广东光华科技股份有限公司 关于2021年第一季度可转换公司 债券转股情况的公告

　　证券代码：002741               证券简称：光华科技            公告编号：2021-011

　　债券代码：128051               债券简称：光华转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：“光华转债”（债券代码：128051）转股期为2019年6月21日至2024年12月14日，转股价格为12.72元/股。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

　　一、可转债发行上市基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1631号”文核准，公司于2018年12月14日公开发行了249.30万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额24,930.00万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]1号”文同意，公司24,930.00万元可转换公司债券于2019年1月9日起在深交所挂牌交易，债券简称“光华转债”，债券代码“128051”。

　　根据相关规定和《广东光华科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转换公司债券转股期限自2019年6月21日起可转换为公司股份。光华转债的初始转股价格为17.03元/股。

　　因公司实施2018年度权益分派方案，每10股派0.85元人民币现金（含税）， 除权除息日为2019年6月13日，光华转债的转股价格于2019年6月13日起由原来的17.03元/股调整为16.95元/股。

　　公司于2019年7月8日召开第三届董事会第二十六次会议及2019 年7月25日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“光华转债”转股价格的议案》，确定将“光华转债”的转股价格向下修正为人民币12.72元/股，本次转股价格调整实施日期为2019年7月26日。

　　二、光华转债转股及股份变动情况

　　2021年第一季度，光华转债因转股减少2,088,900.00元，转股数量为164,211股，截至2021年3月31日，光华转债余额为246,795,800.00元。

　　公司2021年第一季度股份变动情况如下：

　　单位：股

　　三、其他

　　投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话0754-88211322进行咨询。

　　四、备查文件

　　1、截至2021年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“光华科技”股本结构表；

　　2、截至2021年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“光华转债”股本结构表。

　　特此公告。

　　广东光华科技股份有限公司董事会

　　2021年4月2日