瑞康医药集团股份有限公司 关于举办2020年度网上业绩说明会的 公告

　　证券代码：002589              证券简称：瑞康医药             公告编号：2021-011

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）已于 2021 年3月31日发布了 2020 年年度报告。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司定于 2021年4月8日（星期四）下午 15:00-17:00 在全景网举办2020年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行， 投 资 者 可 登 陆 “ 全 景·路 演 天 下 ”（ http://rs.p5w.net ）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长韩旭先生，总经理尹世强先生，独立董事于建青先生，副总经理、董事会秘书周云女士，财务总监俞斌先生。 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，现就公司 2020年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题。投资者可于2021年4月8日（星期四）11：00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2020年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。 欢迎广大投资者积极参与！特此公告。

　　（问题征集专题页面二维码）

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　董事会2021年3月31日

　　证券代码：002589              证券简称：瑞康医药             公告编号：2021-012

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　关于2020年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）于2021年 3 月30日召开四届董事会第十二次会议及四届监事会第十二次会议，审议通过了公司《2020年年度利润分配预案》。本事项尚需提交公司2020年度股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：

　　一、利润分配预案的具体内容

　　经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2020年度归属于母公司所有者的净利润为261,302,746.7元、母公司未分配利润为895,243,184.59元。遵循回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在保证公司健康持续发展的情况下，公司 2020 年度利润分配预案为：公司拟以截止2020年度实施权益分派股权登记日扣除回购专户上已回购股份数量的总股本1,474,312,171.00股为基数，每10股派现金0.18元（含税），按照截至公司年报披露日的总股本及已回购数量测算，预计派发现金股利26,537,619.08元，本次不进行资本公积转增股本和送红股。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　二、利润分配预案的合法性、合规性

　　本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号— 上市公司现金分红》和公司《章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策和股东回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

　　三、独立董事意见

　　公司2020年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。我们同意该预案，并同意将2020年度利润分配预案提交公司 2020年年度股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》中 对于分红的相关规定，符合公司股东长期回报规划，符合股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。监事会同意本次利润分配预案。

　　五、其他

　　本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事 项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登 记。本次利润分配预案尚需公司 2020 年度股东大会审议批准后方可实施，敬请 广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、公司四届董事会第十二次会议决议

　　2、公司四届监事会第十二次会议决议

　　3、独立董事对第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　董事会2021年3月31日

　　证券代码：002589              证券简称：瑞康医药             公告编号：2021-013

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　关于终止公司2020年度非公开发行股票事项并撤回申请材料的的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞康医药”）于 2021年3月30 日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止公司2020年度非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》，决定终止公司 2020 年度非公开发行股票事项，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回本次非公开发行股票的申请文件。现将有关情况公告如下：

　　一、 本次非公开发行股票的基本情况

　　2020年8月2日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于提请股东大会同意北京龙慧康东方医药有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的事项。

　　2020年8月19日，公司召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于提请股东大会同意北京龙慧康东方医药有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的事项。 2020 年10月30日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：202891）。 2020 年12月3日，公司披露了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》。 具体内容详见公司于信息披露指定媒体刊发的相关公告。

　　二、终止非公开发行股票事项并撤回申请材料的主要原因

　　鉴于资本市场环境变化及公司未来发展战略的规划，结合公司实际经营情况，公司与认购对象及保荐机构深入探讨，终止2020年度非公开发行 A 股股票事项并撤回申请文件。

　　三、终止非公开发行股票事项并撤回申请材料的审议程序

　　根据公司 2020 年第四次临时股东大会的授权，本次公司终止 2020 年非公 开发行股票事项并撤回申请文件属于股东大会授权董事会全权办理的事宜，无需 提交公司股东大会审议。公司于2021年3月30日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止公司 2020 年度非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》，同意公司终止本次非公开发行股票事项并撤回申请文件。

　　（一） 独立董事意见

　　公司本次终止 2020 年非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回相关 申请文件，是公司结合资本市场环境的变化及公司的实际情况等诸多因素作出的 审慎决策，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，符合有关法律法规及 《公司章程》的相关规定。公司终止非公开发行股票事项不会对公司的正常业务 经营及既定战略产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利 益的情形。我们作为公司的独立董事，同意公司终止 2020 年度非公开发行股票 事项并撤回相关申请文件。

　　（二） 监事会意见

　　公司终止非公开发行股票事项不会对公司的业务发展和经营情况等造成不 利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意终止非公开发行 A 股股票事项及撤回申请文件等相关事宜。

　　四、终止非公开发行股票事项并撤回申请材料对公司的影响

　　公司经营情况正常，经营稳步发展，本次终止非公开发行股票事项，不会对公司的经营情况与持续稳定发展造成影响，也不会影响公司的既定战略。终止本 次非公开发行股票是结合资本市场环境的变化及公司的实际情况等诸多因素后 作出的审慎决策，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十二次会议决议；

　　3、独立董事对第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　董事会021年3月31日

　　证券代码：002589        证券简称：瑞康医药         公告编号：2021-017

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　2020年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,474,312,171为基数（扣除回购专户上已回购股份数量），向全体股东每10股派发现金红利0.18元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）报告期内公司主要业务概述与经营模式

　　瑞康医药集团以“中国最具活力的医药健康生态资源整合者”为愿景，致力于成为行业领先的医药服务方案提供商，在药械流通、医学诊断、数字医疗等业务领域形成自身优势，打造服务模式，强化内外协同，组织产业资源，营造产业生态。

　　瑞康医药集团在管理方面围绕聚焦转型、管理赋能、业务协同等关键举措，以原有医药分销业务为主体，聚焦BtoB，形成领先的服务解决方案，同时对左翼核心工业（科技）、右翼核心入口（核心医院、数字医疗、病患管理等）进行战略合作，形成两个拳头+两个生态，9大业务均谋求合作，互惠共生，共同发展：

　　报告期内，公司秉承合规经营理念，精耕细作主营业务，完善综合服务优势，持续优化业务结构。针对新的市场和行业环境，卡位战略机遇，聚焦优势业务，布局创新业务。财务表现和偿债能力稳定，资产负债率得以控制，各项费用率持续优化，经营性现金流持续为正，公司正由外延式发展向内涵式发展过渡。

　　（1）精耕细作主营业务，持续优化业务结构

　　深耕全国销售网络：通过前期产业并购以及后续的有效整合，公司打造了遍布全国的销售网络，加大自营产品在全国销售网络的覆盖，持续提升在全国的销售网络覆盖率，直接服务全国31个省份的下游终端客户近6万家。

　　稳健发展主营业务：抓住两票制、带量采购、老龄化程度提高等市场机遇，进一步深耕市场，优化客户结构、优化产品结构，依托既有自身优势提高药品、器械的直销份额，稳步加强终端客户覆盖，巩固提高市场占有率，确保传统业务高质量发展。

　　整合优化协同发展：在巩固传统药械配送业务的基础上，集中打造形成了药械流通、学术服务、医学诊断、金融科技、中医药、数字化医疗、专业物流、综合器械等八大板块业务，同时通过参股控股向上游延伸，打造医疗科技生态板块，九大业务互惠共生，共同发展，持续提升专业化水平及服务能力，创新业务与传统配送业务相互促进、相互协同。提升公司综合实力，提高公司整体竞争优势，市场竞争力和发展后劲进一步增强。

　　拓展增值服务能级：随着全国销售网络的进一步下沉，与上游生产企业的合作持续扩大，目前国内外药品器械合作厂家3万余家，与阿斯利康、罗氏、辉瑞、诺和诺德、贝克曼、迈瑞、希森美康、碧迪、思塔高、索灵、史赛克、西门子等企业签署战略合作协议，产品品类不断丰富，产品结构不断优化，尤其是生物药和创新药销售快速增长。通过对供应商的定制化服务，提升了客户粘性，实现双方合作共赢。

　　运营效率持续改善：公司强化应收账款的管理、不断优化支付方式和工具，回款账期和经营性现金流得到了大幅度的改善。公司积极推进医药流通供应链金融，有效盘活了应收账款，并有效改善公司资产负债率。公司加强库存管理，合理匹配采销计划，加速库存周转效率。通过对两金占用的有效管理，进一步缩短运营周期、资金效率稳步改善。

　　（2）卡位战略机遇，布局创新业务

　　创新供应链金融模式： 与民生银行、建设银行和浙商银行等联手打造的医药商业供应链金融创新模式先后顺利落地，通过全流程线上管控和自动数据传输，打造了供应链金融服务领域的创新标杆。供应链金融创新模式助力公司转型为平台型、数字型服务商，对医药商业价值升级具有积极的探索意义。作为连接上游医药生产企业和下游医院渠道的行业中枢，结合公司SAP系统的业务数据以及医院院内物流管理SPD系统的精细数据，积极探索去中心化的医药产业供应链金融2.0模式。基于互联网思维，以医药商业为中枢、以支付为通道，以数据、技术、运营为支撑，以综合服务为解决方案，打造涵盖支付、借贷、理财的医药金融生态圈。

　　布局数字化医疗业务：结合医改政策趋势，围绕“+互联网”医疗需求，公司整合现有医院管理(HIS)系统、医药福利管理(PBM)、医院药事管理、院内物流管理（SPD）和保险理赔管理（TPA）、慢病管理等业务单元。延伸布局互联网医院、医生集团及药品新零售等新业务领域，打造贯穿医院、医保、商保、零售药店和患者的远程诊疗、处方外流的线上医药体系，聚焦重点慢性病种，通过“医+药+险”全链条打造数字化医疗生态平台，助力传统，布局未来，致力于未来形成健康信息服务平台。

　　（二）报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点

　　医药流通业是连接上游医药工业企业与下游医疗机构和终端客户的中间环节，是国家医疗卫生事业和健康产业的重要组成部分。随着围绕“医疗、医保、医药”联动改革的国家医改稳步推进，“两票制”、“4+7带量采购”、医保目录调整以及按病种付费（DRGs）改革等一系列政策落实，进一步强化控费、降价，鼓励研发创新、服务创新，推动行业集中度提升，促进合理性用药的实现和药价的理性回归。随着国家医改深入推进，各种政策的影响和叠加效果将进一步显现，医药行业呈现企业创新更加活跃，行业洗牌持续加剧态势，医药行业优劣分化加速，行业集中度将不断提高，新的市场格局正在形成。在上述行业发展背景下，未来医药行业尤其是医药流通行业将呈现以下特征：

　　（1）健康消费成为刚性需求

　　随着我国老龄化加剧、城镇化加快、人均可支配收入提高、居民健康消费意识提升以及疾病谱的变化，特别是新冠疫情的出现促使居民自我防护意识提高，这些因素导致未来健康消费成为刚性需求，市场容量持续放大。同时健康产业链条进一步扩展、新型服务模式不断涌现、产品质量与服务体验持续改善。创新疗法及数字化新技术、价值医疗等新模式，逐步重塑医疗产业。

　　（2）市场容量呈现平稳增长

　　为全面落实健康中国2030国家战略，国家为确保医保的可持续和参保患者的可及性，通过药品国家谈判、带量采购不断扩面以及尝试高值耗材带量采购等举措大幅压缩产品准入价格；同时由于加大行业合规力度、压缩流通环节、穿透式财税检查等因素同时影响，药品、器械耗材、检验材料等市场增速明显放缓。短期看市场进入平稳增长区间，从长期看医保完成“腾笼换鸟”后，患者的保障水平将得以提高，医疗消费需求将进一步释放，市场必将进入新的快速成长周期。

　　（3）终端格局下沉趋势加快

　　由于零差率、控药占比等政策的持续推进，各级医疗机构药品销售动力明显减弱；同时国家为落实分级诊疗制度，相继出台强化基层公立医院建设、鼓励通过医联体（医共体）快速提升基层服务能力；国家鼓励社会资本办医、医师多点执业的配套政策，加快了分级诊疗的进程。未来慢病患者快速向基层医院和社会办医机构分流，促进医疗资源合理使用，便利于患者就医。为此，公司将积极应对、提前布局互联网医疗领域。

　　（4）医药行业整合仍将持续

　　从国际对标视角对照，目前中国医药流通行业集中度依然不高，行业散、小、乱现象依然存在，一方面多数中小企业资金压力、成本压力、甚至合规压力依然突出；两票制导致中小企业核心品种资源匮乏，缺少发展后劲。另一方面部分大型、集团型企业为全国网络布局和规模效应，仍将存在并购可能，因此行业并购、整合未来仍将持续。

　　（5）技术进步催生行业创新

　　随着5G、物联网、大数据、AI、免疫治疗、基因等技术的快速发展，预计未来从诊断、治疗、用药、康复、保健等领域都将出现重大突破。受新冠疫情影响下，互联网居家远程医疗模式将慢病患者快速分流，医院处方外流零售药店也随之大量实现，互联网医疗蓬勃发展，在线问诊、处方外流服务、药店+互联网、护理服务+互联网等新模式层出不穷，药品线上终端即将成为主流终端之一。

　　（6）产业链延伸加快，创新服务模式不断涌现

　　面对当前行业形势的变化和外部政策环境的收紧，传统配送服务模式盈利能力无法保证企业的持续高速增长，药品流通企业一方面通过投资并购，积极向上游医药工业发展业务，开展药品生产研发，同时发挥自身营销渠道优势，助推自产商品的快速市场覆盖，培育新的利润增长点；另一方面，通过现代信息技术和智能化设备的应用，实现以现代物流实施应用为基础，向上下游提供供应链增值服务，积极探索服务、管理和技术创新，以创新服务模式深挖与客户的合作，降低经营成本，提高效率，应对密集发布的医改政策。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　参照披露

　　（1）公司债券基本信息

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　“17瑞康01”的信用评级机构联合信用评级有限公司于2017年5月15日出具了《瑞康医药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》（联合[2017]398号），评级结论为：瑞康医药股份有限公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”，本期债券信用等级为AA+。

　　“18瑞康01”的信用评级机构联合信用评级有限公司于2018年4月11日出具了《瑞康医药股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》（联合[2018]352号），评级结论为：瑞康医药股份有限公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”，本期债券信用等级为AA+。

　　“17瑞康01”和“18瑞康01”的信用评级机构联合信用评级有限公司于2019年6月14日出具了《瑞康医药股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》（联合[2019]1129号），评级结论为：瑞康医药集团股份有限公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”，“17瑞康01”和“18瑞康01”公司债券信用等级为AA+。报告期内没有需要不定期跟踪评级的事项。

　　“17瑞康01”和“18瑞康01”的信用评级机构联合信用评级有限公司于2020年6月10日出具了《瑞康医药股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》（联合[2019]1129号），评级结论为：瑞康医药集团股份有限公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”，“17瑞康01”和“18瑞康01”公司债券信用等级为AA+。报告期内没有需要不定期跟踪评级的事项。

　　2020年10月19日，“17瑞康01”已到期兑付，并在深圳证券交易所摘牌，不再存续，自2020年10月21日起，联合信用评级有限公司不再更新“17瑞康01”的评级结果。以上评级报告本公司已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露，请投资者关注。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　新冠疫情在2020年1月集中爆发，公司积极投身抗击疫情的战斗中，秉承“关爱健康，回报社会”的企业使命，充分发挥防疫工作的“先头部队”企业责任，为抗击疫情贡献力量。2020年，集团总计捐献了4,600余万元物资和现金，在抗击新冠疫情中用行动诠释了“服务人民健康、护航幸福人生”的企业使命，用成绩证明了瑞康力量、瑞康速度和瑞康智慧。瑞康的这份责任和担当也多次获得来自各级单位的表彰，得到了社会各界的充分肯定。

　　公司业务与医疗机构的需求密切相关，疫情前期由于下游医疗机构限制流量，常见病、慢性病患者数量大量减少，大量患者的就医需求被抑制，对公司业务造成了一定影响；随着疫情防控组织得当，措施有力，国内疫情形势趋于缓和，医疗机构逐步恢复正常运行，公司业务逐步恢复。报告期内，受新冠疫情影响，公司业务与上年同期相比，发展速度有所下降。

　　2020年1-12月实现总收入272.04亿元，较上年同期减少22.84%；营业利润95,447.47万元，较上年同期增长635.78%；利润总额91,547.86万元，较上年同期增长794.23%；净利润62,455.18万元，较上年同期增长243.58%；归属于上市公司股东的净利润26,130.27万元，较上年同期增长128.16%，资产负债率66.51%,，较上期降低1.91%。

　　报告期内，面对国家宏观调控政策的推出，集团积极调整负债结构，努力调整运营周期，有效的缓解了资金压力，集团的所有公司顶受压力、控制发展速度、积极回笼资金。吉祥天区块链医药健康服务平台正式上线，破题中小微企业融资难融资贵问题；吉祥雷智成药汇通平台正式上线，以F to b to C模式实现精准营销；吉祥水物流板块荣获医药供应链物流最佳服务企业、最佳质量团队、中国绿色仓库一级（三星）等殊荣。瑞康医药的发展得到了多方的支持和肯定，在打造“中国最具活力的医药健康生态资源整合者”进程中又迈了坚实的一大步。

　　另外，公司依托既有优势、洞察国家生物医药产业政策，同时分析市场发展趋势，秉承聚焦、协同、赋能原则，2020年集团组织全体核心干部，历时7个月完成了集团的十四五战略规划（2021-2025年）。以原有医药分销业务为主体，聚焦B2B，形成领先的服务解决方案，同时对左翼核心工业（科技）、右翼核心入口（核心医院、数字医疗、病患管理等）进行战略合作，形成两个拳头+两个生态，9大业务均谋求合作，互惠共生，共同发展。

　　公司继续着力在集团预算、应收账款和存货管理、账期水平、营收等方面细化管理。对前期并购的控股子公司执行信息、财务、人事一体化管理，及管理及业务评级制度，加大对优质业务的扶持力度，对于少数难以融入集团公司体系管理的控股子公司，依据前期并购协议有序解约退出。通过科学有效的管理，提高核心竞争优势，进一步提升公司运营效率和经营效益。

　　（一）药品配送板块

　　受新冠疫情及宏观经济环境影响，报告期药品板块总收入163.63亿元，同比下降23.70%。医疗器械板块配送业务实现营业收入106.96亿元，同比下降21.72%。山东地区药品和医疗器械收入120.88亿元，占比44.67%；省外销售收入149.71亿元，占比55.33%。

　　积极参与带量采购品种配送商遴选，同时积极争取带量采购全国扩面后的配送机会，努力提升服务质量及品牌影响力，以优质的服务搭建与工业企业长期稳固的合作关系。报告期内，公司经营规模继续稳居山东省医药流通企业首位，现金流持续为正。

　　在药械配送的同时，公司为医疗机构提供高品质、专业的布草租赁、灭菌、洗涤；手术租赁服务、器械消毒业务，为医疗机构增加了增值服务。

　　（二）器械综合板块

　　该板块业务覆盖口腔、医护、五官、血透、骨科、介入、设备等，通过山东直销团队建设和省外医疗器械公司的并购，业务范围由山东扩展到全国，在国内二十余省份拥有40多家子分公司，1500多人的专业团队，与国内外众多医疗器械生产企业建立了战略合作关系，直接服务超过8千家医院和医疗机构，在国内医疗器械流通领域名列前茅。为医疗机构提供最前沿的学术资源、产品和诊疗方案，为生产厂商和医疗机构架设专业学术推广和交流平台。未来5年目标将由全国医疗器械流通领域的领先企业发展成集研发、生产、渠道流通、专业化服务为一体的全产业链的创新业务板块。报告期实现销售收入43.05亿元。

　　（三）医学诊断板块

　　公司的检验业务覆盖分子诊断、POCT（即时检验）、生化、免疫、临检、凝血、、微生物、病理等全领域。代理产品覆盖了众多国际和国内知名品牌，是贝克曼、罗氏、雅培、西门子、illumina、华大基因、希森美康、奥森多、日立、stago、BD、布鲁克、沃芬、梅里埃、伯乐、索灵、美艾利尔、迪艾斯、迈瑞、迈克、安图等品牌的重要战略合作伙伴。累计经营试剂耗材品规50000余种，销售范围覆盖20个省市自治区，全国直销客户数超过4500家。参股产品技术全球领先的上游生产企业，通过终端优势实现产品赋能，部分品牌实现全国集采。专注于为医疗机构提供智能化、标准化、现代化医学实验室及区域检验中心整体解决方案，满足不同客户集约化的服务需求，提供智能化、一站式产品解决方案，在全国IVD市场中，是行业内市场占有率最高、专业服务人员最多、业务范围最广泛的公司之一。未来目标为重点病种提供诊断数据和患者导入（由检达诊、以诊促医），协同数字化医疗，共同创建多学科会诊平台、精准分诊平台，成为行业领先的医学诊断医疗服务方案提供商。报告期实现销售收入63.92亿元。

　　（四）学术服务板块

　　学术服务板块打造诊疗一体化创新业务团队，针对慢病及肿瘤领域万亿级疾病诊疗及康复需求，与中华医学会等权威学术组织和领域KOL专家建立临床学术合作，针对糖尿病、高血压、心血管等慢病和肺癌、前列腺癌、乳腺癌等癌症病种整合形成“检验、诊断、治疗、康复、教育”全过程的诊疗一体化方案，同时结合精准用药、智能检测诊断类医疗器械、诊疗服务、康养服务等产品与服务组合，组建相应领域医生集团和患者健康服务机构，面向医疗工作者和患者提供健康管理的产品和服务，在阳光合规药械产品推广的同时，进一步提升患者服务的内容和价值，创造集团新的利益增长点，实现集团由药及医、以医促药、战略协同的战略目标。

　　（五）数字医疗板块

　　紧跟医疗信息互联网领域的发展，探索建立“临床使用、采购供应、支付理赔、疾病管理”环节的合理用药管理，打造管理式医疗闭环，逐步构建完整的线上、线下健康服务体系，有效整合了产业链中的药品福利管理（PBM）、健康保险第三方服务管理（TPA）、院内物流（SPD）、医院信息化管理（HIS）、分级诊疗管理、慢病管理等业务模块，自主研发信息化、网络化软件。目前天际健康旗下拥有专业软件开发公司，为二级以上医疗机构及各地卫健部门提供一项或多项信息化服务，累计服务近200家大型医疗机构；为商业保险机构提供健康险理赔服务，已覆盖近100家商业保险机构，覆盖4000余万被保客户。

　　（六）医药物流板块

　　公司拥有药品和医疗器械第三方物流资质，在为瑞康及旗下公司服务的同时，大量承接独立的第三方配送服务。第三方物流业务板块涵盖了信息传递、物品运送、资金流通三大功能，向上游客户提供延伸服务。目前已搭建覆盖全国的专业的药械物流配送体系，创立了“瑞康医药物流”品牌，形成了服务范围覆盖全国的物流网络系统，在冷链药品、器械、疫苗等特殊产品管理上获“冷链物流国家标准试点企业”荣誉。已建设完成七大区骨干运输网络枢纽HUB节点，并由省市级二级运输分拨中心，运输网络渠道进一步延伸下沉到三四线城市的末端配送中转站点。近年来，公司依托专业、完备的冷链物流体系和过硬的质控系统，为众多疫苗生产企业提供专业的疫苗等冷链仓储和配送服务。随着社会公众接种疫苗意识的提高，尤其是今年新冠疫情的发生，下一步流感、肺炎、新冠等相关疫苗产品的接种数量会大幅度提高，作为服务环节中的一环，配送企业也会起到相应的重要作用，更好地服务于人民大众和社会公共卫生事业。

　　（七）金融科技板块

　　联合商业银行、证券公司等金融机构，积极探索为医疗机构、医药工业企业服务的供应链金融服务模式：与民生银行、建设银行和浙商银行先后上线了基于区块链技术的应收账款平台等，通过模式创新和与社会化金融资本有效结合，帮助并改善公司回款账期和经营性现金流，提高资金使用效率，解决业务快速发展带来的资金占款问题，提升盈利能力。

　　（八）中医药板块

　　拥有国内先进的中药饮片炮制技术、生产技工检测设备及全国范围内的数十万亩道地中药材种植基地，形成了一条集中药材种植、中药饮片研发、生产加工及销售为一体的完整产业链。建立信息化中药煎药中心，与医疗机构合作建设院内中药膏方剂制剂室，设立了健康服务管理中心，充分发挥中医药在养生保健，“治未病”中的主体作用。

　　（九）科技投资板块

　　公司投资布局上游先进医疗器械生产研发企业作为产业升级的重要战略，通过加强学术研讨和互动、分析最前沿市场和学术动态、深入进行新产品学术推广等措施为被投企业赋能，打造诊疗一体化的生态链，推动国产医疗器械的进口替代。报告期内，公司参股湖州美奇医疗器械有限公司45%的股权，其经营的美奇动态血糖监测系统（RGMS）是最新一代可穿戴的实时动态血糖监测系统，与国内外同类型的连续血糖监测（CGM）产品相比，具有监测数据精准、监测频率高和使用寿命长等显著优势。产品运用智能传感器技术、移动互联技术、云计算以及大数据分析等技术，为用户提供24小时不间断的动态血糖监测服务，能极大提升医生对糖尿病患者诊疗方案的精确度，帮助糖尿病患者和潜在患者改良生活、运动和饮食习惯，提高用药的精准度。从而在糖尿病诊疗市场与医生、患者、药厂之间建立粘性与互动，形成大数据平台，为医生和药厂的诊疗方案和产品提供数据支持，为更多糖尿病患者和潜在患者形成综合健康管理方案。公司将充分利用自身的营销网络优势，快速提升产品的市场占有率，并持续研发以追赶和超越国际先进技术，打造糖尿病领域诊疗一体化的生态体系。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2017 年 7 月财政部修订并发布《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号），规定在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行；对于其他在境内上市的企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。详见2020年4月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司关于变更会计政策的公告》。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、本期发生的非同一控制下企业合并

　　2、本期处置子公司

　　3、本期新设子公司

　　4. 本期注销子公司

　　（1）2020年3月5日瑞康河南医疗器械有限公司注销；

　　（2）2020年6月11日上海道仁正慧兴医疗设备制造有限公司注销；

　　（3）2020年9月10日山西瑞康医药中药材种植有限公司注销；

　　（4）2020年11月17日山东瑞思企业管理有限公司注销；

　　（5）2020年7月16日江苏新瑞康医疗器械有限公司注销。

　　5、本期吸收合并子公司

　　杭州临安康美佳贸易有限公司被浙江雄郑医疗科技有限公司吸收合并，于2020年8月26日注销。

　　6、子公司由成本法转为权益法核算

　　马鞍山井泉中药饮片有限公司由成本法转为权益法核算，本期不再纳入合并报表范围。

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　董事长：韩旭

　　2021年3月31日

　　证券代码：002589              证券简称：瑞康医药             公告编号：2021-013

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）第四届董事会第十二次会议通知于2021年3月25日以书面形式发出，2021年3月30日上午在烟台市机场路326号公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》

　　经审核，《公司2020年年度报告及其摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《2020年度总经理工作报告》

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　三、审议通过《2020年度董事会工作报告》

　　《2020年度董事会工作报告》详见公司《2020年年度报告》“经营情况讨论与分析”章节。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　四、审议通过《2020年度财务决算报告及2021年财务预算报告》

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　五、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

　　具体内容详见《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　六、审议通过《2020年度内部控制规则落实自查表》

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　七、审议通过《2020年年度利润分配预案》

　　经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2020年度归属于母公司所有者的净利润为261,302,746.7元、母公司未分配利润为895,243,184.59元。

　　公司拟以截止2020年度实施权益分派股权登记日扣除回购专户上已回购股份数量的总股本1,474,312,171.00股为基数，每10股派现金0.18元（含税），按照截至公司年报披露日的总股本及已回购数量测算，预计派发现金股利26,537,619.08元，本次不进行资本公积转增股本和送红股。董事会认为，本次利润分配预案符合《公司章程》的相关规定，独立董事发表了同意的独立意见，本议案将提交公司股东大会审议。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　八、审议通过《关于终止公司 2020 年度非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》

　　鉴于资本市场环境变化及公司未来发展战略的规划，结合公司实际经营情况，公司与认购对象及保荐机构深入探讨，终止2020年度非公开发行 A 股股票事项并撤回申请文件。监事会就此议案发表同意意见，独立董事发表了同意的独立意见。

　　请各位董事审议。关联董事韩旭、张仁华、韩春林回避表决。

　　本议案以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　九、审议通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》

　　公司拟定于2021年4月22日下午15时在公司四楼会议室召开2020年年度股东大会。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　特此公告。

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　董事会2021年3月31日

　　证券代码：002589              证券简称：瑞康医药             公告编号：2021-015

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议决定召开公司2020年年度股东大会，具体内容如下。

　　1、 会议召集人：公司董事会

　　2、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

　　3、 会议召开时间：

　　（1） 现场会议召开时间：2021年4月22日（星期四）15:00

　　（2） 网络投票时间：2021年4月22日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月22日9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月22日9:15-15:00期间的任意时间。

　　4、 现场会议地点：烟台市机场路326号四楼会议室

　　5、 会议主持人：董事长韩旭先生

　　6、 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，疫情期间为减少人员流动，建议股东以网络投票的方式表决，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　7、 会议出席对象：

　　（1） 截至2021年4月16日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2） 公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3） 公司聘请的见证律师。

　　8、股权登记日：2021年4月16日（星期五）

　　9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（《授权委托书》见附件一）。

　　二、 会议审议事项

　　1、 审议《2020年度董事会工作报告》

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　2、 审议《2020年年度报告及其摘要》

　　3、 审议《2020年度财务决算报告及2021年财务预算报告》

　　4、 审议《2020年年度利润分配预案》

　　5、 审议《2020年度监事会工作报告》

　　上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议，具体内容详见2021年3月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

　　（1） 上市公司的董事、监事、高级管理人员；

　　（2） 单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、 议案编码

　　表一：本次股东大会议案编码示例表：

　　四、 本次股东大会现场会议登记办法

　　1、登记时间：2021年4月19日-2021年4月20日（9:30-11:30,13:00-15:00）

　　2、登记办法：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可采取信函、电子邮件、传真方式登记，不接受电话登记。采取信函、电子邮件、传真方式办理登记送达公司证券办的截至时间为：2021年4月20日15:00。

　　3、登记地点：

　　现场登记地点：瑞康医药集团股份有限公司 证券办

　　信函送达地址：烟台市机场路326号 证券办，邮编：264004，信函请注明“瑞康医药2020年年度股东大会”字样。

　　联系电话：0535-6737695

　　传真号码：0535-6737695

　　电子邮箱：stock@realcan.cn

　　五、 参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统

　　（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：362589

　　2、投票简称：瑞康投票

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票视为所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　6、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月22日上午9:15，结束时间为2021年4月22日下午3:00。

　　7、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　8、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年4月22日9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　六、其他事项

　　1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理，会期半天。

　　2、会议联系方式：

　　联系人：王秀婷

　　联系电话：0535-6737695

　　传真号码：0535-6737695

　　联系地址：烟台市机场路326号 证券办

　　3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前 20分钟到达会场。

　　4、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当时通知进行。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十二次会议决议

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件

　　特此公告！

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年3月31日

　　附件一：

　　瑞康医药集团股份有限公司授权委托书

　　兹全权委托                 先生（女士）代表本人（公司）出席瑞康医药集团股份有限公司2020年年度股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人已了解本次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如下：

　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：

　　委托人持股数及性质：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签字：

　　委托时间：2021年    月    日

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　注：1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　4、授权委托书用剪报或复印件均有效，单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002589              证券简称：瑞康医药             公告编号：2021-013

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2021年3月25日以书面形式发出，2021年3月30日上午在烟台市机场路326号公司四楼会议室以现场表决的方式召开。会议由吴丽艳女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：

　　一、审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》

　　公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》，本报告全部内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　根据《证券法》第八十二条，监事会对董事会编制的公司2020年年度报告及其摘要认真审核，认为公司2020年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及自律规则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，全体监事签署对年度报告书面确认意见。

　　本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《2020年度监事会工作报告》

　　具体内容详见《2020年度监事会工作报告》，内容全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　三、 审议通过《2020年度财务决算报告及2021年财务预算报告》

　　本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　四、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

　　具体内容详见《2020年度内部控制自我评价报告》，内容全文刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　五、审议通过《关于终止公司 2020 年度非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》

　　鉴于资本市场环境变化及公司未来发展战略的规划，结合公司实际经营情况，公司与认购对象及保荐机构深入探讨，终止2020年度非公开发行 A 股股票事项并撤回申请文件。监事会认为：公司终止非公开发行股票事项不会对公司的业务发展和经营情况等造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意终止非公开发行 A 股股票事项及撤回申请文件等相关事宜。

　　本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　六、 审议通过《2020年年度利润分配预案》

　　经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2020年度归属于母公司所有者的净利润为261,302,746.7元，母公司未分配利润为895,243,184.59元。

　　公司拟以截止2020年度实施权益分派股权登记日扣除回购专户上已回购股份数量的总股本1,474,312,171.00股为基数，每10股派现金0.18元（含税），按照截至公司年报披露日的总股本及已回购数量测算，预计派发现金股利26,537,619.08元，本次不进行资本公积转增股本和送红股。监事会认为，本次利润分配预案符合《公司章程》的相关规定，独立董事发表了同意的独立意见，本议案将提交公司股东大会审议。

　　本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　监 事 会2021年3月31日