浙江五洲新春集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

　　证券代码：603667       证券简称：五洲新春       公告编号：2021-019

　　转债代码：113568       转债简称：新春转债

　　转股代码：191568       转股简称：新春转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 转股情况：新春转债自2021年1月1日至2021年3月31日期间，转股金额为6,000.00元，因转股形成的股份数量为672股，占可转债转股前浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）已发行股份总额的0.0002%。截止2021年3月31日，累计已有75,000.00元新春转债转换为公司股份，累计转股股数为8,405股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0029%。

　　● 未转股可转债情况：截止2021年3月31日，尚未转股的新春转债金额为329,925,000.00元，占新春转债发行总量的比例为99.9773%。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2568号核准，浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月6日公开发行330万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,000万元。

　　（二）经上海证券交易所﹝2020﹞82号自律监管决定书同意，公司33,000万元可转换公司债券将于2020年4月2日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“新春转债”，债券代码“113568”。

　　（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《五洲新春公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。公司本次发行的“新春转债”自2020年9月14日起可转换为公司股份，转股价格为8.91元/股（因公司2019年度权益分派，转股价格由9.08元/股调整为8.91元/股，调整后转股价格自2020年6月16日（除息日）起生效）。

　　二、可转债本次转股情况

　　（一）新春转债自2021年1月1日至2021年3月31日期间，转股金额为6,000.00元，因转股形成的股份数量为672股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0002%。截止2021年3月31日，累计已有75,000.00元新春转债转换为公司股份，累计转股股数为8,405股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0029%。

　　（二）截止2021年3月31日，尚未转股的新春转债金额为329,925,000.00元，占新春转债发行总量的比例为99.9773%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　四、其他

　　联系部门：公司证券部

　　咨询电话：0575-86339263

　　传真：0575-86026169

　　特此公告。

　　浙江五洲新春集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月2日

　　证券代码：603667       证券简称：五洲新春       公告编号：2021-018

　　转债代码：113568       转债简称：新春转债

　　转股代码：191568       转股简称：新春转股

　　浙江五洲新春集团股份有限公司

　　关于闲置募集资金临时补充流动资金

　　提前归还募集资金账户的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月7日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司决定使用不超过19,400万元闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，详见2020年4月8日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露的公告（公告编号：2020-019）。

　　公司于2020年5月22日、6月19日分别将部分闲置募集资金临时补充流动资金2,400万元和5,000万元提前归还至募集资金专用账户，详见公司公告（公告编号：2020-042、2020-048）。

　　2021年4月1日，公司将剩余闲置募集资金暂时补充流动资金共计11,900万元提前归还至募集资金专用账户。公司已将募集资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

　　截止本公告日，公司闲置募集资金临时补充流动资金已全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

　　特此公告。

　　浙江五洲新春集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月2日