江西宏柏新材料股份有限公司 关于开立理财产品专用结算账户的公告

　　证券代码：605366     证券简称：宏柏新材    公告编号：2021-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月6日以现场会议结合通讯的表决方式召开公司第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十三次会议以及2020年9月23日召开的2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，有效期自2020年第五次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项授权公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-008）。

　　一、开立募集资金理财产品专用结算账户情况

　　近日，公司在江苏银行杭州分行营业部开立了募集资金理财产品专用结算账户，具体信息如下：

　　开户机构：江苏银行杭州分行营业部

　　开户名称：江西宏柏新材料股份有限公司

　　银行账号：33200188000441017

　　根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上账户。上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

　　二、风险控制措施

　　公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规以及公司的《公司章程》、《募集资金管理制度》办理相关现金管理业务并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

　　三、对公司的影响

　　公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响公司募投项目的资金周转和需要。通过适当现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

　　特此公告。

　　江西宏柏新材料股份有限公司董事会

　　2021年4月2日