厦门金达威集团股份有限公司 2020年年度报告摘要

　　证券代码：002626                                证券简称：金达威                         公告编号：2021-024

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以616,481,927为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司从事的主营业务

　　根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为食品制造业（C14）。公司主要从事营养保健食品原料、医药原料和营养保健食品终端产品的生产及销售业务。

　　公司致力于服务大众营养健康，努力发展成为全球营养健康领域的先行者，已涉及的业务涵盖营养保健食品原料、医药原料和营养保健食品终端产品。公司营养保健食品原料由子公司金达威维生素、金达威药业、金达威生物科技经营，主要产品有辅酶Q10系列、维生素A系列、维生素D3系列、维生素K2系列、微藻DHA、植物性ARA等。营养保健食品终端产品主要由美国子公司Doctor’s Best、Zipfizz、Vit-Best、日本舞昆、香港金达威控股以及境内子公司北京盈奥食品、金达威电子商务经营，主要产品有膳食补充剂、能量补充剂、运动营养食品、功能性营养食品等。产品主要以软（硬）胶囊、片剂、粉剂、软糖、条棒、口服液等形态进行销售，产品类型及包装规格丰富多样满足不同消费群体的多样化需求。

　　报告期内，公司各项业务平稳发展，主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化。

　　（二）行业发展情况和公司所处行业地位

　　1、行业发展情况

　　近年来，全球消费者保健品行业规模持续增长，美国市场规模在全球处于领先地位，市场较为成熟，而我国市场虽起步较晚于美国、日本、欧洲、澳洲等发达国家，但在经历了缓慢起步、迅速崛起、蓬勃发展、无序膨胀、信任危机、整盘复兴等阶段后，目前一直处于快速发展的阶段。根据Euromonitor预计，2025年，我国消费者保健品行业规模有望达到624.01亿美元且保持超6%的行业增长水平持续向阳发展。

　　原料是营养保健食品质量的保证和基础。根据中国医保商会发布的《中国膳食营养补充剂行业发展报告（2020）》显示，目前，从供给端来看，我国是全球膳食营养补充剂产业链最为完整的国家之一，是全球最大的原料供应者，同时也是全球最大的生产国，拥有全球数量最多的保健食品生产企业，在世界营养健康产业链中具有举足轻重的作用。其中，我国在维生素、氨基酸、植物提取物等膳食补充剂原料的生产及出口方面具有较大的优势。

　　在品牌运营方面，由于营养保健食品消费者对产品差异化的诉求，全球营养保健食品市场较为分散，行业集中度较低。在渠道流通方面，美国市场销售渠道主要以大众零售、膳食补充剂专营店/药店、线上购物为主，直销为辅。中国市场销售渠道则是以药剂师/专业药房、线上购物、直销为主，膳食补充剂专营店/药店为辅。

　　随时移动互联网的普及，跨境电商的兴起与国际保健品牌的进入使得电商在中国营养保健食品市场中的重要性显著提升。

　　2、公司所处行业地位

　　公司是A股营养健康全产业链龙头企业，拥有各项专利121件，与多个高校进行产学研融合，获得“国家企业技术中心”称号，且旗下多家子公司获得“高新技术企业”称号。

　　公司采用国际先进、国内领先的具有自主知识产权的微生物发酵工艺生产辅酶Q10，目前已成为全球最大辅酶Q10生产厂家之一，国内最大的辅酶Q10 出口企业；公司旗下多个品牌单品在美国亚马逊、iHerb等电商平台、Costco、Sam’s Club等会员店销量居前，国内跨境电商渠道也取得了较大增长。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，公司实现营业收入35.04亿元，同比增长9.79%；实现归属于上市公司股东的净利润9.59亿元，同比增长112.82%。主要原因如下：

　　1、辅酶Q10产品价格上涨，同时单位成本下降；

　　2、营养保健食品销量和利润贡献增加；

　　3、报告期内商誉减值同比减少。

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.重要会计政策变更

　　执行新收入准则对2020年资产负债表期初数影响如下（增加/（减少））：

　　执行新收入准则对2020年资产负债表期末数影响如下（增加/（减少））：

　　执行新收入准则对2020年利润表影响如下（增加/（减少））：

　　2.重要会计估计变更

　　报告期公司无重要会计估计变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　证券代码：002626        证券简称：金达威        公告编号：2021-022

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　第七届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2021年3月30日上午在厦门市海沧新阳工业区公司五层会议室以现场会议的方式召开。本次董事会会议通知已于2021年3月20日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌主持。公司董事会成员应到九人，实到九人，公司监事、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以举手表决的方式通过了以下决议：

　　一、会议以9票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告及审计报告的议案》

　　2020年度公司实现营业收入35.04亿元，比上年同期增长9.79%，实现归属上市公司股东的净利润9.59亿元，比上年同期增长112.82%。经营活动现金流量净额9.68亿元，比上年同期增长5.39%，基本每股收益1.57元。截止2020年12月31日，资产总额为51.53亿元，归属于上市公司股东的所有者权益34.28亿元。上述财务指标已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。具体内容公司刊载于巨潮资讯网。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、会议以9票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

　　与会董事认真听取了公司董事长兼总经理江斌先生代表公司经营管理层所作的工作报告，认为2020年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东大会审议的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层2020年度的主要工作和公司整体运作情况。

　　三、会议以9票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

　　报告内容参见公司《2020年年度报告》中“公司业务概要”、“经营情况讨论与分析”章节。具体内容公司刊载于巨潮资讯网。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020年年度报告及报告摘要的议案》

　　《2020年年度报告摘要》具体内容见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网第2021-024号公告；《2020年年度报告》具体内容刊载于巨潮资讯网。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，2020年度母公司实现净利润586,368,116.87元，母公司提取法定公积金48,790,320.94元，加上年初未分配利润1,031,812,674.18元，扣除2020年度已实施2019年度的分配方案合计派发现金红利365,960,862.60元，2020年度母公司实际可供股东分配的利润为1,203,429,607.51元。

　　公司以截止2020年12月31日公司总股本616,481,927股，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。公司实施了股份回购事项，根据《股份回购实施细则》，公司实施利润分配股权登记日当日公司回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利，故公司回购专用账户中的股份不参与本次权益分派。公司现金分红比例不变，仍按每10股派发现金红利6.00元（含税）进行。

　　提请股东大会授权董事会办理实施2020年度利润分配方案的相关事宜。具体内容见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网2021-025号《关于公司2020年度利润分配预案的公告》。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。

　　公司董事会认为：公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司所处行业状况、发展阶段、经营模式、经营业绩增长和未来发展战略等因素，同时兼顾广大中小投资者的利益，与全体股东分享公司的经营成果，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司《未来三年（2018年-2020 年）股东回报规划》及公司的利润分配政策。

　　六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

　　具体内容公司刊载于巨潮资讯网。公司独立董事对该报告发表了明确同意的独立意见。

　　七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》

　　公司本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的 规定和谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2020年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　经过公司及子公司对截止2020年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，同意计提2020年度各项资产减值准备6,351.95万元。公司本次计提资产减值准备经会计师事务所审计。具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2021-026号《关于公司2020年度计提资产减值准备的公告》。公司独立董事对该议案发表明确同意的独立意见。

　　八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案》

　　同意公司及子公司2021年度向以下银行申请授信额度，合计50亿元，具体如下：

　　以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。授权董事长江斌先生及其授权代表人代表公司及子公司签署上述授信融资项下的有关法律文件。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2021年度公司经营业绩激励方案的议案》

　　同意以公司2021年度经审计确认的净利润分段按不同比例计提公司2021年度经营业绩激励奖励，具体为：1）低于人民币1亿元以下，不予计提；2）1亿-2亿元部分，按照1%的比例计提；3）2亿-3亿元部分，按照2%的比例计提；4）3亿元以上部分，按照3%的比例计提。授权董事长江斌先生根据公司实际情况制订具体方案并负责在2022年度实施分配。

　　公司独立董事对该议案发表明确同意的独立意见。

　　十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

　　同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，从事会计报表的审计，聘期一年；同时，授权管理层确定该所的报酬并与其签订委托协议。

　　具体内容见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网2021-027号《关于续聘2021年度审计机构的公告》。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)及《公司章程》等相关文件的规定和要求，公司董事会制定了公司《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》。具体内容公司刊载于巨潮资讯网。

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订公司章程的议案》

　　结合公司的实际情况，对公司章程进行修订。具体内容见巨潮资讯网《公司章程修订对照表》。

　　本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后方能实施。

　　十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》

　　公司定于2021年4月21日下午2时30分在公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2020年度股东大会，会议将审议以下议案：

　　1、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；

　　2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》；

　　3、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》；

　　4、《关于公司2020年年度报告及报告摘要的议案》；

　　5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》；

　　6、《关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案》；

　　7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》；

　　8、《关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》；

　　9、《关于修订公司章程的议案》。

　　上述第5个议案《关于公司2020年度利润分配预案的议案》、第7个议案《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》、第8个议案《关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》需要对中小投资者的表决单独计票，第9个议案《关于修订公司章程的议案》需要以特别决议审议通过。具体内容见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网2021-028号《关于召开2020年度股东大会的通知》。

　　独立董事黄兴孪先生、龙小宁女士、陆翔女士向董事会提交了《2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。具体内容公司刊载于巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年三月三十日

　　证券代码：002626           证券简称：金达威         公告编号：2021-028

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年3月30日召开的第七届董事会第十八次会议，公司董事会决定召开2020年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、 本次股东大会召开的基本情况：

　　1、股东大会届次：2020年度股东大会

　　2、会议的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2021年4月21日14：30开始

　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月21日上午9：15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年4月21日9:15- 15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　　6、股权登记日：2021年4月15日（星期四）

　　7、本次股东大会出席及列席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2021年4月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师及根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室。

　　二、会议审议事项：

　　1、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；

　　2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》；

　　3、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》；

　　4、《关于公司2020年年度报告及报告摘要的议案》；

　　5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》；

　　6、《关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案》；

　　7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》；

　　8、《关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》；

　　9、《关于修订公司章程的议案》。

　　根据《上市公司股东大会规则》的规定，上述第5个议案《关于公司2020年度利润分配预案的议案》、第7个议案《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》、第8个议案《关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》需要对中小投资者的表决单独计票，第9个议案《关于修订公司章程的议案》需要以特别决议审议通过。

　　上述议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，具体内容见公司于2021年3月31日刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　独立董事将在公司2020年年度股东大会上进行述职。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　注：100元代表总议案，1.00元代表议案1, 2.00元代表议案2，依次类推。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　四、现场会议登记事项：

　　1、登记手续：

　　（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股票账户卡和出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持有本人身份证和股票账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股票账户卡办理登记手续；

　　（3）异地股东可用信函和传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2021年4月19日16:30前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样；

　　2、登记时间：2021年4月19日（上午9：00-11：30；下午2：00-4：30）；

　　3、登记地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司四层董事会办公室。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、投票注意事项

　　1. 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　2. 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　　3. 投资者可于次一交易日在证券营业部查询其使用交易系统进行网络投票的结果。对于总议案的表决意见，在投票结果的统计、查询和回报的处理上，分拆为对各项议案的投票，在查询投票结果回报时，显示为对各项议案的表决结果。

　　4. 在深交所开展业务的合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

　　七、其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。

　　2、联系方式：

　　电话：0592-3781760

　　传真：0592-6515151

　　邮编：361028

　　联系人： 冯清清、尤雅

　　电子邮箱：fengqq@kingdomway.com

　　youya@kingdomway.com

　　特此通知。

　　附：网络投票的具体操作流程、授权委托书

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二二一年三月三十日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码：362626

　　2、投票简称：金达投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年4月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2021年4月21日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授 权 委 托 书

　　厦门金达威集团股份有限公司：

　　截止2021年4月15日，本人/本公司（即委托人）持有贵公司人民币普通股________股。本人/本公司全权委托           先生/女士（身份证号码：                ）代理本人/本公司出席贵公司2020年度股东大会，按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司未作具体指示的，股东代理人可以按照自己的意思表决。

　　本人/本公司对本次会议议案的表决意见如下：

　　注：实行非累积投票制的议案，委托人对委托的指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准。对同一审议事项不得有两项或多项指示，否则受托人有权对该事项进行投票。

　　本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。

　　特此确认！

　　委托人姓名或单位名称（签字或公章）：        受托人（签字）：

　　委托人身份证号码：                         受托人身份证号码：

　　单位法定代表人（签字）：

　　签署日期：      年     月     日

　　证券代码：002626        证券简称：金达威        公告编号：2021-023

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　第七届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2021年3月30日上午在厦门市海沧区公司五层会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会议通知已于2021年3月20日以通讯方式发出，并获全体监事确认。本次会议由公司监事会召集人王水华先生主持，公司监事会成员应参加表决人数三人，实际参加表决人数三人。公司董事会秘书等人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事认真审议，本次会议以举手表决的方式表决通过了以下议案：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》；

　　《2020年度监事会工作报告》具体内容公司刊载于巨潮资讯网。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2020年度财务决算报告及审计报告的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司财务决算报告在所有重大方面充分反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。

　　具体内容公司刊载于巨潮资讯网。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2020年年度报告及报告摘要的议案》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核厦门金达威集团股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2020年年度报告摘要》具体内容见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网2021-024号公告；《2020年年度报告》具体内容刊载于巨潮资讯网。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司2020年度利润分配预案综合考虑了公司目前的经营业绩、发展前景，与公司经营业绩及经营规模相匹配；符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》等相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网2021-025号《关于公司2020年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2020年度内部控制自我评价报告》的程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。监事会对该评价报告无异议。

　　具体内容公司刊载于巨潮资讯网。

　　六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》。

　　公司本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，经过公司及子公司对截止2020年12月31日相关资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对存在可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后，计提2020年度各项资产减值准备6,351.95万元。

　　经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，能客观公允反映公司截止2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提资产减值准备。具体内容见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2021-026号《关于公司2020年度计提资产减值准备的公告》。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　监  事  会

　　二二一年三月三十日

　　证券代码：002626        证券简称：金达威        公告编号：2021-029

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　关于举办2020年年度报告网上说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年3月31日在巨潮资讯网披露《2020年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更全面地了解公司的经营情况，公司将于2021年4月6日（星期二）下午15：00～17：00在“约调研”小程序举办2020年年度报告说明会，投资者可登入“约调研”小程序参与本次说明会。

　　参与方式一：在微信中搜索“约调研”；

　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码；

　　参与方式三：

　　https://www.yuediaoyan.com/research/index.php/Home/Achievement/achievement_detail/id/1457

　　投资者依据提示授权登入，即可参与交流。

　　出席本次年度报告说明会的人员有：董事长兼总经理江斌先生、董事兼财务总监洪航先生、独立董事黄兴孪先生、副总经理兼董事会秘书洪彦女士、公司证券部相关人员。欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二二一年三月三十日

　　证券代码：002626        证券简称：金达威        公告编号：2021-025

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　关于公司2020年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，现将该预案情况公告如下：

　　一、2020 年度利润分配预案基本内容

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，2020年度母公司实现净利润586,368,116.87元，母公司提取法定公积金48,790,320.94元，加上年初未分配利润1,031,812,674.18元，扣除2020年度已实施2019年度的分配方案合计派发现金红利365,960,862.60元，2020年度母公司实际可供股东分配的利润为1,203,429,607.51元。

　　公司以截止2020年12月31日公司总股本616,481,927股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。公司实施了股份回购事项，根据《股份回购实施细则》，公司实施利润分配股权登记日当日公司回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利，故公司回购专用账户中的股份不参与本次权益分派。公司现金分红比例不变，仍按每10股派发现金红利6.00元（含税）进行。

　　提请股东大会授权董事会办理实施2020年度利润分配方案的相关事宜。

　　本方案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。

　　二、相关审批程序及意见

　　1、董事会审议意见

　　公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司所处行业状况、发展阶段、经营模式、经营业绩增长和未来发展战略等因素，同时兼顾广大中小投资者的利益，与全体股东分享公司的经营成果，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司《未来三年（2018年-2020 年）股东回报规划》及公司的利润分配政策。

　　2、监事会审议意见

　　公司2020年度利润分配预案综合考虑了公司目前的经营业绩、发展前景，与公司经营业绩及经营规模相匹配；符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》等相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　3、独立董事独立意见

　　公司2020年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件的规定，符合《公司章程》、《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》中关于利润分配及现金分红的要求，综合考虑了给予投资者稳定、合理的投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是社会公众股东合法权益的情形。因此，我们同意2020年度利润分配预案，并同意将上述预案提交公司股东大会进行审议。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二二一年三月三十日

　　证券代码：002626        证券简称：金达威        公告编号：2021-026

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　关于公司2020年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）等有关规定，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）、《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允的反映了截止2020年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

　　公司及子公司对相关资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

　　经过公司及子公司对截止2020年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提2020年度各项资产减值准备63,519,527.49元，计入的报告期间为2020年1月1日至2020年12月31日，明细如下：

　　3、计提原因、依据及方法

　　（1）存货：产品更新及市场需求变化引起的部分原材料和产成品不能使用或不能按正价销售，根据预计可回收金额低于账面价值的差额计提存货跌价准备。

　　（2）固定资产：期末对存在减值迹象的固定资产进行测试，按照预计可收回金额对资产价值进行调整。

　　（3）无形资产、商誉：对包含商誉的相关资产组或者资产组组合（固定资产和无形资产）进行减值测试，对于存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

　　4、单项大额资产减值准备情况说明

　　公司子公司VitaBest Nutrition, Inc.（以下简称“Vit-Best”）于2015年9月支付100,648,116.20美元收购了Vitatech Nutrition Sciences, Inc.的经营性资产组，经辨认确认无形资产-客户关系公允价值13,600,000.00美元，以及其他可辨认资产、负债的公允价值合计17,179,140.44美元；并将差额部分69,868,975.76 美元确认为Vit-Best的商誉。2016年，Vit-Best和转让方签署了《补充协议》对标的资产价格进行调整，Vit-Best于2016年8月17日收到交易对方退回调整金额1,117,000.00美元，冲减商誉1,117,000.00美元，并将商誉初始确认金额调整为68,751,975.76美元。

　　2018年度，公司已计提Vit-Best商誉减值损失163,106,586.15元（23,765,384.39美元）。

　　2019年度，公司已计提Vit-Best商誉减值损失274,245,905.45元（39,311,646.09美元）及无形资产-客户关系减值损失42,162,526.23元（6,043,766.84美元）。

　　2020年度，公司根据银信资产评估有限公司出具的《厦门金达威集团股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的VitaBest Nutrition, Inc. 含商誉资产组可收回金额资产评估报告》（银信评报字（2021）沪第0632号），确认Vit-Best本期发生商誉减值损失37,028,450.46元（5,674,945.28美元）及无形资产-客户关系减值损失7,991,352.09元（1,224,747.06美元）。

　　减值原因主要系受市场竞争加剧影响，报告期内，Vit-Best由于订单不足、毛利下降，销售收入低于预算，未能完成2020年度业绩目标。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　2020年公司计提资产减值准备金额为人民币6,351.95万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司2020年度归属于上市公司股东的净利润5,763.61万元，相应减少2020年末归属于上市公司所有者权益5,760.39万元。公司本次计提资产减值准备经会计师事务所审计。

　　三、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十次会议审议通过，董事会对该事项的合理性进行了说明，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，同意本次计提资产减值准备。

　　四、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明

　　公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分、真实合理，符合公司资产现状，有助于更加公允的反映了截止2020年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

　　五、独立董事意见

　　公司本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分合理，决策程序规范合法，能客观公允反映公司截止2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值准备不存在损害公司利益和全体股东特别是中小投资者利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

　　六、监事会意见

　　公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，能客观公允反映公司截止2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年三月三十日

　　证券代码：002626        证券简称：金达威        公告编号：2021-027

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　关于拟续聘2021年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金达威”）于2021年3月30日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

　　一、 拟续聘会计师事务所基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、人员信息

　　截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2,323名、从业人员总数9,114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

　　3、业务规模

　　立信最近一年经审计业务收入38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户5家。

　　4、投资者保护能力

　　截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　5、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员62名。

　　（二）项目组成员信息

　　1、人员信息

　　（1）项目合伙人从业经历：

　　姓名：胡敬东

　　（2）签字注册会计师从业经历：

　　姓名：葛晓萍

　　（3）质量控制复核人从业经历：

　　姓名：江强

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　二、 拟续聘会计师事务所履行的审批程序

　　1、公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所进行了审查，认为立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司2021年度审计机构。

　　2、公司独立董事对该事项的事前认可意见：我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，以公允、客观的态度进行独立审计，履行了审计机构的责任与义务，我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司第七届董事会第十八次会议审议。

　　公司独立董事对该事项发表独立意见：经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　3、公司于2021年3月30日召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司2021年度财务审计机构。

　　4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。聘期自公司2020年年度股东大会通过该议案之日起至2021年年度股东大会召开日止，并授权管理层根据2021年度审计的具体工作量及市场水平，确定其年度审计费用。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司董事会

　　二二一年三月三十日