新华文轩出版传媒股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

　　证券代码：601811  证券简称：新华文轩  公告编号：2021-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2021年4月1日收到本公司独立董事肖莉萍女士的书面辞职报告。肖莉萍女士因在公司连续担任独立董事期限已满6年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等有关规定，向董事会申请辞去独立董事及其担任的各董事会专门委员会相关职务。

　　肖莉萍女士辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事人数低于董事会成员总人数的三分之一，在公司股东大会补选新任独立董事就任前，肖莉萍女士仍需履行相应职责和义务。公司将根据《公司法》《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

　　肖莉萍女士在担任公司独立董事期间始终恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，公司董事会对肖莉萍女士任职期间对公司的发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

　　2021年4月1日