湖南发展集团股份有限公司 关于公司2020年度利润分配预案的公告

　　证券代码：000722        证券简称：湖南发展       公告编号：2021-005

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、2020年财务概况

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于上市公司股东的净利润为97,879,856.22元，母公司实现净利润86,101,133.35元，计提法定盈余公积后，截至2020年12月31日母公司可供股东分配的利润为395,398,836.19元。

　　二、2020年度利润分配预案基本内容

　　公司2020年度利润分配预案为：以2020年12月31日总股本464,158,282股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利46,415,828.2元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的47.42%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　三、相关说明

　　1、利润分配预案的合法性、合规性

　　该利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《公司章程》《公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

　　2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

　　该利润分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司的发展规划。

　　3、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理制度》等相关规定做好信息保密工作，未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

　　4、本利润分配预案已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，还需提交公司2020年度股东大会审议，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告

　　湖南发展集团股份有限公司董事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：000722        证券简称：湖南发展       公告编号：2021-007

　　湖南发展集团股份有限公司

　　关于聘请公司2021年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度财务审计和内控审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项审计工作。公司董事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021年度审计等工作的要求，提议公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构，审计费为75万元。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）天健会计师事务所（特殊普通合伙）信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　2021年度审计费用拟为75万元，其中年报审计费用为50万元，内控审计费用为25万元，较2020年度审计费用未发生变化。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司审计委员会经审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构，并提交公司第十届董事会第七次会议审议。

　　2、公司独立董事对公司续聘2021年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见。

　　独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2020年度财务审计和内控审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项审计工作。因此，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将该《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》提交给公司第十届董事会第七次会议审议。

　　独立董事意见：公司在将该议案提交董事会审议前，已经取得了我们的认可。公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，审议的关于聘请公司2021年度审计机构事项符合我国相关法律法规的规定，表决程序合法、有效。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关审计业务资格，并具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，我们认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，符合公司2021年度审计工作要求。因此我们一致同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和2021年度内控审计机构，并提交公司2020年度股东大会审议。

　　3、 公司第十届董事会第七次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构。

　　4、 该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1、公司第十届董事会第七次会议决议；

　　2、审计委员会关于聘请公司2021年度审计机构的意见；

　　3、独立董事关于聘请公司2021年度审计机构事前认可意见及独立意见；

　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

　　特此公告

　　湖南发展集团股份有限公司董事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：000722        证券简称：湖南发展       公告编号：2021-008

　　湖南发展集团股份有限公司关于公司及控股子公司使用闲置资金购买银行保本型产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为充分利用公司及控股子公司闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及控股子公司拟在2021年5月1日至2022年4月30日期间，使用不超过10亿元（在此额度范围内，资金可滚动使用）闲置资金购买银行保本型产品（保本型结构性存款或保本型理财）。

　　一、短期理财概述

　　1、短期理财目的：在不影响正常经营的情况下，充分利用公司及控股子公司闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平。

　　2、短期理财额度：不超过人民币10亿元（在此额度范围内，资金可滚动使用）。

　　3、短期理财方式：购买银行保本型产品（保本型结构性存款或保本型银行理财）。

　　4、短期理财期限：购买的单一银行保本型产品最长期限不超过一年。

　　5、资金来源：公司自有闲置资金。

　　2021年3月30日公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置资金购买银行保本型产品的议案》，并授权公司管理层在上述额度范围内统筹购买。

　　根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次购买银行保本型产品属董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、风险控制措施

　　银行保本型产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　公司将严格按照相关法律法规、《公司章程》等相关规章制度的要求进行银行保本型产品的购买。资金财务部负责购买银行保本型产品事项的管理。公司将把风险防范放在首位，对保本型产品投资进行严格把关，谨慎决策，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全性。

　　三、对公司及控股子公司的影响

　　公司及控股子公司利用暂时闲置资金购买安全性、流动性较高的银行保本型产品，风险较小，有利于提高公司及控股子公司资金使用效率，增加投资收益，为股东谋取更多投资回报，且不会影响公司及控股子公司主营业务发展。如公司及控股子公司有新的投资项目，将及时收回，不会影响公司及控股子公司的发展。

　　四、备查文件

　　1、公司第十届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告

　　湖南发展集团股份有限公司董事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：000722                               证券简称：湖南发展                          公告编号：2021-006

　　湖南发展集团股份有限公司

　　2020年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以464,158,282股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司主营业务为水力发电综合开发经营、健康产业的投资建设及运营管理、砂石销售。

　　（一）水电业务

　　公司经营的水电业务为电力生产和供应中的发电环节，报告期内经营模式未发生变化。公司全资、控股、参股电站的总装机容量为23万千瓦，规模偏小。公司以湖南发展水电公司为平台，运营管理湖南境内的株洲航电、鸟儿巢2座电站。秉承安全生产、科学调度、经济运行、精细管理的理念，旗下电站继续保持较高的水能利用率。

　　（二）健康产业

　　公司主要开展社区嵌入式小微养老机构、社区居家养老服务、政府购买服务及相关业务，报告期内经营模式未发生变化。截至2020年12月31日，公司累计签约社区居家养老服务中心网点78家，优化运营社区居家养老服务中心45家，其中运营社区嵌入式小微养老机构2家。

　　（三）砂石业务

　　公司以湖南发展益沅为平台，主要开展河砂、河卵石、碎石等产品在长江中下游地区的销售业务，为公司2020年新拓展业务。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年，公司紧紧围绕年度经营计划，继续夯实水电业务基础，优化健康产业布局，努力拓宽公司产业渠道，积极培育新的利润增长点。报告期内，受流域降雨减少、合并报表范围变更、新冠疫情等综合因素影响，公司实现营业收入31,088.59万元，同比增长27.48%；实现归属于上市公司股东的净利润9,787.99万元，同比减少29.25%。

　　（一）水电业务

　　水电业务方面，积极应对新冠疫情、防洪度汛等考验，在保持安全稳定的形势下多发电。面对年初爆发的新冠疫情，公司积极落实政府防疫要求，坚决执行常态化疫情防控，通过封闭式运行管理等有效措施，做到疫情防控、安全生产两不误。报告期内，新冠疫情对公司水电业务生产经营活动影响有限。

　　根据公司水情系统统计，湖南湘江流域全年平均降雨量为1,212.35毫米，比多年同期平均1,423.00毫米偏少14.80%。公司充分利用水资源，做好水库调度和水电经济运行管理，在节能降耗降本细节上下功夫，各电站继续保持较高的水能利用率。2020年，公司累计完成上网电量76,921.64万千瓦时，同比减少8.07%。其中，处于湖南湘江流域的株洲航电完成上网电量69,966.20万千瓦时，同比减少10.50%；受湖南沅水流域来水偏丰的影响，处于该流域的鸟儿巢公司完成上网电量6,955.44万千瓦时，同比增加26.51%，创投产以来历史新高。面对我国电力市场改革纵深推进，公司努力适应行业变化。报告期内,公司参与电力市场交易电量为36,606.90万千瓦时，占总上网电量的47.59%。

　　同时，公司继续严抓安全生产工作。切实抓好防雷防汛、迎峰度夏、防火防冻等季节性安全生产重点工作；强化日常监管，提升员工安全意识，严格依规作业；依规开展机组设备检修和技术改造，落实安全技术措施和设备设施安全运行。2020年5月，株洲航电完成工程竣工移民安置省级终验，对保持安全生产和库区稳定具有积极意义。报告期内，发电机组未发生非计划停运和责任安全事故。截至2020年12月31日，株洲航电水电站安全运行5638天，鸟儿巢水电站安全运行4516天。

　　（二）健康产业

　　健康产业方面，一是有序推进社区居家养老业务。报告期内，受新冠疫情影响，湖南发展养老健康生活、旅居、助餐等线下商业业务均受到不同程度影响。面对疫情给社区居家养老业务带来的挑战，公司制订应急预案全力抗击疫情，通过线上线下相结合方式，有序组织复工复产。同时，持续优化社区居家养老服务中心的布局，不断完善、提升服务中心运营质量和效益，积极拓展政府购买服务项目，加强品牌宣传推广，持续扩大市场规模。报告期内，新签约社区居家养老服务中心网点12家，新启动运营11家。2020年，湖南发展养老首次实现扭亏为盈。二是继续加强春华健康产业园项目风险管理。报告期内，湖南发展春华继续做好成本控制，稳妥处理诉讼事项，并成功引进蓝城湘赣与湖南发展春华原两家股东达成股权交易，积极谋求项目解决方案。蓝城湘赣是以特色小镇开发为主的专业性管理服务公司，本次引进有利于加快推进春华健康产业园项目的建设，促进公司健康产业的发展。

　　（三）砂石业务

　　砂石业务方面，一是加强与上游供货商的沟通合作。报告期内，湖南发展益沅与拥有沅江本地市场唯一砂石经销权的荣信建材签订相关合作合同，积极推进河砂、河卵石的销售业务。报告期内，共销售河砂、河卵石291.6万吨。二是完善业务流程。湖南发展益沅成立后，不断加强制度建设，规范操作细节，进一步提高有效应对相关风险的能力，确保砂石销售业务顺利开展，努力提升砂石经营效益。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　√ 是 □ 否

　　报告期内，为拓宽公司产业渠道，公司根据经营业务发展需要，以自有资金投资设立了全资子公司湖南发展益沅，现主要开展河砂、河卵石、碎石等产品在长江中下游地区的销售业务。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的编号为 2020-031、2020-033公告。

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2020年，公司实现营业收入31,088.59万元，较上年同期增加27.48%，营业成本19,859.00万元，较上年同期增加49.45%，公司全资子公司湖南发展益沅于2020年8月成立，故本年度营业收入和营业成本较上年度有所增长。归属于上市公司普通股股东的净利润9,787.99万元，较上年同期减少29.25%，主要系：（1）株洲航电受上游来水因素影响，发电量有所减少；（2）公司2019年度转让湖南发展康年股权等因素影响。

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

　　执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

　　单位：元

　　2.公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　湖南发展集团股份有限公司

　　董事长：张禹文

　　2021年3月30日

　　证券代码：000722        证券简称：湖南发展       公告编号：2021-003

　　湖南发展集团股份有限公司

　　第十届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议暨2020年度董事会通知于2021年3月19日以电子邮件等方式发出。

　　2、本次董事会会议于2021年3月30日在公司会议室以现场表决方式召开。

　　3、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议的董事人数为5人。

　　4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于<公司2020年度总裁工作报告>的议案》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

　　2、 审议通过《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》

　　《公司2020年度董事会工作报告》详见《公司2020年年度报告》中“公司业务概要”和“经营情况讨论与分析”章节。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

　　3、 审议通过《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》

　　2020年公司实现归属于上市公司股东的净利润为97,879,856.22元，母公司实现净利润86,101,133.35元，计提法定盈余公积后，截至2020年12月31日母公司可供股东分配的利润为395,398,836.19元。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

　　4、 审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　详见同日披露的《关于公司2020年度利润分配预案的公告》（公告编号:2021-005）。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

　　5、 审议通过《关于<公司2020年年度报告及报告摘要>的议案》

　　详见同日披露的《公司2020年年度报告摘要》（公告编号:2021-006）及《公司2020年年度报告》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

　　6、审议通过《关于<公司2020年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　详见同日披露的《公司2020年度内部控制自我评价报告》、独立董事的独立意见以及监事会的审核意见。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

　　7、审议通过《关于<公司2021年度经营计划>的议案》

　　2021年公司将继续稳健抓好水电业务经营，适时探索新能源业务，进一步优化发展大健康产业，积极拓展砂石业务，努力拓宽公司产业渠道，为公司“十四五”时期开局奠定良好基础。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

　　8、审议通过《关于<公司2021年度财务预算报告>的议案》

　　2021年公司计划完成营业收入约47,826万元，实现归属于上市公司股东的净利润约10,010万元。（财务预算并不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。）

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

　　9、审议通过《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》

　　详见同日披露的《关于聘请公司2021年度审计机构的公告》（公告编号:2021-007）、独立董事关于此议案的事前认可意见及独立意见。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

　　10、 审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置资金购买银行保本型产品的议案》

　　详见同日披露的《关于公司及控股子公司使用闲置资金购买银行保本型产品的公告》（公告编号:2021-008）、独立董事关于此议案的独立意见。

　　11、 审议通过《关于修改<公司关联交易管理制度>的议案》

　　详见同日披露的《公司关联交易管理制度》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

　　12、审议通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》

　　根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司定于2021年4月20日召开公司2020年度股东大会，详见同日披露的《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号:2021-009）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告

　　湖南发展集团股份有限公司董事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：000722        证券简称：湖南发展       公告编号：2021-009

　　湖南发展集团股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 会议召开的基本情况

　　经湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议审议，公司定于2021年4月20日（周二）召开公司2020年度股东大会，具体内容如下。

　　1、 股东大会届次：2020年度股东大会。

　　2、 会议召集人：公司第十届董事会。

　　3、 会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第十届董事会第七次会议决定。其召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、 会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年4月20日（周二）15:30开始。

　　（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月20日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年4月20日9：15—15：00期间的任意时间。

　　5、 会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年4月13日（周二）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2021年4月13日（周二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：湖南省长沙市雨花区芙蓉中路三段269号神农大酒店三楼上海厅。

　　二、 会议审议事项

　　提交本次股东大会表决的提案：

　　1、关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案

　　2、关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案

　　3、关于《公司2020年度财务决算报告》的议案

　　4、关于《公司2020年度利润分配预案》的议案

　　5、关于《公司2020年年度报告及报告摘要》的议案

　　6、关于《公司2021年度财务预算报告》的议案

　　7、关于聘请公司2021年度审计机构的议案

　　8、关于修改《公司章程》及其附件《董事会议事规则》的议案

　　9、关于修改《公司关联交易管理制度》的议案

　　上述议案1、3、4、5、6、7、9均为公司第十届董事会第七次会议审议通过的议案，详见2021年3月31日刊载于的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的第十届董事会第七次会议决议公告及相关公告；议案2为公司第九届监事会第四次会议审议通过的议案，详见2021年3月31日刊载于的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的第九届监事会第四次会议决议公告及相关公告；议案8为公司第十届董事会第六次会议审议通过的议案，详见2020年12月18日刊载于的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的第十届董事会第六次会议决议公告及相关公告。此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　特别提示：议案8为特别决议提案，须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　三、 提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）出席会议的股东或代理人可以到公司指定地点办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

　　（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；

　　（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

　　2、登记时间：2021年4月15日至4月16日8：30-12：00、14：00-17：00。

　　3、登记地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼。

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　授权委托书详见附件二（授权委托书）。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项：

　　1、会议联系方式：

　　联系地址：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼

　　邮政编码：410015

　　联系电话：0731-88789296

　　传    真：0731-88789290

　　联 系 人：苏千里 陈薇伊

　　2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿费自理。

　　3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议另行通知。

　　七、备查文件

　　公司第十届董事会第七次会议决议

　　特此公告

　　湖南发展集团股份有限公司董事会

　　2021年3月30日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360722。

　　2、投票简称：发展投票。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年4月20日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月20日上午9:15，结束时间为2021年4月20日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：                     授权委托书

　　兹全权委托         先生□/女士□代表本单位□/个人□出席湖南发展集团股份有限公司2020年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本单位□/个人□对本次会议审议事项中未作明确指示的，受托人有权□/无权□按照自己的意思表决。

　　受托人姓名：                        委托人姓名：

　　受托人身份证号码：                  委托人身份证号码：

　　受托人签字：                        委托人股东帐号：

　　委托人持股数：

　　委托人（签字或盖章）：

　　委托书签发日期：    年    月    日

　　证券代码：000722        证券简称：湖南发展       公告编号：2021-004

　　湖南发展集团股份有限公司

　　第九届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议暨2020年度监事会通知于2021年3月19日以电子邮件方式发出。

　　2、本次监事会会议于2021年3月30日在公司会议室以现场方式召开。

　　3、本次监事会会议应出席监事人数为5人，实际出席会议的监事人数5人。

　　4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》

　　详见同日披露的《公司2020年度监事会工作报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于<公司2020年年度报告及报告摘要>的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2020年年度报告及报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《关于<公司2020年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　监事会审阅了《公司2020年度内部控制自我评价报告》，认为报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，公司内部控制保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2020年，公司未有违反《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会对《公司2020年度内部控制自我评价报告》不存在异议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

　　特此公告

　　湖南发展集团股份有限公司监事会

　　2021年3月30日