金科地产集团股份有限公司 关于第十一届董事会第四次会议决议的公告

　　证券简称：金科股份　    证券代码：000656　    公告编号：2021-044号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议于2021年3月31日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议通知于2020年3月21日分别以专人送达、电子邮件等方式送达。本次会议由公司董事长周达先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2020年度总裁工作报告》

　　表决情况： 9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　二、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

　　本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2020年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况： 9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　三、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2020年度财务决算报告》。

　　表决情况： 9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　根据中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则第21号——租赁（2018修订）》要求，同意对公司相关会计政策进行变更。

　　本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决情况： 9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　五、审议通过《关于公司2020年度高级管理人员薪酬的议案》

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　六、审议通过《关于公司2020年度董事长薪酬的议案》

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　七、审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《金科地产集团股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　八、审议通过《公司2020年年度报告全文及摘要》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况： 9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　九、审议通过《公司2020年度利润分配预案》

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度，公司母公司实现净利润为4,576,539,620.42 元，提取10%法定盈余公积 457,653,962.04元后，加上年初留存的未分配利润，扣除2020年派发的普通股现金红利，公司母公司2020年末未分配利润为 9,020,385,949.09元。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》和《公司限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司决定以公司总股本5,339,715,816股剔除需回购注销限制性股票8,290,000股为基数（即以 5,331,425,816股为基数），向除上述需回购注销限制性股票的股东以外的公司全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），共派送现金红利2,399,141,617.20元；本年度公司不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润留存至下一年度。若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后公司分配基数发生变动（如：出现股权激励行权、可转债转股、股份回购、再融资新增股份上市等情形），公司将按分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　十、审议通过《关于公司聘请2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

　　根据公司审计工作需要，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务报告审计机构，对公司2021年度财务报告进行审计；同时聘请该所担任公司2021年度内部控制审计机构。鉴于2021年度审计工作量尚无法确定，提请股东大会授权董事会根据实际工作情况确定相关审计费用。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　十一、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

　　公司定于2021年5月10日（周一）15点30分，在公司会议室召开2020年年度股东大会，股权登记日为2021年4月28日（周三）。

　　表决情况： 9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二○二一年四月二日

　　证券简称：金科股份　    证券代码：000656　    公告编号：2021-047号

　　金科地产集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次会计政策变更概述

　　根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则第21号——租赁（2018修订）》（以下简称“新租赁准则”）要求，公司拟对主要会计政策进行修订。

　　公司于2021年3月31日召开第十一届董事会第四次会议和第十一届监事会第二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

　　二、本次会计政策变更的具体情况

　　（一）变更原因

　　财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号—租赁》。根据上述文件要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更。

　　（二）变更前后公司采用的会计政策

　　1、变更前采取的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　2、变更后采取的会计政策

　　本次变更后，公司将按照财政部修订及颁布的新会计准则要求的相关规定执行。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　3、变更日期

　　根据规定，公司自2021年1月1日起执行《新租赁准则》，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

　　三、本次会计政策变更具体内容及对公司的影响

　　新租赁准则统一承租人会计处理方式，取消融资租赁与经营租赁的分类，对于符合租赁定义的租赁合同，按照新租赁准则的要求进行会计处理。除符合要求的短期租赁和低价值租赁资产外，初始确认时，根据租赁开始日尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债，同时按照租赁负债及相关初始成本确认使用权资产。后续计量时，对使用权资产计提折旧费用，并进行减值测试，按实际利率法确认租赁负债的利息支出。此外，新租赁准则对财务报告披露要求作出调整，其他租赁模式下的会计处理无重大变化。对于出租人，新租赁准则仍要求在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁，并分别按照融资租赁和经营租赁的会计处理方式进行初始确认及后续计量。根据财政部规定，公司于2021年1月1日起实施新租赁准则，自2021年一季报起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不重述2020年末可比数据。本次会计政策变更预计对公司财务报告不会产生重大影响。

　　四、董事会意见

　　公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则第21号——租赁（2018修订）》的相关规定进行的修订，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

　　六、独立董事意见

　　公司本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部发布的通知要求进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　七、备查文件

　　1、公司第十一届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第十一届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于第十一届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司董事会

　　二○二一年四月二日

　　证券简称：金科股份　    证券代码：000656　    公告编号：2021-045号

　　金科地产集团股份有限公司

　　关于第十一届监事会第二次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2021年3月21日以专人送达、电子邮件等方式发出关于召开公司第十一届监事会第二次会议的通知。本次会议于2021年3月31日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由公司监事会主席刘忠海先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。本次监事会会议通过如下议案：

　　一、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　　二、审议通过《公司2020年年度报告全文及摘要》

　　监事会根据《证券法》《深交所股票上市规则》及相关通知的有关规定，对公司2020年年度报告进行了审核，书面审核意见如下：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议金科地产集团股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《公司2020年年度报告全文及摘要》提交股东大会审议。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

　　表决情况： 3票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　四、审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》

　　经审核，监事会认为：公司已基本建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了较好的执行，公司内部控制活动不存在重大缺陷。监事会认为，董事会出具的《公司2020年度内部控制自我评价报告》客观反映公司内部控制的实际情况，对该评价报告无异议。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　监　事　会

　　二○二一年四月二日

　　证券简称：金科股份　    证券代码：000656　    公告编号：2021-048号

　　金科地产集团股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　经金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会审议通过，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。天健是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

　　在2020年度的审计工作中，天健遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2020年度财务报告及内部控制审计工作，表现了优秀的执业操守和业务素质。

　　为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，并经2021年3月31日召开的第十一届董事会第四次会议审议通过，公司同意续聘天健担任公司2021年度财务报告审计机构，对公司2021年度财务报告进行审计；同时聘请该所担任公司2021年度内部控制审计机构。鉴于2021年度审计工作量尚无法确定，提请股东大会授权董事会根据实际工作情况确定相关审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　2.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　[注1]： 2019年度签署重庆百货、三圣股份2018年度审计报告、2018年度签署重庆百货2017年度审计报告

　　[注2]：2020年度签署公牛集团、中亚股份、康恩贝等上市公司2019年度审计报告，复核金科股份、博腾制药2019年度审计报告；2019年度签署中亚股份等上市公司2018年度审计报告，复核裕同包装2018年度审计报告；2018年度签署中亚股份等上市公司2017年度审计报告，复核奇精股份2017年度审计报告

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司于2021年3月24日召开的第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于公司聘请2021年度财务及内部控制审计机构的议案》。董事会审计委员会出具了《对会计师事务所2020年度公司审计工作的评价报告》，认为天健在本年度审计过程中，天健严格按照既定的时间安排和工作计划实施对公司的年度审计，并在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据。天健审计小组成员具备承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，圆满完成了本次审计工作。

　　审计委员会查阅了天健有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可天健的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意将上述议案提交公司第十一届董事会第四次会议审议。

　　2.公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司同日披露的《关于第十一届董事会第四次会议相关事项事前认可的独立意见》《独立董事关于第十一届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　3.公司于2021年3月31日召开的第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于公司聘请2021年度财务及内部控制审计机构的议案》，议案得到所有董事一致表决通过，本事项尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　四、报备文件

　　1.公司第十一届董事会第四次会议决议；

　　2.公司第十一届董事会审计委员会第一次会议决议；

　　3.独立董事关于第十一届董事会第四次会议相关事项事前认可的独立意见；

　　4.独立董事关于第十一届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

　　5.天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二○二一年四月二日

　　证券简称：金科股份　    证券代码：000656　    公告编号：2021-051号

　　金科地产集团股份有限公司

　　关于变更定期报告披露时间的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）原计划于 2021年4月29日披露 2020年年度报告。目前公司已经提前完成2020年年度报告的编制工作，决定于2021年4月2日披露2020年年度报告，敬请投资者关注。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二○二一年四月二日

　　证券简称：金科股份　    证券代码：000656　    公告编号：2021-050号

　　金科地产集团股份有限公司关于召开网上投资者交流会暨2020年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度报告于2021年4月2日在巨潮资讯网等媒体予以发布，为加强投资者关系管理，便于广大投资者更深入、全面了解公司2020年年度报告和经营情况，公司定于2021年4月7日（星期三）10:00-11:30举办网上投资者交流会暨2020年度业绩说明会。

　　本次投资者交流会暨业绩说明会将通过“全景网”平台采用网络视频直播方式举行。具体情况如下：

　　1、通过“全景网”参与方式

　　（1）投资者可登陆以下网址：https://rs.p5w.net/html/125568.shtml参与本次投资者交流会暨年度业绩说明会。

　　（2）投资者可扫描以下“美好金科+”小程序参会：

　　2、出席本次投资者交流会暨业绩说明会的公司人员

　　公司董事长周达先生，董事、总裁杨程钧先生，执行副总裁兼财务负责人李华先生，副总裁兼董事会秘书张强先生等（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　3、征集问题事项

　　为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，现向投资者征集公司 2020年度业绩说明会相关问题。投资者可于 2021 年4月6日（星期二）12:00 前，将相 关 问 题 发 送 至 公 司 邮 箱（ir@jinke.com），本公司将于2020年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　4、咨询方式

　　如对参与本次投资者交流会暨业绩说明会有任何不明事宜，请及时向公司咨询：

　　联系人：石诚、杨琴

　　电话：023-63023656

　　邮箱：ir@jinke.com

　　欢迎广大投资者积极参与本次投资者交流会暨年度业绩说明会。在此，公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二○二一年四月二日