安徽金禾实业股份有限公司 2021年第一季度可转换公司债券转股 情况的公告

　　证券代码：002597         证券简称：金禾实业         公告编号：2021-003

　　债券代码：128017         债券简称：金禾转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：金禾转债（债券代码：128017）转股期为2018年8月7日至2023年11月1日，转股价格为：22.42元/股

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将2021年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

　　一、可转债发行上市情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】991号”文核准，公司于2017年11月1日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000万元。

　　经深圳证券交易所“深证上[2017]757号”文同意，公司60,000万元可转换公司债券于2017年11月27日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金禾转债”，债券代码“128017”。

　　根据相关规定和《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，公司本次发行的可转债自2018年8月7日起可转换为公司股份，金禾转债的初始转股价格为23.92元/股。

　　因实施2017年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，金禾转债转股价格于2018年4月11日起由原来的23.92元/股调整为23.32元/股。

　　因实施2018年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，金禾转债转股价格于2019年4月26日起由原来的23.32元/股调整为22.96元/股。

　　因实施2019年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，金禾转债转股价格于2020年4月16日起由原来的22.96元/股调整为22.42元/股。

　　二、金禾转债转股及股份变动情况

　　截至2021年3月31日，金禾转债尚有552,055,200元挂牌交易。2021年第一季度，金禾转债因转股减少64,400元，转股数量2,869股，剩余可转债余额552,055,200元。

　　公司2021年第一季度股份变动情况如下：

　　三、其他

　　投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话0550-5682597进行咨询。

　　四、备查文件

　　1、截至2021年3月31日中国证券登记结算有限责任公司出具的“金禾实业”股本结构表。

　　2、截至2021年3月31日中国证券登记结算有限责任公司出具的“金禾转债”股本结构表。

　　特此公告。

　　安徽金禾实业股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月二日