瀛通通讯股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002861       证券简称：瀛通通讯       公告编号：2021-015

　　债券代码：128118       债券简称：瀛通转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决提案的情形；

　　2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1. 会议召集人：瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会。

　　2. 会议主持人：董事曾子路先生。

　　董事长黄晖先生因近期在湖北总部工作，未能赶到东莞市瀛通电线有限公司会议现场出席主持会议，根据《公司章程》有关规定，公司董事会半数以上董事共同推举董事曾子路先生代为主持会议。

　　3. 会议召开的合法、合规性：公司于2021年3月16日召开了第四届董事会第十次会议，会议决定于2021年4月1日召开公司2021年第一次临时股东大会。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4. 会议召开的日期、时间：

　　(1) 现场会议召开时间：2021年4月1日下午15:00。

　　(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月1日的上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年4月1日上午9:15至2021年4月1日下午15:00的任意时间。

　　5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　6. 会议召开地点：东莞市瀛通电线有限公司会议室（东莞市常平镇东部工业园常平园区第二小区工业干道36号）。

　　二、会议出席情况

　　（一） 股东出席的总体情况：

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东12人，代表股份73,483,618股，占上市公司有表决权股份数的60.7382%其中：通过现场投票的股东7人，代表股份59,552,600股，占上市公司有表决权股份数的49.2235%。通过网络投票的股东5人，代表股份13,931,018股，占上市公司有表决权股份数的11.5147%。

　　中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东4人，代表股份2,812,156股，占上市公司有表决权股份数的2.3244%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份2,244,700股，占上市公司有表决权股份数的1.8554%。通过网络投票的股东3人，代表股份567,456股，占上市公司有表决权股份数的0.4690%。

　　（二） 公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行，表决结果如下：

　　1. 审议通过了《关于对外投资的议案》

　　总表决情况：

　　同意73,478,118股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925%；反对5,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,806,656股，占出席会议中小股东所持股份的99.8044%；反对5,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1956%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2. 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　总表决情况：

　　同意73,478,118股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925%；反对5,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,806,656股，占出席会议中小股东所持股份的99.8044%；反对5,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1956%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　公司法律顾问北京市康达律师事务所张晓光、陈鸣剑两位律师对本次股东大会进行了见证，并出具了《关于瀛通通讯股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《瀛通通讯股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；

　　2、《北京市康达律师事务所关于瀛通通讯股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月2日

　　证券代码：002861       证券简称：瀛通通讯       公告编号：2021-014

　　债券代码：128118       债券简称：瀛通转债

　　瀛通通讯股份有限公司2021年

　　第一季度可转换公司债券转股情况公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　股票代码：002861股票简称：瀛通通讯

　　债券代码：128118债券简称：瀛通转债

　　转股价格：人民币27.53元/股

　　转股期限：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年7月8日）满六个月后的第一个交易日（2021年1月8日）起至可转债到期日（2026年7月1日）止。

　　一、 可转债上市发行概况

　　（一） 可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕615号文核准，瀛通通讯股份有限公司（以下简称“瀛通通讯”或“公司”）于2020年7月2日公开发行了300万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额30,000万元。本次发行的瀛通通讯可转债向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足30,000万元的部分由主承销商包销。

　　（二） 可转债上市情况

　　经深交所“深证上〔2020〕667号”文同意，公司30,000万元可转换公司债券已于2020年8月5日起在深交所挂牌交易，债券简称“瀛通转债”，债券代码“128118”。

　　（三） 可转债转股期

　　根据相关规定和《瀛通通讯有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司本次发行的瀛通转债自2021年1月8日起可转换为公司股份。

　　二、 可转债转股及股份变动情况

　　2021年第一季度，“瀛通转债”因转股减少25,900元（259张债券），转股数量为938股；截至2021年3月31日，“瀛通转债”剩余可转债余额为299,974,100元（2,999,741张）。公司股份变动情况具体如下：

　　三、 其他事项

　　投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话0769-83330508进行咨询。

　　四、 备查文件

　　1、截至2021年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“瀛通通讯”股本结构表；

　　2、截至2021年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“瀛通转债”股本结构表。

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月2日