四川国光农化股份有限公司 2021年第一季度可转换公司债券转股 情况公告

　　证券代码：002749         证券简称：国光股份         公告编号：2021-022号

　　债券代码：128123         债券简称：国光转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　转股价格：13.70元/股

　　转股时间：2021年2月1日至2026年7月26日

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第一季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况公告如下：

　　一、可转换公司债券发行上市概况

　　（一）可转换公司债券发行情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准四川国光农化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1343号）核准，公司于2020年7月27日公开发行可转换公司债券320万张，每张面值100元，发行总额 32,000万元。

　　（二） 可转换公司债券上市情况

　　经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于四川国光农化股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上﹝2020﹞732号）文同意，公司32,000万元可转换公司债券于2020年8月19日起在深交所上市交易，债券简称“国光转债”，债券代码“128123”。

　　（三）可转换公司债券转股期间

　　根据《四川国光农化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2021年2月1日至2026年7月26日。

　　二、“国光转债”转股及股本变动情况

　　自2021年2月1日至2021年3月31日（即2021年第一季度），“国光转债”因转股减少 21,800.00 元 （218张债券），转股数量为1,583.00股。截至 2021年3月31日，“国光转债”剩余可转债金额为 319,978,200.00元，剩余债券3,199,782.00 张。公司 2021年第一季度股本变动情况如下：

　　注：上表中“本次变动增减”栏中，有限售条件股份增加5,483,730.00股，系公司本期实施2021年股权激励计划后新增的股权激励股。

　　三、其他

　　投资者如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话进行咨询，咨询电话：028-66848862。

　　四、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“国光转债”股本结构表。

　　特此公告。

　　四川国光农化股份有限公司董事会

　　2021年4月2日

　　证券代码：002749         证券简称：国光股份    公告编号：2021-023号

　　债券代码：128123         债券简称：国光转债

　　四川国光农化股份有限公司

　　关于获得政府补助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、获得政府补助的基本情况

　　四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到简阳市财政局划拨的专项用于我公司企业异地迁建补助资金2,378万元。该笔政府补助不具有可持续性。

　　二、补助的类型及其对上市公司的影响

　　1、补助的类型、确认及计量

　　公司收到的政府搬迁补偿款2,378万元满足“因公共利益进行搬迁”和“财政预算直接拨付”的条件，公司按照《企业会计准则解释第3号》规定将其作为专项应付款核算。对在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的，自专项应付款转入递延收益，并按照《企业会计准则第16号——政府补助》进行会计处理。取得搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的，作为资本公积处理。

　　2、补助对上市公司的影响

　　公司后续将严格按照相关会计准则的规定核算，本次收到的政府搬迁补偿款预计对当期的经营成果无重大影响。

　　3、风险提示和其他说明

　　上述政府补助具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险 。

　　三、备查文件

　　1、银行回单。

　　特此公告。

　　四川国光农化股份有限公司董事会

　　2021 年4月2日