河南双汇投资发展股份有限公司 2020年年度报告摘要

　　证券代码：000895               证券简称：双汇发展              公告编号：2021-10

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 3,464,661,213股为基数，向全体股东每10股派发现金红利16.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司坚持以屠宰业和肉类加工业为核心，向上游发展饲料业和养殖业，向下游发展包装业、商业，配套发展外贸业、调味料业等。经过30多年的发展，形成了主业突出、行业配套，上下游完善的产业群，各产业之间具备突出的协同优势。

　　公司坚持“调结构、扩网络、促转型、上规模”的发展战略，围绕西式产品的引进、中式产品的改造以及冷鲜肉变革，建有国家级技术中心和博士后工作站，大力实施产品创新，每年推出10%左右的新品，培育了以包装肉制品和生鲜产品为主的丰富的产品群。

　　包装肉制品由火腿肠类、火腿类、香肠类、罐头类、酱卤熟食类、餐饮食材类等品类组成，品种丰富、口味多样，满足众多消费场景需要，推动公司产品“进家庭、上餐桌”。其中，王中王作为公司明星产品，畅销多年，深受消费者喜爱；辣吗？辣、火炫风、无淀粉王中王、双汇筷厨、智趣多鳕鱼肠、Smithfield品牌产品等为公司近年推出的新产品，极大地迎合了消费升级的需求，表现出良好的增长潜力；中式酱卤熟食采用独创的三重卤制工艺，将传统美食与现代食品加工工艺相结合，为消费者提供更加安全、新鲜、便捷的熟食卤味产品。

　　生鲜产品以冷鲜肉为主，公司引进了世界一流技术水平的屠宰与冷分割生产线，采用两段冷却排酸、冷分割加工工艺，精细化分割满足消费者的多种需求，生产出的冷鲜肉肉品新鲜、质嫩味美、营养健康、安全卫生，通过全程冷链运输销往全国。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　单位：元

　　注：1、 2019 年 9 月河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“本公司”）完成对其母公司河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司的吸收合并，吸收合并后本公司新增漯河双汇海樱调味料食品有限公司、漯河双汇计算机软件有限责任公司、漯河双汇意科生物环保有限公司三家控股子公司，合并报表范围发生变化，同时对本公司之子公司河南双汇集团财务有限公司的持股比例发生变化。本次收购属于同一控制下企业合并，根据《企业会计准则》规定，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在，故需调整报告期合并利润表和合并现金流量表的比较报表相关项目。本次调整对本公司财务状况及经营成果无重大影响。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：2 报告期末普通股股东总数为合并普通账户和融资融券信用账户后的持有人数。

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年，新冠肺炎在全球爆发，对经济产生巨大冲击，中美贸易摩擦依然持续。面对复杂的外部环境，中国政府积极统筹疫情防控与经济社会发展，加大宏观调控，国内经济持续恢复，消费持续改善。公司在董事会的正确领导下，防疫情、保安全，快复产、保供应，调结构、推新品，抓协同、增盈利，抓机遇、化风险，在激烈的市场竞争中实现收入、利润新突破。

　　报告期内，公司肉类产品（含禽产品）总外销量305万吨，同比下降3.06%；实现营业总收入739亿元，同比上升22.51%；实现归属于母公司股东的净利润63亿元，同比上升15.04%。

　　回顾过去一年，公司重点开展了以下工作：

　　（一）发挥中外协同，提升竞争优势

　　报告期内，公司积极扩大肉类进口、以外补内，通过贸易与加工相结合、鲜品与冻品相结合、初加工与深加工相结合等多种形式，实现了进口肉销量不断增加、进口肉价值充分体现，进口肉销量、收入、利润创历史新高，有效弥补了国产肉的外销缺口，降低了高肉价对肉制品成本的影响。

　　（二）开拓新赛道，实现新增量

　　公司为了更好的推进双汇产品进家庭、进餐饮、上餐桌，组建专业队伍、设置专业客户、开发专属产品，增加餐饮新渠道，开启餐饮食材发展的新篇章；电商业务快速增长，企业线上线下融合不断增强；新型休闲、熟食专柜渠道销量大幅增长。

　　（三）加强新品推广，加快结构调整

　　报告期内，公司坚持肉制品产品结构调整，大力推广中高端产品，肉制品特优级结构占比提升了2.1个百分点，核心产品王中王销量增幅超过10%。

　　同时积极推广新品，新产品销量占肉制品总销量的比例提升1.1个百分点；辣吗？辣、无淀粉王中王、肉块王等新产品年销量均超过1万吨，火炫风刻花香肠、俄式大肉块香肠、斜切特嫩烤火腿等新产品年销量均超过5,000吨，新品上市成功率和市场竞争力不断提高。

　　（四）加大营销投入，提升品牌形象

　　报告期内，公司加大营销投入，针对火炫风、辣吗？辣、酱卤熟食等新产品引入明星代言，联合头部网红和流量明星大力开展直播带货，推动品牌的年轻化、时尚化，进一步提升品牌的影响力。

　　公司荣获“金箸奖”2020年度食品标杆企业，荣登“中国快速消费品市场前50榜单”、“BrandZTM”2020最具价值中国品牌100强，双汇品牌价值达到704.32亿元。

　　（五）成功募集资金，完善产业链条

　　2020年9月1日，经中国证券监督管理委员会核准，公司顺利完成了非公开发行股票，成功募集资金70亿元，主要用于现有工业项目改造升级、西华禽业、阜新牧业及禽业等新增产能项目建设，进一步完善肉类产业链，增强企业综合竞争力。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》（简称“新收入准则”）。本集团自2020年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。

　　本集团仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，对2020年1月1日之前发生的合同变更，本集团采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

　　公司执行新收入准则对2020年年初数据的影响见第十二节、五、44。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　见第十二节、八、合并范围的变更。

　　证券代码：000895          证券简称：双汇发展        公告编号：2021-08

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　第七届董事会第三十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年3月17日向公司全体董事发出召开第七届董事会第三十六次会议的通知。

　　（二）董事会会议于2021年3月27日在双汇大厦会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。

　　（三）董事会会议应到董事8人，实到董事8人。

　　（四）董事会会议由董事长万隆先生主持，监事和高级管理人员列席本次会议。

　　（五）董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2020年度董事会工作报告》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

　　本议案尚待提交公司股东大会审议。

　　（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2020年年度报告和年度报告摘要》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司2020年年度报告》和《河南双汇投资发展股份有限公司2020年年度报告摘要》。

　　本议案尚待提交公司股东大会审议。

　　（三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2020年年度利润分配预案》。

　　经安永华明会计师事务所审计，2020年度公司合并利润表实现归属于母公司净利润6,255,513,991.33元，截至2020年末合并资产负债表未分配利润为10,284,817,369.31元。本次利润分配预案如下：

　　拟以公司现有总股本3,464,661,213股为基数，向全体股东按每10股派16.8元(含税)的比例实施利润分配，共分配利润5,820,630,837.84元，尚余4,464,186,531.47元作为未分配利润留存。本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增。

　　本分配预案公布后至实施前，公司总股本如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按照现金分红总额不变的原则相应调整每股现金分红金额。

　　本分配预案是公司控股股东罗特克斯有限公司在充分考虑对广大投资者的合理投资回报的基础上提出的，不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司的正常经营和长远发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司的股东回报规划做出的承诺以及公司的分配政策，具备合法性、合规性、合理性。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于2020年年度利润分配预案的公告》。

　　本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　本议案尚待提交公司股东大会审议。

　　（四）会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》。

　　同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，负责公司2021年度的财务审计工作，聘期一年，2021年度审计费用预计为285万元，授权公司管理层可以根据2021年度具体审计要求和审计范围的调整适当调整审计费用。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于续聘2021年度财务审计机构的公告》。

　　本公司独立董事对该议案进行了事前认可并且发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项提交董事会审议事前认可的书面意见》和《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　本议案尚待提交公司股东大会审议。

　　（五）会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2021年度内部控制审计机构的议案》。

　　同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计机构，负责公司2021年度的内部控制审计工作，聘期一年，2021年度审计费用为100万元。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于续聘2021年度内部控制审计机构的公告》。

　　本公司独立董事对该议案进行了事前认可并且发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项提交董事会审议事前认可的书面意见》和《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　本议案尚待提交公司股东大会审议。

　　（六）会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　（七）会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司独立董事2020年度述职报告》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事2020年度述职报告》。

　　（八）会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2020年度环境、社会责任及公司治理报告》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司2020年度环境、社会责任及公司治理报告》。

　　（九）会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司2020年度内部控制评价报告》和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南双汇投资发展股份有限公司2020年12月31日内部控制审计报告》。

　　本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　（十）会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于河南双汇集团财务有限公司2020年度风险持续评估报告》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于河南双汇集团财务有限公司2020年度风险持续评估报告》。

　　本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　（十一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于开展投资理财及外汇衍生品交易业务的议案》。

　　同意公司及控股子公司开展投资理财及外汇衍生品交易业务，开展投资理财额度不超过人民币60亿元，开展外汇衍生品交易额度不超过5亿美元（或等值其他货币），有效期内任一时点的投资理财与外汇衍生品交易余额均不超过前述额度。同意授权董事长或由其授权人在上述额度范围内，审批公司日常投资理财、外汇衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。上述额度及授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于开展投资理财及外汇衍生品交易业务的公告》。

　　本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　（十二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

　　（十三）会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》。

　　考虑到公司独立董事履职工作量，结合公司实际经营情况，并参考行业及地区上市公司独立董事津贴水平，拟将公司独立董事津贴标准由每人10万元/年（含税）调整为15万元/年（含税）。

　　本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　关联董事杨东升、杜海波、罗新建、刘东晓回避了本议案的表决。

　　本议案尚待提交公司股东大会审议。

　　（十四）会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

　　同意公司于2021年4月21日召开2020年年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。

　　（十五）会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资设立湖南双汇食品有限公司的议案》。

　　为完善产业布局，扩大产能，壮大企业实力，公司计划在湖南省娄底市建设生猪屠宰、餐饮调理及肉制品深加工项目，项目固定资产投资约5.5亿元。为确保项目的投资建设及运营管理，公司计划在娄底市依法投资设立湖南双汇食品有限公司，具体情况如下：

　　公司名称：湖南双汇食品有限公司

　　注册地址：湖南省娄底市

　　注册资本：20,000万元人民币

　　出资方式：货币出资

　　股东及出资比例：河南双汇投资发展股份有限公司持股100%

　　经营范围：生猪养殖、屠宰；肉制品及副产品、食用动物油脂（猪油）、预制调理肉制品、速冻肉制品的产品研发、存储、生产、销售；猪肠衣（盐渍猪肠衣）、包装材料的存储、研发、生产、销售；医药中间体（肝素钠）及其附属产品的提取、生产、销售；农畜产品、蔬菜、水果的收购、存储、生产、销售。

　　经营年限：50年

　　以上内容均以属地市场监督管理部门最终登记为准。

　　三、备查文件

　　（一）第七届董事会第三十六次会议决议；

　　（二）独立董事事前认可意见及独立意见；

　　（三）深圳证券交易所要求的其他材料。

　　特此公告。

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：000895          证券简称：双汇发展        公告编号：2021-15

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会届次：本次股东大会为公司2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会的召集人：公司董事会

　　(三) 会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三十六次会议于2021年3月27日召开，审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的规定。

　　(四) 会议召开的日期、时间：

　　1.现场会议时间：2021年4月21日（星期三）下午15:30。

　　2.网络投票时间：2021年4月21日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月21日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年4月21日9:15~15:00的任意时间。

　　(五) 会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　(六) 会议的股权登记日：2021年4月14日。

　　(七) 出席对象：

　　1. 于股权登记日2021年4月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间参加网络投票。

　　2. 本公司董事、监事及高级管理人员。

　　3. 本公司聘请的律师。

　　(八) 会议地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　(一) 需提交股东大会表决的提案：

　　1. 《公司2020年度董事会工作报告》；

　　2. 《公司2020年年度报告和年度报告摘要》；

　　3. 《公司2020年度监事会工作报告》；

　　4. 《公司2020年年度利润分配预案》；

　　5. 《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》；

　　6. 《关于续聘2021年度内部控制审计机构的议案》；

　　7. 《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》；

　　8. 《关于调整公司监事会主席薪酬标准的议案》。

　　此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上作《独立董事2020年度述职报告》。

　　（二）上述议案的具体内容详见2021年3月31日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上的《河南双汇投资发展股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告》《河南双汇投资发展股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告》等相关公告。

　　（三）特别强调事项：

　　1.上述第4、5、6、7项议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2.上述第4项议案，须经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

　　3.上述第8项议案，涉及关联交易事项，与该等议案有利害关系的关联股东胡运功应当回避表决。

　　三、提案编码

　　四、会议登记方法

　　(一) 登记方式：法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。异地股东可以信函、传真方式登记，不接受电话登记。

　　(二) 登记时间：2021年4月19日-4月20日9：00~16：00。

　　(三) 登记地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦三层公司证券部。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票（网址：http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票相关事宜参见附件1。

　　六、其他事项

　　(一) 会议联系方式：

　　联系电话：（0395）2676530

　　传    真：（0395）2693259

　　邮政编码：462000

　　联 系 人：张霄

　　(二) 会议费用：出席现场会议的股东及股东代表，食宿、交通费用自理。

　　七、备查文件

　　(一) 公司第七届董事会第三十六次会议决议；

　　(二) 公司第七届监事会第十六次会议决议；

　　(三) 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月31日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1. 投票代码：360895，投票简称：双汇投票。

　　2. 投票提案设置及意见表决

　　1) 提案设置：

　　表1   股东大会提案对应“提案编码”一览表

　　2) 填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2021年4月21日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00～15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过深圳证券交易所交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统的投票时间为2021年4月21日9:15~15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托_________（先生/女士）代表本人（本公司）出席河南双汇投资发展股份有限公司2020年年度股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　证券代码：000895          证券简称：双汇发展        公告编号：2021-09

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　第七届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年3月17日向公司全体监事发出召开第七届监事会第十六次会议的通知。

　　（二）监事会会议于2021年3月27日在双汇大厦会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。

　　（三）监事会会议应到监事5人，实到监事5人。

　　（四）监事会会议由监事会主席胡运功先生主持。

　　（五）监事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2020年度监事会工作报告》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司2020年度监事会工作报告》。

　　本议案尚待提交公司股东大会审议。

　　（二）会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2020年年度报告和年度报告摘要》。

　　全体监事审核后，一致认为：公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司2020年年度报告》和《河南双汇投资发展股份有限公司2020年年度报告摘要》。

　　本议案尚待提交公司股东大会审议。

　　（三）会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2020年年度利润分配预案》。

　　全体监事审核后，一致认为：公司2020年年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》和《公司未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）》等的规定，符合公司发展规划，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意将公司2020年年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于2020年年度利润分配预案的公告》。

　　（四）会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》。

　　同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，负责公司2021年度的财务审计工作，聘期一年，2021年度审计费用预计为285万元，授权公司管理层可以根据2021年度具体审计要求和审计范围的调整适当调整审计费用。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于续聘2021年度财务审计机构的公告》。

　　本议案尚待提交公司股东大会审议。

　　（五）会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2021年度内部控制审计机构的议案》。

　　同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计机构，负责公司2021年度的内部控制审计工作，聘期一年，2021年度审计费用为100万元。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于续聘2021年度内部控制审计机构的公告》。

　　本议案尚待提交公司股东大会审议。

　　（六）会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》。

　　全体监事审核后，一致认为：公司的内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。2020年度，公司内部控制情况符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《内部控制制度》等相关规定，不存在违规情形。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司2020年度内部控制评价报告》和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南双汇投资发展股份有限公司2020年12月31日内部控制审计报告》。

　　（七）会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　全体监事审核后，一致认为：公司编制的《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2020年度募集资金存放与使用的实际情况。2020年度公司募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　（八）会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司监事会主席薪酬标准的议案》。

　　本着责、权、利相结合的原则，根据行业状况及公司实际经营情况，拟将公司监事会主席的薪酬标准由80万元/年调整为120万元/年。

　　其他规定：

　　1.以上为公司监事会主席的年度薪酬标准，实际发放数额将根据年度绩效完成情况考核后进行相应调整；

　　2.以上薪酬标准为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

　　关联监事胡运功回避了本议案的表决。

　　本议案尚待提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　（一）第七届监事会第十六次会议决议；

　　（二）深圳证券交易所要求的其他材料。

　　特此公告。

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　监事会

　　2021年3月31日

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额及资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准河南双汇投资发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1979号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股145,379,023股，每股发行价格为48.15元，募集资金总额为人民币6,999,999,957.45元，扣除承销费、保荐费、律师费、验资费用等发行费用32,318,315.72元后，实际募集资金净额为人民币6,967,681,641.73元。上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年9月18日出具安永华明（2020）验字第61306196_R02号验资报告。

　　（二）募集资金的实际使用及结余情况

　　截至2020年12月31日，公司募集资金使用情况和节余金额为：

　　注1：所列数据因四舍五入原因而产生尾差。

　　二、募集资金的存放与管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，修订了《募集资金管理办法》，并经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过。公司对募集资金的管理严格按照《募集资金管理办法》的规定执行。

　　（二）募集资金三方监管情况

　　根据《募集资金管理办法》等相关规定，公司开立了募集资金专项账户，并于2020年9月21日和保荐机构分别与中国银行股份有限公司漯河分行、广发银行股份有限公司郑州分行、中国农业银行股份有限公司漯河铁东开发区支行、中国工商银行股份有限公司漯河分行、中国民生银行股份有限公司郑州分行、华夏银行股份有限公司郑州分行、交通银行股份有限公司河南省分行、平安银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利及义务。上述协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（三）募集资金存放情况

　　截至2020年12月31日，公司及子公司募集资金在募集资金专户及以现金管理方式存储的金额为541,027.41万元，具体情况如下：

　　注2：公司2020年10月28日在交通银行股份有限公司河南省分行开立了募集资金现金管理专用结算账户（账号为411604999011001119175），用于闲置募集资金现金管理，并于2020年10月29日披露了《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2020-73）。截至2020年12月31日，账户资金余额为295,040,835.73元。

　　注3：公司在中国银行股份有限公司漯河分行开立募集资金专用账户（账号为：249472770924）用于补充流动资金项目，该项目承诺投资总额为人民币1,300,000,000.00元，实际投入金额为人民币1,300,000,000.00元，补充流动资金项目已实施完毕。上述募集资金账户注销时余额为0.00元。截至2020年12月25日，公司已办理完毕以上募集资金专户的注销手续。具体内容详见2020年12月26日在指定媒体披露的《关于注销部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2020-81）。

　　注4：所列数据因四舍五入原因而产生尾差。

　　三、募集资金的实际使用情况

　　详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2020年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用及披露严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。

　　河南双汇投资发展股份有限公司董事会

　　2021年3月27日

　　附表1：募集资金使用情况对照表（截至2020年12月31日）

　　单位：万元

　　注：

　　1、募集资金总额扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民币6,967,681,641.73元。

　　2、所列数据因四舍五入原因而产生尾差。

　　证券代码：000895          证券简称：双汇发展        公告编号：2021-11

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　关于2020年年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月27日召开第七届董事会第三十六次会议和第七届监事会第十六次会议，会议审议通过了《公司2020年年度利润分配预案》，本议案尚待提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、 利润分配预案的基本情况

　　经安永华明会计师事务所审计，2020年度公司合并利润表实现归属于母公司净利润6,255,513,991.33元，截至2020年末合并资产负债表未分配利润为10,284,817,369.31元。本次利润分配预案如下：

　　拟以公司现有总股本3,464,661,213股为基数，向全体股东按每10股派16.8元(含税)的比例实施利润分配，共分配利润5,820,630,837.84元，尚余4,464,186,531.47元作为未分配利润留存。本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增。

　　本分配预案公布后至实施前，公司总股本如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按照现金分红总额不变的原则相应调整每股现金分红金额。

　　本分配预案是公司控股股东罗特克斯有限公司在充分考虑对广大投资者的合理投资回报的基础上提出的，不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司的正常经营和长远发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司的股东回报规划做出的承诺以及公司的分配政策，具备合法性、合规性、合理性。

　　2020年度，公司完成非公开发行股票募集资金总额70亿元，其中13亿元用于补充流动资金。截至目前，公司2020年度非公开发行股票募集资金投资项目正在实施中，公司在过去12个月内存在使用募集资金补充流动资金的情形，在未来12个月内暂无计划使用闲置募集资金补充流动资金。

　　二、 履行的审议程序和相关意见

　　(一) 董事会审议情况

　　公司第七届董事会第三十六次会议审议通过了《公司2020年年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　(二) 监事会审议情况

　　公司第七届监事会第十六次会议审议通过了《公司2020年年度利润分配预案》，全体监事审核后，一致认为：公司2020年年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》和《公司未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）》等的规定，符合公司发展规划，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意将公司2020年年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

　　(三) 独立董事意见

　　独立董事对公司2020年年度利润分配预案发表独立意见如下：

　　《公司2020年年度利润分配预案》符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益；公司现金分红政策的制定、决策程序、执行情况及信息披露，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的文件精神和《公司章程》《公司未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）》的规定；不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司2020年年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　三、 相关风险提示

　　本次利润分配预案尚待提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、 备查文件

　　(一) 第七届董事会第三十六次会议决议；

　　(二) 第七届监事会第十六次会议决议；

　　(三) 独立董事意见；

　　(四) 深圳证券交易所要求的其他材料。

　　特此公告。

　　河南双汇投资发展股份有限公司董事会

　　2021年3月31日