(上接D90版)成都富森美家居股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

　　(上接D90版)

　　2、公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

　　3、公司第四届监事会第二十次会议决议；

　　4、关于回购注销部分限制性股票的公告；

　　5、北京市金杜律师事务所《关于成都富森美家居股份有限公司第四次回购注销2018年限制性股票激励计划部分激励股份的法律意见书》。

　　特此公告。

　　成都富森美家居股份有限公司董事会

　　二二一年三月三十日

　　证券代码：002818           证券简称：富森美           公告编号：2021-011

　　成都富森美家居股份有限公司

　　2020年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以751,739,260为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）报告期内公司主要业务情况

　　1)公司主要业务

　　报告期内，公司的主要业务是基于年规模逾4万亿的家居建材行业搭建交易平台，连接供给侧和需求侧，通过为商户提供门店服务、全渠道流量服务、金融服务、数据服务、供应链服务、策划服务、工具服务等获取收入。

　　公司建材家居卖场分为自营卖场和加盟及委托管理卖场两大类别。截至报告期末，公司依托成都核心商圈的110万平米自有物业打造自营卖场，包括中高端家具馆、中高端建材馆、品牌家居独立大店、拎包入住生活馆、软装生活馆、楼宇式富森创意中心、装饰材料总部市场等专业卖场和体验馆，入驻商户3,000余户。在营加盟及委托管理卖场规模达到50万平方米，分布于重庆、泸州、自贡等城市。

　　线下卖场是家居建材品类体验和交易的主要场景。公司以“线下店铺+全域运营+全渠道流量”为聚合点，以装饰建材、家具、家电、智能家居、饰品、装修辅料辅材为核心，连接设计、整装、软装、公装、旧房改造、精装房改造、拎包入住等服务，为消费者提供一站购齐、全案服务的解决方案。

　　同时，在全社会普遍受到疫情影响的2020年，公司通过数字化运营、装饰装修、金融服务、证券投资、新生活·新零售战略等多领域发力，取得了良好的成效。

　　数字化运营方面，公司整合家居建材工厂、经销商、设计师、装饰公司等全链路，发力“3+1”模式（3指社群、直播和微信小程序门店，1指家居门店场景），深耕腾讯微信生态，探索家居行业的智慧零售模式，发力直播、短视频及内容运营，打造家居网红直播基地，推进线上线下融合的全域运营。

　　装饰装修业务方面，公司通过控股子公司承接装饰装修业务，包括工程装修、地产商精装房和个人家庭装修等。

　　金融服务业务方面，公司通过全资子公司富森保理和富森美小贷公司为供应链与需求端提供安全、便捷的金融服务，在解决产业链上下游融资难问题的同时，增加了公司自身收入与盈利能力。

　　证券投资业务方面，公司加强现金管理，使用临时闲置自有资金进行委托理财，提高资金使用效率和资金收益水平。同时，公司积极参与市场主流行业与热点行业上市公司的定向增发、通过股权投资基金助力高成长性、高科技、新兴企业加速孵化。

　　新零售业务方面，公司基于“巩固基本盘，发力新赛道”战略，成立全资子公司富森新零售，面向90后新消费人群，用独立团队、独立机制，打造家居市场新模型，实现线下业态的重构升级，打造“线下可复制，线上卖全国”的新生活·新零售项目。2020年12月，公司第一家新零售自营试跑店“动物交响团”启动运营。

　　2)公司主要经营模式

　　居室更好、更舒适、更漂亮、更智能，是人类永恒的需求。家居家装也成为生生不息的朝阳产业。公司的核心业务，是通过提升效率、控制成本、提升体验，更好连接家居家装行业的供给侧和需求侧。公司自有卖场和委管卖场均为统一使用“富森美”品牌、统一实行富森美运营管理体系的招商制卖场。自有卖场由公司自主建设、自持物业，实行统一招商、运营管理和服务。委管卖场由公司向物业合作方提供包括项目考察、市场调研、设计规划和定位、商业布局、品牌规划、营销推广、组织机构、人员配置和培训等方面的咨询服务，并通过输出品牌、输出人才和输出运营管理体系等方式对合作方物业进行专业化、品牌化、体系化的运营管理。

　　报告期内，公司的装饰装修业务主要为承接工程装修、个人家庭装修以及房地产商精装房。面对新人群的崛起，公司着力发展家居新零售业务，通过自控供应链、构建自有品牌、发展数智化系统，打造线上线下一体化的新型家居商场和生活方式门店。

　　同时，报告期内，公司发展金融业务和投资业务。一方面充分利用公司资金优势，解决商户及客户融资问题，为客户提供应收账款保理业务，及发放小额贷款业务；另一方面，经公司专业团队充分调研，投资公司产业链上下游或市场主流热点行业企业、通过股权投资基金投资成长型企业，为公司获取新业务发展机会和新的利润增长点，拓展产业战略布局，使公司产业经营与资本经营形成良性互补，进一步提升公司的盈利能力和综合竞争力。

　　3)业绩驱动因素

　　报告期内，公司经营业绩主要由卖场租赁收入、市场服务收入、装饰装修工程收入、金融与投资收入等共同构成。

　　报告期内，面临新冠疫情所带来的不利影响，公司在业态创新、品类优化、品牌结构、新零售战略和产业带挖掘等方面持续发力，稳定公司业务发展的基本盘，维持公司业务的高质量发展。

　　一是在持续培育“拎包入住”业务的同时，通过引进和培育更多的具备整装服务的品牌，优化产品结构。整装服务品牌具备更强的设计、产品、施工、交付的全案解决能力，抗风险能力强，也更受消费者所青睐。

　　二是通过升级市场采集系统，运用大数据等先进技术手段，围绕线下体验场景，通过卖场、社群、社交媒体、电商、自媒体、直播等方式，加强线上线下融合，提高全域触达和用户转化，推进新零售模式的尝试。

　　三是依托公司超过300家的基材和辅材供应商，以及川派家具作为国内最大板式家具生产基地的优势，推进产业带建设。

　　四是公司装饰装修业务依托公司在家居建材产业链上的资源、资金优势以及富森美建南成熟装饰装修设计、管理和施工能力，深入拓展商品房的精装修业务，及各类工装、整装和房地产商精装修业务。

　　五是金融与投资，充分利用公司资金优势，依托现有平台资源，通过保理、发放小额贷款等为客户解决资金问题，同时，通过积极参与市场主流行业与热点行业上市公司的定向增发、参股股权投资基金投资高成长性、高科技、新兴企业，从而获得收益及业务增长，拓展公司战略布局和发展方向。

　　（2）报告期内行业发展及公司所处地位

　　2020年，面对严峻复杂的国内外环境特别是新冠肺炎疫情严重冲击，国家统筹推进疫情防控和经济社会发展，不失时机推进复工复产，经济运行稳定恢复，就业民生保障有力，经济社会发展好于预期。2020年国内生产总值101.60万亿元，比上年增长2.3%，在全球经济受到重创的情况下，成功实现逆势增长。

　　2020年，家居流通行业作为受疫情直接影响的行业之一，经营压力明显升高、行业洗牌明显加快。根据商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布数据显示，因疫情原因，全年规模以上建材家居卖场累计销售额为7,624.17亿元，同比下降24.19%，竞争力不强、商业模式老套的建材家居卖场在疫情中被淘汰出局，而主动变革、持续创新、降低经营风险的头部企业在逆境中更加稳健。

　　面对疫情和行业转型带来的双重压力，公司一方面切实履行社会责任，为扶持商户经营和发展，减免自营商场/市场商户2月份租金及服务费约1.03亿元（不含增值税)；另一方面继续巩固区域市场、持续创新丰富业态，在重压之下依旧保持良好的发展态势。

　　巩固区域市场：成都作为常住人口超过1,600万的省会城市和连续五年蝉联第一财经周刊评选的新一线龙头城市，拥有庞大的消费潜力。2020年，受疫情影响，成都全年社会消费品零售总额同比下降2.3%，低于国内社会消费品零售总额3.9%的下降比例。公司深耕成都二十年，截止报告期末拥有自营卖场建筑面积超过110万平方米，合作商户超过3,000户，交易额和市场占有率继续稳居区域第一，是行业公认的区域龙头。

　　持续创新丰富业态：公司用九种商场业态驱动运行。

　　为了锁定不同类型、不同偏好、不同定位的客户群体，公司精耕细作，用不同的卖场业态满足不同消费需求。报告期内，公司新增家需求业态与新零售业态，已经打造出九种不同的实体店业态，包括：软装饰品业态，独立大店业态，创意设计中心业态，进口家居业态，精品家居Mall业态，大物流批发业态，拎包入住业态、家需求业态、新零售业态。从定位到建筑，从招商到运营，从线下到线上，从家居产品到生活方式解决方案，不同的商场形态最大程度地吸引了顾客的到店体验和消费。

　　家需求业态，艺术赋能商业。报告期内，公司发布ART LIFE文化艺术产业战略，新打造的“富森美术馆”携首批50大ART LIFE提案店同步亮相。以艺术赋能商业，推动家居产业与艺术产业相结合，积极探索艺术品与家居场景深度融合的“家需求”全新模式。这标志公司正式在文化艺术产业新赛道上起跑，朝着“家居+艺术+空间”三位一体、从家居产品到生活方式解决方案的目标嬗变。

　　新零售业态，发展第二增长曲线。报告期内，公司提出“巩固基本盘，发力新赛道”的发展战略，瞄准新人类、新流量、新场景、新工具、新内容、新消费，推出首家线上线下融合的新零售自营店“动物交响团”，并还将陆续推出富森美天猫旗舰店等电商业态，实现“线上可复制，线下卖全国”。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　（1）总体经营业绩情况

　　报告期内，公司的主营业务为装饰建材家居市场的开发、租赁和服务。截至报告期末，公司自营卖场建筑面积超过110万平方米，商户数量3000余户；加盟及委托管理卖场规模达到50万平方米。

　　报告期内，公司生产经营稳定、财务状况良好。2020年实现营业收入132,759.98万元，营业利润91,997.02万元，利润总额92,220.48万元，归属于上市公司股东的净利润77,329.85万元，同比分别下降18.02%、3.98%、3.93%和3.47%。受新冠疫情影响，公司为扶持商户经营和发展，切实履行社会责任，减免自营商场/市场商户2月份租金及服务费约1.03亿元（不含增值税)；本期写字楼销售收入较上年同期减少约2.16亿元。剔除上述两项因素，公司整体上经营发展稳健，保持逆势增长。报告期内，公司资产状况良好。截至2020年12月31日，公司总资产667,410.02万元，较期初增长11.37%；归属于上市公司股东的所有者权益 557,827.14万元，较期初增长12.42%；每股净资产7.42元，较期初增长13.11%。

　　（2）业务发展情况

　　报告期内，在宏观经济形势严峻及疫情影响的情况下，公司围绕“高质量、精细化”的目标，通过资源整合、平台战略、新零售和数字化营销等策略，优化流程和业务，提高精细化管理，同时加大数字化营销投入，运用直播、短视频、自媒体等方式，实现线上线下融合，为卖场引流，实现公司卖场整体稳定经营；同时，公司加大金融和投资业务的投入，配备专业团队，积极布局投资、商业保理、小额贷款等业务，加强现金管理，取得的相关收益较上年同期增长较大。

　　1)抗击疫情、同舟共济，诠释企业社会责任

　　面对疫情，公司积极防控，切实履行上市公司社会责任。一方面维护员工队伍的稳定，不裁员，不降薪。另一方面为扶持商家经营，稳定产业发展，公司减免卖场商户一个月租金及服务费约1.03亿元（不含增值税)。同时，公司集结富森美核心大商资源，成立抱团奋进指挥部，积极组织商家复工复产。整合平台和行业资源，发布幸福家装新标准和新倡议，通过富森美在线等数字化战略和网红直播基地建设，运用新思维、新方法、新工具，为卖场经营赋能，深度挖掘消费潜力，促进消费回补，构筑了公司与商户、消费者更为紧密的利益相关者关系，全面促进了卖场的稳定运营。

　　2)发挥优势、多点突破，发展新业务

　　报告期内，公司充分发挥资本、资金和团队优势，稳步扩大对外投资，扎实推进商业保理和小额贷款业务，促进进口贸易代理，发展商业连锁，通过多向发力，多点突破，不断开辟公司新的利润增长点。

　　3)创新模式、开辟赛道，加速推进自营业务

　　报告期内，公司推出了“富森美术馆”以家庭装饰画为核心，丰富富森美家需求经营体系，构建起连接画家、画室、院校、商户和消费者的市场价值载体，深受广泛关注和消费者喜爱。为适应市场消费年轻化、场景化和特色化趋势，公司积极探索富森美“线下可复制、线上卖全国”的新零售战略。第一家试跑店“动物交响团”于2020年12月实现开业，富森美天猫旗舰店、淘宝店、快手小店等正在筹备之中。

　　4)聚焦经营、融合协同，稳步推进卖场大运营体系建设

　　报告期内，公司推进卖场运营与商户经营的深度融合，通过与商户经常性沟通，共同谋划经营策略，深度参与商户的营销活动，紧贴商户经营，提高双方的合作粘度，由过去间接向消费者传递价值和服务，迭代为和商户直接向市场传递，促进了客户的满意度提升，使公司的市场竞争优势得以进一步彰显。公司打造出富森美用户中心，全面整合线上流量+线下流量，公域流量+私域流量，通过全链路的流量运营，实现全域获客获客→留存→购买→传播→裂变，赋能线下商场。同时，与商户结成紧密战队，形成共同利益体，推动卖场运营管理团队在思想上、方式上、服务上的升级，促进公司卖场大运营体系的形成。

　　5)精细化管理、创新服务，促进各项工作深入发展

　　报告期内，公司加强精细化管理，深入提升人力资源管理，全面推动公司推动公司NCC信息系统业财税资一体化应用和全面预算管理，促进公司财务核算和财务管理升级。根据新《证券法》完善公司治理，充分履行信息披露义务，加强与机构、媒体和中小投资者之间的沟通和信息畅达，不断提升公司市值管理。整合产业资源，推动场品牌招商、大店招商、首店招商、特色店招商、补位招商、新业态招商、新模式招商，稳固商铺出租率和入住率。实施创新卖场营销，聚焦流量运营与阿里、腾讯、快手、抖音等合作，用新工具、新方法和新模式为商户经营赋能。以“解决用户痛点”为抓手，打通线上线下，运用和挖掘全域流量，向卖场引流，帮助商户创新经营、获取客户和争夺市场，不断扩大市场占有。不断推动物业专业化、精细化和标准化管理，加强安全管理建设，打造放心、舒心和绿色的购物环境，促进公司整体运营发展。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　集团合并财务报表范围包括本公司，以及富森投资、富森实业、富森营销、富美置业、富美实业、卢博豪斯、富森进出口、富森天府、富森保理、富森建南、富森小贷和富森新零售等12家二级子公司、富森华创1家三级子公司及川经基金1家结构化主体，与上年相比，本年采用新设的方式增加富森小贷和富森新零售2家二级子公司，川经基金1家结构化主体，富森建南采用新设的方式增加富森华创1家三级子公司。

　　2019年12月26日富森美与刘兵、李达锋和成都龙雏股权投资基金管理有限公司等共同设立川经基金，截止2020年12月31日，川经基金收到实缴出资33,120.00万元，其中本公司实际出资20,000万元，占比60.39%；2020年3月20日，本公司设立全资子公司富森小贷；2020年12月17日，本公司设立全资子公司富森新零售，截至2020年12月31日，注册资金尚未实缴到位；2020年7月2日，富森建南设立全资子公司富森华创。

　　成都富森美家居股份有限公司

　　董事长：  刘兵

　　二二一年三月三十日

　　证券代码：002818       证券简称：富森美       公告编号:2021-009

　　成都富森美家居股份有限公司

　　第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2021年3月30日14:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2021年3月20日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事8人，实际出席现场会议的董事7人，董事王晓明以通讯方式参与表决，会议由董事长刘兵主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

　　1、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

　　表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　《公司2020年度董事会工作报告》详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事严洪先生、罗宏先生、盛毅先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》

　　表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。

　　3、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　4、审议通过《公司2020年度利润分配预案》

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2021CDAA60030号标准无保留意见《审计报告》，2020年公司实现营业收入1,327,599,762.60元，实现归属于母公司所有者的净利润773,298,519.87元，母公司实现净利润392,827,553.46元。截至2020年12月31日，母公司资本公积金为755,981,925.06元，本期提取盈余公积金39,282,755.35元，累计未分配利润为2,386,588,690.92元。

　　公司拟以2020年12月31日的总股本751,739,260股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6元（含税），共计派发现金股利451,043,556元，不进行资本公积金转增股本和送红股。

　　本次利润分配预案调整原则：若公司董事会及股东大会审议利润分配方案预案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数（如期间实施股份回购，则扣除已回购部分股份），按照现金分红金额不变的原则对分配比例进行调整。

　　上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司未来三年（2020-2022）股东回报规划》的相关规定。

　　表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。如果本预案经公司2020年度股东大会审议通过，则公司将在股东大会通过后的2个月内实施。

　　独立董事对公司2020年度利润分配预案发表了独立意见。《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-013）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》

　　表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）刊登于2021年3月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2020年年度报告》（公告编号：2021-012）详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》

　　表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。

　　独立董事对公司2020年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查情况发表了独立意见。

　　《公司2020年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》和《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

　　2020年度公司不存在控股股东及其他关联方资金占用情况。

　　表决结果：赞成5票、弃权0票、反对0票。关联董事刘兵、刘云华、刘义回避表决。

　　独立董事对公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表了专项说明和独立意见。《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于成都富森美家居股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8、审议通过《关于2020年度关联交易的议案》

　　表决结果：赞成5票、弃权0票、反对0票。关联董事刘兵、刘云华、刘义回避表决。

　　独立董事对公司2020年度关联交易情况发表了独立意见。《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　9、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

　　同意公司及子公司与公司持股5%以上股东、董事兼总经理刘义先生配偶的妹妹何涛女士及何涛女士控制的企业成都禾润世家家居有限公司发生市场租赁和市场服务、写字楼管理服务及进口业务代理等关联交易，预计2021年关联交易总金额为467.05万元，同时授权公司管理层在审批额度内签署相关协议等文件。

　　表决结果：赞成5票、弃权0票、反对0票。关联董事刘兵、刘云华、刘义回避表决。

　　独立董事对公司2021年度日常关联交易预计发表了事前认可意见和独立意见。《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》和《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-014）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10、审议通过《关于2021年度董事薪酬的议案》

　　表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。关联董事刘兵、刘云华、刘义、岳清金根据《上市公司治理准则》第60条的规定，分别回避本人薪酬的讨论和表决。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　独立董事对2021年度董事薪酬发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2021-015）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　11、审议通过《关于2021年度监事薪酬的议案》

　　表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　独立董事对2021年度监事薪酬发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2021-015）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　12、审议通过《关于2021年度高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。

　　独立董事对2021年度高级管理人员薪酬发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2021-015）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　13、审议通过《董事会关于2020年度证券投资情况的专项说明》

　　公司董事会核查认为：公司严格按照《公司章程》和《证券投资管理制度》等相关规定的要求进行证券投资，风险可控，未违反法律法规及规范性文件规定情形。

　　表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。

　　独立董事对2020年度证券投资情况发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《董事会关于2020年度证券投资情况的专项说明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　14、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

　　为充分利用自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和资金安全的前提下，同意公司（含子公司）使用闲置自有资金进行证券投资额度不超过人民币300,000万元，在上述额度内，资金可以在股东大会决议通过之日起12个月内进行滚动使用，授权公司董事长及相关部门负责具体实施事宜。

　　表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　独立董事对使用闲置自有资金进行证券投资发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2021-016）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　15、审议通过《关于制订〈证券投资及衍生品交易管理制度〉的议案》

　　表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。

　　《证券投资及衍生品交易管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　16、审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格的议案》

　　鉴于公司同日审议《关于2020年度利润分配预案的议案》，并计划于本次限制性股票回购注销完成前实施2020年年度权益分派，根据《激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）的相关规定和2018年第一次临时股东大会的授权及前次经调整的回购价格，拟对本激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格再次进行调整，调整后的因未达成解除限售条件情形所涉股份的回购价格为7.185元/股+银行同期存款利息，因离职情形所涉股份的回购价格为7.185元/股。

　　若2020年年度权益分派方案未获公司股东大会审议通过，则本次回购注销中未达成解除限售条件情形所涉股份的回购价格为7.785元/股+银行同期存款利息，因离职情形所涉股份的回购价格为7.785元/股。

　　上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

　　独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。

　　《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2021-017）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　17、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　根据《激励计划（草案）》的相关规定及公司2018年第一次临时股东大会的授权，董事会认为《激励计划（草案）》规定的首次授予部分第三期的解除限售条件未达成且首次授予激励对象中的1人已离职，同意回购注销本激励计划首次授予部分第三期未达成解除限售条件及离职激励对象所涉已获授但尚未解除限售的限制性股票合计3,280,320股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由751,739,260股变更为748,458,940股。

　　公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销完成后，公司2018年限制性股票激励计划有效期满自动终止。

　　表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议表决通过。

　　独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

　　《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-018）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　18、审议通过《关于变更公司注册资本和修订公司章程的议案》

　　根据公司《激励计划（草案）》的相关法律法规等规定，鉴于公司2018年限制性股票激励计划中首次授予部分第三期的解除限售条件未达成且首次授予激励对象中的1人已离职，公司拟回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票合计3,280,320股，约占当前公司总股本的0.44%。本次回购注销完成后，公司注册资本将相应由751,739,260元减少为748,458,940元。

　　为切实维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》、《上市公司治理准则》（证监会公告【2018】29号）等相关规定和要求，并结合公司实际情况，公司拟对包括注册资本进行变更，并对《公司章程》的部分条款进行修订。

　　同时，公司董事会提请股东大会授权董事会及相关负责人向工商登记机关办理工商变更所需相关事项。

　　表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议，并以特别决议表决通过。

　　《成都富森美家居股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于变更公司注册资本和修订公司章程的公告》（公告编号：2021-019）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　19、审议通过《关于提请召开公司2020年度股东大会通知》

　　表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。

　　同意公司于2021年4月21日召开2020年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-020）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第四届董事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　成都富森美家居股份有限公司

　　董事会

　　二二一年三月三十日

　　证券代码：002818        证券简称：富森美        公告编号:2021-020

　　成都富森美家居股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《公司法》及《成都富森美家居股份有限公司章程》的有关规定，经成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议审议通过，决定于2021年4月21日15:00召开公司2020年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关情况通知如下:

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2020年度股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，公司董事会决定召开2020年度股东大会。本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2021年4月21日（星期三）15：00开始

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月21日（星期三）的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年4月21日（星期三）9∶15至15∶00期间任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、出席对象：

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2021年4月14日（星期三）。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师及相关人员。

　　7、会议地点：四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提交股东大会表决的提案

　　1、《公司2020年度董事会工作报告》；

　　2、《公司2020年度监事会工作报告》；

　　3、《公司2020年度财务决算报告》；

　　4、《公司2020年度利润分配预案》；

　　5、《公司2020年年度报告及其摘要》；

　　6、《关于2021年度董事薪酬的议案》；

　　7、《关于2021年度监事薪酬的议案》；

　　8、《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

　　9、《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

　　10、《关于变更公司注册资本和修订公司章程的议案》。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　以上议案已分别经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，《公司第四届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2021-009）、《公司第四届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-010）内容详见2021年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）特别说明

　　根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会审议议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　同时，上述议案9、10为特别决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表（本次股东大会无累积投票提案）：

　　（一）登记方式：自然人股东需持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，需持本人身份证原件、授权委托书（附件三）原件和持股凭证进行登记；

　　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在2021年4月20日（星期二）下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司证券事务部（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。

　　（二）登记时间：2021年4月20日（星期二）9:00-17:00。

　　（三）登记地点：四川省成都市成都富森美家居股份有限公司证券事务部。

　　登记信函邮寄：证券事务部，信函上请注明“股东大会”字样；

　　通讯地址：四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼。

　　邮编：610041；

　　传真号码：028-82832555。

　　（四）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　1、会议咨询：公司证券事务部

　　联系人：谢海霞

　　联系电话：028-67670333

　　传真：028-82832555

　　邮箱：zqb@fsmjj.com

　　2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

　　3、网络投票期间，如网络投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　（二）相关附件

　　附件一：网络投票的具体操作流程

　　附件二：参会股东登记表

　　附件三、股东大会授权委托书

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　成都富森美家居股份有限公司董事会

　　二二一年三月三十日

　　成都富森美家居股份有限公司

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362818”，投票简称为“富森投票”。

　　2、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置。

　　股东大会议案对应“提案编码”一览表

　　（2）填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过交易所系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年4月21日（星期三）的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月21日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年4月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二:

　　成都富森美家居股份有限公司

　　参会股东登记表

　　截止2021年4月14日（星期三）15:00交易结束时，本单位（或本人）持有成都富森美家居股份有限公司（股票代码：002818）股票，现登记参加公司2020年度股东大会。

　　姓名（或名称）：             证件号码：

　　股东账号：        持有股数：股

　　联系电话：        登记日期：  年     月   日

　　股东签字（盖章）：

　　附件三：

　　成都富森美家居股份有限公司

　　股东大会授权委托书

　　委托人/股东单位：

　　委托人身份证号/股东各单位营业执照号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　兹授权上述委托人代表本公司/本人出席成都富森美家居股份有限公司于2021年4月21日召开的2020年度股东大会，委托权限为：出席成都富森美家居股份有限公司2020年度股东大会，依照下列指示对股东大会审议议案行使表决权，并签署与成都富森美家居股份有限公司2020年度股东大会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至成都富森美家居股份有限公司2020年度股东大会结束之日止。

　　本次股东大会提案表决意见表

　　（本次股东大会无累积投票提案）

　　注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”所对应的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　如三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

　　委托人签名/委托单位盖章：

　　委托单位法定代表人（签名或盖章）：

　　签发日期：      年     月    日

　　证券代码：002818        证券简称：富森美        公告编号:2021-010

　　成都富森美家居股份有限公司

　　第四届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2021年3月30日10：00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2021年3月20日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席现场会议的监事3人，会议由监事会主席程良主持，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

　　1、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　《公司2020年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　2、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　3、审议通过《公司2020年度利润分配预案》

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2021CDAA60030号标准无保留意见《审计报告》，2020年公司实现营业收入1,327,599,762.60元，实现归属于母公司所有者的净利润773,298,519.87元，母公司实现净利润392,827,553.46元。截至2020年12月31日，母公司资本公积金为755,981,925.06元，本期提取盈余公积金39,282,755.35元，累计未分配利润为2,386,588,690.92元。

　　公司拟以2020年12月31日的总股本751,739,260股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6元（含税），共计派发现金股利451,043,556.00元，不进行资本公积金转增股本和送红股。

　　本次利润分配预案调整原则：若公司董事会及股东大会审议利润分配方案预案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数（如期间实施股份回购，则扣除已回购部分股份），按照现金分红金额不变的原则对分配比例进行调整。

　　上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司未来三年（2020-2022）股东回报规划》的相关规定。

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　4、审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　5、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　监事会认为《公司2020年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》客观全面地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的情况。公司内部控制较为完善，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定、国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制管理体系和相关制度有效执行，且与公司生产经营的实际情况相符。

　　6、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　7、审议通过《关于2020年度关联交易的议案》

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　监事会认为公司2020年度发生的关联交易价格是依据市场原则、比照同类型产品价格水平经过协商确定的，交易价格公允，不存在损害任何一方利益的情形。所有关联交易均履行了必要的决策程序，决策程序合法合规。

　　8、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　监事会认为公司2021年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　9、审议通过《关于2021年度董事薪酬的议案》

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于2021年度监事薪酬的议案》

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于2021年度高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　12、审议通过《董事会关于2020年度证券投资情况的专项说明》

　　经审核，监事会认为：目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，并且公司建立健全了较为完善的内部控制制度，公司利用闲置自有资金进行证券投资，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东的利益。

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　13、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

　　监事会认为公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，并且公司建立健全了较为完善的内部控制制度，在保证流动性和资金安全的前提下，进行证券投资，能提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益。

　　因此，同意公司（含子公司）使用闲置自有资金进行证券投资额度不超过人民币300,000万元。投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　14、审议通过《关于制订〈证券投资及衍生品交易管理制度〉的议案》

　　表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。

　　15、审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格的议案》

　　监事会认为鉴于公司同日审议的《关于2020年年度利润分配预案的议案》，并计划于本次限制性股票回购注销完成前实施2020年年度权益分派，根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）的相关规定和2018年第一次临时股东大会的授权及前次经调整的回购价格，拟对本激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格再次进行调整，本次调整后的因未达成解除限售条件情形所涉股份的回购价格为7.185元/股+银行同期存款利息，因离职情形所涉股份的回购价格为7.185元/股。

　　若2020年年度权益分派方案未获公司股东大会审议通过，则本次回购注销中未达成解除限售条件情形所涉股份的回购价格为7.785元/股+银行同期存款利息，因离职情形所涉股份的回购价格为7.785元/股。

　　上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　16、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　经审核，监事会认为：根据《管理办法》及《激励计划（草案）》等的有关规定，鉴于《激励计划（草案）》规定的首次授予部分第三期的解除限售条件未达成且首次授予激励对象中的1人已离职，所涉已获授但尚未解除限售的限制性股票合计3,280,320股应由公司回购注销。

　　本次回购注销部分限制性股票事项符合《管理办法》等相关法律、法规及公司《激励计划（草案）》等的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议，并以特别决议表决通过。

　　三、备查文件

　　公司第四届监事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　成都富森美家居股份有限公司监事会

　　二二一年三月三十日