中公高科养护科技股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603860         证券简称：中公高科       公告编号：2021-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年4月1日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区地锦路9号院4号楼二层205会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事、总经理程宁先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席7人，独立董事徐世法因个人原因未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书赵正亮出席本次会议；公司党委书记孟书涛、副总经理潘宗俊、总工程师李强列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于选举孟书涛为公司第四届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

　　律师：何云霞、陈湘玉

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　中公高科养护科技股份有限公司

　　2021年4月2日

　　证券代码：603860           证券简称：中公高科         公告编号：2021-025

　　中公高科养护科技股份有限公司

　　关于董事长及法定代表人变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到常成利先生提交的书面辞职报告。常成利先生因工作调整，申请辞去公司董事、董事长职务，同时不再担任公司董事会战略与发展委员会委员及召集人、提名委员会委员。辞去上述职务后，常成利先生不再担任公司任何职务。

　　公司董事会对常成利先生在担任公司董事长期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

　　2021年4月1日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》，选举孟书涛先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会决议之日起至第四届董事会届满之日（2024年1月31日）止。

　　公司独立董事对上述事项发表了表示同意的独立意见，详见同日公告的《中公高科养护科技股份有限公司独立董事关于董事会选举董事长之独立意见》。

　　根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。故公司法定代表人变更为孟书涛先生，公司将尽快办理法定代表人工商登记变更事宜。

　　特此公告。

　　附孟书涛先生简历。

　　中公高科养护科技股份有限公司董事会

　　2021年4月2日

　　孟书涛简历

　　孟书涛，男，汉族，出生于1964年7月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工学博士，二级研究员，硕士研究生导师，“新世纪百千万人才工程”国家级人选，享受国务院特殊津贴专家。历任交通运输部公路科学研究所道桥部主任助理、副主任，交通运输部公路工程检测中心副主任，国家道路及桥梁工程质量监督检验中心常务副主任，国家道路与桥梁工程检测设备计量站副站长，北京交科公路勘察设计研究院有限公司院长、董事长、党委书记等职务。现任交通运输部公路科学研究院党委委员，中公高科养护科技股份有限公司党委书记。

　　截至目前，孟书涛先生未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

　　证券代码：603860          证券简称： 中公高科         公告编号：2021-026

　　中公高科养护科技股份有限公司

　　关于召开2020年度业绩及现金分红

　　网上说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2021年4月13日(星期二)下午14:00-15:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)“上证e访谈”栏目

　　● 会议召开方式：线上文字互动

　　● 问题征集方式：2021年4月12日17：00前，投资者可以通过电子邮件等方式联系公司，提出关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行说明。

　　一、说明会类型

　　中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“中公高科”或“公司”）已于2021年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及相关媒体上披露了《中公高科2020年年度报告》和《中公高科2020年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-018）

　　为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定于2021年4月13日（星期二）14:00-15:00，以线上文字互动方式召开2020年度业绩及现金分红网上说明会，对公司的经营业绩、发展战略、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流。

　　二、说明会召开的时间和形式

　　本次说明会将于2021年4月13日（星期二）14:00-15:00，上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)“上证e访谈”栏目以线上文字互动方式召开。

　　三、参加人员

　　公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人等（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　投资者可登陆网址：http://sns.sseinfo.com，在线参与本次2020年度业绩及现金分红网上说明会。也可自即日起至2021年4月12日17：00前，通过电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行说明。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：证券投资部

　　电话：010-82364131

　　邮箱：lilan@roadmaint.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)之“上证e访谈”栏目，查看本次业绩说明会的互动情况。

　　特此公告。

　　中公高科养护科技股份有限公司  董事会

　　2021年4月2日

　　证券代码：603860           证券简称：中公高科         公告编号：2021-024

　　中公高科养护科技股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2021年4月1日下午4:30，以现场会议方式在北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层205会议室召开，会议由程宁先生主持。本次会议因时间紧急，根据《公司章程》及《董事会议事规则》关于特殊情况需要尽快召开董事会临时会议的规定，会议通知于2021年4月1日以电子邮件的形式书面通知至全体董事，并取得了全体董事的一致认可。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事徐世法委托独立董事乔祥国代为出席会议并表决。公司全体监事及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、 审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》；

　　常成利先生因工作调整，申请辞去公司董事、董事长职务，同时不再担任公司董事会战略与发展委员会委员及召集人、提名委员会委员。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会选举孟书涛先生为公司第四届董事会董事长，并担任董事会战略与发展委员会委员及召集人、提名委员会委员。

　　孟书涛先生任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日（2024年1月31日）止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、上网公告附件

　　《中公高科养护科技股份有限公司独立董事关于董事会选举董事长的独立意见》。

　　特此公告。

　　中公高科养护科技股份有限公司董事会

　　2021年4月2日