健康元药业集团股份有限公司 2020年年度报告摘要

　　公司代码：600380                        公司简称：健康元

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020年度母公司个别会计报表实现净利润为581,215,613.09元，提取10%的法定盈余公积58,121,561.31元，加上年度未分配利润316,018,713.39元，加处置其他权益工具投资收益34,242,899.22元，并扣除上年度现金分红308,423,523.20元，本年度可供股东分配的利润为564,932,141.19元。

　　2020年度本公司拟分配现金红利，以公司2020年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）本公司主要业务及产品

　　本公司主要从事医药产品及保健品研发、生产及销售，根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为医药制造业（C27）。

　　目前，公司业务范围涵盖保健品、化学制剂、中药制剂、化学原料药及中间体、诊断试剂及设备等多重领域。丰富的产品阵容及品类为公司获取了更多的市场机会及发展空间。保健品业务从集团成立之初已延续至今，“太太”“静心”“鹰牌”等知名品牌具有广泛的市场影响力。化学制剂为集团第一大收入来源，其中处方药“倍能”“壹丽安”“贝依”“丽申宝”等，非处方药“丽珠得乐”“丽珠肠乐”“意可贴”等产品占据细分市场前列。随着“舒坦琳”“丽舒同”“雾舒”等产品的相继获批上市，健康元吸入制剂产品线日渐丰富，为打造“国内吸入制剂龙头企业”的战略目标奠定坚实基础。化学原料药及中间体包含头孢系列、他汀系列及碳青霉烯系列等。中药包含抗肿瘤扶正用药“参芪扶正注射液”和感冒类药品“抗病毒口服颗粒”等。诊断试剂包括新冠抗体检测试剂、HIV抗体诊断试剂及肺炎支原体抗体诊断试剂等。

　　（二）本公司经营模式

　　（1）采购模式

　　公司在采购方面严格注重采购效率、采购质量及采购成本，已与多个供应商建立了长期稳定合作关系。原料、辅料、包装材料由各生产企业根据生产进度进行采购备货。公司制定有严格的质量标准和采购管理制度，并严格要求下属各生产企业按GMP标准组织采购，同时与大宗物资供货商建立长期战略合作关系，并在严控质量标准的基础上，加强对供应质量以及成本控制的管理。公司内部建立有评价体系与价格档案，便于及时掌握市场信息，实行比质、比价采购。

　　（2）生产模式

　　公司生产方面采取以市场需求为导向组织生产的原则，具体方式为：由公司销售部门对市场需求情况进行调查并制订销售计划，综合考虑公司各产品库存数量和各产品生产线的产能情况等因素，决定公司当月各产品的生产数量和产品规格；同时，根据生产计划和原材料的库存量决定原材料的采购。最终生产计划经公司经营管理层审核后下达，并由公司生产技术部门具体负责组织实施。

　　公司严格按照GMP的要求组织生产，公司和各下属企业均已建立完善的质量管理体系，并实施质量受权人制度。在质量管控方面，公司已建立严密、完善的生产质量保证（QA）体系，在符合国家标准的基础上，与国际接轨并接受国际认证。公司每年进行GMP自检、ISO9001内审、外审，以及接受各种外部审计，公司积极推行国际先进的GMP管理，对供应商筛选、审计、进厂物料检验、生产过程控制、产品出厂放行、市场跟踪等全过程进行质量控制，体系运行良好。

　　（3）销售模式

　　详见2020年年度报告全文第四节经营情况讨论与分析中“公司主要销售模式分析”。

　　（三）行业发展状况分析

　　2020年初受到新冠肺炎疫情影响，各级医疗卫生机构业务受限，门诊及住院量明显下降，医药制造业板块整体营收负增长，但下半年随着国内疫情基本受控，医疗秩序逐步恢复，同时海外疫情持续蔓延，国内加大医疗卫生补短板力度以及对可能到来的第二波疫情的防控力度导致相关行业产品需求增加，医药制造板块整体业绩得到明显改善，已实现由负转正。

　　根据国家统计局数据显示，2020年我国医药制造业规模以上企业实现营业收入24,857.3亿元，同比增长4.5%，营业成本为14,152.6亿元，同比增长5.4%，实现利润总额3,506.7亿元，同比增长12.8%，增速较上年同期上升6.9个百分点，高于全国规模以上工业企业同期整体水平8.7个百分点。

　　（四）公司行业地位

　　经过多年的发展，公司已经成为涵盖保健品、化学制剂、中药制剂、化学原料药及中间体、诊断试剂及设备等多重领域的综合性制药企业，产业链完整，生产的中西药制剂等产品长期稳占全国药品制剂市场前列，其中，消化道用药、抗感染用药及促性激素用药等为公司主要优势品种。未来公司将聚焦创新药及高壁垒复杂制剂，在原有优势领域的基础上，不断强化呼吸类、精神类、肿瘤免疫等产品的创新研发和经营布局。

　　2019年，公司被广东省企业联合会评选为广东企业500强，广东民营企业100强，广东流通企业100强，广东创新企业100强。

　　（五）报告期业绩驱动因素

　　2020年，突如其来的新冠肺炎疫情给公司正常生产经营造成了一定程度的影响。各级医疗卫生机构门诊及住院量下降，医院非疫情相关处方下降，导致公司部分产品的销售不达预期。面对严峻的外部环境，公司坚持一手抓疫情防控，一手抓经营管理，积极落实复工复产，并同时采取多种措施以减轻疫情对企业经营的不利影响，确保生产经营活动平稳有序。

　　报告期内公司实现营业收入及净利润双增长，主要是重点制剂产品销售收入对整体营收贡献持续提升，如化学制剂主要产品注射用艾普拉唑钠销售同比快速大幅增长，注射用醋酸亮丙瑞林微球、盐酸哌罗匹隆片、马来酸氟伏沙明片销售同比实现持续较大增长；中药制剂主要产品抗病毒颗粒因受疫情影响，销售同比大幅增长；加之化学原料药主要品种美罗培南（混粉）出口实现大幅增长及新型冠状病毒抗体检测试剂产品实现新增销售，为公司整体业绩的稳步增长提供了重要支持。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　注：本报告期初，本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司共持有本公司股份980,458,782股，其中148,000,000股存放于深圳市百业源投资有限公司2019非公开发行可交换公司债券质押专户。截至报告期末，百业源2019年非公开发行可交换公司债券（第一期）已全部换股完毕，共累计换股8,480.51万股，百业源持有本公司股份减少至895,653,653股。

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　见本节中“公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图”。

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，本公司实现营业收入135.22亿元，较上年同期上升约12.87%；实现归属于上市公司股东的净利润11.20亿元，同比增长约25.28%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为9.67亿元，同比增长约16.63%。公司各板块业务发展情况具体如下：

　　(1)丽珠集团（不含丽珠单抗）

　　截至报告期末，本公司直接及间接持有丽珠集团（000513.SZ，01513.HK）44.33%股权。报告期内，丽珠集团（不含丽珠单抗）实现营业收入105.20亿元，同比增长约12.10%；为本公司贡献归属于母公司股东的净利润约8.33亿元。丽珠集团经营情况详见《丽珠集团2020年年度报告》。

　　(2)丽珠单抗

　　截至报告期末，本公司持有丽珠单抗股权权益为60.18%，对本公司当期归母净利润影响金额约为-1.61亿元。

　　报告期内，丽珠单抗围绕“项目、团队、平台”三大方面，进行了架构及团队人员的补充及资源配制优化。围绕肿瘤、免疫疾病及辅助生殖领域进行重点布局：一是聚焦新分子、新靶点及差异化的分子设计，持续优化生物药的新药研发与评价技术平台，二是优化细胞治疗技术研发平台，致力于在实体瘤和通用细胞治疗领域取得突破。通过聚焦核心研发项目，强化项目过程管理，研发质量与时效并重，同时加强了与临床运营及医学部门的密切协作，研发效率明显提高。

　　截至报告期末，丽珠单抗重点项目研发进展如下：完成了注射用重组人绒促性素生产现场核查及注册检验，海外注册同步开展；完成重组人源化抗人IL-6R单克隆抗体注射液III期临床试验全部入组；注射用重组人源化抗PD-1单克隆抗体胸腺癌临床Ib/II期注册性临床试验完成2/3入组；重组抗人IL-17A/F人源化单克隆抗体注射液、注射用重组肿瘤酶特异性干扰素α-2b Fc融合蛋白获得临床试验批件并启动I期临床试验。

　　(3)健康元（不含丽珠集团、丽珠单抗）

　　报告期内，健康元（不含丽珠集团、丽珠单抗）实现营业收入33.45亿元，较上年同期上升约13.47%；实现归属于上市公司股东的净利润4.48亿元，同比增长约17.28%。实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为4.28亿元，同比增长约15.99%。主要领域及重点产品情况如下：

　　①处方药

　　报告期内，健康元（不含丽珠集团、丽珠单抗）处方药板块实现销售收入11.04亿元，与上年同期基本持平。

　　2020年初，在新冠疫情防控期间，医院暂停和延缓非急诊需求的治疗，门诊量及住院量大幅下降，公司主要产品注射用美罗培南（“倍能”）的销售受到较大程度影响，上半年销售金额同比下降20%。下半年随着国内疫情得到有效控制，医疗秩序逐步恢复，该产品终端销售也逐渐趋向好转。截至报告期末，倍能2020年度销售金额同比降幅收窄至2%。2020年10月，倍能顺利通过仿制药质量和疗效一致性评价，成为本品国内首个通过一致性评价的产品。

　　2020年，公司处方药销售队伍进行了重新组建，在加强原有优势品种覆盖的同时，根据产品战略布局的需求，搭建了呼吸专线销售队伍，目前已基本形成了覆盖全国，以大区经理、省经理、拓展经理为核心的三级精细化营销拓展体系，并积极采取各项措施，加快新产品的入院开发工作：一是加强了覆盖率、达标率的考核，各呼吸品种的开发速度明显加快；二是通过盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液进入国谈的契机，组合带动其他品种，以实现多品种覆盖为目标；三是持续完善品种的学术证据支持，多品种成功进入慢阻肺指南推荐，驱动产品持续增长。四是成立数字拓展部，致力于打造数字化营销平台，全方位进行品牌建设。

　　②原料药及中间体

　　报告期内，健康元（不含丽珠集团、丽珠单抗）原料药及中间体板块实现销售收入18.92亿元，同比增长约26%。

　　近年来随着公司美罗培南原料药新产能的释放，美罗培南（混粉）等系列原料药及中间体的销售增长迅速。本年度焦作健康元培南类中间体4-AA新生产线的正式投产，将更有利于进一步控制产品成本及质量。2020年由于海外疫情持续蔓延，生产停滞，物流不畅等因素导致海外原料药供给不足，公司抓住机遇，大力开拓海外市场，美罗培南（混粉）出口实现大幅增长，全年销售量同比增长75%。虽然疫情仅是影响原料药供需格局的一个短期因素，但是公司将借此契机拓展产品的国际市场空间，提升公司整体竞争力。

　　由于市场供应量持续增加，7-ACA价格自2019年下半年开始出现明显下降，2020年初价格仍维持在较低水平，虽然二季度后价格有明显恢复，但是在疫情防控形势下，头孢终端产品需求减少，加之竞争格局的变化，2020年度公司7-ACA(含D-7ACA)的销量较上年同期减少22%。面对严峻的市场环境，公司将继续在降本增效、新产品开发、增加国际认证等方面努力，尽量减少7-ACA销量变化对公司业绩的影响。

　　③保健品及OTC

　　报告期内，健康元（不含丽珠集团、丽珠单抗）保健品及OTC板块实现营业收入3.27亿元，同比上升约9%。

　　2020年上半年受疫情等外部环境影响，公司保健品的主流渠道线下药店及商超客流量急剧下降，并且受限于国家医保政策等原因，保健品在药店铺货门店紧缩，导致一季度销量下滑明显。为此公司迅速调整营销策略，品牌上聚焦精准传播，线下渠道聚焦OTC快速拓展，线上渠道重点提升末端流量变现，二季度销售情况有所好转。下半年公司持续品牌发声，通过流量聚焦投放、精准直播带货引流等方式，与线上及线下主流渠道进行整合营销，形成销售突破，下半年业绩实现逆转。

　　2 收入和成本分析

　　√适用     □不适用

　　报告期内，公司实现营业收入135.22亿元，较上年同期增长12.87%，营业成本48.74亿元，较上年同期增长14.13%。

　　主营业务分行业、分产品、分地区情况

　　单位:元  币种:人民币

　　主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

　　本报告期，本公司主营业务实现营业收入134.46亿元，较上年同期增加15.43亿元，增幅12.97%。其中，化学制剂产品同比增长8.44%，化学原料药和中间体产品同比增长12.24%，诊断试剂及设备同比增长83.28%。

　　本公司主营业务收入增长主要是公司不断深化营销体制改革，实行精细化管理，重点制剂产品销售收入对整体营收贡献持续提升，如化学制剂主要产品注射用艾普拉唑钠销售同比快速大幅增长，注射用醋酸亮丙瑞林微球、盐酸哌罗匹隆片、马来酸氟伏沙明片销售同比实现持续较大增长；中药制剂主要产品抗病毒颗粒因受疫情影响，销售同比大幅增长；加之化学原料药主要品种美罗培南原料药出口实现大幅增长及新型冠状病毒抗体检测试剂产品实现新增销售，为公司整体业绩的稳步增长提供了重要支持。

　　公司持续开拓海外市场，报告期内实现境外营业收入26.60亿元，较上年同期增长40.41%。

　　3 导致暂停上市的原因

　　□适用      √不适用

　　4 面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　5 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用      □不适用

　　2021年3月29日，公司召开了七届董事会四十四会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司根据中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则解释第13号》，对公司会计政策进行相应变更，并于2020年1月1日起执行。

　　财政部于2019年12月发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号）（以下简称：解释第13号)。解释第13号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营活动或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。解释第13号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他共同成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。解释13号自2020年1月1日起实施，本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。

　　采用解释第13号未对本公司财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

　　6 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　7 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　本公司2020年度纳入合并范围的子公司详见2020年年度报告全文附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年合并范围比上年度增加1户，减少1户，详见2020年年度报告全文附注六“合并范围的变更”。

　　董事长：朱保国

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二二一年三月二十九日

　　股票代码：600380             股票名称：健康元        公告编号：临2021-038

　　健康元药业集团股份有限公司

　　关于控股子公司焦作健康元

　　与金冠电力日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本公司控股子公司焦作健康元生物制品有限公司（以下简称：焦作健康元）拟于2021年向焦作金冠嘉华电力有限公司（以下简称：金冠电力）采购最高不超过2.0亿元（含2.0亿元）的蒸汽及动力等。

　　●本次日常关联交易属公司正常的经营行为，遵循公平、公正、合理的定价原则，不存在损害公司、全体股东利益的情形，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形，公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。

　　●此关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事邱庆丰回避表决。该关联交易无需提交公司股东大会审议。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、审计委员会意见

　　审计委员会认为：公司日常关联交易均为公司生产经营中的必要活动，相关定价政策和定价依据公开、公平、合理。

　　2、董事会表决情况

　　2021年3月29日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）七届董事会四十四次会议审议并通过《关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议案》，关联董事邱庆丰先生回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过。

　　3、独立董事意见

　　公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了同意的意见。独立董事认为：此次关联交易定价公平、公允，为焦作健康元实际生产经营所需，不存在损害公司及股东利益的情况。同时，公司董事会在审议此项议案时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　4、监事会表决情况

　　2021年3月29日，本公司召开七届监事会三十三次会议，审议通过了《关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易议案》。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　2020年4月9日，本公司召开七届董事会二十二次会议，审议并通过《关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议案》，关联董事邱庆丰先生予以回避表决。独立董事对此项议案已出具同意的事前认可函并发表独立意见，本公司监事会亦对此发表相关审核意见。

　　截至2020年12月31日，本公司日常关联交易及执行情况见下表：

　　（三）2021年度日常关联交易预计金额及类别

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　公司名称：焦作金冠嘉华电力有限公司

　　住所：河南省焦作市马村区待王镇赵张弓村

　　法定代表人：任文举

　　公司性质：有限责任公司（港澳台与境内合资）

　　注册资本：人民币40,000万元

　　经营范围：电力生产、供电、销售，热力开发、生产、销售，蒸汽生产及销售，粉煤灰的综合利用涉及许可经营项目。

　　2020年度主要财务数据

　　截至2020年12月31日（经审计），焦作金冠嘉华电力有限公司（以下简称：金冠电力）资产总额为1,066,260,015.27元，净资产627,491,807.84元；2020年度，金冠电力实现营业收入714,896,011.60元，净利润33,227,689.56元。

　　（二）关联关系

　　本公司全资子公司深圳市风雷电力投资有限公司持有金冠电力49%股权，金冠电力系本公司联营企业，本公司董事邱庆丰代表本公司兼任金冠电力董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，金冠电力与本公司存在关联关系，此项交易构成关联交易。

　　（三）履约能力分析

　　金冠电力均依法持续经营，其经济效益和财务状况正常，具有较强履约能力，不存在因支付款项或违约等对公司可能形成的损失风险。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　（一）主要内容

　　上述关联交易的标的为金冠电力所生产的蒸汽及动力，焦作健康元主营研究、开发、生产及销售医用中间体、食品添加剂等。为充分保障焦作健康元生产经营的持续稳定进行，焦作健康元拟于2021年向金冠电力采购最高不超过2.0亿元（含2.0亿元）的蒸汽及动力等。

　　（二）定价政策及合理性分析

　　焦作健康元与金冠电力之间的日常关联交易，为生产经营的实际所需，根据公平、公允原则并参考市场价格，由双方协商确定，不存在影响公司持续经营能力及损害公司股东利益的情形。

　　四、关联交易的目的及对本公司的影响

　　1、关联交易的目的

　　此关联交易的主要是为满足焦作健康元生产经营过程中的蒸汽及动力需求，充分保证焦作健康元生产经营的稳定有序进行。

　　2、关联交易对公司的影响

　　本公司此次关联交易为公司正常生产经营行为，能充分利用金冠电力拥有的资源和优势为焦作健康元生产经营提供稳定的蒸汽和动力供应，符合公司生产经营的实际需要。此项关联交易是在公平、公允的原则上并参照市场价格由双方协商定价，不存在对公司财务状况及生产经营造成不利影响的情况，亦不存在影响公司独立性的情况。此项关联交易的审议、表决等程序符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二二一年三月三十一日

　　股票代码：600380                股票名称：健康元          公告编号：临2021-040

　　健康元药业集团股份有限公司关于部分

　　募集资金投资项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟延期项目名称：珠海大健康产业基地建设项目

　　● 由于珠海大健康产业基地建设项目建设地点市政配套工程（三通一平）仍未建设完成，尚未具备施工条件，导致工程建设进度延后，拟于2021年下半年开工建设，具体开工时间视项目建设地点市政配套工程建设完成时间而定。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）核发的《关于核准健康元药业集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]1284号）批准，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司或健康元）向原股东配售365,105,066股新股。本次配股计划募集资金200,000.00万元，实际募集资金总额为171,599.38万元，扣除发行费用4,625.36万元，募集资金净额为166,974.02万元。截至2018年10月16日，上述募集资金已经到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具了《健康元药业集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2018]40060006号）。

　　二、募集资金使用计划

　　公司于2017年5月11日召开六届董事会三十四次会议，审议通过了《关于公司2017年度配股发行方案的议案》《关于公司2017年度配股公开发行证券预案的议案》《关于2017年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》，上述议案中，公司论证了募集资金投资项目实施的必要性及可行性。公司于2018年9月28日公告了《健康元药业集团股份有限公司配股说明书》，披露了本次配股募集资金投资项目珠海大健康产业基地建设项目、海滨制药坪山医药产业化基地项目的投资明细、投资计划、预期经济效益等，并对投资项目可能存在的相关风险进行了充分提示。

　　本公司于2019年1月24日召开七届董事会七次会议、于2019年2月18日召开2019年第一次临时股东大会，审议并通过《关于调整募集资金投资项目产品布局及增加实施主体的议案》；本公司于2020年4月9日召开七届董事会二十二次会议、于2020年5月29日召开2019年年度股东大会，审议并通过《关于募集资金投资项目调整产品品种及延期的议案》。

　　上述调整后，本次配股募集资金投资项目整体情况如下：

　　单位：万元

　　三、本次延期部分募集资金投资项目的情况

　　公司于2018年10月完成本次配股公开发行。针对本次发行募集资金投资项目珠海大健康产业基地建设项目，公司在2018年度、2019年上半年、2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告中，均已披露由于该项目建设地点市政配套工程（三通一平）建设尚未完成，不具备施工条件，导致项目无法开工建设。而且，公司于2020年4月9日召开七届董事会二十二次会议、于2020年5月29日召开2019年年度股东大会，同意将该项目开工时间延期至2020年底。

　　截至本公告出具之日，珠海大健康产业基地建设项目尚未正式开工，公司拟再次延期该项目的开工时间，具体如下：

　　（一）珠海大健康产业基地建设项目基本情况

　　本项目位于珠海市金湾区生物医药产业园。本次延期前，本项目原计划建设大型综合化、现代化医药生产基地，包括1个药品制剂中心、1个保健品和食品制剂中心、1个提取中心、1个质检中心、1个研发中心及其配套设施等；拟生产两类产品：一是保健品和食品，包括参芪浓缩液、双歧杆菌胶囊、酵素固体饮料等，二是药品，包括漏芦总甾酮胶囊、地塞米松口腔贴片、痛经调理口服液等；计划投资总额为98,066.84万元，拟使用募集资金金额76,974.02万元，运营期内预计年均实现销售收入为65,138.67万元，年均税后净利润为15,540.60万元，内含收益率（税后）为15.41%，静态投资回收期（含建设期）7.66年。

　　本项目已完成土地购置。截至2020年12月31日，本项目累计投入3,427.64万元，其中募集资金3,378.29万元（主要为土地购置款）。

　　（二）本期延期的具体原因

　　截至本公告出具之日，由于本项目建设地点市政配套工程（三通一平）仍未建设完成，尚未具备施工条件，导致工程建设进度延后。本项目建设地点的地质条件比较特殊，三通一平工作的难度和投资金额较大。三通一平具体工作由相关主管部门负责，公司已多次与其积极沟通协调加快实施进度，预计2021下半年完成。

　　（三）延期后的实施计划及风险提示

　　1、整体计划

　　在珠海大健康产业基地建设项目建设地点市政配套工程（三通一平）建设完成后，公司将继续实施本项目。目前，本公司预计本项目于2021年下半年开工建设，具体开工时间视项目建设地点市政配套工程建设完成时间而定。

　　2、项目实施的必要性

　　（1）巩固公司在保健品及OTC类药品方面的发展基础

　　本项目拟生产产品主要集中在保健品和OTC类药品方面。公司从1992年成立之初，即专注于保健品的经营，其优良的产品质量及市场服务等树立了公司长久以来成功的品牌形象，并为公司赢得了广泛的市场认可，公司拥有的“太太”、“静心”、“鹰牌”等品牌具有较高的市场知名度。同时，在OTC类药品方面，公司生产的地塞米松口腔贴片、痛经调理口服液等亦具有较高的市场知名度。

　　随着我国居民收入水平的提高，以及健康理念的转变，“不治已病治未病”的观念已逐渐被居民接受，居民对医疗保健品的需求持续增长，使得保健品市场保持持续发展态势。国家统计局数据显示，2016年至2019年，我国城镇居民人均医疗保健支出从1,630.79元增长到2,282.74元，农村居民人均医疗保健支出从929.25元增长到1,420.76元。其中，保健品市场在迎来快速发展期的同时，也面临着竞争日益激烈的问题。近年来，众多国外保健品品牌纷纷进入中国市场，且占据较大的市场份额。

　　为了把握保健品及公司OTC类药品市场发展的机会，并有效应对竞争环境变化的冲击，公司需要加强保健品及OTC类药品业务的研发、生产、销售能力，使现有保健品及OTC类药品业务在平稳发展的基础上实现突破。公司已储备了多个保健品及OTC类药品项目，上述产品剂型包括口服液、粉剂、软胶囊、液体饮料、固体饮料等，且部分产品需要无菌生产车间，而公司现有的生产设备以口服液为主，且存在多个产品共用生产线的情况，无法满足新产品生产的需要。因此，公司需要新建生产车间，以保证新产品顺利生产、上市。

　　（2）加强质量管理的需要

　　公司目前有部分产品为外协加工，对于外协加工的产品，公司在原辅料采购上严格控制，部分重要原料由公司自行采购。同时，公司在受托单位中均有派出人员对生产过程进行严格监督，在成品的储存、检验等方面均有一套严格的控制体系。公司外协加工的产品在产品质量方面均符合监管部门的要求，但从提升品质控制进而提升公司核心竞争力的角度考虑，公司在将来必须实现优势产品自产，这对公司的生产能力提出了更高的要求。

　　（3）公司现有保健品及OTC类药品生产场地升级扩容受限

　　公司总部及现有保健品、OTC类药品生产场地主要位于深圳市南山区科技园北区，始建于20世纪90年代，占地面积较小，生产设施老化，该处更多的承担着公司集团总部职能。在城市发展规划的影响下，现有生产场地的升级扩容受限。因此，公司需要重新选址建设现代化生产基地。

　　综上，珠海大健康产业基地建设项目的建设是有必要性的。

　　3、风险提示

　　因市场环境、公司发展规划已发生一定变化，截至本公告出具日，本项目计划不再生产辅酶Q10软胶囊、漏芦总甾酮胶囊、祛湿健脾饮等产品，届时将根据市场及公司发展情况增加若干品种。未来，国家产业政策、市场环境、公司发展规划可能继续发生变化，可能导致本项目计划生产的产品品种、建设内容、投资金额、拟使用募集资金金额、预期收益、投资回收期等发生变化，亦可能导致本项目存在无法按期开工建设，或无法顺利实施，或无法实现预期收益的风险。公司将在本项目开工时间正式确定后、正式开工建设前，对本项目重新进行可行性论证，并及时履行信息披露义务。公司敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、本次部分募集资金投资项目延期的审批程序

　　（一）独立董事意见

　　本次部分募投项目延期是根据项目建设的实际情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次对部分募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（二）监事会审核意见

　　本公司于2021年3月29日召开七届监事会三十三次会议，审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。本公司监事会认为：公司本次将部分募集资金投资项目延期，符合项目实际实施情况，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在损害股东利益的情形。监事会同意本次部分募集资金投资项目延期事项。

　　（三）董事会审议程序

　　2021年3月29日，本公司七届董事会四十四次会议审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意本公司将珠海大健康产业基地建设项目的开工建设时间延迟至2021年下半年，具体开工时间视项目建设地点市政配套工程建设完成时间而定。上述事项尚需提交股东大会审议。

　　五、保荐机构核查意见

　　保荐机构民生证券股份有限公司认为：

　　健康元本次部分募集资金投资项目延期之事项，符合公司实际情况，不存在损害股东利益的情形。上述事项已经公司董事会和监事会审议批准，独立董事均发表明确同意意见，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规的规定。健康元已对珠海大健康产业基地建设项目的实施风险进行了提示，敬请广大投资者注意投资风险。

　　综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期之事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、健康元药业集团股份有限公司七届董事会四十四次会议决议及公告；

　　2、健康元药业集团股份有限公司七届监事会三十三次会议决议及公告；

　　3、健康元药业集团股份有限公司独立董事关于七届董事会四十四次会议相关议案之独立董事意见函；

　　4、民生证券股份有限公司关于健康元药业集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二二一年三月三十一日

　　股票代码：600380          证券简称： 健康元      公告编号：临2021-042

　　健康元药业集团股份有限公司关于使用

　　闲置募集资金进行现金管理的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、现金管理概况

　　（一）现金管理目的?

　　为提高募集资金现金使用效率，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）召开七届董事会三十七次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过25,000万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行现金管理产品或高收益的存款产品。上述现金管理期限为2021年1月1日至2021年12月31日止，在本额度范围内，资金可以滚动使用。

　　（二）资金来源

　　1、资金来源：闲置募集资金

　　2、根据中国证监会核发的《关于核准健康元药业集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]1284号）批准，本公司向原股东配售365,105,066股新股。本次配股计划募集资金200,000.00万元，实际募集资金总额为171,599.38万元，扣除发行费用4,625.36万元，募集资金净额为166,974.02万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年10月16日对本次发行的资金到位情况已进行审验，并已出具《健康元药业集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2018]40060006号）。

　　截至到2021年2月28日，募集资金使用情况如下：

　　单位：人民币 万元

　　二、现金管理产品到期收回情况

　　1、2021年1月5日，本公司与兴业银行股份有限公司（以下简称：兴业银行）办理人民币17,000万元结构性存款业务，期限为82天，详见《健康元药业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（临2021-002）。

　　2、2021年1月8日，本公司与招商银行股份有限公司（以下简称：招商银行）办理人民币8,000万元结构性存款业务，期限为77天，详见《健康元药业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（临2021-005）。

　　近日，本公司已到期收回上述结构性存款，其实际年化收益率及利息收入等详见如下：

　　单位：人民币 万元

　　注：上述实际年化收益率，本公司以365天/年为计算基准。

　　三、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理情况

　　单位：人民币 万元

　　截至本公告日，本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未到期余额为零。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二二一年三月三十一日

　　股票代码：600380       股票名称：健康元        公告编号：临2021-032

　　健康元药业集团股份有限公司

　　七届监事会三十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）七届监事会三十三次会议于2021年3月18日（星期四）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2021年3月29日（星期一）公司七届董事会四十四次会议结束后在健康元药业集团大厦2号会议室以现场会议形式召开。本次会议由监事会召集人余孝云召集并主持，应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式审议并通过以下议案：

　　一、审议并通过《2020年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需本公司股东大会审议通过。

　　二、审议并通过《2020年度利润分配预案》

　　公司本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特别是中小投资者合理回报，同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需本公司股东大会审议通过。

　　三、审议并通过《对<健康元药业集团股份有限公司2020年年度报告（全文及摘要）>发表意见》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需本公司股东大会审议通过。

　　四、审议并通过《对<健康元药业集团股份有限公司2020年度风险管理与内部控制自我评价报告>发表意见》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2020年度社会责任报告》

　　详见本公司2021年3月31日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《健康元药业集团股份有限公司2020年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　六、审议并通过《对<关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议案>发表意见》

　　公司与关联方之间发生的日常关联交易是按照诚实信用和公开、公正、公平的原则进行的，定价符合市场原则，也是公司正常生产经营的需要，决策程序也符合相关法律、法规要求，未发现存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　　本公司募集资金的管理、使用及运作符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定和公司《募集资金管理制度》的要求，本公司募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

　　详见本公司2021年3月31日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（临2021-039）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　公司本次部分募集资金投资项目延期事项仅涉及项目投资进度的变化，不涉及投资总额、实施主体的变更，不存在改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司将部分募投项目进行延期。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需本公司股东大会审议通过。

　　九、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

　　本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及有关法律法规要求，本公司监事会同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二二一年三月三十一日

　　证券代码：600380          证券简称：健康元          公告编号：临2021-034

　　健康元药业集团股份有限公司

　　关于公司2020年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.15元（含税）

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。

　　●本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　一、利润分配预案主要内容

　　根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020年度母公司个别会计报表实现净利润为581,215,613.09元，提取10%的法定盈余公积58,121,561.31元，加上年度未分配利润316,018,713.39元，加处置其他权益工具投资收益34,242,899.22元，并扣除上年度现金分红308,423,523.20元，本年度可供股东分配的利润为564,932,141.19元。

　　经公司董事会建议，2020年度本公司拟分配现金红利，以公司2020年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数。本次利润分配方案如下：

　　1、公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利人民币1.50元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本1,952,780,764股，扣除公司回购专用证券账户上的公司股份19,890,613股，以此计算2020年年度拟派发现金红利为人民币289,933,522.65元（含税）。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。

　　根据上海证券交易所《上市公司回购股份实施细则》的有关规定，“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。公司2020年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为人民币253,637,154.50元，视同现金红利253,637,154.50元。加上该等金额后，公司现金分红(含税)金额共计人民币543,570,677.15元，占报告期内合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为48.51%。

　　2、公司本年度不向全体股东送红股、也不进行资本公积金转增股本。

　　3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因期权行权、回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交本公司2020年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　1、董事会会议召开、审议和表决情况

　　2021年3月29日，本公司召开七届董事会四十四次会议，审议并通过《关于2020年度利润分配预案》。本公司董事会认为：本次利润分配预案符合《公司章程》等相关规定，充分考虑股东合理回报及公司可持续发展做出的合理利润分配，同意该项议案并同意将其提交公司股东大会进行审议。

　　2、独立董事意见

　　本公司董事会提出公司2020年度利润分配预案，采取以现金方式回馈上市公司股东，既有利于公司的持续发展，亦充分保障上市公司股东稳定的投资回报。同时本公司董事会在审议上述议案时的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们独立董事一致同意公司本次的现金分红预案，并提交公司股东大会审议。

　　3、监事会审核意见

　　本公司监事会认为公司本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特别是中小投资者合理回报，同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　1、本次利润分配预案结合公司实际经营情况、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二二一年三月三十一日

　　证券代码：600380              证券简称：健康元                公告编号：临2021-036

　　健康元药业集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●拟续聘的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2021年3月29日召开七届董事会四十四次会议，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度年审会计师事务所的议案》，本公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：致同会计师事务所）为2021年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况如下：

　　一、拟续聘会计师事务所基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：1981年

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　首席合伙人：李惠琦

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局  NO 0014469

　　截至2020年末，致同会计师事务所从业人员超过五千人，其中合伙人202名，注册会计师1,267名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　致同会计师事务所2019年度业务收入19.90亿元，其中审计业务收入14.89亿元，证券业务收入3.11亿元。2019年度上市公司审计客户194家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.58亿元；本公司同行业上市公司审计客户8家。

　　2.投资者保护能力

　　致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，职业保险购买符合相关规定。2019年末职业风险基金649.22万元。

　　致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次和自律监管措施0次和纪律处分0次。11名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次和自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：王莹，1996年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同会计师事务所执业，2003年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3份。

　　拟签字注册会计师：王其来，2009年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同会计师事务所执业，2013年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告1份。

　　项目质量控制复核人：刘立宇，1997年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2007年开始在致同会计师事务所执业，2007年成为致同会计师事务所质控合伙人，近三年复核上市公司审计报告13份。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计费用

　　本期审计费用160万元，其中财务报表审计费用为人民币128万元，内部控制审计费用为人民币32万元，因业务需要发生的费用由本公司另行全额支付。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，较上一期审计收费增加20万元。本期审计费用为致同会计师事务所综合考虑本公司业务规模、会计处理复杂程度，为公司提供审计服务所需配备的专业审计人员和投入的工作量等因素确定。

　　二、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　2021年3月29日，本公司召开七届董事会审计委员会十六次会议，审议并通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度年审会计师事务所的议案》，审计委员会认为：致同会计师事务所具有从事证券、审计相关业务资格，有足够的专业胜任能力，能独立、客观、公正进行审计业务，遵守相关的职业道德准则，同意聘任致同会计师事务所为本公司2021年度审计服务机构，并将此议案提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立董事意见

　　本公司独立董事事前认可：致同会计师事务所拥有证券相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能独立、客观、及时的完成审计任务。我们同意续聘其为公司2021年度年审会计师事务所并出具审计报告。

　　本公司独立董事意见：致同会计师事务所具备从事证券相关业务审计资格，能顺利及时的完成公司年度审计工作。双方所约定的审计费用是以市场价格为依据、按照公平合理原则经过协商确定。公司董事会在审议此项议案时，其表决程序等符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。基于此，独立董事同意公司继续聘请该事务所对本公司2021年度财务报表及内部控制进行审计并出具审计报告。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　2021年3月29日，本公司召开七届董事会四十四次会议，审议并通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度年审会计师事务所的议案》，全体董事一致同意本公司续聘致同会计师事务所作为本公司2021年度财务报表及内控审计的服务机构。本议案尚需提交本公司股东大会审议。

　　三、报备文件

　　1、健康元药业集团股份有限公司七届董事会四十四次会议决议；

　　2、健康元药业集团股份有限公司七届董事会审计委员会十六次会议决议；

　　3、健康元药业集团股份有限公司独立董事关于七届董事会四十四次会议相关议案之独立董事意见函。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二二一年三月三十一日