易见供应链管理股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：600093         证券简称：易见股份        公告编号：2021-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“易见股份”）第八届董事会第十三次会议于2021年4月1日以现场结合通讯视频表决的方式召开，应参会董事7人，实参会董事7人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。本次会议：

　　一、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

　　公司第八届董事会聘任史顺同志为公司总裁，具体内容详见与本公告同日披露的《关于补选董事及聘任总裁的公告》（公告编号：2021-030）。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

　　公司董事会同意提名史顺同志为第八届董事会非独立董事候选人，具体内容详见与本公告同日披露的《关于补选董事及聘任总裁的公告》（公告编号：2021-030）。

　　本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　易见供应链管理股份有限公司

　　董    事    会

　　二二一年四月二日

　　证券代码：600093         证券简称：易见股份         公告编号：2021-031

　　易见供应链管理股份有限公司

　　关于2021年第三次临时股东大会增加

　　临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　（一） 股东大会类型和届次：

　　2021年第三次临时股东大会

　　（二） 股东大会召开日期：2021年4月12日

　　（三） 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　（一） 提案人：云南工投君阳投资有限公司

　　（二） 提案程序说明

　　公司已于2021年3月26日公告了股东大会召开通知，单独持有18.00%股份的股东云南工投君阳投资有限公司，在2021年3月31日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　（三） 临时提案的具体内容

　　《关于补选史顺同志为易见股份第八届董事会非独立董事的议案》

　　具体内容详见公司与本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的相关公告（公告编号：2021-030）。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2021年3月26日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年4月12日 14点30分

　　召开地点：云南省昆明市西山区前卫西路688号易见大厦10楼会议室

　　（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月12日

　　至2021年4月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（三） 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　（四） 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次会议审议的议案 1、2、3、4 已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过；议案5已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，分别详见公司于2021年3月26日和2021年4月2日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的相关公告。

　　本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站进行披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：4

　　应回避表决的关联股东名称：云南省滇中产业发展集团有限责任公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　易见供应链管理股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年4月2日

　　● 报备文件：股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　易见供应链管理股份有限公司：

　　兹委托________________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月12日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年     月     日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600093         证券简称：易见股份        公告编号：2021-030

　　易见供应链管理股份有限公司

　　关于补选董事及聘任总裁的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“易见股份”）于2021年4月1日召开了第八届董事会第十三次会议，公司董事会聘任史顺同志为公司总裁，并补选其为公司第八届董事会非独立董事候选人，现将有关情况公告如下：

　　一、关于补选董事、聘任总裁的事项

　　（一）为公司经营发展所需，公司第八届董事会聘任史顺同志为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　（二）经公司股东云南工投君阳投资有限公司提名，公司董事会审议通过，同意补选史顺同志为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，该事项将提交至公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　二、史顺同志简历

　　史顺同志简历：史顺，中国籍，男，1971年9月生，中共党员，西南交通大学工学学士，高级工程师。历任云南工投曲靖经开区产业投资开发有限公司董事长、云南同图园区产业投资有限公司董事长、云南工投昭阳产业投资开发有限公司董事长、云南省工业投资控股集团有限责任公司产业园区部总经理、云南省工业投资控股集团有限责任公司总裁助理、战略发展部部长，现任西双版纳中灵建设开发有限责任公司董事。经公司董事会审议通过，史顺同志现任易见股份总裁。

　　史顺同志未持有公司股份；除现任的前述职务外，史顺同志与公司以及控股股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定。

　　三、提名委员会审核意见

　　公司提名委员会认为：经审查史顺同志的相关资料，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定，具备担任上市公司高级管理人员及公司董事候选人所应有的资格及能力，同意聘任史顺同志为公司总裁，提名其为非独立董事候选人。

　　四、独立董事的独立意见

　　公司独立董事认为：史顺同志具备担任上市公司高级管理人员及董事候选人的任职资格，能够胜任董事、总裁的职责要求。本次董事会的提名、审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，同意聘任史顺同志为公司总裁，同意本次董事会董事候选人提名。

　　特此公告。

　　易见供应链管理股份有限公司

　　董    事    会

　　二二一年四月二日