合肥常青机械股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

　　证券代码： 603768        证券简称： 常青股份       公告编号：2021-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司拟将部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间延期即：“汽车冲压与焊接零部件技术升级改造建设项目”、“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2023 年 4 月。有关情况如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监管管理委员会《关于核准合肥常青机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]202号）批准，公司首次公开发行人民币普通股5,100万股，每股发行价16.32元，募集资金总额为83,232.00万元，扣除各项发行费用5,099.68万元后的募集资金净额为78,132.32万元。

　　常青股份招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　二、募集资金投资项目投入情况

　　截至2020年12月31日，常青股份募集资金投资项目投入情况如下：

　　单位：万元

　　注：本项目系当期变更募集资金投资项目。

　　三、募集资金投资项目延期的内容及原因

　　（一）募集资金投资项目延期的具体内容

　　本次涉及延期的募投项目前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，预计无法在计划时间内达到预定可使用状态，公司从维护全体股东和企业利益的角度出发，本着审慎和效益最大化的原则，在对募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，结合当前募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，决定将以下募投项目进行延期：

　　（二）募集资金投资项目延期的原因

　　本项目主要为江淮汽车提供配套，鉴于江淮汽车整体产销量规模未实现预期增长，公司现有生产能力已能满足江淮汽车业务订单需求，同时受2020年上半年国内疫情、下游整车行业复苏缓慢等因素影响，为控制经营风险，公司适当放缓生产线的建设进度，因此拟将上述募投项目达到预计可使用状态时间调整为2023年4月。目前，随着整车行业的回暖以及江淮汽车产销量的提升，公司已经于2021年1月签订了该项目相关设备合同，该项目的实施不存在其他障碍。

　　四、对公司的影响

　　本次募投项目延期是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，募投项目的可行性也未发生变化，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

　　五、本次募集资金投资项目延期事项履行的内部决策程序

　　常青股份于2021年3月29日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目达到预定可使用状态时间延期即：“汽车冲压与焊接零部件技术升级改造建设项目”、“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2023年4月。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。本次募集资金投资项目延期事项的审议、决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，符合监管部门的相关监管要求。

　　本次延期事项尚需提交公司股东大会审议。

　　六、保荐机构核查意见

　　保荐机构审阅了本次募投项目延期的相关议案及文件资料，了解了本次募投项目延期的内容和原因。经核查，保荐机构认为：公司本次关于募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　常青股份本次募投项目延期的事项，是公司根据项目实际进展情况作出的审慎决定，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，符合公司长远发展的需要，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　综上，东方证券承销保荐有限公司对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

　　合肥常青机械股份股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月30日

　　证券代码： 603768        证券简称： 常青股份       公告编号：2021-014

　　合肥常青机械股份有限公司

　　关于计提2020年度资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021 年 3 月 29 日，合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四次会议，会议以7票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于计提 2020 年度资产减值准备的议案》，并将该议案提交公司 2020 年度股东大会表决，具体内容公告如下

　　一、本次计提资产减值准备情况

　　根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为客观公允反映公司资产价值和财务状况，本着谨慎性原则，公司对合并范围内各项资产进行减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提减值准备。根据公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2020 年度审计报告，公司 2020年度资产减值准备计提明细如下：

　　单位：元

　　（一）计提2020年信用减值损失情况概述

　　对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。本期共计提信用减值损失44,783,477.96元，其中：

　　2020年，湖北新楚风汽车股份有限公司（以下简称“新楚风”）经营状况持续恶化，资金周转困难，新楚风目前无偿还能力，公司按照预计无法收回的金额计提坏账准备。2020年，仪征常众客户汉腾汽车有限公司经营状况恶化，多次催要应收账款，由于未能与其签订可行性还款计划协议，预计无法收回应收款项，全额计提坏账准备。

　　（二）计提2020年资产减值损失情况概述

　　公司对存货、固定资产进行减值测试，根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提减值准备，分别计提存货跌价准备15,991,465.88 元、固定资产减值准备3,843,192.26元。

　　二、 本次计提减值准备对公司财务状况的影响    本次资产减值准备的计提减少公司2020年利润总额64,618,136.10元。

　　三、本次计提减值准备的审批程序

　　本次计提资产减值准备的议案已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见，监事会以决议的形式对该事项发表了相关意见。该议案需提交公司股东大会审议。

　　四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见    公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够公允地反映公司财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次计提资产减值准备履行了相应的决策程序，符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》等相关规定，同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　五、审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见审计委员会认为：公司本次计提减值准备依据充分，真实、公允地反映了

　　公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备事项。公司本次计提 2020 年度资产减值准备事项已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　六、监事会关于本次计提资产减值准备的意见    监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况；监事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　合肥常青机械股份股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：603768        证券简称：常青股份       公告编号：2021-015

　　合肥常青机械股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年4月21日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年4月21日   14点 30分

　　召开地点：合肥市天津路与延安路交叉口包河分公司二楼圆形会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月21日

　　至2021年4月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年3月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：12

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、10、11、12、13、21

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：11

　　应回避表决的关联股东名称：吴应宏、吴应举、朱慧娟、吴凤平、邓德彪

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需要提供以下文件：

　　（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）

　　（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书及委托人身份证复印件（详见附件一）。

　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

　　2.参会登记时间：2021年4月16日（星期五）上午 9：30-11:30 下午：13:00-16:00

　　3.登记地点：合肥市东油路18号公司证券部

　　4.异地股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，请出席现场股东大会的股东及股东代表提前登记确认。

　　六、 其他事项

　　（一） 联系地址及联系人

　　现场/书面登记地址：合肥市东油路18号公司证券部

　　联系人：刘堃

　　电话：0551-63475077

　　联系传真：0551-63475077

　　电子邮箱：zhengquanbu@hfcqjx.com

　　（二） 会议费用

　　出席会议的股东食宿、交通费自理。本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护广大股东的利益。

　　特此公告。

　　合肥常青机械股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　合肥常青机械股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月21日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603768       证券简称： 常青股份        公告编号：2021-010

　　合肥常青机械股份有限公司

　　关于2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，关联董事回避表决

　　● 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议

　　● 本次日常关联交易预计事项不会对公司持续经营能力以及损益、资产状况构成较大影响，不会对关联方形成较大依赖

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2021年3月29日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。该议案涉及关联交易事项，关联董事吴应宏先生、吴应举先生、朱慧娟女士、刘堃先生回避了本议案的表决。表决情况为：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

　　独立董事发表了事前认可意见：公司2021年度日常关联交易预计属于正常经营范围内发生的常规业务，额度适当，双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，我们同意将《关于2021年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第四次会议审议，关联董事吴应宏先生、吴应举先生、朱慧娟女士、刘堃先生应按规定予以回避。

　　独立董事发表了独立意见：我们认为本次日常关联交易预计属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。在审议该议案时，四位关联董事已按规定回避表决，董事会表决程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。上述议案尚须提请公司股东大会审批。股东大会表决该议案时, 关联股东应予以回避。

　　审计委员会意见：本次日常关联交易预计是公司正常生产经营所必需，能充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于降低公司成本，提高公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及公司股东利益。因此，我们同意《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　公司2020年日常关联交易的预计和实际执行情况如下：

　　（三）本次日常关联交易的类别和预计金额

　　预计公司2021年日常关联交易基本情况如下：

　　二、 关联方介绍和关联关系

　　1、安徽双骏智能科技有限公司

　　（1）基本情况：

　　法定代表人：徐辉

　　注册资本：8,300万元人民币

　　经营范围：工业装备智能制造设备和生产线的研发、设计、集成、安装、调试、租赁、销售、维保及技术服务； 机器人产品的研发、设计、生产、销售、维保及技术服务；智能化工厂系统、智能化仓储系统、智能化物流系统、智能化巡检系统的设计、集成、维保及技术服务；自动化系统软、硬件产品的设计、生产、销售、维保及技术服务；电动汽车充电设备、能源存储设备及软件的研发、生产、租赁、销售、维保及技术服务；机械式设备和立体停车设备的设计、制造、安装、改造、维保、租赁及技术服务；停车设备收费及管理系统的设计、制造、销售、安装、维保及技术服务；与立体停车设备相关的金属材料、仪器、仪表、电子产品的生产、销售；停车场运营管理及维保；钢结构、非标准件、夹具、金属构件零件及仓储设备的设计、加工、安装、维保、销售及技术服务；不动产租赁，物业管理；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）

　　住所：安徽巢湖经济开发区潜川路西

　　（2）与本公司的关联关系：公司与安徽双骏智能科技有限公司受同一控制人控制。

　　（3）履约能力分析：截止2020年12月31日，双骏科技资产总额13,035.46 万元，负债总额7,775.20 万元，所有者权益总额5,260.26万元。公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

　　2、安徽润象新材料科技有限公司

　　（1）基本情况：

　　法定代表人：吴应举

　　注册资本：4,900万元人民币

　　经营范围：钢塑、铝塑、非金属复合材料及其制成品的设计、研发、生产、制造、销售及售后服务；厢式车车厢的设计、研发、制造、销售与售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：安徽省舒城县杭埠镇石兰路与唐王大道交叉口

　　（2）与本公司的关联关系：公司与安徽润象新材料科技有限公司受同一控制人控制。

　　（3）履约能力分析：截止2020年12月31日，润象新材资产总额7822.84万元，负债总额1575.48万元，所有者权益总额6247.36万元。公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　按照本公司《关联交易管理办法》的规定，公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照政府指导价格和市场定价原则，与公司其他客户定价政策一致。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、 交易的必要性和持续性。本公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获取公允收益，有利于上市公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

　　2、 公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果不会产生不利影响。

　　3、 公司2021年度日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

　　特此公告。

　　合肥常青机械股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月30日

　　公司代码：603768                 公司简称：常青股份

　　合肥常青机械股份有限公司

　　2020年年度报告摘要

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2021年3月29日，经本公司第四届董事会第四次会议决议，本公司2020年度利润分配预案为：以现有总股本20,400.00万股为基数，每10股派现金1.12元（含税），2020年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司主营业务

　　公司主营业务为汽车冲压及焊接零部件的开发、生产与销售，产品涵盖商用车和乘用车领域，是国内少数能为商用车和乘用车同时进行大规模配套的汽车冲压及焊接零部件专业生产厂商。公司在商用车配套领域拥有明显的市场竞争优势，主要客户有江淮汽车、福田戴姆勒汽车（北汽福田下属合营企业）、陕西重汽、中国重汽等国内主要商用车厂家，获得了良好的发展；在乘用车领域主要客户有江淮汽车、奇瑞汽车、北汽集团、比亚迪，公司正在积极主动拓展新客户，进一步提高公司市场占有率，重点开发知名新能源汽车客户和优秀的合资品牌客户。

　　公司系高新技术企业，一直致力于自主创新和技术开发，已形成较为完善的冲压、焊接技术研究开发体系，并拥有多项专利和技术成果。截至 2020年12月31日，公司拥有的尚处于专利权维持状态的专利共计204 项，其中发明专利23项。公司已通过了ISO/TS16949 质量管理体系认证，拥有严格的质量控制体系和较强的产品检测能力。2012 年，公司技术中心被安徽省经济与信息化厅评为省认定企业技术中心。近年来，公司多次获得主要客户江淮汽车授予的“优秀供应商”、“质量贡献奖”、“质量优秀奖”、“优质服务奖”、“合作贡献奖”等奖项，并被安徽省工商联合会、安徽省商务厅等七部门共同授予 2016 年安徽省民营企业 100 强企业。入围2017年度全国工商联上规模民营企业；“2018年国内汽车零部件企业百强”荣誉称号，2019年安徽省劳动保障诚信示范单位。

　　（二）公司经营模式

　　报告期内，公司经营模式未发生变化。

　　公司的汽车冲压及焊接零部件产品属于定制化产品，采用“订单式生产”的经营模式。公司的生产经营包括采购、生产、销售和新产品开发四个环节，各环节经营模式如下：

　　1、在采购模式中，公司主要采取以产定购的采购模式，由公司采购部统一对外进行采购。根据安全生产部制定的月度生产计划，并结合原材料库存、各供应商的实时价格和交货期等情况，制定采购计划，以持续分批量的形式向供应商进行采购。技术质量部负责采购物资的质量检验和异常情况反馈，并对质量情况进行汇总；采购物资通过检验后由仓库管理员对物料进行清点入库。

　　2、在生产模式中，公司主要采取“以销定产”的生产模式，根据整车厂商发出的销售订单组织生产。公司按订单组织生产，其中：（1）单个冲压及焊接零部件产品的生产计划由公司安全生产部根据整车厂商提供的月、周计划，结合各类产品加工工序及特点、设备产能差异情况等，按不同批量组织生产；（2）冲压及焊接零部件总成的生产计划由安全生产部根据整车厂商提供的日滚动计划，结合各类总成的生产特点、库存，组织生产。产品经过质量检测合格后入库，然后按订单要求的日期发货。

　　3、在销售模式中，公司主要采用直销模式向江淮汽车、福田戴姆勒汽车、奇瑞汽车、陕重汽、中国重汽、比亚迪等国内整车厂家提供汽车冲压及焊接零部件产品。汽车冲压及焊接零部件为汽车生产所需的关键零部件，整车厂商对汽车冲压及焊接零部件供应商的选择十分严格，需要经过较长时间的认证才能进入整车厂家的配套体系，但一旦成为整车厂商的合格配套供应商，通常合作关系较为稳定。

　　4、在新产品开发模式中，公司从获取客户开发意向至产品开发完成以及最后交付安全生产部批量生产的过程中，均有着严格的控制程序，这保证了新产品开发的成功率。

　　（三）行业情况

　　汽车零部件业务所处行业情况

　　本公司所处行业为汽车零部件行业，是汽车制造专业化分工的重要组成部分。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为“汽车制造业”(C36)中的“汽车零部件及配件制造”(C3660)。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（证监会公告[2012]31号），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）。

　　公司汽车车身及底盘零部件业务所处行业为汽车制造业中的子行业汽车零部件行业，公司生产的产品主要应用于整车的配套，目前配套于乘用车和商用车市场，汽车行业的发展趋势特别是乘用车新能源、重型商用车的发展情况对公司业务具有重要影响。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2020年公司完成营业收入 229,708万元，上年同期营业收入 183,444万元，同比上升 25.22%，实现归属于上市公司股东净利润 7,517 万元，同比上升206.59%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用      √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　1. 本报告期末纳入合并范围的子公司

　　上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”；

　　2. 本报告期内合并财务报表范围变化

　　本报告期内新增子公司：

　　本报告期内减少子公司：

　　本报告期内新增及减少子公司的 具体情况详见本附注八“合并范围的变更”。

　　证券代码:603768         证券简称:常青股份       编号:2021-005

　　合肥常青机械股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2021年3月29日以现场方式召开，现场会议在公司本部二楼会议室召开，会议由董事长吴应宏先生召集。

　　（二） 本次会议通知于2021年3月18日以电子邮件或专人送达的方式向全体董

　　事发出。

　　（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（二）审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司2020年年度报告及其摘要》，详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《合肥常青机械股份有限公司2020年度报告及其摘要》。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（三）审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（四）审议通过《关于2020年度独立董事述职报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（五）审议通过《关于董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（六）审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

　　公司2020年决算方案真实的反映了公司在2020年度的生产经营情况，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（七）审议通过《关于2021年度财务预算报告的议案》

　　公司2021年预算方案真实的反映了公司在2021年度的公司发展规划，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（八）审议通过《关于2021年董事薪酬的议案》

　　独立董事意见：公司董事、高级管理人员2021年度薪酬水平充分考虑了公司

　　所处行业薪酬水平及当地物价水平，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，

　　不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（九）审议通过《关于2021年高级管理人员薪酬的议案》

　　独立董事意见：公司董事、高级管理人员2021年度薪酬水平充分考虑了公司 所处行业薪酬水平及当地物价水平，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效， 不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为本公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。容诚担任公司财务报告审计机构及内部控制审计机构以来，遵照独立、客观、公正的职业准则，很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任容诚为2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-007）。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十一）审议通过《关于2021年度公司及子公司申请银行授信额度的议案》

　　为满足公司生产经营和项目建设资金需要，结合公司财务状况及市场行情变

　　化，公司及子公司拟向银行申请累计总额不超过29.7亿元的综合授信额度。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年度公司及子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2021-008）。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十二）审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》

　　为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序与机制，进一步细化《合肥常青机械股份有限公司章程》中关于股利分配政策的条款，增加股利分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020年度利润分配预案的公告的公告》（公告编号：2021-009）。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十三）审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-010）。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴应宏、吴应举、朱慧娟、刘堃回避表决。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十四）审议通过《关于2021年度担保计划的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2021年度担保计划的公告》（公告编号：2021-011）。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十五）审议通过《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-012）。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（十六）审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（十七）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-013）。

　　（十八）审议通过《关于修订<合肥常青机械股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的合肥常青机械股份有限公司股东大会议事规则。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十九）审议通过《关于修订<合肥常青机械股份有限公司董事会议事规则>的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的合肥常青机械股份有限公司董事会议事规则。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（二十）审议通过《关于修订<合肥常青机械股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的合肥常青机械股份有限公司独立董事工作制度。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（二十一）审议通过《关于修订<合肥常青机械股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的合肥常青机械股份有限公司关联交易管理制度。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（二十二）审议通过《关于修订<合肥常青机械股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的合肥常青机械股份有限公司对外担保管理制度的议案。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（二十三）审议通过《关于修订<合肥常青机械股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的合肥常青机械股份有限公司募集资金管理办法。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（二十四）审议通过《关于计提2020年度资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于计提2020年度资产减值准备的的公告》（公告编号：2021-014）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（二十五）审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2020年年度股东大会的议案》（公告编号：2021-015）。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　合肥常青机械股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月30日

　　证券代码:603768         证券简称:常青股份       编号:2021-006

　　合肥常青机械股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2021年3月29日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席程义主持。

　　（二）本次会议通知于2021年3月18日以电子邮件或专人送达的方式向全体监

　　事发出。

　　（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

　　（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（二）审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年年度报告及其摘要》。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（三）审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

　　经核查，监事会认为：公司第四届董事会编制的《公司2020年度财务决算报

　　告》是在总结2020年经营情况的基础上，结合2020年度审计报告，本着求实稳健的原则而编制的，具有可信性。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（四）审议通过《关于2021年度财务预算报告的议案》

　　经核查，监事会认为：公司第四届董事会编制的《公司2021年度财务预算报告》是在总结2020年经营情况和分析2021年经营形势的基础上，充分考虑各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制的，具有可信性。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（五）审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-010）。

　　监事会认为：2020年公司日常关联交易事项，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。2021年，公司与关联方之间的关联交易预计,其交易定价方式和定价依据客观、公允，内容和程序符合《上交所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（六）审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-009）。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-007）。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（八）审议通过《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-012）。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（九）审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（十）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-013）。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十一）审议通过《关于修订<合肥常青机械股份有限公司监事会议事规则>的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司监事会议事规则》。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十二）审议通过《关于计提2020年度资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于计提2020年度资产减值准备的公告》（公告编号：2021-014）。

　　监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规； 同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　合肥常青机械股份有限公司

　　监事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：603768         证券简称：常青股份        公告编号：2021-008

　　合肥常青机械股份有限公司

　　关于2021年度公司及子公司申请银行

　　授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年3月29日召开了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于2021年度公司及子公司申请银行授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下：

　　根据公司2020年向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，为满足2021年度公司正常生产经营、项目建设资金的需要，公司拟与银行等金融机构签署综合授信协议,2021年度授信总额预计不超过29.7亿元，在综合授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、贸易融资等有关业务。以上综合授信额度以公司与各家银行等金融机构最终签署的协议为准,且不等同于公司的实际融资金额。公司董事会授权总经理在以上额度范围审批具体融资使用事项及融资金额, 并授权公司法定代表人吴应宏签署相关授信的法律文书, 办理有关手续等。

　　上述银行综合授信事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准后方可实施，上述授信有效期自本次年度股东大会审议批准之日起至 2021年年度股东大会召开之日止。

　　特此公告

　　合肥常青机械股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月30日