盐津铺子食品股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002847       证券简称：盐津铺子      公告编号：2021-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于2021年03月19日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　2、本次董事会于2021年03月30日下午14:00在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

　　3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人（其中：以通讯方式表决1人，无委托出席情况）。

　　4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。

　　5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于〈2020年度财务会计报告〉的议案》

　　公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年的经营情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2020年度审计报告》（天健审【2021】2-121号）。

　　《2020年度审计报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

　　《2020年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　公司独立董事向公司董事会分别递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。《2020年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

　　会议决议：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年公司合并实现营业总收入人民币1,958,851,487.13元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币241,773,476.72元。

　　《2020年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于未来三年<2021-2023年>股东分红回报规划的议案》

　　《关于未来三年<2021-2023年>股东分红回报规划》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关审议事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》；

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审【2021】2-121号《审计报告》确认：公司2020年度合并报表归属于公司股东的净利润为241,773,476.72元。其中，母公司可供股东分配的利润259,512,946.83元。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出2020年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会认为：公司2020年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2020年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

　　《关于2020年度利润分配预案的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关审议事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于〈2020年年度报告及其摘要〉的议案》；

　　会议决议：经审核，董事会认为公司2020年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2020年年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关审议事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》；

　　会议决议：与会董事认真听取了公司总经理所作的《2020年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2020年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作。

　　《2020年度总经理工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　8、审议通过了《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

　　《2020年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关审议事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》；

　　《内部控制规则落实自查表》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　10、审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》；

　　《关于2021年度日常关联交易预计的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票5票；反对票0票；弃权票0票。

　　公司董事张学武先生、兰波先生为关联董事，回避表决。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见并发表独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于2021年度日常关联交易预计的事前认可意见》及《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　11、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》；

　　会议决议：承办盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）审计、验资等业务的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司2021年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见并发表独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于续聘2021年度审计机构的事前认可意见》及《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　12、审议通过了《关于<2020年度社会责任报告>的议案》

　　《盐津铺子食品股份有限公司2020年度社会责任报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　13、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

　　会议决议：经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任黄敏胜先生担任公司副总经理,任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　《关于聘任副总经理的公告》内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关审议事项的独立意见》。

　　14、审议通过了《关于部分限制性股票回购注销完成暨办理注册资本变更的议案》；

　　会议决议：根据公司《2019年限制性股票激励计划》相关规定，公司1名激励对象因为个人原因离职，已不符合激励条件，公司股东大会同意回购注销其已获授但尚未解除限售限制性股票140,000股。总股本变更为12,936万股回购注销前注册资本为12,950万元，回购注销后注册资本12,936万元。现已完成回购注销业务，公司拟办理注册资本变更。

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　15、审议通过了《关于拟新增合作银行并申请循环综合授信额度的议案》；

　　《关于拟新增合作银行并申请循环综合授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　16、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　会议决议：为提高自有资金使用效率，合理利用自有资金增加公司收益，在确保不影响公司正常经营的情况下，同意公司继续使用最高额度不超过人民币15,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起12个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

　　《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　17、审议通过了《关于调整2020年度日常关联交易预计的议案》；

　　会议决议：公司2020年度日常关联交易总获批交易额度为24,150万元，实际关联交易总金额为14,196.32万元，其中：2020年下半年，因公司业务实际需求，2020年度公司（含子公司）向关联方恒远食品有限公司采购榴莲发生关联交易金额超过原预计范围，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定，同意调整与恒远食品有限公司的关联交易额度至2,350.08万元人民币（不含税）。

　　《关于公司调整2020年度日常关联交易预计的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票6票；反对票0票；弃权票0票。

　　公司董事张学武先生为关联董事，回避表决。

　　公司独立董事对本议案进行了事前认可意见并发表独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司调整2020年度日常关联交易预计的事前认可意见》及《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　18、审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》；

　　会议决议：根据《公司法》、《公司章程》等规定和要求，公司定于2021年4月20日（星期二）下午14:30在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司会议室召开2020年年度股东大会。

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的盐津铺子食品股份有限公司《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件（以下无正文）

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立董事意见；

　　3、独立董事关于2021年度日常关联交易预计的事前认可意见；

　　4、独立董事关于续聘2021年度审计机构的事前认可意见；

　　5、独立董事关于调整2020年度日常关联交易预计的事前认可意见；

　　特此公告。

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年03月31日

　　证券代码：002847       证券简称：盐津铺子      公告编号：2021-022

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会（以下简称“会议”）。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第六次会议审议通过，决定召开2020年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年04月20日（星期二）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：2021年04月20日。其中：

　　A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年04月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00。

　　B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年04月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2021年04月13日（星期二）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截止2021年04月13日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高管人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼，盐津铺子食品股份有限公司行政总部会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》

　　以上议案经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，详见2021年03月02日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　2、审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

　　以上议案经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，详见2021年03月02日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》；

　　以上议案经公司第三届董事会第五次会议审议通过，详见2021年03月02日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　4、审议《关于<2020年度财务会计报告>的议案》；

　　以上议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，详见2021年03月31日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　5、审议《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》；

　　以上议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，详见2021年03月31日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　6、审议《关于〈2020年度监事会工作报告>的议案》；

　　以上议案已经公司第三届监事会第四次会议审议通过，详见2021年03月31日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　7、审议《关于<2020年度财务决算报告>的议案》；

　　以上议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，详见2021年03月31日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　8、审议《关于未来三年<2021-2023年>股东分红回报规划的议案》；

　　以上议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，详见2021年03月31日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　9、审议《关于<2020年度利润分配预案>的议案》；

　　以上议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，详见2021年03月31日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　10、审议《关于<2020年年度报告及其摘要>的议案》；

　　以上议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，详见2021年03月31日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　11、审议《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》；

　　以上议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，详见2021年03月31日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　12、审议《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》；

　　以上议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，详见2021年03月31日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　13、审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》；

　　以上议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，详见2021年03月31日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　14、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》；

　　以上议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，详见2021年03月31日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　15、审议《关于<2020年度社会责任报告>的议案》；

　　以上议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，详见2021年03月31日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　16、审议《关于部分限制性股票回购注销完成暨办理注册资本变更的议案》；

　　以上议案已经公司第三届董事会第六次会议通过，详见2021年03月31日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　17、审议《关于拟新增合作银行并申请循环综合授信额度的议案》；

　　以上议案已经公司第三届董事会第六次会议通过，详见2021年03月31日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　18、审议《关于公司调整2020年度日常关联交易预计的议案》；

　　以上议案已经公司第三届董事会第六次会议通过，详见2021年03月31日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　特别强调事项:

　　1、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　　2、议案1、议案2、议案3、议案16均为“特别决议议案”，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东需回避表决。公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。因此，公司独立董事王红艳女士作为征集人向公司全体股东征集对上述 3 项议案所审议事项的投票权，详细内容见 2021 年 3 月 31 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

　　三、本次股东大会提案编码示例表：

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

　　（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

　　（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），请发传真后电话确认。

　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　2、登记时间

　　2021年4月16日（星期五）9:00—11:30，13:30—16:00。

　　3、登记地点

　　湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼，公司证券部。

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理

　　2、联系人：朱正旺

　　3、联系电话：0731-85592847

　　4、指定传真：0731-85592847

　　5、指定邮箱：yjpzzqb@yanjinpuzi.com

　　5、通讯地址：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼

　　6、邮政邮编：410005

　　七、备查文件

　　1、第三届董事会第五次会议决议、第三届董事会第六次会议决议；

　　2、第三届监事会第三次会议决议、第三届监事会第四次会议决议。

　　特此通知。

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年03月31日

　　附件1：

　　股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362847”，投票简称为“盐津投票”。

　　2、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　（2）填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、弃权、反对；

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年04月20日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年04月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　2020年年度股东大会授权委托书

　　本人/本公司作为盐津铺子食品股份有限公司的股东，兹委托      先生/女士代表出席盐津铺子食品股份有限公司2020年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　委托人（签字盖章）：

　　委托人身份证号码（营业执照）：

　　委托人股东证券账号：

　　委托人持股数量：          股

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　委托日期：   年   月   日

　　委托有效期：截至本次股东大会结束

　　注：本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　附件3：

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　2020年年度股东大会参会登记表

　　注：

　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）

　　2、请附上自然人股东本人身份证复印件或法人股东加盖公章的法人营业执照复印件）；

　　3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件2）及提供被委托人身份证复印件。

　　证券代码：002847          证券简称：盐津铺子         公告编号：2021-017

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会由监事会主席王勇先生召集，会议通知于2021年03月19日通过电话、专人送达的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　2、本次监事会于2021年03月30日下午16:00在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。

　　3、本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人（其中：以通讯方式表决2人，无委托出席情况）。

　　4、本次监事会由监事汤云峰女士主持。

　　5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事认真审议并表决了如下议案：

　　1、审议通过了《关于〈2020年度财务会计报告〉的议案》；

　　公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年的经营情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2020年度审计报告》（天健审【2021】2-121号）。

　　《2020年度审计报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》；

　　会议决议：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年公司合并实现营业总收入人民币1,958,851,487.13元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币241,773,476.72元。

　　《2020年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于未来三年<2021-2023年>股东分红回报规划的议案》

　　《关于未来三年<2021-2023年>股东分红回报规划》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》；

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审【2021】2-121号《审计报告》确认：公司2020年度合并报表归属于公司股东的净利润为241,773,476.72元。其中，母公司可供股东分配的利润259,512,946.83元。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出2020年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　监事会认为：公司2020年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2020年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

　　《关于2020年度利润分配预案的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于〈2020年年度报告及其摘要〉的议案》；

　　会议决议：经审核,监事会认为公司2020年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2020年年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

　　《2020年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》；

　　《关于2021年度日常关联交易预计的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》；

　　会议决议：承办盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）审计、验资等业务的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司2021年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于<2020年社会责任报告>的议案》；

　　《盐津铺子食品股份有限公司2020年社会责任报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　10、审议通过了《关于拟新增合作银行并申请循环综合授信额度的议案》；

　　《关于拟新增合作银行并申请循环综合授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　11、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　会议决议：为提高自有资金使用效率，合理利用自有资金增加公司收益，在确保不影响公司正常经营的情况下，同意公司继续使用最高额度不超过人民币15,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起12个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

　　《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　12、审议通过了《关于调整2020年度日常关联交易预计的议案》

　　会议决议：公司2020年度日常关联交易总获批交易额度为24,150万元，实际关联交易总金额为14,196.32万元，其中：2020年下半年，因公司业务实际需求，2020年度公司（含子公司）向关联方恒远食品有限公司采购榴莲发生关联交易金额超过原预计范围，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定，同意调整与恒远食品有限公司的关联交易额度至2,350.08万元人民币（不含税）。

　　《关于公司调整2020年度日常关联交易预计的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　13、审议通过了《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》。

　　《2020年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年03月31日

　　证券代码：002847          证券简称：盐津铺子         公告编号：2021-018

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　关于2020年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、每10股派发现金红利10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数。

　　3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份的基数发生变化的，维持每股分派比例不变，相应调整分派总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案基本情况

　　盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年03月30日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于<2020年度利润分配预案>的议案》，该议案需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施。具体情况如下：

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审【2021】2-121号《审计报告》确认：公司2020年度合并报表归属于公司母公司所有者的净利润为241,773,476.72元。其中，母公司实现净利润172,476,253.98元。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金17,247,625.40元，加年初母公司未分配利润168,414,318.25元，减分配普通股股利64,130,000.00元，减转作股本的普通股股利0元，公司可供股东分配的利润259,512,946.83元。

　　在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出2020年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

　　截止本公告披露日，公司已通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,236,701股，按公司目前总股本129,360,000股扣除已回购股份后的股本127,123,299股为基数进行测算，现金分红总金额为127,123,299元（含税），占2020年归属于上市公司股东的净利润比例为52.58%。

　　根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，公司2020年度已实施的股份回购金额149,989,312.52元视同现金分红，纳入公司2020年度现金分红总额，公司2020年度实际拟分配现金红利共计277,112,611.52元（含2020年度实施的股份回购金额），占2020年归属于上市公司股东的净利润比例为114.62%。

　　根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有参与利润分配的权利。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期期间，因股份回购、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变化的，公司将按分配比例不变的原则，相应调整分配金额。

　　二、本次利润分配预案的相关审批程序

　　1、董事会会议召开、审议和表决情况

　　公司于2021年3月30日召开第三届董事会第六次会议，会议以7票通过的表决结果审议通过了本次利润分配预案。本次利润分配预案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　2、独立董事意见

　　我们认为：公司此次利润分配充分考虑了中小投资者的利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2020年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。综上所述，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　3、监事会意见

　　监事会认为：公司2020年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2020年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　三、相关说明

　　1、利润分配预案的合法性、合规性

　　本预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定。

　　2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

　　报告期内，公司在客观分析经济环境和行业格局的基础上，积极采取措施，加大市场拓展力度，持续推进研发和业务模式创新，优化客户结构，调整业务结构，严格成本费用控制。本分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司2020年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

　　3、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，尚未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

　　四、备查文件

　　1、第三届董事会第六次会议决议；

　　2、第三届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

　　4、其他文件。

　　特此公告。

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年03月31日

　　证券代码：002847       证券简称：盐津铺子      公告编号：2021-020

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　关于2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　根据2021年盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营的需要公司预计拟与关联方发生日常关联交易：

　　（1）预计2021年度公司（含子公司）向浏阳市彭记轩食品厂（以下简称“彭记轩”）采购熟芝麻发生关联交易金额不超过100万元人民币（不含税）；

　　（2）预计2021年度公司（含子公司）向曼谷王食品有限公司（以下简称“曼谷王公司”）采购榴莲产品发生关联交易金额不超过5,000万元人民币（不含税）；

　　（3）预计2021年度公司（含子公司）向越南一品食品一成员有限责任公司（以下简称“越南一品公司”）采购芒果发生关联交易金额不超过8,000万元人民币（不含税）；

　　（4）预计2021年度公司（含子公司）向恒远食品有限公司采购榴莲发生关联交易金额不超过800万元人民币（不含税）；

　　（5）预计2021年度公司（含子公司）向柬埔寨果美农场食品有限公司（以下简称“果美农场”）采购芒果发生关联交易金额不超过7,000万元人民币（不含税）；

　　（6）预计2021年度公司向长沙市博特食品贸易有限公司（以下简称“长沙博特”）销售公司产品发生关联交易金额合计不超过1,000元人民币（不含税）。

　　2020年度公司（含子公司）与关联方发生交易的具体情况：

　　（1）向彭记轩采购熟芝麻、紫苏酸枣发生关联交易金额为77.85万元（不含税）；

　　（2）向曼谷王公司采购榴莲发生关联交易金额为7,826.67万元（不含税）；

　　（3）向越南一品公司采购芒果发生关联交易金额为3,170.26万元（不含税）；（4）向恒远食品采购榴莲发生关联交易金额为2,350.08万元（不含税）；

　　（5）向长沙博特销售公司产品发生关联交易金额为771.46万元（不含税）。

　　公司于2021年03月30日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，除回避的董事外，其他董事、监事一致同意。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　注1：经第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议审议批准，新增公司（含子公司）与越南一品食品一成员有限责任公司的2020年度日常关联交易预计，总额度不超过12,000万元（不含税）。

　　注2：经第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十一次会议及2020年第二次临时股东大会审议批准，公司（含子公司）新增与恒远食品有限公司的日常关联交易预计，总额度不超过1,200万元（不含税）;另关于调整与恒远食品有限公司2020年日常关联交易预计总额度至2,350.08万元，已经第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）浏阳市彭记轩食品厂

　　1、基本情况：

　　浏阳市彭记轩食品厂于2011年3月成立，法定代表人：刘瑜；

　　住所：湖南省浏阳市关口街道办事处金桥村；

　　经营范围：食品生产；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；预包装食品、散装食品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2020年12月31日浏阳彭记轩总资产405.68万元，净资产397.85万元，2020年营业收入371.43万元，净利润7.83万元（以上数据未经审计）。

　　2、与本公司的关联关系

　　公司控股股东高管副总经理（公司原监事）缪贤文先生为彭记轩该业务实际受益人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，本公司与彭记轩的交易构成关联交易。

　　3、履约能力分析：关联人经营状况良好，具有履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。

　　（二）曼谷王食品有限公司

　　1、基本情况

　　曼谷王食品有限公司于2019年1月成立，法定代表人：肖耀恒、谢智强；

　　注册资本：叁亿泰铢；

　　住所：泰国宋卡府合艾县半步乡刚查娜瓦尼路84/29号；

　　经营范围：销售新鲜食品、冻品以及干货，在国内外买卖、加工新鲜水果、果干等。

　　截至2020年12月31日曼谷王食品有限公司总资产5,516.94万元，净资产3,288.40万元，2020年营业收入13,842.64万元，净利润-593.70万元（以上数据未经审计）。

　　2、与本公司关联关系

　　公司控股股东湖南盐津铺子控股有限公司自2019年1月17日起持有曼谷王公司51%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，公司与曼谷王公司的交易构成关联交易。

　　履约能力分析：关联人经营状况良好，具有履约能力。

　　（三）越南一品食品一成员有限责任公司

　　1、基本情况

　　越南一品食品一成员有限责任公司于2019年5月成立，法定代表人：谢智卫；

　　注册资本：贰佰叁拾贰億玖仟万越南盾；

　　住所：越南永龙省平明镇美和乡美兴2里平明工业区B单元；

　　经营范围：农产加工。

　　截至2020年12月31日，越南一品食品一成员有限责任公司总资产5,669.66万元，净资产3,857.95万元，2020年营业收入4,941.03万元，净利润133.68万元（以上数据未经审计）。

　　2、与公司关联关系

　　公司控股股东湖南盐津铺子控股有限公司自2019年5月16日起持有越南一品食品一成员有限责任公司100%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，公司与越南一品食品一成员有限责任公司的交易构成关联交易。

　　履约能力分析：关联人经营进展正常，具有履约能力。

　　（四）恒远食品有限公司

　　1、基本情况

　　恒远食品有限公司于2015年6月成立，法定代表人：肖耀恒；

　　注册资本：贰亿玖仟万泰铢；

　　住所：泰国罗勇府格林县宫定村8组888号；

　　经营范围：生产、销售冻干水果；生产榴莲冻肉；经营矿产买卖、分拣、以及再加工等。

　　截至2020年12月31日，恒远食品有限公司总资产7,121.22万元，净资产1,775.06万元，2020年营业收入7,715.30万元，净利润-529.53万元（以上数据未经审计）。

　　2、与公司关联关系

　　公司控股股东湖南盐津铺子控股有限公司自2019年1月8日起持有恒远公司49%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，公司与恒远公司的交易构成关联交易。

　　履约能力分析：关联人经营状况良好，具有履约能力。

　　（五）柬埔寨果美农场食品有限公司

　　1、基本情况

　　柬埔寨果美农场食品有限公司于2021年1月成立，法定代表人：谢智卫；

　　注册资本：壹佰万美元；

　　住所：柬埔寨磅士卑省森隆东县白藤镇特巴索村；

　　经营范围：农产加工。

　　2、与公司关联关系

　　公司控股股东湖南盐津铺子控股有限公司自2021年1月12日起持有柬埔寨果美农场食品有限公司100%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，公司与柬埔寨果美农场食品有限公司的交易构成关联交易。

　　履约能力分析：关联人经营进展正常，具有履约能力。

　　（六）长沙市博特食品贸易有限公司

　　1、基本情况

　　长沙市博特食品贸易有限公司成立于2006年3月成立，法定代表人：毛善红；

　　注册资本：壹仟万元整；

　　住所：湖南省长沙市天心区湘府中路369号星城荣域园综合楼1503室；

　　经营范围：预包装食品、散装食品、农产品、饲料、通用机械设备、建材、五金产品、服装、日用品、办公用品、水产品的销售；橡胶制品批发；市场营销策划服务；会议及展览服务；粮油零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2020年12月31日，长沙博特总资产3,136.22万元，净资产-684.28万元，2020年营业收入6,822.91万元，净利润-692.54万元（以上数据未经审计）。

　　2、与本公司关联关系

　　本公司董事、副总经理兰波先生为长沙博特在浏阳区域市场的业务实际受益人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，本公司与长沙博特的交易构成关联交易。

　　履约能力分析：关联人经营状况良好，具有履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易定价原则和定价依据

　　公司（含子公司）与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，公司（含子公司）与关联方之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

　　公司可获得的同类交易市价来源有主要采用市场询价法，即通过行业网上查询、电话咨询、交易市场询价、当面洽谈购销意向、专业人士推荐等方式获得相关价格；如无法取得市场询价，则采用税务部门认可的可比不受控制定价法、转售定价法、成本加成定价法等进行确定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司（含子公司）与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内签订合同交易。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易均是在正常的经营活动过程中产生的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平和公正的，有利于公司经营业绩的稳定增长。

　　公司关联交易是公允的，信息披露是充分的，没有损害公司的利益，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。上述关联交易系本公司经营过程中发生的持续性交易行为，且遵循了公允的市场价格，不存在侵害广大中小投资者的情形。

　　五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　基于独立判断立场，独立董事对上述日常关联交易预计事项进行了事前认可并发表独立意见：

　　1、公司2021年与关联人拟发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。

　　2、公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；董事会审议通过了该项议案，表决程序合法有效。

　　3、我们同意将上述调整日常关联交易事项提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1.公司第三届董事会第六次会议决议；

　　2.公司第三届监事会第四次会议决议；

　　3.独立董事关于2021年度日常关联交易预计的事前认可意见。

　　特此公告。

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年03月31日

　　证券代码：002847          证券简称：盐津铺子         公告编号：2021-023

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　关于举办2020年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度报告已于2021年03月31日披露，为了让广大投资者进一步了解公司2020年年度报告和经营情况，公司将于2021年04月13日（星期二）下午15:00-17:00在全景网举办2020年年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理张学武先生，董事、副总经理兰波先生，董事、副总经理杨林广先生、独立董事刘灿辉先生，董事会秘书、财务总监朱正旺先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年4月12日（星期一）下午14:00前访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2020年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流回答。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年03月31日

　　（问题征集专题页面）

　　证券代码：002847         证券简称：盐津铺子        公告编号：2021-024

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　关于聘任副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年03月30日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任黄敏胜先生担任公司副总经理,任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

　　黄敏胜先生简历如下：

　　黄敏胜先生，男，1981年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学硕士研究生。2006年 7 月至2021年1月就职于雀巢（中国）有限公司，历任生产主管 、质量体系主任、绩效管理经理、生产经理、品类生产服务经理、工厂厂长和品类技术总监；2021年2月入职盐津铺子食品股份有限公司，负责大制造和质量保证事业部运营管理。

　　截至本公告披露之日，黄敏胜先生未持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。

　　特此公告。

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年03月31日

　　证券代码：002847         证券简称：盐津铺子        公告编号：2021-025

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　关于拟新增合作银行并申请循环综合

　　授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟新增合作银行并申请循环综合授信额度的议案》，现将具体情况说明如下：

　　为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，保障公司能及时快捷按实际需求用款，提高资金管理效率和效益；公司（含子公司）拟向下列银行申请循环综合授信额度，具体情况如下：

　　1、拟新增中国建设银行股份有限公司浏阳支行为合作银行，并向中国建设银行股份有限公司浏阳支行申请循环综合授信额度20,000万元；

　　2、向中国农业银行股份有限公司浏阳市支行申请循环综合授信额度20,000万元；

　　3、向中国银行股份有限公司浏阳支行申请循环综合授信额度20,000万元；

　　4、向平安银行股份有限公司长沙支行申请循环综合授信额度20,000万元；

　　5、向中国农业发展银行浏阳支行申请循环综合授信额度10,000万元；

　　上述授信自合同签署生效日开始，有效期不超过2年，全部为综合信用额度（即：在授权期限内可连续、循环的贷款、贸易融资、电子商业承兑汇票保贴、保函等授信本金余额之和的最高限额），明细详见下表：

　　上述拟申请循环综合授信额度以各银行最终审批额度为准。

　　本次申请循环授信事宜须提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　盐津铺子食品股份有限公司董事会

　　2021年03月31日