长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于第七届董事会2021年度 第三次临时会议决议公告

　　股票简称：精工钢构           股票代码：600496         编号：临2021-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会2021年度第三次临时会议于2021年3月30日上午以通讯方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，由董事以传真方式会签，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于授权董事长对外投资权限的议案》（详见公司同日披露的临时公告）

　　本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　二、审议通过了《关于重新制定<长江精工钢结构（集团）股份有限公司关联交易制度>的议案》（详见公司同日披露的制度全文）

　　本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　股票简称：精工钢构          股票代码：600496          编号：临2021-024

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　关于授权董事长对外投资权限的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开第七届董事会2021年度第三次临时会议，审议通过了《关于授权董事长对外投资权限的议案》，主要情况如下：

　　根据公司《董事会议事规则》规定，公司董事长有权审批在经审计的净资产10%额度以内的对外投资事项。为进一步规范董事长对外投资审批事宜，提高公司运营管理效率，拟在董事长原审批权限内，按会计年度统计对外投资额度，即：董事会授权董事长在公司2020年度经审计净资产总额10%的范围内，行使对外投资审批权限，授权期限为2021年度。超过上述额度的对外投资事项，根据相关规定提请董事会或股东大会审议。

　　特此公告。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月31日