中国铁建股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告(上接D47版)

　　(上接D47版)

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（二） 审议通过《关于公司2020年年报及其摘要的议案》

　　同意公司2020年年报及其摘要。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（三） 审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

　　同意公司2020年度利润分配方案。公司拟按2020年12月31日总股本（13,579,541,500股）为基数，每1股派发现金股利0.23元（含税），共分配现金股利3,123,294,545.00元。授权董事长处理派息有关事宜、签署有关派息的法律文件。

　　详见公司同日发布的《中国铁建2020年度利润分配方案公告》。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（四） 审议通过《关于核定公司2021年对全资及控股子公司担保额度的议案》

　　1.同意核定2021年公司对全资子公司担保总额750亿元，对控股子公司担保总额50亿元。根据实际业务需要，被担保方为下属全资子公司的担保额度可在全资子公司相对应的担保总额度内调剂使用，被担保方为下属控股子公司的担保额度可在控股子公司相对应的担保总额度内调剂使用。

　　2.提请股东大会授权董事会并由董事会直接转授权董事长在核定担保总额度内审批对全资及控股子公司（包括对新组建全资及控股子公司）担保事项。

　　3.担保额度有效期自2020年年度股东大会决议公布之日起，至下一年度股东大会决议公布之日止。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（五） 审议通过《关于中铁建国际投资有限公司、中国土木工程集团有限公司为巴库塔钨矿项目融资提供反担保的议案》

　　同意公司所属中铁建国际投资有限公司、中国土木工程集团有限公司作为担保主体，为佳鑫国际巴库塔钨矿项目融资向江西铜业集团有限公司按股权比例提供反担保。

　　详见公司同日发布的《中国铁建关于下属公司提供反担保的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（六） 审议通过《关于整合中国铁建昆仑投资集团有限公司和中铁建重庆投资集团有限公司的议案》

　　同意整合中铁建重庆投资集团有限公司和中国铁建昆仑投资集团有限公司。中国铁建昆仑投资集团有限公司定位为股份公司综合投资产业集团，重点从事交通设施领域集投资、建设、运营一体化产业集团。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（七） 审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

　　同意公司2020年度董事会工作报告。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（八） 审议通过《总裁2020年度工作报告》

　　同意总裁2020年度工作报告。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（九） 审议通过《关于公司2020年度社会责任报告的议案》

　　同意公司2020年度社会责任报告。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（十） 审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

　　同意公司2020年度内部控制评价报告。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（十一） 审议通过《关于支付2020年度审计费用及聘请2021年度外部审计机构的议案》

　　同意公司支付德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称德勤）2020年财务报表审阅及2020年度审计服务费2772万元及内部控制审计服务费216万元，合计2988万元。

　　同意公司继续聘请德勤为2021年度外部审计机构，对公司2021年度财务报表进行审计、对2021年中期财务报表进行审阅，并对2021年度内部控制进行审计，相关服务费用将以2020年度审计费用为基础，根据市场公允合理的定价原则以及审计服务的范围、工作量等情况，由董事会委托管理层与德勤谈判后报董事会审议。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（十二） 审议通过《关于2020年度董事、监事薪酬的议案》

　　同意公司2020年度董事、监事薪酬。

　　1.在公司内部任职的董事、监事的薪酬为：2020年基薪 + 预发部分2020年度绩效薪酬 + 2019年度绩效薪酬（扣除已预发部分）和奖励、福利性收入（公司为个人缴存的基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、企业年金和住房公积金）。

　　2.其他董事薪酬为当年实际领取的董事报酬和津补贴。

　　2020年度公司董事、监事薪酬严格按照《中国铁建股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》确定执行，符合国务院国资委和公司相关政策规定。

　　2020年度公司董事、监事薪酬

　　单位：万元

　　注：

　　1、报告期各项报酬均为所得税前和扣交“五险二金”前的报酬。

　　2、汪建平先生于2020年10月起担任本公司董事长。

　　3、葛付兴先生于2020年2月因年龄原因不再担任本公司非执行董事。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（十三） 审议通过《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》

　　同意提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会以特别决议案审议批准。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（十四） 审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司章程>的议案》

　　同意《关于修订<中国铁建股份有限公司章程>的议案》，并提请公司股东大会授权公司董事会秘书办理因公司章程修订所需的申请、报批、登记及备案等相关事宜（包括依据中国政府有权部门的要求进行文字性修改）。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会以特别决议案审议批准。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（十五） 审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司董事会议事规则>的议案》

　　同意《关于修订<中国铁建股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（十六） 审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》

　　同意《关于修订<中国铁建股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》。详见上海证券交易所网站。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（十七） 审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则>的议案》

　　同意《关于修订<中国铁建股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则>的议案》。详见上海证券交易所网站。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（十八） 审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司董事会薪酬与考核管理委员会工作细则>的议案》

　　同意《关于修订<中国铁建股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。详见上海证券交易所网站。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（十九） 审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则>的议案》

　　同意《关于修订<中国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则>的议案》。详见上海证券交易所网站。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（二十） 审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

　　同意《关于修订<中国铁建股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。详见上海证券交易所网站。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（二十一） 审议通过《关于<中国铁建股份有限公司外部董事调研工作制度>的议案》

　　同意《关于<中国铁建股份有限公司外部董事调研工作制度>的议案》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（二十二） 审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会审议相关事宜的议案》

　　同意召开公司2020年年度股东大会审议相关议案，审阅独立董事2020年度履职情况报告。

　　同意授权董事长决定召开2020年年度股东大会的具体时间和地点。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国铁建股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：601186           证券简称：中国铁建          公告编号：临2021—017

　　中国铁建股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据2020年3月施行的新《证券法》，为进一步完善公司治理并提高治理制度的适用性，结合公司实际情况，本着谨慎、适宜、必需的原则，对《中国铁建股份有限公司章程》、《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。

　　公司召开第四届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于修订<中国铁建股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<中国铁建股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

　　一、《中国铁建股份有限公司章程》具体修订内容如下：

　　二、《中国铁建股份有限董事会议事规则》具体修订内容如下：

　　上述修改尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　中国铁建股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：601186           证券简称：中国铁建         公告编号：临2021—018

　　中国铁建股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称德勤华永)

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

　　德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

　　德勤华永首席合伙人为付建超先生，2020年末合伙人人数为205人，从业人员共6,445人，注册会计师共1,239人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过240人。

　　德勤华永2019年度经审计的业务收入总额为人民币41亿元，其中审计业务收入为人民币31亿元，证券业务收入为人民币6.77亿元。德勤华永为57家上市公司提供2019年年报审计服务，审计收费总额为人民币2.49亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与中国铁建股份有限公司（以下简称中国铁建或公司）同行业客户共3家。

　　2、投资者保护能力

　　德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　德勤华永及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人马燕梅女士自1995年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，1999年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。马燕梅女士近三年签署的上市公司审计报告包括中国铁建2019年度及2020年度审计报告、中国冶金科工股份有限公司2018年度审计报告。马燕梅女士自2017年开始为中国铁建提供审计专业服务。

　　项目合伙人殷莉莉女士自2005年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2007年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。殷莉莉女士近三年签署的上市公司审计报告为中国铁建2019年度及2020年度审计报告。殷莉莉女士自2017年开始为中国铁建提供审计专业服务。

　　质量控制复核人童传江先生自2005年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，1994年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。童传江先生近三年签署的上市公司审计报告包括二六三网络通信股份有限公司2018年度、2019年度及2020年度审计报告、长城汽车股份有限公司2018年度、2019年度及2020年度审计报告、江苏传智播客教育科技股份有限公司2020年度审计报告等。童传江先生自2018年开始担任中国铁建审计项目质量控制复核人。

　　2、诚信记录

　　以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　2020年度，中国铁建聘请德勤华永承担财务报表审计及内部控制审计工作。本年审计费用是以德勤华永合伙人及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定。2020年中期财务报表审阅、2020年度审计服务费2772万元及内部控制审计服务费216万元，合计2988万元，较2019年度审计费用增加234万元。

　　2021年度审计费用尚未确定，公司将提请股东大会授权董事会以2020年度审计费用为基础，根据市场公允合理的定价原则以及审计服务的范围、工作量等情况，与德勤华永谈判或沟通后协商确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计与风险管理委员会的履职情况

　　经公司审计与风险管理委员会审核，认为德勤华永2017年以来与公司一直保持良好的合作关系，已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案，且具有上市公司审计工作的丰富经验。德勤华永在担任公司审计机构并进行财务报表审计和内部控制审计的过程中，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，及时与董事会及审计与风险管理委员会、独立董事、公司经营层进行沟通，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，并对其 2020 年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为该事务所能够恪尽职守、勤勉尽责地履行相关职责。同时德勤华永具备良好的投资者保护能力，事务所及项目人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。因此，同意续聘德勤华永为公司 2021 年的审计机构。

　　（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

　　独立董事事前认可意见：德勤华永具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案，且具有上市公司审计工作的丰富经验，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2021年度财务和内部控制审计工作的要求，同意将续聘德勤华永为公司 2021 年度外部审计机构的相关议案提交公司董事会审议。

　　独立董事意见：德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案，在历年的审计过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会审计与风险管理委员会对该事务所在2020年度对公司的审计工作情况及执业质量进行了核查，认为该事务所能够坚持独立、客观、公正的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行相关职责，审计结论符合公司的实际情况，公司续聘德勤华永所履行的相关审议程序充分、恰当。同意公司续聘该事务所为公司2021年度外部审计机构。

　　（三）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

　　公司第四届董事会第五十七次会议审议通过了《关于支付2020年度审计费用及聘请2021年度外部审计机构的议案》，同意继续聘请德勤华永为本公司2021年度外部审计机构，表决情况为8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中国铁建股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：601186         证券简称：中国铁建        公告编号：2021—020

　　中国铁建股份有限公司

　　关于核定对全资及控股子公司担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　● 本公司第四届董事会第五十七次会议审议通过了《关于核定公司2021年对全资及控股子公司担保额度的议案》，2021年公司对全资子公司担保总额为750亿元，对控股子公司担保总额为50亿元。

　　● 本公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　为满足中国铁建股份有限公司（以下简称公司或本公司）全资及控股子公司日常生产经营需要，公司第四届董事会第五十七次会议审议通过了《关于核定公司2021年对全资及控股子公司担保额度的议案》。

　　2021年公司对全资子公司担保总额750亿元，对控股子公司担保总额50亿元。具体担保情况如下：

　　1.对全资子公司担保

　　2.对控股子公司担保

　　注：

　　1.根据实际业务需要，被担保方为下属全资子公司的担保额度可在全资子公司相对应的担保总额度内调剂使用，被担保方为下属控股子公司的担保额度可在控股子公司相对应的担保总额度内调剂使用。

　　2.董事会授权董事长在核定担保总额度内审批对全资及控股子公司（包括对新组建全资及控股子公司）担保事项。

　　3.担保额度有效期自2020年年度股东大会决议公布之日起，至下一年度股东大会决议公布之日止。

　　二、被担保人基本情况

　　本公司全资及控股子公司基本情况详见附表。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司将在担保发生时在核定额度内签署担保协议。

　　四、董事会意见

　　公司第四届董事会第五十七次会议审议通过了《关于核定公司2021年对全资及控股子公司担保额度的议案》，批准相关担保事项。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2020年12月31日，公司对全资及控股子公司实际对外担保余额为173.66亿元，对参股和联营公司实际担保余额为27.93亿元，本公司实际担保余额共201.59亿元，分别占公司最近一期经审计归属于上市公司普通股股东净资产的6.83%、1.10%和7.93%。公司无逾期对外担保。

　　六、备查文件

　　中国铁建股份有限公司第四届董事会第五十七次会议决议

　　特此公告。

　　中国铁建股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：601186        证券简称：中国铁建        公告编号：临2021—021

　　中国铁建股份有限公司

　　关于下属公司提供反担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：江西铜业集团有限公司（以下简称江铜集团）

　　● 本次反担保金额：本次担保金额2850万欧元，约合2.2亿元人民币。在本次担保前，本公司未对其提供过担保。

　　● 对外担保逾期的累计金额：截至本公告日，公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　本公司下属中铁建国际投资有限公司（以下简称铁建国投）的下属公司中国铁建国际投资集团有限公司、中国土木工程集团有限公司（以下简称中国土木）的下属公司中土工程（香港）有限公司，与江西铜业（香港）投资有限公司、恒兆国际有限公司等其他相关方于2020年8月30日签订《增资扩股协议》，由中国铁建国际投资集团有限公司和中土工程（香港）有限公司通过增资扩股的方式分别取得佳鑫国际资源投资有限公司（以下简称佳鑫国际）10%和5%的股权。

　　2020年9月11日，佳鑫国际作为授信申请人，招商银行股份有限公司作为授信人，签署了《离岸授信协议》，专项用于佳鑫国际在哈萨克斯坦巴库塔钨矿项目的建设。

　　作为《离岸授信协议》下的担保安排，江铜集团作为委托人/申请人，招商银行股份有限公司离岸金融中心作为受益人，招商银行股份有限公司南昌分行（以下简称招行南昌分行）作为保证人，佳鑫国际作为被担保人，签署了《担保合作协议》，并由招行南昌分行开立跨境融资性保函，为佳鑫国际在《离岸授信协议》下的债务提供担保，同时由江铜集团为招行南昌分行提供不高于1.9亿欧元的反担保。

　　本公司于2021年3月29-30日召开第四届董事会第五十七次会议审议通过了《关于中铁建国际投资有限公司、中国土木工程集团有限公司为巴库塔钨矿项目融资提供反担保的议案》，同意公司所属铁建国投、中国土木作为担保主体，为佳鑫国际巴库塔钨矿项目融资向江铜集团按股权比例提供反担保。即铁建国投提供不高于1900万欧元反担保，中国土木提供不高于950万欧元反担保。

　　该项担保无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　江铜集团基本情况如下：

　　1.公司名称：江西铜业集团有限公司。

　　2.法定代表人：郑高清。

　　3.注册资本：672964.6 万元。

　　4.公司住所：江西省贵溪市。

　　5.公司类型：有限责任公司（国有控股）。

　　6.成立日期：1979年06月26日。

　　7.股东构成:江西省国有资产监督管理委员会90%，江西省行政事业资产集团有限公司10%。

　　8.经营范围：有色金属矿、非金属矿、有色金属冶炼压延加工产品、承包境外有色冶金行业工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员。有色金属、非金属矿产、冶炼资源的综合回收；经营本企业自产产品及相关技术出口业务，经营本企业生产所需原辅材料，机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术进口业务，承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务、物业管理、房屋租赁、市场管理、社区服务、园林绿化工程、公共设施及房屋维修、环境卫生工程；技术咨询与服务，技术开发与转让。

　　截至2019年12月31日，江铜集团资产总额为1577.47亿人民币，负债总额为936.46亿人民币，净资产为641.01亿人民币，资产负债率为59.36%。营业收入为2554.72亿元人民币，净利润为23.68亿人民币。截至2020年9月30日（未经审计），江铜集团资产总额为1692.01亿元，负债总额为1052.66亿元，净资产为639.35亿元，资产负债率为62.21%。营业收入为2410.76亿元，净利润为18.75亿元。

　　三、反担保协议主要内容

　　1.担保人（反担保义务人）：铁建国投、中国土木。

　　2.被担保人（反担保权利人）：江铜集团。

　　3.担保范围：《担保合作协议》约定的融资性保函授信额度1.9亿欧元中相对应已开具保函中江铜集团在《担保合作协议》项下对招行南昌分行实际履行的保证金额及相关利息和江铜集团为实现债权追索而产生的费用之和，铁建国投和中国土木分别对上述总金额的10%和5%提供连带责任保证担保。

　　4.反担保期间:为江铜集团依照《担保合作协议》履行赔付义务之日、保函到期或者提前终止之日中较早之日起六个月。

　　四、董事会意见及独立董事意见

　　董事会认为公司为巴库塔钨矿项目融资对江铜集团按股权比例提供反担保符合公司发展需要和整体利益，该项反担保的风险在可控范围之内，有利于推进巴库塔钨矿项目实施。公司董事会已于第四届董事会第五十七会议上审议批准了上述担保事项。

　　独立董事认为公司所属铁建国投、中国土木作为担保主体，为巴库塔钨矿项目融资对江铜集团按股权比例提供反担保，能够保障项目实施，有利于业务开展，符合公司经营需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2020年12月31日，公司对全资及控股子公司实际对外担保余额为173.66亿元，对参股和联营公司实际担保余额为27.93亿元，本公司实际担保余额共201.59亿元，分别占公司最近一期经审计归属于上市公司普通股股东净资产的6.83%、1.10%和7.93%。公司无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　中国铁建股份有限公司董事会

　　2021年3月31日