安徽大地熊新材料股份有限公司 会计政策变更的公告

　　证券代码：688077           证券简称：大地熊         公告编号：2021-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 根据财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）自2021年1月1日起执行。

　　● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、会计政策变更概述

　　2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　根据上述《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

　　公司于2021年3月30日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　本次会计政策变更的主要内容如下：

　　新租赁准则取消承租人关于融资租赁与经营租赁的分类，要求承租人对所有租赁（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。

　　在承租人方面，对租赁相关的使用权资产、租赁负债、折旧和利息、现金流出等在财务报表中的列示作出了明确规范。在出租人方面，主要增加了出租人对其所保留的租赁资产相关权利进行风险管理的情况，融资租赁的销售损益、融资收益、经营租赁的租赁收入等的信息披露要求。

　　新租赁准则要求承租人在资产负债表中确认经营租赁的相关权利和义务，并对租赁的识别制定了相关的指导性原则，对同时包含租赁和非租赁部分的合同的分拆及合同对价分摊、租赁的合并等也作出了明确规定。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　公司自2021年1月1日开始按照新租赁准则进行会计处理，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整2021年年初留存收益。执行新租赁准则不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　三、专项意见

　　1、独立董事的独立意见

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。一致同意公司本次会计政策变更事项。

　　2、监事会意见

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。一致同意公司本次会计政策变更事项。

　　特此公告。

　　安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：688077           证券简称：大地熊         公告编号：2021-013

　　安徽大地熊新材料股份有限公司

　　第六届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2021年3月20日以书面方式发出通知，于2021年3月30日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席王永东先生主持，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，一致通过如下决议：

　　（一）审议通过《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》

　　本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果获得通过。

　　公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》详见2021年3月31日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》

　　本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果获得通过。

　　公司2020年度监事会工作报告分为三部分：2020年度监事会日常工作情况、监事会发表的独立意见、2021年度监事会工作重点。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于<公司2020年度财务决算方案>的议案》

　　本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果获得通过。

　　公司2020年度完成营业收入78,216.10万元,归属于母公司所有者的净利润5,220.15万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3,411.67万元。2020年末，公司资产总额145,831.26万元，负债总额54,503.50万元。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于<公司2020年度利润分配方案>的议案》

　　本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果获得通过。

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币303,446,589.10元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.75元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本80,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利30,000,000.00元（含税），占2020年度归属于母公司所有者净利润的57.47%。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见；本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2021年贷款计划的议案》

　　本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果获得通过。

　　根据公司及控股子公司经营、投资需要及筹资安排，公司2021年拟向工商银行庐江支行等金融机构申请不超过50,000万元的银行贷款授信。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果获得通过。

　　保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查报告；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

　　（七）审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

　　本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果获得通过。

　　经审议,监事会认为：公司预计2021年发生的日常关联交易符合公司经营需要，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果获得通过。

　　公司预计为全资子公司安徽大地熊（包头）永磁科技有限公司、大地熊（苏州）磁铁有限公司提供担保额度合计不超过人民币22,000.00万元，担保类型为融资类担保。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

　　本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果获得通过。

　　2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案：公司独立董事薪酬标准为7.2万元（含税）/年，在公司担任具体职务的非独立董事根据其具体任职岗位领取薪酬，未在公司担任具体职务的非独立董事不在公司领取薪酬；公司监事根据其具体任职岗位领取薪酬，不领取监事职务报酬；公司高级管理人员根据其具体任职岗位，按公司薪酬管理制度考核后领取薪酬。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果获得通过。

　　经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。一致同意公司本次会计政策变更事项。

　　特此公告。

　　安徽大地熊新材料股份有限公司监事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：688077           证券简称：大地熊         公告编号：2021-010

　　安徽大地熊新材料股份有限公司

　　关于2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事会薪酬和考核委员会实施细则》等公司相关制度，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。本方案已经2021年3月30日召开的公司第六届董事会第十二次会议、公司第六届监事会第八次会议审议通过，董事、监事的薪酬方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：

　　一、本方案适用对象及适用期限

　　适用对象：公司2021度任期内的董事、监事及高级管理人员

　　适用期限：2021年1月1日至2021年12月31日

　　二、薪酬发放标准

　　（一）董事薪酬

　　独立董事薪酬标准为7.2万元（含税）/年；在公司担任具体职务的非独立董事根据其具体任职岗位领取薪酬，未在公司担任具体职务的非独立董事不在公司领取薪酬，非独立董事均不领取董事职务报酬。

　　（二）监事薪酬

　　公司监事会成员均为公司员工，根据其具体任职岗位领取薪酬，不领取监事职务报酬。

　　（三）高级管理人员薪酬

　　根据高级管理人员在公司具体任职岗位，并按公司薪酬管理制度考核后领取薪酬。

　　三、独立董事意见

　　公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案，是参考公司所处行业、所在地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，符合《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　综上所述，我们一致同意公司2021年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案，并提请公司2020年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　安徽大地熊新材料股份有限公司监事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：688077           证券简称：大地熊         公告编号：2021-012

　　安徽大地熊新材料股份有限公司

　　第六届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2021年3月20日以传真方式发出通知，于2021年3月30日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长熊永飞先生主持，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，一致通过如下决议：

　　（一）审议通过《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》

　　本议案以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果获得通过。

　　公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》详见2021年3月31日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于<公司2020年度总经理工作报告>的议案》

　　本议案以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果获得通过。

　　公司2020年度总经理工作报告分两部分：2020年度主要工作回顾；2021年度工作计划。

　　（三）审议通过《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》

　　本议案以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果获得通过。

　　公司2020年度董事会工作报告分为三部分：2020年度公司总体经营情况；2020年度董事会日常工作情况；2021年董事会工作重点。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于<公司2020年度董事会审计委员会履职报告>的议案》

　　本议案以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果获得通过。

　　公司2020年度董事会审计委员会履职报告分为四部分：审计委员会基本情况、会议召开情况、年度履职情况、总体评价。

　　（五）《关于<公司2020年度独立董事述职报告>的议案》

　　本议案以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果获得通过。

　　公司2020年度独立董事述职报告分为四部分：独立董事基本情况、年度履职概况、年度履职重点关注事项的情况、总体评价和建议。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于<公司2020年度财务决算方案>的议案》

　　本议案以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果获得通过。

　　公司2020年度完成营业收入78,216.10万元,归属于母公司所有者的净利润5,220.15万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3,411.67万元。2020年末，公司资产总额145,831.26万元，负债总额54,503.50万元。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于<公司2020年度利润分配方案>的议案》

　　本议案以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果获得通过。

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币303,446,589.10元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.75元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本80,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利30,000,000.00元（含税），占2020年度归属于母公司所有者净利润的57.47%。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见；本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司2021年贷款计划的议案》

　　本议案以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果获得通过。

　　根据公司及控股子公司经营、投资需要及筹资安排，公司2021年拟向工商银行庐江支行等金融机构申请不超过50,000万元的银行贷款授信。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　本议案以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果获得通过。

　　公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年公司审计机构，聘期一年。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见；本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　本议案以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果获得通过。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查报告；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

　　（十一）审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

　　本议案以7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果获得通过。

　　公司预计2021年发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，关联交易按照公允的市场定价方式执行，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司利益的情形。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见；本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　本议案以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果获得通过。

　　公司预计为全资子公司安徽大地熊（包头）永磁科技有限公司、大地熊（苏州）磁铁有限公司提供担保额度合计不超过人民币22,000.00万元，担保类型为融资类担保。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见；本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于修订<公司内部控制缺陷认定标准>的议案》

　　本议案以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果获得通过。

　　（十四）审议通过《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　本议案以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果获得通过。

　　（十五）审议通过《关于2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

　　本议案以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果获得通过。

　　2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案：公司独立董事薪酬标准为7.2万元（含税）/年，在公司担任具体职务的非独立董事根据其具体任职岗位领取薪酬，未在公司担任具体职务的非独立董事不在公司领取薪酬；公司监事根据其具体任职岗位领取薪酬，不领取监事职务报酬；公司高级管理人员根据其具体任职岗位，按公司薪酬管理制度考核后领取薪酬。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见；本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　本议案以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果获得通过。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　（十七）审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

　　本议案以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果获得通过。

　　公司拟于2021年4月23日13:30在公司会议室召开2020年年度股东大会，股东大会通知详见2021年3月31日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　特此公告。

　　安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：688077           证券简称：大地熊         公告编号：2021-009

　　安徽大地熊新材料股份有限公司

　　为全资子公司提供担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：被担保人均为安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，具体为：安徽大地熊（包头）永磁科技有限公司（以下简称“包头大地熊”）、大地熊（苏州）磁铁有限公司（以下简称“苏州大地熊”）。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计为上述子公司提供担保额度合计不超过人民币22,000.00万元，担保类型为融资类担保。截至本公告披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为0元。

　　● 本次担保无反担保。

　　● 本次担保需经公司2020年年度股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　根据公司经营发展需要，2021年度公司全资子公司包头大地熊、苏州大地熊拟向金融机构申请综合授信额度人民币22,000.00万元（用途：包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、保函等业务），并由公司为上述子公司提供连带责任保证担保。具体如下：

　　公司于2021年3月30日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，本次担保事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）包头大地熊

　　公司类型：有限责任公司

　　成立日期：2017年10月30日

　　注册地点：内蒙古自治区包头市稀土开发区稀土大街稀土应用产业园区8-66号

　　法定代表人：刘明辉

　　注册资本：10,000万元

　　经营范围：钕铁硼、钐钴等磁性材料及应用产品的开发、研究、生产、加工、销售；进出口贸易。

　　股权结构：公司持有其100%股份，系公司全资子公司。

　　主要财务指标：

　　单位：万元

　　（二）苏州大地熊

　　公司类型：有限责任公司

　　成立日期：2003年9月5日

　　注册地址：江苏省常熟市尚湖镇王庄工业园区

　　法定代表人：徐前山

　　注册资本：1298.11万元

　　经营范围：新型电子元器件的研发、制造和销售；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止公司进出口的商品及技术除外。

　　股权结构：公司持有其100%股份，系公司全资子公司。

　　主要财务指标：

　　单位：万元

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保事项的担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额尚需银行或相关金融机构审核确认，以实际签署的协议为准。

　　四、担保的原因及必要性

　　公司为全资子公司提供担保额度，有利于提高子公司融资效率、降低融资成本，更好地满足其融资需求。包头大地熊、苏州大地熊资产信用状况良好，担保风险可控，为其提供担保符合公司整体利益。

　　五、董事会意见

　　董事会审议情况：

　　2021年3月30日，公司召开第六届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

　　独立董事事前认可意见：

　　本次担保事项为包头大地熊、苏州大地熊自身经营发展所需，符合公司实际经营情况和总体发展战略。被担保人系公司全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意本次担保事项，并同意提交公司第六届董事会第十二次会议审议。

　　独立董事独立意见：

　　本次担保事项充分考虑了包头大地熊、苏州大地熊自身经营发展的需要，符合公司实际经营情况和总体发展战略。被担保人系公司全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次担保事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意本次担保事项，并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为0元，公司对控股子公司提供的担保总额为0元。公司亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

　　特此公告。

　　安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：688077           证券简称：大地熊         公告编号：2021-005

　　安徽大地熊新材料股份有限公司

　　2020年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利3.75元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币303,446,589.10元。经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润股本。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.75元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本80,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利30,000,000.00元（含税），占2020年度归属于母公司所有者净利润的57.47%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年3月30日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司2020年度利润分配方案>的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2020年度利润分配方案，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际情况，兼顾了公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2021年3月30日召开第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于<公司2020年度利润分配方案>的议案》，监事会认为公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司的经营和财务状况，有利于公司持续稳健发展，符合公司和全体股东的利益，不会损害中小投资者的利益。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案充分考虑了公司未来发展和资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常运营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

　　2021年3月31日