奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2020年年度报告摘要

　　证券代码：002614               股票简称：奥佳华              公告编号：2021-14号

　　债券代码：128097               债券简称：奥佳转债

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　以未来实施2020年度权益分配方案时股权登记日的总股本剔除公司已回购的股份后为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），具体金额以实际派发情况为准，送红股0股（含税），本年度不进行资本公积转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是中国领先的集品牌、营销、研发、制造、服务为一体的国际化健康产业集团。主要经营包括保健按摩（按摩椅、按摩小电器）、健康环境（新风系统、空气净化器等）、家用医疗等健康产品。公司以“为客户提供智能健康产品+服务”为使命，通过“挖掘需求、服务客户、自主研发、精益制造及全球品牌行销”一体化价值链经营，持续为客户创造新的健康服务价值。

　　通过多年全产业链能力建设和全球化自主品牌与ODM发展，目前公司旗下“OGAWA奥佳华”、“ihoco轻松伴侣”、“BRI呼呼博士”、“FUJI”、“cozzia”、“medisana”等七大自主品牌分别分布于亚洲、北美及欧洲三大核心市场，多个品牌市场份额已跃居当地前三。ODM业务自2005年以来，连续十六年稳踞龙头，产品遍及全球六十多个国家和地区，与HoMedics、Honeywell、日本松下等众多国际领先健康品牌建立长期稳固的合作关系。

　　图表：公司主要产品

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年，受新冠肺炎疫情冲击、逆全球化趋势及贸易投资保护主义抬头等不利影响，在世界百年未有之大变局的历史关口，我国经济表现出了足够的韧性，经济形势持续恢复，成为2020年全球唯一实现经济正增长的主要经济体。国家“十四五”规划提出要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，并提出了“全面推进健康中国建设”的重大任务，坚持以预防为主、中西医并重，推进产业快速发展。

　　国内健康产业发展其时已至、其势已成、其兴可待。为更好地把握新机遇，充分利用国内、国际两个市场和资源，打开新的增长空间，公司经营管理层对公司经营的健康产业各板块进行了重新调整和布局，报告期内，公司实现收入704,915.84万元，增长33.60%，归母净利润45,049.30万元，增长55.89%，经营成效显著。

　　(1)紧跟趋势，积极调整，力争中国按摩椅市场占有率30%目标

　　2020年度，中国按摩椅线上销售增速约达40%，成为线上健康家电销售增速最高的品类之一，按摩椅品类市场关注度快速提升。中国按摩椅行业正经历从高单价、低曝光度、消费认知不足的局面，到性价比合理、渠道分布广泛、消费认知快速提升的阶段。公司经营管理层对按摩椅保有率较高的日、韩（保有率分别为20%、12%）等国家按摩椅市场进行深入研究，与中国的现状对比分析后，发现家庭可支配收入增长、品质生活需求、人口老龄化、亚健康年轻化等驱动按摩椅行业爆发的要素在中国已经形成。而此时，众多家电、家居品牌和线上贴牌运营商纷纷跨界入局，与耕耘中国市场多年的专业按摩椅品牌一起开发国内按摩椅消费这片蓝海。

　　公司深耕按摩椅行业25年，连续16年稳居行业龙头地位，运营按摩椅品牌10年，面对中国按摩椅市场需求快速增长的势头，公司坚定在技术与产品创新、体系建设与改革、品牌与渠道完善、营销创新及产能储备等多方面进行持续性布局，进一步加固并强化按摩椅行业壁垒，迎接按摩椅行业即将到来的重要转折点。

　　1）技术与产品创新：公司在围绕按摩椅硬件核心技术进行突破的同时，结合AI人工智能、IOT物联网、健康检测等技术进行创新应用，进一步提升拟人能力、分析能力和交互能力；并携手华为消费者业务，打造智慧家庭健康管理系统，合力打通5G时代智能健康生活全场景，进一步提升在技术、产品方面的创新领先能力。

　　2）体系建设与改革：公司一方面大力推进按摩椅平台化管理模式，促进资源整合、优化配置、统一战略，构建高协同、高效率、强执行、快速反应的运营体系；另一方面，公司注重自主品牌零售体系的建设和运营能力的提升，加大零售、运营、品牌及管理人才的引进，强化战略落地和执行能力。

　　3）品牌与渠道完善：国内市场实施双品牌战略，OGAWA奥佳华定位中高端市场，ihoco轻松伴侣定位大众市场。双品牌布局线上和线下渠道，构建了完整的产品矩阵，满足不同市场层级和细分人群的消费需求。OGAWA奥佳华布局在一、二线城市高端商场、购物中心为主的零售渠道，在此基础上全面升级终端形象，获得市场良好的反馈，同时加快开拓下沉市场的经销商体系；ihoco轻松伴侣以集合店的方式通过经销商继续向二、三、四线下沉市场渗透，同时在机场、高铁等人流密集的交通枢纽铺设品牌专柜，结合共享按摩椅探索新零售模式。

　　4）营销创新：通过优质代言人、联名全球知名IP扩大消费群体触达；与主流电商平台达成深度合作，通过站外全网种草、专业测评以及头部主播薇娅、罗永浩、雪梨等直播带货等新兴营销方式，加大品牌和核心单品曝光，以精准引流提高销售转化。报告期内，公司国内按摩椅整体实现线上增速64.91%，双十一期间OGAWA奥佳华位居京东健康电器品牌销量榜榜首，ihoco轻松伴侣在天猫平台获得新锐按摩椅品牌第一。同时，进一步完善CRM系统，打造线上引流、线下体验的全链路营销闭环，以提升线下实体店店效和人效。

　　5）产能储备：报告期末，公司集美工业4.0按摩椅产业园项目落成，将逐步释放50万台按摩椅的年产能，该按摩椅产业园通过引入智能制造模式，实现生产过程的自动化、智能化及信息化，通过大规模的自动流水线生产按摩椅，持续推进精益化生产，从而大幅提高生产效率，降低运营成本。

　　凡事豫则立，不豫则废。通过一系列的积极布局调整，公司在中国的按摩椅业务自第二季度起连续三个季度实现超30%的快速增长，2021年1、2月份中国按摩椅业务继续保持高速增长态势，分别实现108.48%、283.68%的增长。公司经营管理层坚定认为中国按摩椅行业风口已至，顺势而为紧抓机遇，力争在行业的快速增长中不断积累势能，争取增量份额的同时，加大力度抢占存量份额，加速推动行业的集中与整合，努力实现公司在中国按摩椅市场占有率达到30%的目标。

　　(2)放眼未来，长线布局，构建以按摩椅为核心的家庭健康管理系统

　　在大健康战略规划指导方向上，公司多年来持续构建以按摩椅为核心的家庭健康管理系统，通过集成健康检测数据和分析、远程健康云平台管理与服务，结合AI人工智能和IOT物联网等先进技术的应用和创新，打通按摩椅作为家庭健康入口更多的可能性，缔造智能健康生活全场景。

　　为此，公司于2016年并购全球知名德国企业medisana，正式涉足家用医疗领域。本次全球新冠肺炎疫情爆发，依托medisana品牌强大的销售渠道，公司培育多年的家用医疗业务板块于2020年迎来了良好的增长势头，全年实现营业收入103,925.57万元，同比增长314.50%。未来，公司将持续培育家用医疗板块，进一步强化家用医疗产品线和技术，完善健康服务平台，持续构建以按摩椅为核心的家庭健康管理系统，同时积极推进家用医疗业务全球销售渠道的建设，特别是加快在亚洲、中国市场的渠道拓展。

　　(3)厚积薄发，顺势而为，把握健康环境行业国内发展机遇

　　2018年以来国家陆续出台多项与环境健康相关的政策性文件，2020年8月1日，《民用建筑工程室内环境污染控制标准》正式实施，标准中提出室内环境污染与室内新风量等相关概念，制定了严格的室内空气质量标准。2020年下半年，北京、河北、江苏等全国多省市陆续出台新修订的《住宅设计标准》，要求新建住宅安装新风系统，这些政策文件的出台将快速促进新风系统和空气净化器产业在中国的快速发展。

　　报告期内，公司健康环境板块自第二季度开始，连续三个季度高速增长，全年实现93.84%收入增长。公司一方面着手打造自主品牌BRI呼博士，提高在呼吸与环境健康领域的核心竞争力，同时引入战略投资人，快速推进国内业务的发展；另一方面启动健康环境板块子公司分拆计划，拟通过资本市场的投融资功能实现行业的整合，把握行业机遇，抢占资源，占据有利位置。

　　未来，公司将坚持深耕大健康产业，聚焦核心主业，坚持打造长期价值，持续培育新形势、新格局下公司参与国内外市场竞争的新优势；在全球变革时代，重构战略逻辑和商业价值，积极向内寻找生长的力量，驱动公司长期稳健发展。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□适用 √不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用  √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　参见2020年财务审计报告“重要会计政策和会计估计的变更”。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、2020年新增合并单位8家：漳州一维健康科技有限公司、漳州蒙发利医疗科技有限公司、博仕佳（厦门）医疗健康服务有限公司、美的康（厦门）医疗科技有限公司、漳州韬华自动化科技有限公司、厦门呼博仕品牌营销有限公司、厦门呼博仕智能健康设备有限公司、呼博仕（香港）有限公司。

　　2、2020年合并单位减少4家：重庆蒙发利贸易有限公司、厦门蒙发利众盈贸易有限公司、云享云（北京）科技有限公司、河北蒙发利电子科技有限公司。

　　证券代码：002614         股票简称：奥佳华         公告编号：2021-10号

　　债券代码：128097         债券简称：奥佳转债

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式，于2021年3月20日发出，会议于2021年3月30日上午10:00在厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室以现场+通讯的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事9名，实际出席本次会议董事9名，其中董事长邹剑寒先生、独立董事蔡天智先生以通讯的方式参加会议。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司副董事长李五令先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　　经全体董事认真审议，以现场+通讯表决的方式通过了如下决议：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》，本议案需提交公司 2020年年度股东大会审议。

　　据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2020年度公司实现营业收入704,915.84万元，同比增长33.60%；归属于上市公司股东的净利润45,049.30万元，同比增长55.89%。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度内部控制规则落实自查表的议案》。

　　五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为45,049.30万元，年末可供分配利润为206,364.11万元。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司章程等相关规定，鉴于公司目前盈利状况以及对公司未来发展的预期，结合公司《未来三年股东回报规划（2019-2021年）》，为了积极回报股东，公司2020年度利润分配方案如下：

　　以公司未来实施2020年度权益分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购股份（公司回购专户持有的本公司股份）后为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），预计派发现金股利人民币184,375,529.10元（含税），具体金额以实际派发情况为准。送红股0股（含税），本年度不进行资本公积转增股本。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》。

　　该报告真实、客观地反映了公司2020年度经营状况，并阐述了2021年度工作目标。具体内容详见公司《2020年年度报告》。

　　七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》，本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司《2020年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”。

　　公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020年年度股东大会上述职。

　　八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》，本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度财务预算报告的议案》，本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，进行公司财务报表审计及其他相关事项的审核、鉴证、咨询服务业务，聘期一年。

　　独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。

　　十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》。

　　本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更符合公司的实际情况，变更的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此董事会同意本次会计政策变更。

　　公司监事会发表了核查意见，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

　　公司监事会发表了核查意见，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　公司保荐机构发表了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见。

　　十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

　　公司董事会定于2021年4月20日（星期二）下午14:30采用现场投票、网络投票相结合的方式召开2020年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

　　上述各项事项具体内容、公司监事会、独立董事、保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司对本次董事会的相关议案发表的意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次年度报告出具报告文件的具体内容，详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第七次会议决议；

　　2、公司2020年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告；

　　3、公司2020年度内部控制自我评价报告；

　　4、公司2020年内部控制规则落实自查表；

　　5、公司2020年年度报告摘要；

　　6、公司2020年年度报告；

　　7、关于续聘2021年度审计机构的公告；

　　8、关于公司会计政策变更的公告；

　　9、关于计提资产减值准备的公告；

　　10、关于部分募投项目延期的公告；

　　11、关于召开公司2020年年度股东大会的通知；

　　12、独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

　　13、独立董事关于续聘公司2021年度审计机构的事前认可意见；

　　14、方正承销保荐关于奥佳华2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见；

　　15、方正承销保荐关于奥佳华2020年度内部控制自我评价报告的核查意见；

　　16、方正承销保荐关于奥佳华部分募集资金投资项目延期的核查意见；

　　17、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司内部控制鉴证报告；

　　18、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

　　特此公告。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年3月30日

　　证券代码：002614           股票简称：奥佳华        公告编号：2021-20号

　　债券代码：128097           债券简称：奥佳转债

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　关于召开公司2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年3月30日召开的第五届董事会第七次会议决议，公司董事会定于2021年4月20日（星期二）下午14:30在厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室召开公司2020年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年年度股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、本次股东大会召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年4月20日（星期二）下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2021年4月20日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年4月20日9:15～2021年4月20日15:00任意时间。

　　5、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、本次股权登记日：2021年4月15日

　　7、本次股东大会出席对象：

　　（1）截至2021年4月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，或可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　8、现场会议召开地点：厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室

　　二、本次股东大会审议议案：

　　提交本次会议审议和表决的议案如下：

　　1、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；

　　2、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》；

　　3、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》；

　　4、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》；

　　5、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》；

　　6、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》；

　　7、《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　8、《关于部分募投项目延期的议案》；

　　会议还将听取公司独立董事所做的《2020年度独立董事述职报告》。

　　特别提示：

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　上述议案已经第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，具体内容分别详见2021年3月31日刊载于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、议案登记编码

　　表一：本次股东大会提案编码表：

　　四、本次股东大会现场会议的登记方法：

　　1、登记手续：

　　（1）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东采用信函或传真的方式登记的需经公司确认后有效。

　　2、登记时间：2020年4月16日（上午8:30~12:00，下午13:30~17:30）

　　3、登记地点：厦门市湖里区安岭二路31-37号公司一楼证券部接待台

　　授权委托书送达地址：厦门市湖里区安岭二路31-37号公司证券部

　　邮编：361008

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：李巧巧、郑家双

　　电话：0592-3795714      传真：0592-3795724

　　通讯地址：厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼

　　2、本次大会预期半天，与会股东住宿和交通费自理。

　　3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第七次会议决议；

　　2、第五届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　附件：

　　1、参加网络投票的具体流程；

　　2、授权委托书。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年3月30日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“362614”；投票简称为“奥佳投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票的提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年4月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月20日9:15，结束时间为2021年4月20日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：授权委托书

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　2020年年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托           （先生/女士）代表本单位（本人）出席于2021年4月20日下午14:30召开的奥佳华智能健康科技集团股份有限公司2020年年度股东大会，对会议审议的各项议案按以下意见行使表决权（注：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：

　　委托人名称：

　　《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

　　委托人股票账号：

　　委托人持有股份的性质和数量：

　　委托人签字（盖章）：

　　受托人名称（姓名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：______________ 有效期限：_____________________

　　注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

　　证券代码：002614         股票简称：奥佳华        公告编号：2021-11号

　　债券代码：128097         债券简称：奥佳转债

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　2020年年度募集资金存放与使用情况的

　　专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966号文核准，公司向社会公众公开发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值人民币 100.00 元，期限 6年。共募集资金人民币 1,200,000,000.00 元，扣除本次发行费用人民币11,600,000.00 元，其他发行费用 3,000,000.00 元（含税）后，考虑可抵扣增值税进项税额826,415.09元后，公司实际募集资金净额为人民币1,186,226,415.09 元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 3 月 2 日出具立信中联验字【2020】D-0002 号《验资报告》对公司可转换公司债券实际募集资金到位情况进行了审验确认。

　　截至2020年12月31日，公司已累计直接投入募集资金项目金额487,900,511.65元，累计用于购买结构性产品金额650,000,000.00元，募集资金专户余额合计为53,946,505.79元具体如下：

　　注：募集资金账户初始余额尚有部分其它发行费用未完成支付

　　二、募集资金存放和管理情况

　　经公司第四届董事会第十七次会议、2018年年度股东大会审议，通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，股东大会授权董事会及董事会授权人士在符合相关法律法规的前提下全权办理包括不限于设立募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与本次发行相关的一切事宜。

　　1、2020年3月9日公司分别在厦门国际银行厦门嘉禾支行、中信银行股份有限公司厦门分行营业部设立募集资金专项账户，并与银行、保荐机构签订三方监管协议；

　　2、2020年3月25日公司全资子公司厦门奥佳华智能健康设备有限公司、漳州奥佳华智能健康设备有限公司分别在兴业银行股份有限公司厦门观音山支行、中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行设立募集资金专户，并与银行、保荐机构签订三方监管协议。

　　截至 2020 年12月 31日，公司及子公司募集资金专户存储情况如下：

　　注：

　　1、公司于2020年3月9日与厦门国际银行股份有限公司签订了《厦门国际银行结构性存款产品协议书》，使用暂时闲置募集资金65,000.00万元人民币购买结构性存款。

　　2、公司在中信银行股份有限公司厦门分行营业部开立的募集专户已经于2021年01月13日销户。

　　三、本年度募集资金实际使用情况

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　无

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2020年年度，公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与管理情况。

　　附件：1、《募集资金使用情况对照表》。

　　特此公告。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年3月30日

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币元

　　证券代码：002614         股票简称：奥佳华         公告编号：2021-22号

　　债券代码：128097         债券简称：奥佳转债

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　关于举行2020年度报告网上说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年4月9日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举行公司2020年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理邹剑寒先生，副总经理兼董事会秘书李巧巧女士，财务总监苏卫标先生，独立董事薛祖云先生、公司证券事务代表郑家双先生等。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年3月30日

　　证券代码：002614         股票简称：奥佳华         公告编号：2021-17号

　　债券代码：128097         债券简称：奥佳转债

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据国家财政部的相关规定，公司将对部分会计政策进行变更。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，具体变更情况如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）本次会计政策变更的原因

　　财政部于2018年12月7日修订并印发了《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从2021年1月1日起开始执行。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行的是财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发<企业会计准则第1号——存货>等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第21号——租赁》，以及财政部于2006年10月30日印发的《财政部关于印发<企业会计准则——应用指南>的通知》（财会〔2006〕18号）中的《〈企业会计准则第21号——租赁〉应用指南》。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号），以及于2019年修订的《企业会计准则第21号——租赁》应用指南的规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）变更生效日期

　　根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从2021年1月1日起施行。

　　二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

　　新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。

　　公司将于2021年1月1日起执行新租赁准则，根据过渡期政策，公司在执行新租赁准则时选择简化处理，即不追溯调整可比期间信息，只调整2021年年初数，租赁负债等于剩余租赁付款额的现值，使用权资产等于租赁负债金额并进行必要调整，无需调整2021年年初留存收益。执行上述新准则会增加公司的总资产和总负债，但预计对公司净资产和净利润不会产生重大影响。

　　三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

　　公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则第21号——租赁》要求的相关规定进行的修订及调整，符合相关规定和公司的实际情况。变更后的会计政策能够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、独立董事关于会计政策变更的意见

　　独立董事一致认为：公司本次会计政策变更是根据财政部2018年修订发布《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）的规定和要求进行相应变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定。同意公司本次会计政策的变更。

　　五、监事会关于会计政策变更的意见

　　监事会认为：公司本次对会计政策的变更，符合企业会计准则的相关规定，能更客观、公允反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策的变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第七次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年3月30日

　　证券代码：002614         股票简称：奥佳华         公告编号：2021-16号

　　债券代码：128097         债券简称：奥佳转债

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　关于续聘2021年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2021年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　立信系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在 2020年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。

　　根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见， 考虑审计工作连续性和稳定性，

　　公司拟续聘立信为公司2021年度审计机构，聘期自2020年年度股东大会通过本事项之日起至2021年年度股东大会召开之日止。审计费用由公司股东大会授权管理层与立信根据公司2021年度具体审计要求和审计范围协商确定，届时按照公司与立信签订的业务约定书约定的条款支付。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

　　立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

　　2020年度立信共为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户31家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：张勇

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名： 杨镇宇

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：黄海

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人因执业行为过去三年曾受到行政监管措施1次。

　　三 、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为立信具备证券期货相关业务执业资格，并对其2020年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为立信遵循了独立、客观、公正的审计原则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，审计结论符合公司的实际情况，同意续聘立信为公司2021年度审计机构。

　　2、独立董事事前认可意见和独立意见

　　事前认可意见：经认真审核，我们认为立信具备为公司提供审计服务的经验与能力，我们一致同意公司聘请立信为公司2021年度审计机构，并将《关于续聘2021年度审计机构的议案》提交至公司第五届董事会第七次会议审议。

　　独立意见：经认真审核，我们认为立信具有从事证券业务的专业素养和丰富经验，在担任公司审计机构过程中，坚持独立、客观、公允的审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正的反映公司的财务状况和经营成果，因此我们同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并提请公司2020年年度股东大会审议。

　　3、董事会、监事会审议情况

　　公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议分别审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意聘请立信为公司2021年度审计机构。本次聘请2021年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

　　四、报备文件

　　1、第五届董事会第七次会议决议；

　　2、第五届监事会第七次会议决议；

　　3、第五届董事会审计委员会2021年第一次会议决议；

　　4、独立董事签署的事前认可和独立意见；

　　5、立信营业执业证照等材料。

　　特此公告。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年3月30日

　　证券代码：002614          股票简称：奥佳华        公告编号：2021-18号

　　债券代码：128097          债券简称：奥佳转债

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2020年12月31日的资产状况和财务状况，公司及子公司对应收款项、商誉等资产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围及金额

　　经会计师事务所审计，对2020年末存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备金额为9,474.44万元，具体如下表：

　　3、本次计提资产减值准备计入的报告期间为2020年1月1日至2020年12月31日。

　　二、本次计提资产减值准备及核销资产的依据、方法

　　1、根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号），公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。经测算，公司应收账款及其他应收账款项合计计提资产减值准备金额为5,493.74万元，占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为12.19%；

　　2、根据相关规定，对单项资产计提减值准备的具体情况说明如下：公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量可变现净值；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量；制造类公司为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。2020年度公司计提的存货跌价准备金额为1,716.55万元，占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为3.81%；

　　3、根据相关规定，对单项资产计提减值准备的具体情况说明如下：根据《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定，公司以2020年12月31日为基准日对并购子公司商誉进行减值测试。基于谨慎性原则，对2020年全年商誉减值金额1,882.95万元人民币，占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为4.18%。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　经会计师事务所审计，本次计提资产减值准备金额为9,474.44万元，考虑所得税的影响后，减少公司2020年度归属于上市公司股东的净利润8,547.65万元，减少2020年度归属于上市公司股东所有者权益8,547.65万元。

　　四、董事会本次计提资产减值准备的合理性说明

　　董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年3月30日

　　证券代码：002614         股票简称：奥佳华         公告编号：2021-19号

　　债券代码：128097         债券简称：奥佳转债

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　关于部分募投项目延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目进行延期。本议案需提交公司股东大会审议批准后方可实施。具体内容如下：

　　一、募集资金投资项目概述

　　（一）可转债募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966号文核准，公司向社会公众公开发行可转换公司债券1,200万张，每张面值人民币100.00元，期限6年。共募集资金人民币1,200,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币11,600,000.00元，其他发行费用3,000,000.00元（含税）后，考虑可抵扣增值税进项税额826,415.09元后，公司实际募集资金净额为人民币1,186,226,415.09元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年3月2日出具立信中联验字【2020】D-0002号《验资报告》对公司可转换公司债券实际募集资金到位情况进行了审验确认。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

　　本次募集资金用于投资以下项目：

　　单位：万元

　　（二）募集资金实际使用情况

　　截至2020年12月31日，公司累计已投入募集资金48,790.05万元，各项目具体使用情况如下：

　　单位：万元

　　注：投资进度=募集资金累计投入金额/调整后投资金额

　　三、本次募投项目延期的情况及原因

　　1、本次募投项目延期的情况

　　为确保募投项目建设的稳步推进，公司基于谨慎性原则对募投项目“漳州奥佳华智能健康产业园区”的进度进行调整，项目投资总额和建设规模不变，本次延期后的募投项目情况如下：

　　2、本次募投项目延期的原因

　　受到2020年新冠肺炎疫情等不利因素影响，公司募投项目“漳州奥佳华智能健康产业园区”无法在计划时间内达到预定可使用状态。为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保证资金安全合理使用，本着对股东负责及谨慎投资的原则，结合公司实际经营情况，公司拟将该项目达到预定可使用状态的时间延期至2022年12月。

　　3、募投项目延期对公司经营的影响

　　本次部分募投项目延期是根据项目的实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，本次对部分募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

　　四、专项意见

　　1、独立董事意见

　　公司本次部分募投项目延期是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次部分募投项目延期事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司将该募投项目进行延期。

　　2、监事会意见

　　公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、项目内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，我们同意公司将该募投项目进行延期。

　　3、保荐机构意见

　　经核查，奥佳华本次部分募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了独立意见同意上述事项，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　奥佳华本次部分募集资金投资项目延期的事项是公司根据募投项目实施的实际情况做出的安排，未改变项目建设的内容、投资总额等，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

　　综上，方正承销保荐同意奥佳华本次部分募集资金投资项目延期的事项。该事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第七次会议决议；

　　2、第五届监事会第七次会议决议；

　　3、关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

　　4、方正证券关于公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

　　特此公告。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年3月30日

　　证券代码：002614         股票简称：奥佳华        公告编号：2021-21号

　　债券代码：128097         债券简称：奥佳转债

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　第五届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式于2021年3月20日发出。会议于2021年3月30日上午11:00在厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室以现场方式召开，并获得全体监事确认。本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席杨青女士主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　　经全体监事认真审议，以现场表决方式通过了如下决议：

　　一、会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》，本议案需提交2020年年度股东大会审议。

　　二、会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》，本议案需提交2020年年度股东大会审议。

　　据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2020年度公司实现营业收入704,915.84万元，同比增长33.60%；归属于上市公司股东的净利润45,049.30万元，同比增长55.89%。

　　三、会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　经审核，公司监事会认为：公司编制的《2020年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》与实际情况相符。

　　四、会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　经审核，公司监事会认为：公司建立了较为完善的内控制度体系并能得到有效执行，公司2020年度内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　五、会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度内部控制规则落实自查表的议案》。

　　六、会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为45,049.30万元，年末可供分配利润为206,364.11万元。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司章程等相关规定，鉴于公司目前盈利状况以及对公司未来发展的预期，结合公司《未来三年股东回报规划（2019-2021年）》，为了积极回报股东，公司2020年度利润分配方案如下：

　　以公司未来实施2020年度权益分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购股份（公司回购专户持有的本公司股份）后为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），预计派发现金股利人民币184,375,529.10元（含税），具体金额以实际派发情况为准。送红股0股（含税），本年度不进行资本公积转增股本。

　　七、会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》，本议案需提交2020年年度股东大会审议。

　　经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2020年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　八、会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度财务预算报告的议案》，本议案需提交2020年年度股东大会审议。

　　九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

　　经审核，公司监事会认为：公司本次对会计政策的变更，符合企业会计准则的相关规定，能更客观、公允反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策的变更。

　　十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　经审核，公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。

　　十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　经审核，公司监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、项目内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，我们同意公司将该募投项目进行延期。

　　十二、备查文件

　　1、公司第五届监事会第七次会议决议；

　　2、公司2020年度监事会工作报告。

　　特此公告。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　监  事  会

　　2021年3月30日