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湖南华菱钢铁股份有限公司关于华菱湘钢实施烧结机环保及技术提质改造项目的投资公告

　　证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁公告编号：2021-21

　　本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资概述

　　1、投资项目的基本情况

　　为响应国家产业政策和环保政策要求，提高劳动生产率、降低生产成本，满足以高炉为中心的铁前生产需求，公司全资子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称“华菱湘钢”）拟实施烧结机环保及技术提质改造项目（以下简称“项目”），项目投资总额10亿元，建设周期10个月。

　　2、投资项目的审议程序

　　该议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，无须提交股东大会审议批准。

　　3、该议案不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资项目的具体内容

　　1、项目名称：华菱湘钢烧结机环保及技术提质改造项目。

　　2、项目建设内容：建设1台450m2烧结机系统；配套建设烟气循环系统和余热利用系统；配套建设烧结烟气净化系统，含烟气除尘，脱硫脱硝设施等，建设完成后确保废气排放满足国家环保超低排放标准要求；配套建设相应的辅助设施；对烧结原料场进行相应的环保和工艺技术改造。

　　3、项目投资估算：项目投资估算约100,000万元，其中：建筑工程费用25,641万元，设备购置费用63,293万元，安装工程费用11,066万元。

　　4、项目建设期：项目计划于2021年4月启动，2022年2月建成投运，建设期约10个月。

　　5、项目资金来源：自有资金。

　　三、投资的目的和对公司的影响

　　1、投资的目的和必要性分析

　　近年来，国家陆续发布相关政策，明确要求加快淘汰落后产能和不符合相关强制性标准要求的生产设施，加大重点区域钢铁产能压减力度。华菱湘钢现有部分老烧结机投产年限均超过10年，除尘管道老化，脱硫效果无法达到国家最新环保标准；在国家严控氮氧化物排放的情况下，还需安装脱硝系统。而华菱湘钢老烧结机周边地形已无新增除尘和脱硫脱硝的位置，故采取钢铁行业普遍做法，实施异地新建一台450m2烧结机取代部分老烧结机，该项目符合产业政策要求，有利于企业长远高质量发展。

　　另外，老烧结机设备已比较老化，工序能耗较高且频发故障，检修组织施工难度大，生产成本和运行维护成本高，已影响铁前生产组织的平衡和高炉系统产能的发挥。烧结机升级改造后可配套更优的自动化设施以提升智能化管控力度，有利于进一步降低生产成本和运行维护成本，并能为高炉提供优质炉料，满足以高炉为中心的铁前生产需求。

　　2、投资项目对公司的影响

　　华菱湘钢实施烧结机环保及技术提质改造项目，符合国家产业政策以及污染防治政策的要求，将有助于减少烧结工序粉尘颗粒物、二氧化硫和氮氧化物等污染物排放量，满足钢铁行业超低排放标准，改善城市环境空气质量；新上烧结机后有利于进一步降低成本，提高劳动生产率，满足以高炉为中心的铁前生产需求，为华菱湘钢长远高质量发展打下坚实基础。

　　本次投资不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　第七届董事会第十七次会议决议。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁公告编号：2021-18

　　湖南华菱钢铁股份有限公司

　　关于2020年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称公司或华菱钢铁）于2021年3月29日分别召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下：

　　一、2020年度利润分配预案的基本情况

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度华菱钢铁（合并）实现净利润6,964,279,479.08元、华菱钢铁（母公司）实现净利润1,367,380,091.57元，按《公司章程》相关规定，在弥补前期亏损并按10%计提法定盈余公积后，可供股东分配的利润为2,760,123,026.89元。

　　为积极回报股东，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》和《公司未来三年（2019-2021年度）股东回报规划》关于现金分红的规定，同时兼顾提质增效、节能环保等领域的资本性支出需要，公司拟以2020年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.10元人民币（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。

　　目前暂以2020年12月31日总股本6,129,077,211股为基数测算，预计派发现金股利共计1,287,106,214.31元，具体以权益分派实施时股权登记日的总股本为准测算。如在公司利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分红金额不变的原则，相应调整分红总金额。

　　二、利润分配预案的合法性和合理性

　　本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，充分考虑了公司2020年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

　　三、履行决策程序的情况

　　1、本次利润分配预案经公司独立董事事前审核认可，已提交第七届董事会第十七次会议审议通过。

　　2、公司独立董事发表意见认为：公司2020年度利润分配预案系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况和有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　3、本次利润分配预案已提交第七届监事会第十五次会议审议通过。监事会认为公司2020年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东的利益和公司持续发展的需求，不存在损害中小股东利益的情形。

　　4、本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准。

　　四、备查文件

　　1.、公司第七届董事会第十七次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十五次会议决议；

　　3、独立董事意见。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

　　2021年3月30日

　　湖南华菱钢铁股份有限公司

　　2020年度监事会工作报告

　　2020年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关法律、法规和规定的要求，重点从公司依法运作、加强内部风险监控、董事及高级管理人员履行职责、公司财务等方面行使监督职能。各位监事忠实履行职责，按时出席公司相关会议，认真审议监事会各项议案，对公司重大事项发表意见，并为公司运营提出了许多有益的意见和建议，充分行使了监事的监督职权。现将2020年度监事会工作情况报告如下。

　　一、重点工作回顾

　　1、监督公司财务状况

　　报告期内，公司先后出具四期定期报告，监事会提前对报告进行了审核，认为报告内容真实反映了当期经营成果和财务状况，报告的编制和审议程序符合相关法律法规的要求；年度报告的审计机构为天健会计师事务所，监事会认为天健会计师事务所在审计过程中人员配置合理、执业能力胜任，其审计意见客观公正。

　　针对续聘财务审计机构天健会计师事务所和内控审计机构天职国际会计师事务所的事项，监事会认为两家事务所在提供2019年度审计服务过程中恪尽职守，执业能力胜任，能够满足公司审计要求，同意续聘这两家事务所为公司2020年度审计服务。

　　2、监督公司规范运作

　　在三会运作方面，监事会分别于2020年3月17日、8月25日列席了公司以现场方式召开的2019年度董事会和2020年半年度董事会，对全年董事会会议的召集和召开、董事会审议及表决程序进行了监督；此外还分别于2020年4月8日、5月21日、11月5日列席了公司3次以现场方式召开的股东大会。作为股东大会的监票人，监事见证了公司股东大会的现场投票和网络投票；与参会的投资者、媒体进行沟通交流。监事会认为，公司在履行决策程序时严格遵守了有关法律、法规的规定，规范运作；公司董事及高级管理人员勤勉尽责，认真执行了股东大会和董事会的决议，未发现违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

　　在下属华菱财务公司规范运作方面，2020年1月-2月，监事会组织内控审计部对华菱财务公司开展检查，全面评价其在经营管理中防范和化解各类风险的能力，以保障各子公司存在华菱财务公司的资金安全。监事会检查了华菱财务公司与华菱集团及其关联方资金往来情况、财务公司内控制度及执行情况、对外投资情况及资金运用情况、三会的运行情况、经营战略执行情况等，认为华菱财务公司建立了业务风险防范的内部控制体系，完善了制度文件的配套性建设；华菱财务公司能较好的按现行制度开展信贷业务和投资业务；未发现华菱集团及其关联方非经营性占用上市公司资金的情况。

　　在开展金融衍生品业务方面，监事会于2020年上半年督促业务部门完善了金融衍生品投资业务的监管体系，8月组织修订了《大宗商品金融衍生业务管理办法》，四季度组织内控审计部聘请会计师事务所对金融衍生品业务开展情况进行了专项审计，促进公司审慎开展相关业务，有效规避相关风险。

　　3、监督公司再融资事项

　　报告期内，为进一步优化资产和债务结构，提高抗风险能力，公司拟公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）40亿元，募投资金用于子公司环保改造、品种结构调整等项目。监事会认真查阅了相关资料，并就公开发行可转债事项与公司管理层进行了讨论，认为公司发行方案合理可行，有利于提升公司盈利能力、优化业务结构、提升抗风险能力；募集资金投资项目符合国家产业政策，符合公司的实际情况和发展需要；发行可转债有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益；可转债发行事项的审议和决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　2020年10月公司成功发行可转债40亿元，初始转股价格5.18元/股，6年期年化融资成本1.68%；若成功换股，公司将实现40亿权益融资，优化公司资本结构，进一步降低资产负债率。在发行过程中，投资者认购踊跃，彰显了资本市场对公司发展的信心。

　　4、监督公司利润分配事项

　　为积极回报股东，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》和《公司未来三年（2019-2021年度）股东回报规划》关于现金分红的规定，同时兼顾提质增效、节能环保等领域的资本性支出需要，报告期内，公司制订了2019年度利润分配预案，拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。监事会对该预案进行了审核，认为利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东的利益和公司持续发展的需求，不存在损害中小股东利益的情形。公司2019年度现金分红金额占2019年度华菱钢铁（合并）归属于母公司所有者净利润的34.89%，以2020年4月30日公司股价计算，股息率达6.23%，处于行业先进水平。

　　二、日常工作回顾

　　1、组织监事会会议并发表专项意见

　　报告期内，监事会共召开了6次会议，其中举行现场会议2次，以通讯表决方式举行临时会议4次，共审议通过31项议案（详见附表1），发表了专项意见22项。其中，针对同一控制下企业合并追溯调整财务数据的事项，监事会认为因同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表数据符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、公允地反映了公司实际财务状况和经营成果，没有损害公司及中小股东的利益；针对修订公司章程的事项，监事会认为符合有关文件的规定，有利于规范公司治理。

　　2、督促公司加强内部控制

　　报告期内，监事会组织内控审计部对公司及下属子公司内部控制情况开展专项自查、检查，重点检查合法合规经营、保障资产安全、财务报告及相关信息真实完整情况等，重点关注资金活动、销售业务、采购业务、研究与开发、投资管理和信息系统等高风险领域，全面评价公司在经营管理中防范和化解各类风险的能力，督促强化合规管理，提升内部控制管理水平，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益。监事会审阅了公司编制的《内部控制自我评价报告》，认为该报告较全面、真实、准确反映了公司内部控制体系的实际情况。公司内部控制审计机构天职国际会计师事务所也出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　报告期内，监事会针对合同管理、财务管理、选人用人等方面开展了多次专项检查，结合《上市公司规范运作指引》及审计风控发现的问题，编制更新了华菱钢铁2020版内部风险案例库，有效防控经营风险与廉洁风险；整合大监督平台信息功能，充分利用内部巡察、审计法务监督成果，在制度建设、资金合规使用等方面提出了建议并监督落实整改。

　　3、监督公司关联交易事项

　　报告期内，监事会对公司发生的关联交易事项均进行了审议。2020年3月17日和10月20日监事会先后两次审议批准了与华菱集团的日常关联交易事项；8月25日审议批准了子公司华菱保理从华菱集团拆借资金的事项；10月20日审议批准了子公司华菱连轧管因公开招标形成关联交易的事项。监事会就上述事项的合规性、合理性及关联交易价格公允性出具了书面意见，认为上述关联交易公平合理，定价公允，程序合规，监事会没有发现损害中小股东合法权益和造成公司资产流失的情况。

　　4、监督公司内幕信息管理

　　报告期内，监事会对公司的内幕信息管理进行了监督，认为公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，针对各定期报告等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。

　　三、现场调研情况

　　2020年11月底-12月初，监事会先后实地调研了下属核心子公司华菱湘钢、华菱涟钢、华菱衡钢。监事会认真听取了子公司管理层的汇报，详细了解了各子公司2020年度生产经营、研发创新、改革管理等整体运营情况。监事会认为2021年钢铁行业仍处于重要的战略机遇期，与子公司管理层探讨了2021年度的主要工作目标及工作思路，针对持续构建精益生产体系、全面推进智能化和信息化、加快品种结构调整、提升内部管理效率等方面进行了深入交流。

　　监事会还重点参观了各子公司推进智能化和信息化的成果：华菱湘钢智慧中心实现了连铸、轧钢、精整等多个工序的智慧集中控制；与华为、湖南移动战略合作，系统升级改造的五米宽厚板厂废钢吊运“5G+智慧天车”成为钢铁行业5G网络实景运用的首例实践。华菱涟钢建立设备智能运维中心实了设备维护从传统的点检模式向智能预知维护模式转变；建立智能协同管控中心实现了生产调度管理由人工监控管理向数字化管控转变；建立云数据中心初步奠定了新IT基础设施平台。华菱衡钢完成钢管逐支跟踪、钢管表面质量智能检测、钢管自动打包系统等智能化改造，首次运用检测机器人，推进站点无人值守、天车自动运行，被工信部授予“无缝钢管智能工厂试点示范企业”。

　　四、2021年监事会主要工作

　　2021年监事会将继续遵照《公司法》、《证券法》以及中国证监会等监管机构的相关文件要求，全面履行监事会的监督职能，独立地行使对董事会、经理层以及整个公司的监督权。

　　1、及时组织召开监事会会议，根据《公司章程》中所列职权范围审议相关议案，对公司重大事项审议进行监督，包括关联交易、公司及相关方承诺、重大投资、对外担保、利润分配方案等进行审核监督，切实发挥监事会的监督作用；

　　2、通过列席公司董事会、股东大会等形式，对公司的生产经营管理、财务管理、董事和高管人员的行为进行监督和检查，重点关注董事在决策过程中充分发表意见和提出建议的情况，独立董事是否持续具备应有的独立性、是否有足够时间和精力履职，董事会专门委员会执行情况，以及高级管理人员执行“三会”决议的情况等。

　　3、向全体股东负责，对公司财务的合法合规性进行检查，对外部审计机构的聘用进行监督，重点关注董事会和高级管理人员的重要财务决策和执行情况。

　　4、对公司内部控制、风险控制进行监督，督促建立、完善内部控制治理架构，对相关岗位和各项业务实施进行全面监督和评价，针对发现的问题要求并督促董事会和高级管理人员及时整改。

　　5、以多种形式加强与子公司管理层及员工的沟通，了解子公司经营情况，就公司经营提出意见和建议，督促风险管理制度和业务规范的执行；加强与员工的交流，听取员工的意见，并将有关情况反映给公司董事会和经理层。

　　6、加强监事会自身建设，认真学习《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所自律监管措施和纪律处分实施办法（2020年修订）》、《深圳证券交易所交易规则（2020年12月修订）》等最新法律、法规和各项规章制度，积极参加中国证监会、深圳证券交易所等机构组织的有关公司治理、内部控制、风险防范等监事会职能的培训，不断提高业务技能，完善内部工作机制，积极开展工作交流，创新工作思路方法，提高监督水平，充分发挥监事的工作主动性，广泛调研集思广益，有的放矢地提出合理化建议。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司

　　2021年3月30日

　　证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁公告编号：2021-22

　　湖南华菱钢铁股份有限公司

　　关于华菱涟钢实施工程机械用高强

　　钢产线建设二期工程项目的投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资概述

　　1、投资项目的基本情况

　　为满足下游高端用钢市场对高强度、轻量化钢板日益增长的需求，进一步巩固湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）在薄规格高端热处理板领域的国内领先地位，增强盈利能力，华菱涟钢拟实施工程机械用高强钢产线建设二期工程项目（以下简称“项目”），项目投资总额8.25亿元，建设周期8个月。

　　2、投资项目的审议程序

　　该议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，无须提交股东大会审议批准。

　　3、该议案不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资项目的具体内容

　　1、项目名称：华菱涟钢工程机械用高强钢产线建设二期工程项目。

　　2、项目建设内容：拟新建3条热处理线、2条矫直线及1条包装线，主要工艺设备包括淬火炉、回火炉、退火炉、矫直机、打包机等。

　　3、项目建设规模：生产高端热处理板30万吨/年，具体产品包括高强钢、耐磨钢、压力容器钢等。

　　4、项目投资估算：项目投资估算约82,500万元，其中：建筑工程费用22,794万元，设备购置费用46,770万元，安装工程费用12,662万元，其他建设费用274万元。

　　5、项目效益估算：项目达产达效后，华菱涟钢将新增高端热处理板生产能力30万吨/年。根据相应产品市场价格进行测算，项目投资内部收益率为23.36%，投资回收期5.25年，项目盈利能力较强。

　　6、项目建设期：项目计划于2021年4月启动，2021年12月建成投运，建设期约8个月。

　　7、项目资金来源：自有资金。

　　三、投资的目的和对公司的影响

　　1、投资的目的和必要性分析

　　在低碳经济发展背景下，工程机械、商用车、防弹车等下游领域对于高强钢、耐磨钢等高端热轧板的需求持续增长。湖南省大力实施“三高四新”战略，省内工程机械等先进制造业发展势头良好，娄底市政府拟在娄底经济开发区打造“工程机械娄底产业园”项目，围绕三一重卡和三一工程机械完善产业链配套，为其提供重卡车架、驾驶室壳体等零部件，将进一步增加对高端热轧板的市场需求。此类高端热轧板的要求是高强度、轻量化，必须通过热处理工序的加工以提升热轧板的强度和性能。

　　华菱涟钢经过热处理的高端热轧板已广泛应用于矿山机械、煤炭采运、工程机械、港口机械、特种汽车、大型罐体、水泥设备等领域。其中，薄规格高强工程机械用钢销量位居国内第一，超薄规格耐磨钢国内市场占有率超过70%。但目前的处理能力仅能用于维护现有重点客户市场，无法满足工程机械、煤机、军工等领域对高强热处理板日益增长的需求。因此，华菱涟钢拟实施高强钢二期项目，进一步提升热处理能力，以扩大薄规格高端热处理板的市场占有率。

　　2、投资项目对公司的影响

　　华菱涟钢新建工程机械用高强钢产线建设二期项目，符合公司品种结构向优钢、特钢方向转变的高质量发展目标。项目达产达效后，可进一步提升华菱涟钢热处理能力，满足下游市场对高强度、轻量化钢板日益增长的需求；有利于华菱涟钢扩大薄规格高端热处理板的市场占有率，进一步巩固其竞争优势和盈利能力。

　　本次投资不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　第七届董事会第十七次会议决议。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁公告编号：2021-20

　　湖南华菱钢铁股份有限公司关于2021年与华菱集团日常关联交易预计额的公告

　　本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　1、基于公司2021年生产经营预算，公司预计2021年与控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称华菱集团）及其子公司发生日常关联交易3,367,678万元，其中：关联采购及接受综合后勤服务2,352,044万元，关联销售及提供劳务1,004,334万元，利息、手续费及佣金收入9,000万元，利息及佣金支出2,300万元。

　　2、公司第七届董事会第十七次会议审议批准了该事项，全体非关联董事同意本议案，关联董事曹志强先生、易佐先生、肖骥先生、阳向宏先生已回避表决。董事会决议公告刊登在同日的巨潮资讯网上。

　　3、公司第七届监事会第十五次会议审议批准了该事项，监事会决议公告刊登在同日的巨潮资讯网上。

　　4、上述事项尚须提交公司股东大会审议通过，关联股东华菱集团及其一致行动人须回避表决。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　公司2021年日常关联交易包括采购商品、销售商品、接受及提供劳务、租赁以及金融服务等。具体情况如下：

　　1、日常关联采购及接受劳务

　　单位：万元

　　2、日常关联销售及提供劳务

　　单位：万元

　　3、财务公司金融服务利息、手续费及佣金收入

　　单位：万元

　　4、财务公司金融服务利息支出

　　单位：万元

　　（三）2020年度日常关联交易实际发生情况

　　1、日常关联采购及接受劳务

　　单位：万元

　　2、日常关联销售及提供劳务

　　单位：万元

　　3、财务公司金融服务利息、手续费及佣金收入

　　单位：万元

　　4、财务公司金融服务利息支出

　　单位：万元

　　说明：1、公司在报告期内发生的日常关联交易总额占股东大会审议通过的2020年度日常关联交易预计总额的91%，较好地控制在预算范围内。

　　2、部分单项关联交易项目实际发生额与预计额存在差异，一方面是由于自2020年以来铁矿石、焦炭等原燃料价格持续上涨、钢材价格波动上行。其中，2020年12月末普氏62%铁矿石价格指数、焦炭价格指数（钢之家）较年初分别上涨71%、24%；2020年12月末中钢协钢材综合价格指数较年初上涨18%。另一方面是由于根据生产经营实际情况，部分关联交易的实际交易量较年初有所变动。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况：详见下表1。

　　（二）与上市公司的关联关系：公司的关联方主要是公司控股股东华菱集团及其直接或间接控制的法人，属于《股票上市规则》第10.1.3条第一、二项规定的情形。

　　（三）履约能力分析：上述关联交易系公司正常生产经营所需。关联方不是失信被执行人，经营情况和财务状况良好，在与公司日常交易中均能履行合同约定，具有良好的履约能力。

　　表1：与公司发生日常关联交易的华菱集团及其直接或间接控制的法人基本情况如下：

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　1、公司需要从华菱集团获得生产必要的原辅材料以及工程建设、加工、物流、后勤等服务，同时为扩展营销渠道需要借助华菱集团平台销售部分钢材产品；

　　2、为保障华菱集团正常经营，华菱钢铁需向华菱集团提供必要的生产物资以及水、风、气等动力介质；

　　3、由于输配电系统全部在公司，华菱集团还需从公司采购部分电力供自身生产经营使用；

　　4、华菱财务公司为充分发挥金融服务专业优势，为华菱集团提供存款服务，向其支付利息；同时向华菱集团提供贷款、委托理财等金融服务，并收取利息、手续费和佣金等；

　　5、公司和华菱集团生产线相互交叉在同一生产区域内，双方还存在少量房产或土地租赁的关联交易。另外，为满足办公需要，公司从华菱集团租赁办公楼使用。

　　（二）定价政策和定价依据

　　关联企业向本公司及子公司提供原辅材料和动力及服务的价格、本公司及子公司向关联方销售产品和提供劳务的价格按以下原则确定：若有国家物价管理部门规定的“国家定价”，则按国家定价执行；若国家物价管理部门没有规定“国家定价”，相应的行业管理部门有“行业定价”，则按行业定价执行；若既无国家定价，亦无行业定价，则按当地市场价格执行；若以上三种价格确定方式均不适用，则按实际成本另加税金及合理利润执行。

　　（三）关联交易协议签署情况

　　1、华菱湘钢分别与湘钢集团及其关联方签署了《2021年产品、劳务协议》、《2021年产品、原燃料、劳务协议》、《2021年原燃料、产品、工程、劳务及后勤服务合同》、《2021年产品、工程、劳务合同》等协议，就双方之间互相提供原燃料、产品、工程、劳务及后勤服务的类别、主要服务项目、产品价格、支付方式等事项进行了约定。

　　湘钢集团及其子公司为华菱湘钢提供生产用球团矿、石灰、耐火材料、废钢等原辅材料和技改工程、货运等服务以及综合后勤服务；华菱湘钢为湘钢集团及其关联方提供电、水、风、气、水渣等生产服务，并向湘钢集团及其子公司销售部分钢材、为湘钢集团及其子公司代购物资。

　　2、华菱涟钢与涟钢集团签订了《2021年原燃料、产品、工程、劳务及后勤服务合同》，就双方之间互相提供原燃料、产品、工程、劳务及后勤服务的类别、主要服务项目、产品价格、支付方式等事项进行了约定。

　　涟钢集团及其子公司为华菱涟钢提供生产用机电设备及备件、冶金辅料、工业用气、钢渣等原辅材料和提供技改工程等服务以及综合后勤服务；华菱涟钢为涟钢集团及其关联方提供废弃物、动力介质等，并为涟钢集团及其子公司代购物资。

　　3、华菱钢管、华菱连轧管将分别与衡钢集团及其关联方签署关于产品、劳务、动力介质、租赁的2021年度执行合同。

　　衡钢集团子公司为华菱钢管、华菱连轧管提供钢管被覆、倒棱、刷漆、运输等劳务并提供部分产品、动力介质，衡钢集团为华菱钢管、华菱连轧管提供厂房、土地租赁。华菱钢管、华菱连轧管将其少量的钢管、废旧物资销售给衡钢集团子公司，并为衡钢集团及其子公司提供动力介质和部分设备租赁。

　　4、根据财务公司（简称乙方）与华菱集团（简称甲方）签署的《金融服务协议》，财务公司为华菱集团及其子公司提供存款、贷款、票据贴现、委托贷款、外汇结售汇、电子票据承兑等金融服务。主要内容如下：

　　“（1）定价原则

　　1）乙方向甲方及其附属子公司提供存款服务时，存款利率按人民银行有关规定执行。

　　2）乙方向甲方及其附属子公司提供委托理财服务时，委托理财利率根据理财期限、理财资金所持有的资产、理财资金风险大小等条件由甲乙双方参照银行同类产品价格协商确定。

　　3）乙方向甲方及其附属子公司提供贷款、票据贴现、票据承兑等服务时，利率和费率在不违反人民银行相关政策的条件下参照银行同类产品价格执行。

　　4）乙方向甲方及其附属子公司提供委托贷款服务时，分别按照三个月内0.025%、六个月内0.05%、一年期内0.1%的标准收取手续费，一年期以上的按照上述收费标准进行累加。

　　5）乙方向甲方及其附属子公司提供外汇结售汇服务时，按交易时市场价格基础上收取10—50BP作为乙方的交易手续费。

　　（2）交易限额

　　1）存款：在协议有效期内，甲方及附属子公司在乙方的一般存款日均余额最高不超过50亿元。

　　2）贷款：在协议有效期内，乙方连续十二个月对甲方及其附属子公司的最高授信金额（包括贷款、电子票据承兑、担保等）不超过65亿元。甲方在乙方的贷款日均余额最高不超过20亿元，且乙方向甲方及其附属子公司提供的贷款总额（包括自营贷款、委托贷款）每月末金额须低于甲方及其附属子公司在乙方存放的存款金额。

　　3）票据贴现：在协议有效期内，甲方及附属子公司在乙方的票据贴现总额不超过40亿元。

　　4）委托贷款：在协议有效期内，甲方及附属子公司在乙方的委托贷款总额不超过70亿元，委托贷款年日均余额不超过50亿元。

　　5）外汇结售汇：在协议有效期内，甲方及附属子公司在乙方的外汇结售汇总额不超过8亿美元。

　　6）电子票据承兑：在协议有效期内，甲方及附属子公司在乙方的电子票据承兑总额不超过35亿元。”

　　除上述主要框架协议外，公司及其子公司将根据经营需要就交易具体情况与关联方签署各单项合同。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）交易目的

　　1、公司与关联方的商品购销

　　由于历史原因，公司所属子公司与关联方相互之间已形成稳定的上下游及前后工序关系，公司的电、气、水等生产线与关联方相关生产线相互交叉在同一生产区域内，各生产线均为刚性链接，关联方为公司所属子公司提供生产用原材料、辅助材料等，保证了公司正常生产经营；公司所属子公司为关联方代购物资，向关联方提供电、风、气等动力介质，保证了关联方正常生产经营；公司借助华菱集团平台销售部分钢材产品，有利于进一步扩展营销渠道。

　　2、公司接受关联方劳务服务

　　随着华菱集团下属子公司的组建与壮大，技术水平与服务质量快速提升，同其他社会协作单位相比，这些子公司在技术力量和管理水平方面具有明显的优势。接受关联方劳务服务，在充分发挥华菱集团相关子公司专业优势的同时，进一步提升了公司核心业务的竞争力。

　　3、公司向关联方提供劳务服务

　　由于公司所属子公司与关联方相关生产线相互交叉在同一生产区域内，公司所属子公司为关联方提供工程检修等服务，是关联方正常生产经营的保障。

　　4、租赁

　　为满足公司办公需要及华菱集团下属子公司的生产经营需要，公司与华菱集团下属子公司之间相互提供租赁。

　　5、公司为关联方提供金融服务

　　有利于公司充分利用财务公司的金融平台及其功能，进一步提高资金使用效率和效益，减少财务支出及增加收益。

　　（1）通过归集华菱集团及其附属公司的资金，有利于充分发挥财务公司资金统筹功能及资金管理协同效用，加速资金周转，减少公司资金占用，节约交易成本，减少公司财务费用支出，降低和规避经营风险，进一步提高资金使用水平和效益。

　　（2）财务公司通过向华菱集团及其附属公司提供贷款及相关金融服务，有利于提高资金使用效率，增强财务公司金融服务能力，提升公司盈利能力。

　　（二）对公司的影响

　　公司与各关联方的交易是双方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。公司的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益。关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响。

　　五、独立董事意见

　　全体独立董事经过事前认可，发表独立意见如下：

　　由于历史原因和行业特征，公司及控股子公司与股东华菱集团下属的子公司相互之间已形成稳定的上下游及前后工序关系，2021年全年的日常关联交易是公司正常生产经营的重要保证。财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为华菱集团及其下属子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。财务公司与华菱集团及其下属子公司的关联交易有利于公司通过协同效应，加速资金周转，减少结算费用，降低利息支出。

　　公司2021年度日常关联交易预计金额合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。

　　董事会审议上述议案时，公司关联董事回避表决，符合国家有关法律法规、《公司章程》及相关制度的有关规定。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十七次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十五次会议决议；

　　3、独立董事事前认可意见；

　　4、独立董事意见；

　　5、相关合同及协议。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁公告编号：2021-26

　　湖南华菱钢铁股份有限公司关于举办2020年度网络业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称公司）已于2021年3月31日在巨潮资讯网上披露了《2020年年度报告全文（公告编号：2021-16）》及《2020年年度报告摘要（公告编号：2021-17）》。为便于广大投资者进一步了解公司2020年年度经营情况，公司定于2021年4月2日（星期五）下午15：00~17:00在“约调研”小程序举办2020年度网络业绩说明会。

　　本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过微信扫一扫以下二维码登陆“约调研”小程序，并依据相关提示参与互动交流。

　　出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长曹志强先生、董事会秘书罗桂情先生、财务负责人傅炼先生、证券事务代表刘笑非女士。

　　敬请广大投资者积极参与。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁公告编号：2021-23

　　湖南华菱钢铁股份有限公司

　　关于华菱涟钢新建150MW超高温

　　亚临界发电机组工程的投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资概述

　　1、投资项目的基本情况

　　为提高富余煤气综合利用效率，增加自发电量，降低能源成本，加快绿色低碳转型，公司全资子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）拟新建150MW超高温亚临界发电机组工程（以下简称“项目”），建成后可新增自发电量12亿kWh/年。项目总投资3.40亿元，建设周期15个月。

　　2、投资项目的审议程序

　　该议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，无须提交股东大会审议批准。

　　3、该议案不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资项目的具体内容

　　1、项目名称：华菱涟钢150MW超高温亚临界发电机组工程。

　　2、项目建设内容：新建一台150MW汽轮发电机组及相关配套设施，初步选型为1台475t/h锅炉+1套150MW超高温亚临界凝汽式汽轮机组+1台165MW发电机组，预留脱硫脱硝安装空间。

　　3、项目投资估算：项目投资估算约33,976万元，其中：主辅生产工程29,457万元，与厂址有关的单项工程（如地基处理等）552万元，其它费用3,877万元。

　　4、项目效益估算：项目建成后，预计华菱涟钢每年可新增自发电12亿kWh，可节约动力用标准煤约37.89万吨，按0.62kwh/元的外购电价格计算，扣除发电机组运营所需自耗电后，每年可实现创效约6.21亿元。

　　5、项目建设期：项目计划于2021年4月启动，2022年6月建成，建设期约15个月。

　　6、项目资金来源：自有资金。

　　三、投资的目的和对公司的影响

　　1、投资的目的和必要性分析

　　近年来，党中央、国务院将污染防治作为决胜全面建成小康社会的三大攻坚战之一，习近平总书记提出“中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，2060年前实现碳中和”，钢铁企业面临着更为严格的排放标准和排放总量控制要求。在正常生产情况下，华菱涟钢高炉煤气量为140万m?/h，经煤气平衡后（即现有煤气发电机组回收利用后），高炉煤气富余量约2.68万m?/h；随着华菱涟钢产能进一步发挥以及技术改造、管理水平提升，工序节约高炉煤气达9.15万m?/h，综合预计高炉煤气富余量11.83万m?/h，在轧钢单位检修或发电机组检修的情况下，高炉煤气富余量达到29.15万m?/h。因此，本项目回收利用放散煤气有利于实现资源综合利用，减少碳排放，实现绿色可持续发展。

　　另外，华菱涟钢现有8套煤气发电机组，总装机容量292MW，整体标煤耗较高。随着华菱涟钢产量进一步提升，自发电比例从2019年的75%下降至2020年的71%。本项目采用技术先进成熟的煤气锅炉和超高温亚临界汽轮发电机组，相比于普通发电机组有利于提高富余煤气利用效率，增加自发电量，提高自发电比例，缓解用电紧张，降低外购电采购成本。

　　2、投资项目对公司的影响

　　华菱涟钢投资150MW超高温亚临界发电机组工程，符合国家污染防治和节能减排政策的要求，可实现资源优化配置，有效减少碳排放，改善周边环境，促进华菱涟钢和所在地区经济的可持续发展；有利于提高富余煤气利用效率，增加自发电量，缓解用电紧张，进一步降低外购电成本，从而提高华菱涟钢的经济效益和市场竞争力。

　　本次投资不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　第七届董事会第十七次会议决议。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁公告编号：2021-25

　　湖南华菱钢铁股份有限公司

　　第七届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）会议通知：2021年3月12日，公司以书面方式发出了关于在2021年3月29日召开公司第七届监事会第十五次会议的通知。2021年3月26日，公司以书面方式发出了关于公司第七届监事会第十五次会议的补充通知。

　　（二）召开方式：现场会议方式。

　　（三）会议地点：湖南省长沙市湘府西路222号华菱主楼1106会议室。

　　（四）会议应到监事5名，实到监事5名：现场出席的监事有任茂辉先生、汤建华先生、蒋德阳先生、潘晓涛先生、朱有春先生。

　　（五）会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　任茂辉先生向各位监事报告了2020年度对湖南华菱钢铁集团财务有限公司的检查情况，会议同时审议通过了以下议案：

　　1. 审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

　　《公司2020年度监事会工作报告》全文登载在中国证监会指定的巨潮资讯网上。