北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届董事会2021年度第二次临时 会议决议公告

　　证券代码：000931         证券简称：中关村        公告编号：2021-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届董事会2021年度第二次临时会议通知于2021年3月24日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2021年3月30日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

　　一、关于山东中关村为山东华素向交通银行申请5,000万元流动资金授信提供担保的议案；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　为补充企业流动资金，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）之全资子公司山东华素制药有限公司（以下简称：山东华素）向交通银行股份有限公司威海分行申请额度不超过5,000万元的流动资金授信，期限1年。

　　本公司同意上述事项，同时公司全资子公司山东中关村医药科技发展有限公司（以下简称：山东中关村）以山东省威海市惠河路90号的9栋工业用房以及分摊的土地使用权（总建筑面积为15,249.27平方米）为该笔贷款提供抵押担保。

　　经山东信源土地房地产资产评估咨询有限公司对上述房地产进行评估并出具鲁信源（房估）第20211817号《房地产抵押估价报告》：上述房地产于价值时点2021年1月20日的抵押价值总额为9,443万元人民币。

　　二、关于华素制药和山东华素开展售后回租融资租赁业务的议案；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　为进一步拓宽融资渠道，满足公司经营业务资金需求，优化公司融资结构，本公司全资子公司四环医药之控股子公司华素制药、及其全资子公司山东华素联合以原值为7,500万元的生产设备等资产为融资租赁物，向国控租赁申请融资租赁售后回租，期限为不超过18个月。用途为补充流动资金。

　　本公司同意上述综合授信事项，并与全资子公司四环医药、控股孙公司北京中实上庄混凝土有限责任公司（以下简称：中实上庄）共同为该笔业务提供连带责任保证担保，担保范围、担保期限等以融资租赁签署的有关合同及文件约定为准。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，也不属于重大资产重组。本次交易不必征得债权人同意或其他第三方同意。交易不存在诸如资产产权权属不清等重大法律障碍。

　　三、关于为华素制药和山东华素向国控租赁售后回租提供担保的议案；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本公司全资子公司华素制药及其全资子公司山东华素制药有限公司联合以部分固定资产机器设备向国药控股（中国）融资租赁有限公司（简称：国控租赁）申请融资租赁售后回租，融资额度不超过7,500万元（机器设备原值不超过7,500万元），期限为不超过18个月。

　　本公司同意华素制药和山东华素上述融资事宜，并联合公司之控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司和北京中实上庄混凝土有限责任公司为其提供全额租金的不可撤销无限连带责任保证担保。

　　华素制药设备清单：包装机（原值4,080,202.36元，净值3,156,754.52元）、铝塑泡罩包装机（原值3,996,412.79元，净值3,156,534.79元）等合计313项，资产原值总计42,658,189.85元（不含税），资产净值总计28,152,343.59元。

　　山东华素设备清单：压片机P2020（原值2,107,297.45元，净值1,834,748.01元）、高速辊板铝铝包装机（原值666,666.67元，净值224,768.67元）等580项，资产原值总计28,980,594.60元（不含税），资产净值总计12,722,992.47元。

　　山东华素针对上述担保向本公司、四环医药、中实上庄出具了《反担保函》。

　　四、关于《上市公司治理专项自查清单报告》的议案；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）的指导要求，公司已按照《上市公司治理专项自查清单》对2018年1月1日至2020年12月31日以来的公司治理方面的问题进行了全方位的梳理和自查。该自查清单经公司董事会审议通过后，公司将尽快在中国证券监督管理委员会政务服务平台上进行提交。

　　五、关于召开2021年第一次临时股东大会的议案。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　公司拟召开2021年第一次临时股东大会：

　　（1）召集人：公司第七届董事会

　　（2）召开时间：

　　①现场会议时间：2021年4月15日（星期四）下午14:50；

　　②网络投票时间：2021年4月15日（星期四）；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年4月15日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年4月15日（星期四）09:15至15:00期间的任意时间。

　　（3）召开方式：现场会议与网络投票相结合；

　　（4）股权登记日：2021年4月8日（星期四）；

　　（5）召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层会议室；

　　（6）会议审议事项：

　　①关于山东中关村为山东华素向交通银行申请5,000万元流动资金授信提供担保的议案；

　　②关于为华素制药和山东华素向国控租赁售后回租提供担保的议案。

　　详见同日公司《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》，（公告编号：2021-013）。

　　备查文件：

　　1、第七届董事会2021年度第二次临时会议决议

　　2、独立董事意见

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　董  事  会

　　二O二一年三月三十日

　　证券代码：000931         证券简称：中关村        公告编号：2021-010

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于山东中关村为山东华素向交通银行

　　申请5,000万元流动资金授信

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为补充企业流动资金，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）之全资子公司山东华素制药有限公司（以下简称：山东华素）拟向交通银行股份有限公司威海分行申请额度不超过5,000万元的流动资金授信，期限1年。

　　本公司拟同意上述事项，同时山东中关村医药科技发展有限公司（以下简称：山东中关村）以山东省威海市惠河路90号的9栋工业用房以及分摊的土地使用权（总建筑面积为15,249.27平方米）为该笔贷款提供抵押担保。

　　经山东信源土地房地产资产评估咨询有限公司对上述房地产进行评估并出具鲁信源（房估）第20211817号《房地产抵押估价报告》：上述房地产于价值时点2021年1月20日的抵押价值总额为9,443万元人民币。

　　根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案需全体董事2/3以上同意方可通过，董事会审批通过后，尚须提交股东大会审批。

　　有关协议尚未签署。

　　二、被担保方基本情况

　　公司名称：山东华素制药有限公司

　　成立日期：2013年04月15日

　　统一社会信用代码：91371000065949524E

　　住    所：威海市羊亭镇个体私营经济工业园

　　法定代表人：侯占军

　　注册资本：10,000万元

　　经营范围：药品的生产、销售。（依法禁止的项目除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　1、与上市公司存在的关联关系：系本公司全资子公司之控股子公司之全资子公司。

　　2、以下为山东华素2019年12月31日主要财务指标：

　　资产总额：267,648,168.98元

　　负债总额：126,770,373.96元

　　其中：银行贷款总额：0元

　　流动负债总额：126,770,373.96元

　　或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元

　　净 资 产：140,877,795.02元

　　营业收入：209,489,248.23元

　　利润总额： 39,947,466.47元

　　净 利 润： 29,717,586.15元

　　资产负债率：47.36%

　　最新信用等级：无

　　以上财务指标来自山东华素2019年度经具备证券期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务会计报表。

　　3、以下为山东华素截至2020年9月30日主要财务指标：

　　资产总额：295,366,911.89元

　　负债总额： 76,521,397.12元

　　其中：银行贷款总额：60,000,000.00元

　　流动负债总额：76,521,397.12元

　　或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）： 0元

　　净 资 产： 218,845,514.77元

　　营业收入： 204,046,672.25元

　　利润总额：  85,198,010.41元

　　净 利 润：  77,967,719.75元

　　资产负债率：25.91%

　　最新信用等级：无

　　以上财务指标来自山东华素截至2020年9月30日未经审计财务会计报表。

　　通过国家企业信用信息公示系统查询，山东华素不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：抵押担保

　　山东中关村医药科技发展有限公司以山东省威海市惠河路90号的9个工业用房以及分摊的土地使用权（总建筑面积为15,249.27平方米）提供抵押担保。

　　2、担保期限：自担保合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限届满之日后两年止；

　　3、担保的范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用；

　　4、担保金额：5,000万元。

　　有关协议尚未签署。

　　四、其他

　　1、此业务用途为山东华素补充流动资金，还款来源为山东华素的收入；

　　2、山东华素资产质量较好，资产负债率较低，公司生产经营正常，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。

　　3、股权关系

　　山东华素：系本公司全资子公司四环医药之控股子公司华素制药之全资子公司；

　　山东中关村：系本公司全资子公司（其中公司持有其80%股权，公司全资子公司四环医药持有其20%股权）。

　　五、备查文件

　　1、鲁信源（房估）第20211817号《房地产抵押估价报告》

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　董  事  会

　　二O二一年三月三十日

　　证券代码：000931         证券简称：中关村        公告编号：2021-011

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于华素制药和山东华素开展售后

　　回租融资租赁业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　为进一步拓宽融资渠道，满足公司经营业务资金需求，优化公司融资结构，本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）、及其全资子公司山东华素制药有限公司（以下简称：山东华素）拟联合以原值为7,500万元的生产设备等资产为融资租赁物，向国药控股（中国）融资租赁有限公司（以下简称：国控租赁）申请融资租赁售后回租，期限为不超过18个月。用途为支付在建工程尾款，补充流动资金。

　　本公司拟同意上述综合授信事项，并与全资子公司四环医药、控股孙公司北京中实上庄混凝土有限责任公司（以下简称：中实上庄）共同为该笔业务提供连带责任保证担保，担保范围、担保期限等以融资租赁签署的有关合同及文件约定为准。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，也不属于重大资产重组。本次交易不必征得债权人同意或其他第三方同意。交易不存在诸如资产产权权属不清等重大法律障碍。

　　二、交易对方的基本情况

　　公司名称：国药控股（中国）融资租赁有限公司

　　成立日期：2015年02月06日

　　统一社会信用代码：91310000329541574W

　　住    所：中国（上海）自由贸易试验区正定路530号A5集中辅助区三层318室

　　法定代表人：姜修昌

　　注册资本：250,000万元

　　经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　主要股东：国药控股股份有限公司持有其22.68%股权、PAGAC 11-3(HK)LIMITED持有其17.55%股权、深圳峰顺投资企业（有限合伙）持有其15.71%股权、嘉兴德祺弘投资合伙企业（有限合伙）持有其10%股权。

　　1、与上市公司存在的关联关系：国控租赁在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面与本公司及本公司实际控制人及前十名股东无关联关系，且不存在可能或已经造成本公司对国控租赁利益倾斜的其他关系。

　　通过国家企业信用信息公示系统查询，国药控股（中国）融资租赁有限公司不是失信被执行人。

　　2、以下为国控租赁2019年12月31日主要财务指标（经审计）：

　　资产总额：30,287,610,564.88元

　　净 资 产： 4,598,337,347.31元

　　主营业务收入：2,246,037,959.07元

　　利润总额：793,751,639.25元

　　净 利 润：594,009,880.91元

　　3、以下为国控租赁截至2020年9月30日主要财务指标（未经审计）：

　　资产总额：31,475,005,557.33元

　　净 资 产： 4,950,314,383.38元

　　主营业务收入：1,967,781,401.40元

　　利润总额：464,844,990.36元

　　净 利 润：347,694,079.83元

　　三、交易标的基本情况

　　1、标的名称：生产设备等

　　2、类别：固定资产

　　3、权属状态：交易标的归公司所有。截至目前，标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　4、交易标的账面原值：7,163.88万元（不含税）

　　5、交易标的账面净值：4,087.53万元

　　四、交易协议的主要内容

　　1、出租人：国控租赁

　　2、承租人：华素制药、山东华素

　　3、租赁标的：生产设备等

　　4、租赁方式：售后回租

　　5、融资额度：不超过7,500万元

　　6、租赁期限：不超过18个月

　　五、涉及本次交易的其他安排：无

　　六、交易的目的及对公司的影响

　　本次开展售后回租融资租赁业务，获得的资金将用于支付在建工程尾款，补充流动资金。该事项有利于缓解资金压力，进一步拓宽融资渠道，在满足公司经营业务资金需求的基础上，优化公司融资结构。本次交易不会影响公司对租赁标的物的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

　　七、备查文件：

　　1、融资租赁合同（尚未签署）；

　　2、国药控股（中国）融资租赁有限公司财务数据、营业执照、声明函、重要股东名录。

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　董  事  会

　　二O二一年三月三十日

　　证券代码：000931         证券简称：中关村        公告编号：2021-012

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于为华素制药和山东华素向国控租赁

　　售后回租提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）及其全资子公司山东华素制药有限公司（以下简称：山东华素）拟联合以部分固定资产机器设备向国药控股（中国）融资租赁有限公司（以下简称：国控租赁）申请融资租赁售后回租，融资额度不超过7,500万元（机器设备原值不超过7,500万元），期限为不超过18个月。

　　本公司拟同意华素制药和山东华素上述融资事宜，并联合公司之控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）和北京中实上庄混凝土有限责任公司（以下简称：中实上庄）为其提供全额租金的不可撤销无限连带责任保证担保。

　　华素制药设备清单：包装机（原值4,080,202.36元，净值3,156,754.52元）、铝塑泡罩包装机（原值3,996,412.79元，净值3,156,534.79元）等合计313项，资产原值总计42,658,189.85元（不含税），资产净值总计28,152,343.59元。

　　山东华素设备清单：压片机P2020（原值2,107,297.45元，净值1,834,748.01元）、高速辊板铝铝包装机（原值666,666.67元，净值224,768.67元）等580项，资产原值总计28,980,594.60元（不含税），资产净值总计12,722,992.47元。

　　山东华素针对上述担保向本公司、四环医药、中实上庄出具了《反担保函》。

　　根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案需全体董事2/3以上同意方可通过，董事会审批通过后，尚须提交股东大会审批。

　　有关协议尚未签署。

　　二、被担保方基本情况

　　1、华素制药

　　公司名称：北京华素制药股份有限公司

　　成立日期：2000年6月28日

　　统一社会信用代码：911100007226097157

　　住  所：北京市房山区良乡镇工业开发区金光北街1号

　　法定代表人：侯占军

　　注册资本：10,560.05万元

　　经营范围：外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品制造；外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品的技术开发；销售化妆品、口腔清洁用品。

　　华素制药目前拥有19种新药，包括国家一类新药2种，二类新药5种，主要从事化学药品制剂的研发、生产和销售业务，产品范围覆盖涉及咽喉类用药、抗高血压类药、皮肤病药、抗眩晕药、抗肿瘤药、神经精神类及镇痛药等。

　　（2）以下为华素制药2019年12月31日主要财务指标：

　　资产总额：1,542,356,514.04元

　　负债总额： 673,466,620.14元

　　其中：银行贷款总额：164,548,350.00元

　　流动负债总额：531,110,170.67元

　　或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元

　　净 资 产：868,889,893.90元

　　营业收入：873,551,582.29元

　　利润总额：152,634,850.48元

　　净 利 润：128,126,467.47元

　　资产负债率：43.66%

　　最新信用等级：无

　　以上财务指标来自华素制药2019年度经具备证券期货业务资格的大华会计师事务所审计的财务会计报表。

　　（3）以下为华素制药截至2020年9月30日主要财务指标：

　　资产总额：1,465,789,028.15元

　　负债总额： 523,459,212.81元

　　其中：银行贷款总额：184,918,850.00元

　　流动负债总额：330,204,751.68元

　　或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元

　　净 资 产：952,329,815.34元

　　营业收入：545,275,563.32元

　　利润总额：94,923,688.57元

　　净 利 润：83,439,921.44元

　　资产负债率：57.26%

　　最新信用等级：无

　　以上财务指标来自华素制药截至2020年9月30日未经审计财务会计报表。

　　2、山东华素

　　公司名称：山东华素制药有限公司

　　成立日期：2013年4月15日

　　统一社会信用代码：91371000065949524E

　　住    所：威海市羊亭镇个体私营经济工业园

　　法定代表人：侯占军

　　注册资本：10,000万(元)

　　经营范围：药品的生产、销售。（依法禁止的项目除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（1）与上市公司存在的关联关系：系本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股子公司北京华素制药股份有限公司之全资子公司。

　　（2）以下为山东华素2019年12月31日主要财务指标：

　　资产总额：267,648,168.98元

　　负债总额：126,770,373.96元

　　其中：银行贷款总额：0元

　　流动负债总额：126,770,373.96元

　　或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元

　　净 资 产：140,877,795.02元

　　营业收入：209,489,248.23元

　　利润总额： 39,947,466.47元

　　净 利 润： 29,717,586.15元

　　资产负债率：47.36%

　　最新信用等级：无

　　（3）以上财务指标来自山东华素2019年度经具备证券期货业务资格的大华会计师事务所审计的财务会计报表。

　　以下为山东华素截至2020年9月30日主要财务指标：

　　资产总额：295,366,911.89元

　　负债总额： 76,521,397.12元

　　其中：银行贷款总额：60,000,000.00元

　　流动负债总额：76,521,397.12元

　　或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元

　　净 资 产：218,845,514.77元

　　营业收入：204,046,672.25元

　　利润总额： 85,198,010.41元

　　净 利 润： 77,967,719.75元

　　资产负债率：25.91%

　　最新信用等级：无

　　以上财务指标来自山东华素截至2020年9月30日未经审计财务会计报表。

　　三、担保协议的主要内容

　　承租人：华素制药、山东华素

　　出租人：国控租赁

　　融资额度：不超过7,500万元

　　期    限：不超过18个月

　　担保方式：不可撤销无限连带责任保证担保。

　　担保范围：包括但不限于全部租前息（如有）、租金、手续费/服务费、保证金、留购价款、逾期利息等全部款项；债权人为实现主合同债权及相关担保权益而支付的一切支出和费用；承租人在主合同项下的其他债务。

　　相关协议尚未签署。

　　四、其他

　　1、此项贷款用途为支付在建工程尾款，补充流动资金，还款来源为华素制药、山东华素销售收入；

　　2、华素制药、山东华素资产质量较好，生产经营正常，资产负债率低，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。

　　3、股权关系：

　　（1）华素制药：系本公司全资子公司四环医药之控股子公司。

　　（2）山东华素：系本公司全资子公司四环医药之控股子公司华素制药之全资子公司。

　　4、山东华素对上述担保出具了《反担保函》，以全部资产提供反担保。

　　五、备查文件：

　　1、华素制药、山东华素《营业执照》复印件；

　　2、华素制药、山东华素2019年度审计报告及截至2020年9月30日财务报表；

　　3、山东华素《反担保函》。

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　董  事  会

　　二O二一年三月三十日

　　证券代码：000931        证券简称：中关村        公告编号：2021-013

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开2021年第一次临时

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司定于2021年4月15日（星期四）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会。

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司第七届董事会

　　公司第七届董事会2021年度第二次临时会议审议通过关于召开2021年第一次临时股东大会的议案。

　　3、董事会认为：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

　　4、本次股东大会召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2021年4月15日（星期四）下午14:50；

　　（2）网络投票时间：2021年4月15日（星期四）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年4月15日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年4月15日（星期四）09:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开的方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日2021年4月8日（星期四）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　即2021年4月8日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层

　　二、会议审议事项：

　　1、关于山东中关村为山东华素向交通银行申请5,000万元流动资金授信提供担保的议案；

　　2、关于为华素制药和山东华素向国控租赁售后回租提供担保的议案。

　　以上议案内容详见公司同日公告：《第七届董事会2021年度第二次临时会议决议公告》、《关于山东中关村为山东华素向交通银行申请5,000万元流动资金授信提供担保的公告》、《关于为华素制药和山东华素向国控租赁售后回租提供担保的公告》（公告编号：2021-009、2021-010、2021-012）。

　　公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》；

　　公司信息披露指定网站为：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　四、会议登记等事项

　　（一）本次股东大会会议登记方法：

　　1、登记方式：

　　法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。

　　个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

　　2、登记时间：2021年4月6日、4月7日，每日上午9:30—11:30、下午14：00—16:00；

　　3、登记地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层董事会秘书处。

　　4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权委托书》。

　　5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

　　（二）其他事项：

　　1、联系电话：（010）5776 8018；传真：（010）5776 8100。

　　2、联系人：尹笑天、胡秀梅

　　3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　见附件1。

　　六、备查文件：

　　第七届董事会2021年度第二次临时会议决议

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　董  事  会

　　二O二一年三月三十日

　　附件1、参加网络投票的具体操作流程

　　根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020年修订），公司2021年第一次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下：

　　一.网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360931”，投票简称为“中科投票”。

　　2.优先股的投票代码与投票简称：无

　　3. 填报表决意见或选举票数

　　对于本次股东大会审议的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年4月15日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月15日（星期四）（现场股东大会结束当日）09:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托        先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使对本会议案的表决权。

　　委托人签名或盖章：                        证件名称：

　　证件号码：                                委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：                              证件名称：

　　证件号码：                                受托日期：

　　委托人表决指示：

　　如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□  否□

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：

　　本次股东大会提案表决意见表

　　日 期：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。