北京大北农科技集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002385                  证券简称：大北农                公告编号：2021-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2021年3月19日以电子邮件的方式发出，会议于 2021年3月29日以现场+通讯方式召开，应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务可行性分析报告的议案》；

　　内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　2. 审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；

　　内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3. 审议通过了《北京大北农科技集团股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》；

　　内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　4. 审议通过了《关于广西农牧建设年出栏25万头生猪生态农业产业链项目的议案》；

　　内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　5. 审议通过了《关于天津昌农建设乌兰察布大北农高档高端饲料项目的议案》；

　　内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1. 第五届董事会第十六次会议决议；

　　2. 独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：002385               证券简称：大北农         公告编号：2020-033

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　关于开展商品期货套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意自股东大会审议通过该议案之日起一年内，公司不超过 26,000 万元额度内，以自有资金开展商品期货套期保值业务。具体情况如下：

　　一、 开展套期保值业务的目的

　　公司主要从事饲料、生猪等的生产和销售。近年来，受宏观经济形势及市场环境变化的影响，国内生猪及饲料原材料价格持续大幅波动，公司主营业务面临一定的市场风险，为锁定公司原材料成本和生猪销售价格，有效规避生产经营活动中因原材料和库存产品价格波动带来的风险，公司(含下属子公司)计划利用商品期货进行套期保值业务操作。本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。

　　根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　二、 拟开展套期保值业务的基本情况

　　1. 拟投资的品种：公司的期货套期保值业务只限于在境内期货交易所挂牌交易的与公司生产经营相关的农产品期货品种，如：生猪、玉米、小麦、大豆、豆粕、豆油、菜粕、油脂等产品。

　　2. 拟投入的资金金额：根据公司经营目标，公司开展商品套期保值业务所需保证金最高占用额不超过人民币2.6亿元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用。

　　3. 拟开展套期保值期间：自公司股东大会审议通过之日起一年内。

　　4. 资金来源：公司自有资金。

　　三、 开展套期保值业务的可行性分析

　　公司开展期货套期保值业务，是以规避原材料和生猪价格大幅波动的风险为目的，不进行投机和套利交易。实际经营过程中，受供求关系影响，原材料、生猪价格波动较大，为规避价格波动给公司生产经营带来的影响，公司拟在期货市场按照与现货品种相同、月份相近、方向相反、数量相当的原则进行套期保值，达到锁定原材料、生猪价格，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。

　　公司现已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，并经公司董事会审议通过。《商品期货套期保值业务管理制度》对套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等作出了明确规定，并已配备行情研判、投资决策、业务操作、风险控制等专业人员及团队。公司现有的自有资金规模能够支持公司从事商品期货套期保值业务所需的保证金。因此，公司开展商品期货套期保值业务是切实可行的。

　　四、 开展套期保值业务的风险分析

　　1. 价格波动风险：理论上，各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格将会回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍然不能回归，因此出现系统性风险事件，从而对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。

　　2. 资金风险：期货交易按照公司下达的操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

　　3. 技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

　　4. 政策风险：期货市场法律法规等政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。

　　五、 公司采取的风险控制措施

　　1.将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸。

　　2.严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货交易管理制度规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。

　　3.根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，保证本次套期保值业务以公司（包括下属子公司）名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，并保证本次套期保值业务仅以规避生产经营中的商品价格风险为目的，不涉及投机和套利交易，同时严格遵循场内交易的规定，进行套期保值业务的品种仅限于公司生产经营相关的产品或所需的原材料，数量不得超过实际现货交易的数量，期货持仓量不得超过套期保值的现货量。

　　4.公司已制定了《商品期货套期保值管理制度》，对套期保值业务作出了明确规定。公司将设立专门的期货操作团队、期货操作监控团队和相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。

　　六、 衍生品公允价值分析

　　公司进行生猪、饲料原材料期货套期保值的交易品种为国内主要期货市场主流品种，市场透明度大，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。

　　七、 独立董事意见

　　公司因为业务需要，仅使用自有资金在期货市场开展期货套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，不进行投机套利交易，相关审批程序符合国家相关法律、法规的规定。公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，建立健全了组织机构、业务流程、审批权限及风险控制措施。在保证正常生产经营的前提下，公司管理层就套期保值交易出具的可行性分析报告符合法律法规的规定和公司业务发展需求，具有可行性，同时有利于公司规避原材料采购价格波动所产生的风险，提高公司抵御因原材料价格波动给公司经营造成影响的能力，有利于公司长期稳健发展。

　　综上我们认为：公司开展期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益的情况，同意公司开展期货套期保值业务。

　　八、 备查文件

　　1、 公司第五届董事会第十六次会议决议；

　　2、 公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

　　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：002385              证券简称：大北农            公告编号： 2021-034

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　关于对外投资事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于广西农牧建设年出栏25万头生猪生态农业产业链项目的议案》、《关于天津昌农建设乌兰察布大北农高档高端饲料项目的议案》。上述对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不需要提交股东大会审议，现就相关内容公告如下：

　　一、 关于广西农牧建设年出栏25万头生猪生态农业产业链项目

　　为积极推进国家畜牧业转型升级、落实精准扶贫与龙头企业可持续发展战略，同时完善公司养猪产业发展布局，公司控股子公司广西大北农农牧食品有限公司（以下简称“广西农牧”）拟设立全资子公司封开大佑吉农牧食品有限责任公司（以下简称“封开大佑吉”），以封开大佑吉为建设主体在广东封开县建设年出栏25万头生猪养殖项目，投资总额37,500万元。具体内容如下：

　　（一）投资概述

　　广西大北农农牧食品有限公司与广东封开县人民政府签订投资协议，拟在广东封开县建设年出栏生猪25万头养殖项目，本项目投资规模为存栏母猪10,000头，存栏肉猪70,000头，投资金额约为37,500万元。该项目建成实施后可，带动农户增收致富，巩固当地脱贫成果，促进封开县及肇庆市现代农业发展，同时辐射带动其他相关产业发展，成为一流的种养屠宰加工一体化项目，具有良好的行业示范引领作用。本项目通过资本、趋势、技术、政策相结合，优势明显。

　　本次对外投资的资金来源于封开大佑吉自筹资金。

　　（二）拟设立公司的基本情况

　　1、公司名称：封开大佑吉农牧食品有限责任公司（拟）

　　2、注册地址：广东封开县

　　3、注册资本：10,000万元（拟）

　　4、出资情况：广西大北农农牧食品有限公司85%、其他个人股东15%（拟）

　　5、经营范围：饲料加工销售、畜禽养殖与销售、良种繁育、粮食购销、农作物种植，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，猪粪处理、水果、蔬菜、花卉的种植、收购、销售及其相关副产品销售；普通货物运输；生产、加工、销售：禽畜、罐头食品、冷冻食品、肉食制品、饲料；农业科学研究与试验发展、相关技术的检测、推广、培训；（最终经营范围以注册审批为准）。

　　（三）投资标的基本情况

　　1、项目名称：封开大佑吉年出栏25万头生猪一体化养殖生态农业产业园项目

　　2、建设地点：广东封开县

　　3、实施主体：封开大佑吉农牧食品有限责任公司（拟）

　　4、建设规模：年出栏生猪25万头

　　5、建设周期：2021年5月—2022年5月

　　6、资金方式与来源：封开大佑吉自筹资金。

　　7、投资内容及构成如下：

　　（单位：万元）

　　（四）对外投资合同的主要内容：

　　1、签约主体

　　甲方：封开县人民政府

　　乙方：广西大北农农牧食品有限公司

　　2、主要内容：

　　（1）广西农牧拟在广东封开县建设年出栏生猪25万头养殖项目，配套建设养猪场、销售部、员工宿舍、有机肥厂等配套设施。

　　（2）甲方将该项目定为封开县重大招商引资项目，给予招商引资优惠扶持。

　　（3）项目公司保证项目合法经营，自觉遵守国家和地方的政策法规，依法依规办理好项目用地相关手续，接受当地政府辖区内国土、林业、环保、农业、畜牧、安全生产等部门的监督和管理。

　　（五）投资的目的、风险及对公司的影响

　　1、投资的目的

　　本项目投资是响应公司养殖大创业的战略布局，布局广东区域规模猪场，快速实现效率、效益双提升，有利于种养一体化模式的快速推进。本项目通过资本注入、养殖技术优势、政府政策支持相结合，优势明显。

　　2、可能存在的风险

　　由于养殖行业猪周期的存在，市场行情可能会出现不稳定性，同时可能存在猪群疾病风险、政策风险、饲料原料价格波动的风险。

　　3、对公司的影响

　　本次对外投资尚处于筹备阶段，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。该项目属于与员工合伙创业养殖项目，带动员工的创业激情，项目的实施会增加广东区兽药疫苗的销售，降低当地养殖成本。

　　二、 关于天津昌农建设乌兰察布大北农高档高端饲料项目

　　（一）投资概述

　　公司饲料产业掀起第三次创业浪潮，全面推行“1+N”业务，饲料销量增长较快，同时大北农“9+1”养猪平台快速布局推进养猪，对饲料需求大幅提升。为了保障供应和发展大牧场个性化定制服务，公司拟在察哈尔右翼前旗建设24万吨智能化高端饲料加工车间。该项目拟投资总额11000万元，由天津昌农科技有限责任公司与察哈尔右翼人民政府签约，由天津昌农科技有限责任公司新设立的子公司乌兰察布大北农饲料有限公司负责建设实施。

　　该项目资金来源为自有资金加银行融资。

　　（二）设立新公司情况

　　1、 新公司名称：乌兰察布大北农饲料有限公司

　　2、 社会统一信用代码：91150926MA13UDGK64

　　3、 注册地址：内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼前旗新区建设管理委员会630室

　　4、 注册资本：3000万元

　　5、 出资情况：天津昌农科技有限责任公司100%持股

　　6、 公司经营范围：饲料加工、销售。

　　（三）项目概况

　　1、项目名称：乌兰察布大北农饲料有限公司年产24万吨高档高端饲料项目

　　2、建设地点：乌兰察布市察哈尔右翼前旗京蒙合作产业园内

　　3、建设主体：乌兰察布大北农饲料有限公司

　　4、建设规模：年产24万吨猪浓配饲料

　　5、建设周期：2021年5月-2021年11月

　　6、资金来源：自有资金加银行融资

　　7、投资预算及构成

　　（四）投资合同主要内容

　　1、签约主体

　　甲方：察哈尔右翼人民政府

　　乙方：天津昌农科技有限责任公司

　　2、主要内容：

　　（1）公司在右翼前旗京蒙合作产业园内投资建设年产24万吨猪饲料生产线项目，占地面积66亩，拟总投资11,000万元

　　（2）项目资金主要用于，购买土地，生产车间及库房等辅助用房、建设办公楼及员工生活用房，购买及安装饲料生产线设备等。

　　（3）甲方相关部门协助乙方办理规划、立项、能评、环评、土地、建设等前期审批手续，积极协助乙方项目争取国家、自治区的政策扶持及专项资金支持；依法保障乙方的合法权益，在政策范围允许内对各项规费给予最大优惠和减免。

　　（4）项目公司保证项目合法经营，自觉遵守国家和地方的政策法规，依法依规办理好项目用地相关手续，接受当地政府辖区内国土、林业、环保、农业、畜牧、安全生产等部门的监督管理。

　　（五）投资的目的、风险及对公司的影响

　　1、投资的目的

　　由于公司养殖板块规模不断扩大，内部饲料用料大幅提升，未来两年公司养殖平台及公司种猪事业部在乌兰察布布局规模大，年出栏数量高，是公司战略高地。由于非瘟常态化，内蒙古地区地广人稀，发展养殖业有天然优势，现养殖规模及养殖量迅速增加，建设新厂凸显优势，外销产品市场占有率也会有所提升。

　　2、存在的风险

　　本项目因前期具有良好的市场基础及管理团队具备丰富的饲料生产及运营管理经验，加上项目选址的合理性，具备较强的抗风险能力，但也存在原料和市场价格波动的风险。

　　3、对公司的影响

　　本次对外投资尚处于筹备阶段，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。该项目的实施有利于推动公司在内蒙古地区的饲料销售的整体布局，将提升公司饲料在内蒙古市场的占有率，对公司未来盈利能力产生促进作用，有利于公司在内蒙古地区的销售业务实现服务专业化、管理规范化、效益最大化。

　　三、 备查文件

　　公司第五届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　　2021 年 3 月 30 日