并会计报表归属于母公司股东净利润为717,160,508.05元。按母公司会计报表净利润470,400,623.41元的10%提取法定盈余公积金47,040,062.34元，加上合并会计报表年初未分配利润1,000,081,164.71元，减去2019年度分配股利244,800,000.00元，截至2020年12月31日，本公司合并会计报表期末未分配利润为1,425,401,610.42元，本公司母公司会计报表期末未分配的利润为984,650,615.73元。本公司2020年度利润分配方案为：以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.10元（含税），共计派发现金红利人民币218,851,402.46元。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。认为公司提出的2020年度利润分配方案（草案）符合《公司章程》等规定及公司经营发展的实际情况，能够兼顾股东合理的投资回报和公司的可持续发展，不存在损害股东利益的行为，同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于公司2020年度利润分配预案的公告》。

　　6.审议通过《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》

　　同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司（含下属子公司）2021年度财务和内控审计机构，相关审计费用提请股东大会授权公司经营层根据会计师事务所全年工作量协商确定。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

　　本议案需提交公司 2020年年度股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于公司续聘2021年度审计机构的公告》。

　　7.审议通过《关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案》

　　同意公司对2021年度日常关联交易情况的合理预计。

　　本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见，认为公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易的预计情况符合公司生产经营需要，关联交易定价政策与定价依据合理充分，交易价格公允合理，交易内容合法有效，审议程序合法合规，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事王敏良、王敏岚回避表决。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　8.审议通过《关于公司2021年度提供对外担保的议案》

　　同意公司对公司全资子公司提供总额不超过100,000万元的新增担保。担保额度不含之前已审批的有效担保额度。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，认为本次担保对象系公司全资子公司，担保产生的债务风险可控，议案履行的决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于公司2021年度提供对外担保的公告》。

　　9.审议通过《关于2021年度与合营公司进行关联担保的议案》

　　同意2021年度公司与合营公司浙江夏王纸业有限公司进行总额不超过160,000万元的互相担保。其中公司为夏王纸业提供担保不超过80,000万元，夏王纸业为公司提供担保不超过80,000万元。

　　本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见，认为本次担保对象为公司的合营公司，担保产生的债务风险可控，议案履行的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司的独立性不会构成重大影响，合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票，董事王敏良、王敏岚回避表决。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于2021年度与合营公司进行关联担保的公告》。

　　10.审议通过《关于公司及子公司2021年度申请银行贷款授信额度的议案》

　　同意公司及子公司向银行申请综合额度授信业务，授信总额不超过人民币500,000万元。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　11.审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　12.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律、法规、规章和其他规范性文件的有关规定，公司编制了《仙鹤股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

　　13.审议通过《关于提请股东大会授权董事会确认2020年度公司董事、监事薪酬及批准2021年度公司董事、监事薪酬额度的议案》

　　2020年度在公司领取薪酬的董事共6名（其中董事长1名，副董事长1名，非独立董事1名，独立董事3名），监事共2名。原薪酬预算额度为人民币230万元，实际支出人民币216.36万元，具体如下：

　　公司董事长兼总经理王敏良人民币52万元，副董事长王敏强兼河南仙鹤特种纸浆纸有限公司总经理人民币47万元，董事兼副总经理、财务总监王敏岚人民币42.48万元，董事王明龙未依据其担任的董事职务在公司领取薪酬，独立董事胡开堂人民币6万元，独立董事简德三人民币6万元，独立董事吴仲时人民币6万元。公司监事长张久海未依据其担任的监事职务在公司领取薪酬，监事兼总经理助理张诚人民币26.80万元，监事兼河南仙鹤特种纸浆纸有限公司副总经理张家明人民币30.08万元。

　　同时，公司结合董事、监事管理岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了董事、监事2021年度的薪酬方案：未在公司任职的非独立董事、监事，不在公司领取薪酬和津贴；公司内部董事、监事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核等确定；公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，确定独立董事津贴标准并按年发放。2021年度在公司领取薪酬的董事、监事的薪酬额度不超过人民币260万元。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　14.审议通过《关于确认2020年度公司高级管理人员薪酬及批准2021年度高级管理人员薪酬额度的议案》

　　2020年度在公司领取薪酬的高级管理人员共5名，原预算额度为人民币100万元，实际支出人民币94.38万元，具体如下：

　　公司董事长兼总经理王敏良、副总经理兼财务总监王敏岚均未依据其担任的公司高管职务在公司领取薪酬，副总经理李志敏人民币34.78万元、副总经理戴贤中人民币33.37万元、董事会秘书王昱哲人民币26.23万元。

　　董事会批准2021年度在公司领取薪酬的高级管理人员的薪酬额度不超过人民币150万元。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　15.审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》及有关法律、法规和规范文件规定，公司对内控制度情况进行了自我检查和评价。

　　公司内部控制审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2020年度内部控制情况出具了《内部控制审计报告》。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

　　16.审议通过《关于公司2020年度社会责任报告的议案》

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司2020年度社会责任报告》。

　　17.审议通过《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》

　　根据公司生产经营及未来发展需要，在原有经营范围基础上新增“木制容器制造；木制销售；出入境检疫处理”内容，并对《公司章程》中的相应条款进行修订。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于增加经营范围并修订公司章程的公告》。

　　18.审议通过《关于投资建设仙鹤股份高性能纸基新材料循环经济项目的议案》

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于投资建设仙鹤股份高性能纸基新材料循环经济项目的公告》。

　　19.审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知》。

　　本次会议全体董事还听取了《公司2020年度董事会审计委员会履职报告》。公司独立董事向董事会提交了《公司2020年度独立董事述职报告》，并将于 2020年年度股东大会上述职。

　　特此公告。

　　仙鹤股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：603733             证券简称：仙鹤股份           公告编号：2021-023

　　仙鹤股份有限公司关于公司

　　2020年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　每股分配比例：每股派发现金红利0.31元（含税）。

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并会计报表归属于母公司股东净利润为717,160,508.05元。按母公司会计报表净利润470,400,623.41元的10%提取法定盈余公积金47,040,062.34元，加上合并会计报表年初未分配利润1,000,081,164.71元，减去2019年度分配股利244,800,000.00元，截至2020年12月31日，本公司合并会计报表期末未分配利润为1,425,401,610.42元，本公司母公司会计报表期末未分配的利润为984,650,615.73元。经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.10元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本705,972,266股，以此计算合计拟派发现金红利218,851,402.46元（含税）。占2020 年度归属于母公司股东净利润的30.52%。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　不送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　1、董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年3月30日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配（草案）的议案》。此次利润分配预案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　2、独立董事意见

　　独立董事认为：公司提出的2020年度利润分配方案（草案）符合《公司章程》等规定及公司经营发展的实际情况，能够兼顾股东合理的投资回报和公司的可持续发展，不存在损害股东利益的行为，同意提交公司2020年年度股东大会审议。

　　3、监事会意见

　　监事会认为：公司2020年度利润分配方案（草案）符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司经营发展的实际情况，能够兼顾股东合理的投资回报和公司的可持续发展，不存在损害股东利益的行为。同意提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　仙鹤股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：603733            证券简称：仙鹤股份           公告编号：2021-016

　　仙鹤股份有限公司

　　第二届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于 2021年3月30日在公司会议室召开，会议通知已于2021年3月19日以邮件、传真等方式向全体监事发出。本次会议由监事长张久海先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　监事会审核认为：该报告客观、真实反应了公司监事会2020年的工作履职情况。

　　同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　2.审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　监事会审核认为：公司董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年年度的实际运营情况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司2020年年度报告》及《仙鹤股份有限公司2020年年度报告摘要》。

　　3.审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　4.审议通过《关于公司2020年度利润分配方案（草案）的议案》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　监事会审核认为：公司2020年度利润分配方案（草案）符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司经营发展的实际情况，能够兼顾股东合理的投资回报和公司的可持续发展，不存在损害股东利益的行为。

　　同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　5.审议通过《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　监事会审核认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计服务机构，在多年来的审计服务过程中，审计人员表现出了较高的职业素养和执业水平，能独立、客观、公允地履行审计义务，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司财务审计工作的连续性，同意公司拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度的财务和内控审计机构。

　　同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于公司续聘2021年度审计机构的公告》。

　　6.审议通过《关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　监事会审核认为：公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易的预计情况符合公司生产经营需要，关联交易定价政策与定价依据合理充分，交易价格公允合理，交易内容合法有效，审议程序合法合规，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会影响公司资产的独立性，符合中国证监会和上交所的有关规定，不存在损害公司及股东的利益的情况。

　　同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　7.审议通过《关于公司2021年度提供对外担保的议案》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　监事会审核认为：本次担保对象系公司及子公司，担保产生的债务风险可控，议案履行的决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法合规，担保贷款将用于各子公司与母公司业务开发及补充流动资金，有利于提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于公司2021年度提供对外担保的公告》。

　　8.审议通过《关于2021年度与合营公司进行关联担保的议案》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　监事会审核认为：本次担保对象为公司的合营公司，担保产生的债务风险可控，议案履行的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司的独立性不会构成重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份关于2021年度与合营公司进行关联担保的公告》。

　　9.审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　监事会审核认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《东方证券承销保荐有限公司关于仙鹤股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

　　10.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　监事会审核认为：同意董事会编制的《仙鹤股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

　　同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况的报告》。

　　11.审议通过《关于提请股东大会授权董事会确认2020年度公司董事、监事薪酬及批准2021年度公司董事、监事薪酬额度的议案》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　监事会审核认为：2020年度公司董事、监事薪酬事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，并提交公司第二届董事会第十九次会议审议。该事项的审议、表决程序、内容等符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

　　同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　12.审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　监事会审核认为：公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在2020年12月31日（基准日）有效。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

　　13.审议通过《关于公司2020年度社会责任报告的议案》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司2020年度社会责任报告》。

　　14.审议通过《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　监事会审核认为：公司在现有经营范围基础上增加“木制容器制造；木制销售；出入境检疫处理”符合公司经营发展需要，对《公司章程》的修订程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司增加经营范围并对公司章程进行修订，并同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于增加经营范围并修订公司章程的公告》。

　　15.审议通过《关于投资建设仙鹤股份高性能纸基新材料循环经济项目的议案》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　监事会审核认为： 石首市毗邻长江和洞庭湖，资源和交通运输区位优势明显，而且当地的芦苇资源和杨树资源也是重要的制浆原料，适合发展林浆纸用一体化产业，公司可以充分利用当地多种可循环原材料资源进行生产，符合产业发展的规划，促进内循环经济。投资决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的规定，不存在损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司投资建设仙鹤股份高性能纸基新材料循环经济项目，并同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于投资建设仙鹤股份高性能纸基新材料循环经济项目的公告》。

　　特此公告。

　　仙鹤股份有限公司监事会

　　2021年3月31日