佛山市海天调味食品股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告（下转D46版）

　　证券代码：603288          证券简称：海天味业         公告编号：2021-007

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第六次会议于2021年3月30日在佛山市禅城区文沙路16号中区四座4楼会议室以现场会议方式召开，全体监事出席了会议，符合公司章程规定的法定人数。监事会主席陈敏为本次会议主持人。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

　　本次会议审议并以记名投票表决方式通过了如下议案：

　　1. 审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2020年年度股东大会会议材料》。

　　2. 审议通过《公司2020年年度报告全文及摘要》

　　公司监事会根据《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式第2号——年度报告的内容与格式》的有关规定对董事会编制的公司2020年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

　　（1）公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整，充分地反映了公司2020年度的经营情况和财务状况等事项；

　　（3）在提出本意见前，公司监事会未发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　（4）公司监事会成员保证公司2020年年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2020年年度报告》及《海天味业2020年年度报告摘要》。

　　3. 审议通过《公司2020年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2020年年度股东大会会议材料》。

　　4. 审议通过《公司2021年度财务预算报告》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2020年年度股东大会会议材料》。

　　5. 审议通过《公司2020年度财务报表》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2020年度审计报告》。

　　6. 审议通过《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

　　7. 审议通过《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　　监事会认为：公司根据所处行业和地区的薪酬水平、结合公司经营情况，依据董事、监事和高级管理人员的工作任务和职责，制定了董事、监事和高级管理人员2021年度的薪酬。公司支付的董事、监事和高级管理人员薪酬较为合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2020年年度股东大会会议材料》。

　　8. 审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

　　同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，负责公司及合并报表范围内的子公司2021年度财务会计报表审计、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等，聘期一年，并授权董事会决定其酬金。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　9. 审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

　　监事会认为：公司一直重视内部控制建设，并在公司各业务环节和流程上实施内部控制，公司的内部控制符合上市公司治理规范的要求，不存在重大缺陷，报告期内未有违反相关规定的重大事项发生。《公司2020年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司运作和内部控制体系建设的实际现状。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2020年度内部控制评价报告》及《海天味业2020年度内部控制审计报告》。

　　10. 审议通过《公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

　　监事会认为：公司报告期内发生的关联交易是公司正常生产经营所必须发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，其交易行为有利于公司正常经营。关联交易定价公允合理，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

　　11. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业关于会计政策变更的公告》。

　　12. 审议通过《关于2021年度日常关联交易计划的议案》

　　监事会认为：公司 2021年度日常关联交易计划是公司正常生产经营所必须发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，其交易行为有利于公司正常经营。关联交易定价公允合理，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案详细内容见登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业2021年度日常关联交易计划的公告》。

　　上述第1、2、3、4、6、7、8、12项的议案尚需公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司监事会

　　二二一年三月三十一日

　　证券代码：603288           证券简称：海天味业     公告编号：2021-006

　　佛山市海天调味食品股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2021年3月30日在佛山市禅城区文沙路16号中区四座4楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。

　　全体董事出席本次会议，符合公司章程规定的法定人数。董事长庞康为本次会议主持人。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

　　本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

　　1. 审议通过《公司2020年度总裁工作报告》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　2. 审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站 HYPERLINK “http://www.sse.com.cn“ www.sse.com.cn的《海天味业2020年年度股东大会会议材料》。

　　3. 审议通过《公司2020年度独立董事述职报告》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2020年度独立董事述职报告》。

　　4. 审议通过《公司2020年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2020年年度报告》及《海天味业2020年年度报告摘要》。

　　5. 审议通过《公司2020年度财务决算报告》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2020年年度股东大会会议材料》。

　　6. 审议通过《公司2021年度财务预算报告》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2020年年度股东大会会议材料》。

　　7. 审议通过《公司2020年度财务报表》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2020年度审计报告》。

　　8. 审议通过《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

　　9. 审议通过《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

　　10. 审议通过《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2020年年度股东大会会议材料》。

　　11. 审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

　　同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，负责公司及合并报表范围内的子公司2021年度财务会计报表审计、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等，聘期一年，并授权董事会决定其酬金。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　12. 审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2020年度内部控制评价报告》及《海天味业2020年度内部控制审计报告》。

　　13. 审议通过《公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

　　表决结果：公司董事庞康、程雪、陈军阳、文志州与所议事项涉及企业存在关联关系，回避表决。本议案经无关联董事5人同意，占无关联董事人数的100%；0票反对；0票弃权。

　　本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

　　14. 审议通过《关于对外投资的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业对外投资的公告》。

　　15. 审议通过《关于公司2021年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业关于2021年度以自有闲置资金进行委托理财的公告》。

　　16. 审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业关于申请银行授信额度的公告》。

　　17. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案详细内容见登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业关于会计政策变更的公告》。

　　18. 审议通过《关于2021年度日常关联交易计划的议案》

　　表决结果：公司董事庞康、程雪、陈军阳与所议事项涉及企业存在关联关系，回避表决。本议案经无关联董事6人同意，占无关联董事人数的100%；0票反对；0票弃权。

　　本议案详细内容见登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业2021年度日常关联交易计划的公告》。

　　19. 审议通过《公司2020年度社会责任报告》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2020年度社会责任报告》。

　　20. 审议通过《关于修订公司章程的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案详细内容见登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业关于修订公司章程的公告》。

　　21. 审议通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案详细内容见登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业关于召开2020年年度股东大会的通知》。

　　上述第2、4、5、6、9、10、11、15、18、20项的议案尚需提交公司股东大会审议；第3项议案需报告公司股东大会。

　　公司独立董事已就上述第9、10、11、12、13、15、17、18项的议案发表独立意见，详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

　　特此公告。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

　　二二一年三月三十一日

　　证券代码：603288          证券简称：海天味业        公告编号：2021-008

　　佛山市海天调味食品股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事第十二次会议于2021年3月30日召开，会议审议并通过了《关于修订公司章程的议案》。

　　根据公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，拟以公司2020年末股本总数3,240,443,208股为基数，向全体股东按每10股转增2股的比例实施资本公积金转增股本；按每10股送1股(含税)的比例实施送红股，上述资本公积金转增股本以及送红股完成后，公司总股本将增加至4,212,576,170股(转增股数和送红股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数和送红股数量以中国证券登记结算有限公司实际转增和送股结果为准)。

　　为此，拟对公司章程相关条款进行修订，具体修订条款请见公司章程修订对比表，同时，授权经营管理层在本次资本公积金转增股本及送红股实施完成后全权办理与注册资本变更、公司章程修改相关的工商变更登记等事宜。

　　《公司章程修订对比表》

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，待公司股东大会审议通过后公司《章程》全文上网。

　　特此公告。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

　　二二一年三月三十一日

　　证券代码：603288          证券简称：海天味业        公告编号：2021-011

　　佛山市海天调味食品股份有限公司

　　关于2021年度以自有闲置资金进行

　　委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：银行、券商、资产管理公司等金融机构

　　●委托理财金额：投资额度不超过75亿元人民币，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。

　　●委托理财投资类型：低风险类短期理财产品

　　●委托理财期限：不超过12个月

　　一、委托理财概述

　　（一）委托理财的基本情况

　　佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2021年3月30日召开了第四届董事会第十二次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高资金使用效率，将部分自有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的低风险类短期理财产品。委托理财金额不超过75亿元人民币，有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。同时，同意授权公司管理层代表公司在额度范围内对购买委托理财事项进行决策，并签署相关文件。独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　本委托理财的交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，本委托理财不构成关联交易。

　　（二）公司内部需履行的审批程序

　　上述委托理财事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，但尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

　　二、委托理财协议主体的基本情况

　　公司购买理财产品的交易对方均为已公开上市的银行及券商等金融机构，或全国性商业银行、规模和实力较强的金融机构。交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

　　三、委托理财合同的主要内容

　　本委托理财均由公司与相关金融机构签订相关理财产品合同或协议书。

　　（一） 基本说明

　　公司2021年度计划进行委托理财的资金来源为公司自有资金；委托理财金额不超过75亿元人民币，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用；理财期限不超过一年；单个投资产品期限最长不超过12个月，预计收益（参考预期年化收益率）根据购买时的理财产品而定，拟投资的理财产品预计收益率高于银行同期存款利率。投资方向主要是信用级别较高、风险低、流动性较好的金融工具，以及有预期收益的资产管理计划、信托产品和理财产品。

　　（二） 产品说明

　　本委托理财购买的短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率，分为固定收益型、预期收益型和浮动收益型，为低风险且收益较稳定的理财产品。不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。

　　（三） 理财产品对公司的影响

　　公司本次运用自有资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。

　　（四） 风险控制分析

　　公司购买标的为不超过12个月的固定收益类、预期收益类或浮动收益类理财产品，均属低风险类理财品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，风险可控。公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

　　（五） 独立董事意见

　　独立董事审核后认为：公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定。公司本次以自有闲置资金购买金融机构理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。因此，同意公司利用部分自有资金进行委托理财。

　　四、累计委托理财金额

　　截至本公告日，公司累计进行委托理财占用的金额为49.73亿元。

　　五、备查文件目录

　　1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

　　2、经公司独立董事签字确认的独立意见。

　　特此公告。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

　　二二一年三月三十一日

　　证券代码：603288       证券简称：海天味业      公告编号：2021-012

　　佛山市海天调味食品股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年4月23日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　● 为配合当前防控新型冠状病毒疫情的工作，公司建议和鼓励股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会，参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年4月23日 14点00 分

　　召开地点：广东省佛山市禅城区文沙路21号之一四楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月23日

　　至2021年4月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，详见2021年3月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：10

　　应回避表决的关联股东名称：广东海天集团股份有限公司、庞康、程雪、陈军阳

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，公司将根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　1、参加股东大会会议登记时间：2021年4月19日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00。

　　2、登记地点：广东省佛山市文沙路16号海天味业员工活动中心

　　3、登记方式：

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过邮件、传真方式办理登记：

　　（1）自然人股东：本人身份证和股票账户卡原件；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

　　（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

　　注：通过邮件(邮件标题请注明“海天味业股东大会”)、传真方式办理登记的，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功，同时，应及时向公司寄送《授权委托书》和其他签字盖章件原件。

　　六、 其他事项

　　1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理。

　　2、联系地址：广东省佛山市文沙路16号海天味业董事会办公室，邮政编码： 528000。

　　3、电话：0757-82836083

　　4、传真：0757-82873730

　　5、邮箱：OBD@haday.cn

　　特此公告。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件：公司第四届董事会第十二次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　佛山市海天调味食品股份有限公司：

　　兹委托___________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月23日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603288          证券简称：海天味业        公告编号：2021-009

　　佛山市海天调味食品股份有限公司

　　关于申请银行授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2021年3月30日召开了第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》。

　　为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司（含下属子公司）拟向各合作银行申请总额不超过等值人民币8亿元的银行综合授信额度，授信额度最终以银行实际审批的金额为准，授信期限1年，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

　　为提高工作效率，董事会拟授权公司经营层全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。

　　特此公告。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

　　二二一年三月三十一日

　　证券代码：603288          证券简称：海天味业        公告编号：2021-010

　　佛山市海天调味食品股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更对当期公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

　　一、 会计政策变更概述

　　中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号-租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据前述规定，公司自2021年1月1日起施行新租赁准则。

　　二、 具体情况及对公司的影响

　　（一）具体内容

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第21号——租赁》及其相关规定；变更后，公司执行财政部2018年发布的新租赁准则。本次执行的新租赁准则主要内容如下：

　　（1）新租赁准则下，除短期租赁和低价值租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁均采用相同的会计处理，均需确认使用权资产和租赁负债；

　　（2）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　（3）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　（4）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本和当期损益；

　　（二）对公司的影响

　　公司按照新租赁准则的要求，自2021年1月1日期执行新租赁准则，并按照新租赁准则的规定编制2021年1月1日以后的本公司和本集团的财务报表。根据衔接规定，首次执行新租赁准则的累计影响仅调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。

　　执行新租赁准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致租赁确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

　　三、独立董事和监事会的意见

　　（一）独立董事意见

　　公司本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则和有关规定进行，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　四、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第十二次会议决议；

　　（二）公司第四届监事会第六次会议决议；

　　（三）独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

　　二二一年三月三十一日

　　证券代码：603288          证券简称：海天味业        公告编号：2021-013

　　佛山市海天调味食品股份有限公司

　　2020年度利润分配及资本公积金

　　转增股本预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例，每股转增比例。

　　每股派发现金红利1.03元（含税）；

　　每股派送红股0.1股(含税)、每股转增0.2股。

　　● 本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配及资本公积金转增股本预案内容

　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币5,309,122,302.73元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.30元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本3,240,443,208股，以此计算拟派发现金红利3,337,656,504.24元（含税）；本年度公司现金分红比例为52.13%。

　　2.公司拟向全体股东每10股送红股1股(含税)、以公积金转增2股。截至2020年12月31日，公司总股本3,240,443,208股，本次送转股后，公司的总股本为4,212,576,170股(转增股数和送红股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数和送红股数量以中国证券登记结算有限公司实际转增和送股结果为准)。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）2021年3月30日，公司第四届董事会第十二次会议、公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案，本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　利润分配预案符合公司章程的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。我们同意利润分配预案，并同意提交董事会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案根据公司未来的资金需要、公司发展阶段等因素综合考虑制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。

　　特此公告。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

　　二二一年三月三十一日

　　证券代码：603288           证券简称：海天味业     公告编号：2021-014

　　佛山市海天调味食品股份有限公司

　　续聘会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一） 机构信息

　　1. 基本信息

　　毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

　　毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

　　毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

　　于2020年12月31日，毕马威华振有合伙人167人，注册会计师927人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过170人。

　　毕马威华振2019年经审计的业务收入总额超过人民币33亿元，其中审计业务收入超过人民币30亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币6亿元，其他证券业务收入超过人民币7亿元，证券业务收入共计超过人民币13亿元）。

　　毕马威华振2019年上市公司年报审计客户家数为44家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币3.29亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，采矿业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，信息传输、软件和信息技术服务业，以及卫生和社会工作业等。毕马威华振2019年本公司同行业上市公司审计客户家数为17家。

　　2. 投资者保护能力

　　毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3. 诚信记录

　　毕马威华振于2018年因执业行为受到地方证监局给予的行政监管措施2次，相应受到行政监管措施的从业人员7人次。除此以外，毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

　　（二） 项目信息

　　1. 基本信息

　　毕马威华振承做佛山市海天调味食品股份有限公司2021年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

　　本项目的项目合伙人陈丽嘉，2012年取得中国注册会计师资格。2000年开始在毕马威华振执业，2000年开始从事上市公司审计，从2014年开始为本公司提供审计服务。陈丽嘉近三年签署或复核上市公司审计报告5份。

　　本项目的签字注册会计师陈文昕，2011年取得中国注册会计师资格。2006年开始在毕马威华振执业，2006年开始从事上市公司审计，从2019年开始为本公司提供审计服务。陈文昕近三年签署或复核上市公司审计报告5份。

　　本项目的质量控制复核人王洁，2007年取得中国注册会计师资格。2001年开始在毕马威华振执业，2001年开始从事上市公司审计，从2017年开始为本公司提供审计服务。王洁近三年签署或复核上市公司审计报告7份。

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

　　3. 独立性

　　毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

　　4. 审计收费

　　毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2020年度本项目的审计收费为人民币280万元，其中年报审计费用人民币262万元，内控审计费用人民币18万元。2021年度审计收费定价原则与2020年度保持一致。

　　本说明仅为佛山市海天调味食品股份有限公司根据上交所《关于修订上市公司续聘/变更会计师事务所临时公告格式指引的通知》（上证函〔2021〕37号）的规定，就拟聘任毕马威华振为2021年报审计师进行披露，而向佛山市海天调味食品股份有限公司根据公司提供事务所基本情况之用。除此之外，本说明不应用于任何其他目的。

　　二、 拟续聘事务所履行的程序

　　（一） 董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2020年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的稳定性和延续性，我们同意续聘该所为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（二） 独立董事事前认可及独立意见

　　公司已将续聘2021年度审计机构事项提前与我们充分沟通并取得我们的事前认可。基于独立判断立场，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审核相关资料后，发表独立意见如下：

　　毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2020年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的稳定性和延续性，我们同意续聘该所为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

　　公司第四届董事会第十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

　　二二一年三月三十一日

　　● 报备文件

　　（一）董事会决议

　　（二）独立董事的书面意见

　　（三）审计委员会履职情况的说明文件

　　（四）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

　　证券代码：603288          证券简称：海天味业          公告编号：2021-015

　　佛山市海天调味食品股份有限公司关于2021年度日常关联交易计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，定价公允合理，遵循平等自愿和诚实信用原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　根据生产经营所需，公司编制了2021年度日常关联交易计划。董事会审计委员会对议案进行了预先审阅。公司独立董事就本议案进行了预先审阅和事前认可，同意提交董事会审议，并提出独立意见。

　　2021年3月30日公司召开第四届董事会第十二次会议审议公司《关于2021年度日常关联交易计划的议案》，关联董事庞康、程雪、陈军阳回避表决，其他六名非关联董事一致表决通过，独立董事发表了同意的独立意见。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况                   单位：元

　　注1：“上年（前次）预计金额”见《海天味业2020年日常关联交易计划的公告》公告编号:2020-012及《关于追认及增加2020年度日常关联交易预计的公告》公告编号2020-029

　　注2：上述金额为含税金额。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别                     单位：元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方基本情况

　　（下转D46版）