鸿达兴业股份有限公司 2021年第一季度可转换公司债券 转股情况公告

　　证券代码：002002        证券简称：鸿达兴业       公告编号：临2021-039

　　债券代码：128085        债券简称：鸿达转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　证券代码：002002       证券简称：鸿达兴业

　　债券代码：128085       债券简称：鸿达转债

　　转股价格：初始转股价格为3.98元/股，2020年7月16日起调整为3.92元/股

　　转股期起止日期：2020年6月22日至2025年12月16日。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第一季度可转换公司债券转股及公司股本变动情况公告如下：

　　一、可转换公司债券发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2305号”文核准，公司于2019年12月16日公开发行了2,426.78万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额242,678万元，期限6年。

　　经深圳证券交易所“深证上[2019]866号”文同意，公司242,678万元可转换公司债券自2020年1月8日起在深交所挂牌交易，债券简称“鸿达转债”，债券代码“128085”。

　　根据相关规定和《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行的鸿达转债自2020年6月22日起可转换为公司股份，初始转股价格为3.98元/股。

　　公司于2020年7月16日完成2019年度利润分配方案实施，每10股派发现金红利0.6元（含税），根据规定，鸿达转债的转股价格自2020年7月16日起调整为3.92元/股。

　　二、鸿达转债转股及股本变动情况

　　2021年第一季度，鸿达转债因转股金额减少1,088,515,900元（10,885,159张），转股数量为277,655,423股。截至2020年12月31日，鸿达转债剩余可转债金额为1,330,377,100元（13,303,771张）。

　　公司2021年第一季度股本变动情况如下：

　　单位：股

　　三、其他

　　公司生产经营状况良好，各项业务稳定发展。公司在深化氯碱新材料一体化产业链的基础上，多措并举开拓符合公司整体发展战略需求的新产品、新领域，大力发展氢能源、大环保、稀土新材料和公共防疫产品等业务，不断增强公司的核心竞争力和持续发展能力。

　　公司积极响应国家发展清洁能源的政策导向，相继开展氢气制备、氢气加注、氢气储运、加氢站、移动加氢站、装备研究等技术储备布局，推动公司的氢能产业化发展。公司是我国第一家将液氢引入民用的公司，弥补我国民用液氢工厂的空白，助力推动新能源汽车、电子冶金工业等战略性产业的发展。公司与国内外知名的科研单位和企业开展广泛合作，与北京航天试验技术研究所、有研工程技术研究院有限公司、中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司、日本旭化成株式会社、法国液化空气、日本东芝等单位加强在氢能技术、装备与应用方面的合作，推动氢能产业化发展。

　　感谢广大投资者一直以来对公司的支持与关注，公司将继续秉承“实干创造未来”的企业精神，始终坚持循环型经济的发展理念，持续做好各项生产经营工作，努力创造更好的效益回报股东和社会。

　　投资者如需了解鸿达转债的其他相关内容，请查阅2019年12月12日刊登在指定信息披露网站上的《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

　　咨询部门：公司证券事务部咨询电话：020-81652222

　　四、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2021年3月31日“鸿达兴业”股本结构表。

　　2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2021年3月31日“鸿达转债”股本结构表。

　　特此公告。

　　鸿达兴业股份有限公司董事会

　　二二一年四月二日

　　证券代码：002002        证券简称：鸿达兴业       公告编号：临2021-038

　　债券代码：128085        债券简称：鸿达转债

　　鸿达兴业股份有限公司

　　关于举行2020年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月31日披露了公司2020年年度报告全文及其摘要，为让广大投资者进一步了解公司2020年度经营情况，公司将于2021年4月30日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举行2020年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景? 路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理周奕丰先生、独立董事崔毅女士、董事会秘书林少韩先生、财务总监林桂生先生、保荐机构保荐代表人宋垚先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2020 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2021年4月30日（星期五）下午15：00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2020年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（问题征集专题页面二维码）

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　鸿达兴业股份有限公司董事会

　　二二一年四月二日