大参林医药集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：603233          证券简称：大参林        公告编号：2021-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次董事会无反对或弃权票。

　　● 本次董事会议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2021年3月29日以邮件形式发出，于2021年4月1日以通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

　　为满足经营发展需要，公司拟为子公司河南大参林医药物流有限公司、佛山市顺德区大参林药业有限公司、茂名大参林连锁药店有限公司、江西大参林药业有限公司、南通市江海大药房连锁有限公司、广西大参林药业有限公司、梧州市大参林连锁药店有限公司向银行申请总计46,000万元人民币的综合授信额度提供连带保证担保的事项

　　表决结果为：7票同意，占出席本次会议董事人数的100%，0票反对、0票弃权。（内容详见同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn以及公司指定披露媒体上的《大参林医药集团股份有限公司关于为子公司申请银行综合授信提供担保的公告》，公告编号：2021-014）

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　2、审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

　　根据经营发展需要，公司拟向汇丰银行（中国）有限公司广州分行申请合计55,000万元人民币的授信额度；拟向招商银行股份有限公司广州分行申请合计55,000万元人民币的授信额度，期限24个月；拟向兴业银行股份有限公司广州天河北支行申请合计60,000万元人民币的授信额度,期限一年，由公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生为本次授信提供连带保证担保，该担保不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

　　上述议案涉及关联交易，公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生作为关联董事回避表决。

　　表决结果为：4票同意，3票回避表决，0票反对，0票弃权。（内容详见同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 以及公司指定披露媒体上的《大参林医药集团股份有限公司关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》，公告编号：2021-015）

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　三、备查文件

　　1、《大参林医药集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

　　大参林医药集团股份有限公司董事会

　　2021 年 4 月 1 日

　　证券代码：603233         证券简称：大参林         公告编号：2021-015

　　大参林医药集团股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度并接受

　　关联方提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次银行授信情况: 公司拟向汇丰银行（中国）有限公司广州分行申请合计55,000万元人民币的授信额度；拟向招商银行股份有限公司广州分行申请合计55,000万元人民币的授信额度，期限24个月；拟向兴业银行股份有限公司广州天河北支行申请合计60,000万元人民币的授信额度,期限一年；

　　● 是否有反担保：否

　　2021年4月1日，大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届第十六次董事会议及第三届第十六次监事会议，审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，相关情况如下：

　　一、向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的基本情况

　　1、为满足经营发展需要，公司拟向汇丰银行（中国）有限公司广州分行申请55,000万元人民币的综合授信额度。本次授信业务品种、授信期限及授信额度以实际签订合同为准。授信期内，授信额度可循环使用。

　　2、为满足经营发展需要，公司拟向招商银行广州分行申请55,000万元人民币的综合授信额度，期限24个月。本次授信业务品种、授信期限及授信额度以实际签订合同为准。授信期内，授信额度可循环使用。

　　3、 为满足经营发展需要，公司拟向兴业银行广州天河北支行申请60,000万元人民币的综合授信额度（该额度为扣除保证金和存单或票据质押后的敞口额度），期限一年。授信期限及授信额度以实际签订合同为准。本次授信业务包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、银承贴现、国内信用证及信用证项下融资、非融资性保函、内保直贷、代客资金交易、反向保理、商票贴现等，授信期限及授信额度以实际签订合同为准。授信期内，授信额度可循环使用。

　　二、抵押担保物情况

　　公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生为本次授信提供连带保证担保，该担保不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

　　三、关联交易豁免

　　根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条第二款规定，本次担保事项符合可免于按照关联交易的方式进行审议和披露，无需提交股东大会审议。

　　四、公司授权柯云峰先生办理上述授信手续。

　　五、 公司独立董事对上述事项发表的独立意见

　　独立董事认为：根据经营发展需要，公司拟向汇丰银行（中国）有限公司广州分行申请合计55,000万元人民币的授信额度、拟向招商银行股份有限公司广州分行申请合计55,000万元人民币的授信额度、拟向兴业银行股份有限公司广州天河北支行申请合计60,000万元人民币的授信额度，公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生作为关联方拟为本次授信业务无偿提供保证担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

　　此事项，解决了公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，体现了控股股东对公司的支持，符合公司长远发展规划，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。

　　公司独立董事一致同意上述事项。

　　特此公告。

　　大参林医药集团股份有限公司董事会

　　2021 年4 月1日

　　证券代码：603233         证券简称：大参林        公告编号：2021-013

　　大参林医药集团股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次监事会无反对或弃权票。

　　● 本次监事会议案全部获得通过。

　　一、监事会会议召开情况

　　大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2021年3月29日以邮件形式发出，于2021年4月1日以通讯方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陈智慧先生主持。会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

　　表决结果：3票同意，占出席本次会议监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　监事会同意：为满足经营发展需要，公司拟为子公司河南大参林医药物流有限公司、佛山市顺德区大参林药业有限公司、茂名大参林连锁药店有限公司、江西大参林药业有限公司、南通市江海大药房连锁有限公司、广西大参林药业有限公司、梧州市大参林连锁药店有限公司向银行申请总计46,000万元人民币的综合授信额度提供连带保证担保的事项。

　　2、审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

　　表决结果：3票同意，占出席本次会议监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　监事会同意：公司拟向汇丰银行（中国）有限公司广州分行申请合计55,000万元人民币的授信额度；拟向招商银行股份有限公司广州分行申请合计55,000万元人民币的授信额度，期限24个月；拟向兴业银行股份有限公司广州天河北支行申请合计60,000万元人民币的授信额度,期限一年，由公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生为本次授信提供连带保证担保，该担保不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。本议案符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　三、备查文件：

　　1、《大参林医药集团股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

　　大参林医药集团股份有限公司监事会

　　2021 年 4 月 1 日

　　证券代码：603233          证券简称：大参林         公告编号：2021-014

　　大参林医药集团股份有限公司

　　关于为子公司申请银行综合授信提供

　　担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次担保情况：大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为子公司河南大参林医药物流有限公司（以下简称“河南大参林物流”）、佛山市顺德区大参林药业有限公司（以下简称“佛山顺德大参林”）、茂名大参林连锁药店有限公司（以下简称“茂名大参林”）、广西大参林药业有限公司（以下简称“广西大参林”）、江西大参林药业有限公司（以下简称“江西大参林”）、南通市江海大药房连锁有限公司（以下简称“南通江海大药房”）、梧州市大参林连锁药店有限公司（以下简称“梧州市大参林”）向银行申请总计46,000万元人民币的综合授信额度提供连带保证担保。

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 本次公司为子公司向银行申请授信额度提供担保事项无需提交股东大会审议

　　一、担保情况概述：

　　公司于2021年4月1日召开了第三届第十六次董事会议及第三届第十六次监事会议，审议通过《公司关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，具体情况如下：

　　1、 “河南大参林医药物流 ”拟向中国民生银行股份有限公司漯河分行申请最高不超过2,000万元人民币的综合授信额度，由本公司为“河南大参林医药物流”提供连带责任保证担保，最高担保额度不超过2,000万元人民币。

　　2、 “佛山顺德大参林” 拟向兴业银行股份有限公司广州天河北支行申请最高不超过3,000万元人民币的综合授信额度（该额度为扣除保证金或存单或票据质押后的敞口额度）、拟向汇丰银行（中国）有限公司佛山分行申请最高不超过5,000万元人民币的综合授信额度，由本公司为“佛山顺德大参林”提供连带责任保证担保，最高担保额度共不超过8,000万元人民币。

　　3、 “江西大参林 ”拟向汇丰银行(中国)有限公司南昌分行申请最高不超过3,000万元人民币的综合授信额度，由本公司为“江西大参林”提供连带责任保证担保，最高担保额度不超过3,000万元人民币。

　　4、 “茂名大参林 ”拟向汇丰银行(中国)有限公司茂名支行申请最高不超过5,000万元人民币的综合授信额度、拟向兴业银行股份有限公司广州天河北支行申请最高不超过3,000万元人民币的综合授信额度（该额度为扣除保证金或存单或票据质押后的敞口额度），由本公司为“茂名大参林”提供连带责任保证担保，最高担保额度不超过8,000万元人民币。

　　5、 “广西大参林 ”拟向汇丰银行(中国)有限公司南宁分行申请最高不超过20,000万元人民币的综合授信额度，由本公司为“广西大参林”提供连带责任保证担保，最高担保额度不超过20,000万元人民币。

　　6、 “南通江海大药房”拟向汇丰银行(中国)有限公司南通分行申请最高不超过3,000万元人民币的综合授信额度，由本公司为“南通江海大药房”提供连带责任保证担保，最高担保额度不超过3,000万元人民币。

　　7、“梧州市大参林”拟向中国民生银行股份有限公司广州分行申请最高不超过2,000万元人民币的综合授信额度，由本公司为“梧州市大参林”提供连带责任保证担保，最高担保额度不超过2,000万元人民币。

　　以上授信业务品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、银承贴现、国内信用证及项下融资、非融资性保函、保理等业务，授信业务、期限及额度以实际签订合同为准，授信期内，授信额度可循环使用。

　　由公司授权董事长柯云峰代表公司签署本次担保的有关法律文件，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

　　二、被担保人情况

　　1、河南大参林医药物流有限公司

　　注册资本：1,000万元

　　注册地址：河南省漯河市源汇区樟江西路与丹霞山路交叉口向北50米路东

　　法定代表人：晋付祥

　　主要业务：药品及健康相关商品的零售等

　　本公司持有“河南大参林物流”100%股权

　　截止2020年9月30日， “河南大参林物流”资产总额为22,306.76万元，负债总额为19,548.96万元，其中流动负债总额19,548.96万元，所有者权益合计为2,757.80万元，2020年1-9月份实现营业收入53,899.34万元，净利润1,273.06万元。（以上数据未经审计）

　　2、佛山市顺德区大参林药业有限公司

　　注册资本：5,000万元

　　注册地址：佛山市顺德区大良街道办事处近良居委会南翔路6号至壹大厦9层

　　01-03单元、10层

　　法定代表人：宋茗

　　主要业务：药品及健康相关商品的零售等

　　本公司持有“佛山顺德大参林”100%股权

　　截止2020年9月30日，“顺德大参林”资产总额为37,096.39万元，负债总额为9,728.09万元，其中流动负债总额9,728.09万元，所有者权益合计为27,368.30万元，2020年1-9月份实现营业收入50,725.14万元，净利润7,160.87万元。（以上数据未经审计）

　　3、 江西大参林药业有限公司

　　注册资本：200万元人民币

　　注册地址：江西省南昌市青山湖区东升大道2688号

　　法定代表人：邹颖群

　　主要业务：药品及健康相关商品的零售等

　　本公司持有“江西大参林”100%股权

　　截止2020年9月30日，“江西大参林药业”资产总额6,997.75万元，负债总额7,038.84万元，其中流动负债7,038.84万元，所有者权益-41.09万元，2020年1-9月份实现营业收入14,228.36万元，净利润167.72万元。（以上数据未经审计）

　　4、茂名大参林连锁药店有限公司

　　注册资本：1,000万元

　　注册地址：茂名市双山二路51号

　　法定代表人：吴辉燕

　　主要业务：药品及健康相关商品的零售等

　　本公司持有“茂名大参林”100%股权

　　截止2020年9月30日，“茂名大参林”资产总额为83,384.86万元，负债总额为32,242.82万元，其中流动负债总额32,242.82万元，所有者权益合计为51,106.04万元，2020年1-9月份实现营业收入128,205.06万元，净利润13,094.37万元。（以上数据未经审计）

　　5、广西大参林药业有限公司

　　注册资本：1,000万元

　　注册地址：玉林市仁东镇玉林中医药健康产业园仁厚路与康旺路交叉口（2号楼二楼206-211号房）

　　法定代表人：林显玲

　　主要业务：药品及健康相关商品的零售等

　　本公司持有“广西大参林”100%股权

　　截止2020年9月30日， “广西大参林”资产总额为44,139.80万元，负债总额为41,001.37万元，其中流动负债总额41,001.37万元，所有者权益合计为3,138.43万元，2020年1-9月份实现营业收入54,714.39万元，净利润1,445.70万元。（以上数据未经审计）

　　6、南通市江海大药房连锁有限公司

　　注册资本：3,000万元人民币

　　注册地址：南通高新区金鼎路西、杏园西路北侧南通博鼎机械产业园12号

　　法定代表人：吴爱国

　　主要业务：药品及健康相关商品的零售等

　　本公司持有“南通江海大药房”51%股权，“南通江海大药房”其他股东并未对本次授信提供担保。

　　截止2020年9月30日，“南通江海大药房”资产总额12,793.44万元，负债总额9,191.93万元，其中流动负债8,615.42万元，所有者权益3,601.51万元，2020年1-9月份实现营业收入19,234.64万元，净利润1,542.07万元。（以上数据未经审计）

　　7、梧州市大参林连锁药店有限公司

　　注册资本：100万元

　　注册地址：梧州市新兴二路213号二层1号

　　法定代表人：林显玲

　　主要业务：药品及健康相关商品的零售等

　　本公司持有“梧州大参林”100%股权

　　截止2020年9月30日，“梧州大参林”资产总额为25,721.32万元，负债总额为22,275.68万元，其中流动负债总额22,275.68万元，所有者权益合计为3,445.64万元，2020年1-9月份实现营业收入33,987.5万元，净利润1,151.42万元。（以上数据未经审计）

　　三、担保主要内容

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：本次对子公司的担保事项是根据子公司业务发展资金需求确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。本次事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。作为公司独立董事同意公司为子公司向银行申请综合授信额度提供连带保证担保。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：本次公司为子公司提供担保事项符合公司经营发展需要，担保风险在公司的可控范围内。符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，作为公司监事，一致同意公司为子公司向银行申请综合授信额度提供连带保证担保。

　　六、累积对外担保数量及逾期担保的数量

　　除上述担保事项外，截至本公告披露日，公司对子公司提供的担保总额为100,700万元人民币，本次担保实施后，公司为子公司提供授信担保额度合计146,700万元人民币，担保总额占公司2019年末净资产的33.85%。

　　公司无逾期担保情况。

　　特此公告。

　　大参林医药集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月1日