深圳美丽生态股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券简称：美丽生态          证券代码：000010        公告编号：2021-011

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议通知于2021年4月2日以电子邮件方式发出，会议于2021年4月6日上午以通讯方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，会议应到董事11人，实到董事11人，会议程序符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、《关于佳源创盛控股集团有限公司向公司提供财务资助展期的议案》

　　代礼平女士和姚惠良先生作为关联董事，对上述议案进行了回避表决。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于佳源创盛控股集团有限公司向公司提供财务资助展期的公告》（公告编号：2021-012）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、《关于平潭鑫晟股权投资合伙企业（有限合伙）向公司控股子公司提供财务资助展期的议案》

　　表决结果：11票同意，0 票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于平潭鑫晟股权投资合伙企业（有限合伙）向公司控股子公司提供财务资助展期的公告》（公告编号：2021-013）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、《关于红信鼎通资本管理有限公司向公司控股子公司提供财务资助展期的议案》

　　王允贵先生作为关联董事，对上述议案进行了回避表决。

　　表决结果：10票同意，0 票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于红信鼎通资本管理有限公司向公司控股子公司提供财务资助展期的公告》（公告编号：2021-014）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：11票同意，0 票反对，0票弃权。

　　具体内容见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-015）。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司董事会

　　2021年4月6日

　　证券简称：美丽生态          证券代码：000010        公告编号：2021-012

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　关于佳源创盛控股集团有限公司向公司

　　提供财务资助展期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　为解决公司经营发展的资金需求，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东佳源创盛控股集团有限公司（以下简称“佳源创盛”）从2018年9月5日起向公司提供人民币不超过50,000万元的借款，借款利率不超过中国人民银行规定的同期银行贷款基准利率，无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保，本次财务资助相关的议案已经公司第九届董事会第四十五次会议和2018年第五次临时股东大会审议通过，详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2018-119）。

　　截至本公告披露日，佳源创盛向公司提供财务资助款余额为2,000万元。经双方协商确认，本次财务资助到期自动展期，展期期限自2019年9月5日至2021年9月5日。本次财务资助相关议案已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，代礼平女士和姚惠良先生作为关联董事，对上述议案进行了回避表决。本次议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事已对上述议案发表了同意的事前认可及独立意见。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、关联方基本情况

　　1、公司名称：佳源创盛控股集团有限公司

　　2、成立日期：1995年4月18日

　　3、注册地址：浙江省嘉兴市南湖区巴黎都市总部办公楼101室

　　4、法定代表人：沈宏杰

　　5、注册资本：150,000万元人民币

　　6、经营范围：股权投资；实业投资；房地产开发、经营；投资管理；企业管理咨询服务；房地产中介服务；自有房屋租赁服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　7、存在的关联关系：佳源创盛系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，佳源创盛与公司构成关联关系，因此上述交易属于关联交易。

　　8、股权结构

　　9、佳源创盛实际控制人为沈玉兴先生。

　　10、财务状况：?截至2020年9月30日，佳源创盛总资产为8,605,944.24万元，净资产为2,212,765.83万元，2020年1-9月营业收入为2,101,211.06万元，净利润为158,963.81万元。（以上数据未经审计）

　　11、佳源创盛非失信被执行人。

　　三、关联交易标的的基本情况

　　1、财务资助金额及期限：不超过人民币50,000万元，有效期至2021年9月5日。

　　2、利率：不超过同期银行贷款基准利率。

　　3、资金用途：公司经营发展需求。

　　4、定价政策和依据：本次财务资助除约定的利息外，无任何额外费用，也无需公司提供抵押、担保等保证。

　　四、本次交易的目的和对公司的影响

　　佳源创盛为公司提供财务资助，主要是为了解决公司经营发展的资金需求，公司未提供资产抵押或担保，体现了控股股东对公司发展的支持。通过此次财务资助，满足了公司的资金需求，有利于公司业务发展。本次关联交易不存在损害公司利益的情形，符合公司和全体股东的利益，并将对公司的生产经营产生积极的影响。

　　五、与该关联人累计已发生的同类关联交易情况

　　2021年年初至今，公司未与佳源创盛进行同类关联交易。截至本公告披露日，佳源创盛向公司提供财务资助款余额为2,000万元。

　　六、董事会意见

　　本次控股股东对公司提供财务资助，有利于解决公司目前经营发展的资金需求，能够促进主营业务发展，更好地维护公司及全体股东的合法权益。

　　七、独立董事事前认可及独立意见

　　1、事前认可

　　本次审议财务资助展期事项，符合公司《章程》等相关规定，不存在损害上市公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2、独立意见

　　公司本次审议财务资助展期事项，符合公司日常经营发展的需求，不会对公司及子公司的独立性、财务状况、经营成果构成不利影响。同时，本次关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东的利益。关联董事在董事会审议上述关联交易议案时回避表决，本次交易事项的表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

　　八、备查文件

　　1、公司第十届董事会第二十七次会议决议；

　　2、独立董事关于相关事项的事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司董事会

　　2021年4月6日

　　证券简称：美丽生态          证券代码：000010        公告编号：2021-013

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　关于平潭鑫晟股权投资合伙企业

　　（有限合伙）向公司控股子公司提供财务

　　资助展期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　平潭鑫晟投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“平潭鑫晟”）从2018年10月28日起向深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司福建美丽生态建设集团有限公司（以下简称“美丽生态建设”）提供人民币不超过30,000万元的借款，借款利率不超过中国人民银行规定的同期银行贷款基准利率，公司及下属子公司未提供任何抵押或担保，本次财务资助相关的议案已经公司第九届董事会第四十九次会议审议通过。，详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2018-156）。

　　截至本公告披露日，平潭鑫晟向美丽生态建设提供财务资助款余额为12,885.43 万元。经双方协商确认，本次财务资助到期自动展期，展期期限自2019年10月28日至2021年10月28日。本次财务资助相关议案已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过。本次议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事已对上述议案发表了同意的事前认可及独立意见。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、关联方基本情况

　　1、公司名称：平潭鑫晟投资合伙企业（有限合伙）

　　2、成立日期：2017年7月20日

　　3、注册地址：平潭县潭城镇东门庄111号东昇花园1幢1205单元?

　　4、法定代表人：许开发

　　5、注册资本：15,688万元人民币

　　6、经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资，投资咨询（法律、法规另有规定除外）（不含金融、证券、期货、保险等需审批的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、存在的关联关系：平潭鑫晟系公司控股子公司美丽生态建设的股东，公司已经依据审慎原则将平潭鑫晟列为关联人，因此上述交易属于关联交易。

　　8、股权结构

　　9、平潭鑫晟的实际控制人为许太宁。

　　10、财务状况：截至2020年9月30日，平潭鑫晟总资产为56,979.58万元，净资产为14,683.44万元，2020年1-9月营业收入为0万元，净利润为-2,110.14万元。（以上数据未经审计）

　　11、平潭鑫晟非失信被执行人。

　　三、关联交易标的的基本情况

　　1、财务资助金额及期限：不超过人民币30,000 万元，有效期至2021年10月28日。

　　2、利率：不超过同期银行贷款基准利率。

　　3、资金用途：美丽生态建设经营发展需求。

　　4、定价政策和依据：本次财务资助除约定的利息外，无任何额外费用，也无需公司提供抵押、担保等保证。

　　四、本次交易的目的和对公司的影响

　　平潭鑫晟为美丽生态建设提供财务资助，主要是为了解决其经营发展的资金需求，公司未提供资产抵押或担保。本次财务资助有利于整个公司业务发展。本次关联交易不存在损害公司利益的情形，符合公司和全体股东的利益，并将对公司的生产经营产生积极的影响。

　　五、与该关联人累计已发生的同类关联交易情况

　　2021年年初至今，美丽生态建设接受平潭鑫晟财务资助580万元。截至本公告披露日，平潭鑫晟向美丽生态建设提供财务资助款余额为12,885.43 万元。

　　六、董事会意见

　　本次平潭鑫晟对美丽生态建设提供财务资助，有利于解决整个公司目前经营发展的资金需求，能够促进主营业务发展，更好地维护公司及全体股东的合法权益。

　　七、独立董事事前认可及独立意见

　　1、事前认可

　　本次审议财务资助展期事项，符合公司《章程》等相关规定，不存在损害上市公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2、独立意见

　　公司本次审议财务资助展期事项，系为满足子公司美丽生态建设的经营发展需求，亦符合公司经营发展的整体目标，不会对公司及子公司的独立性、财务状况、经营成果构成不利影响。同时，本次关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东的利益。关联董事在董事会审议上述关联交易议案时回避表决，本次交易事项的表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

　　八、备查文件

　　1、公司第十届董事会第二十七次会议决议；

　　2、独立董事关于相关事项的事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司董事会

　　2021年4月6日

　　证券简称：美丽生态          证券代码：000010        公告编号：2021-014

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　关于红信鼎通资本管理有限公司向公司

　　控股子公司提供财务资助展期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　为解决深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司福建美丽生态建设集团有限公司（以下简称“美丽生态建设”）经营发展的资金需求，红信鼎通资本管理有限公司（以下简称“红信鼎通”）从2019年向美丽生态建设提供人民币20,000万元的借款，不收取资金占用费。本次财务资助需公司提供连带责任担保。本次财务资助相关的议案已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2019-084）。

　　截至本公告披露日，红信鼎通向美丽生态建设提供财务资助款余额为5,000万元。经双方协商确认，本次财务资助到期自动展期，展期期限自2020年6月28日至2021年9月28日。本次财务资助相关议案已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，王允贵先生作为关联董事，对上述议案进行了回避表决。本次议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事已对上述议案发表了同意的事前认可及独立意见。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　公司为本次财务资助展期提供连带责任担保。担保额度在公司审议通过的授信及担保额度范围内，因此无需提交其他审议、审批程序。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2020-009）。

　　二、关联方基本情况

　　1、公司名称：红信鼎通资本管理有限公司

　　2、成立日期：2015年3月17日

　　3、注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-61662（集中办公区）

　　4、法定代表人：闫梦惠

　　5、注册资本：12,000万元人民币

　　6、经营范围：资本管理、股权投资、投资管理、投资咨询(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　7、存在的关联关系：红信鼎通及其一致行动人江阴鑫诚业展投资管理企业（有限合伙）合计持有公司10.20%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，红信鼎通与公司构成关联关系，因此上述交易属于关联交易。

　　8、股权结构

　　9、红信鼎通的实际控制人为解直锟先生。

　　10、财务状况：?截至2020年12月31日，红信鼎通总资产为37,914.05万元，净资产为-59.65万元，2020年1-9月营业收入为0万元，净利润为-2.66万元。（以上数据未经审计）

　　11、红信鼎通非失信被执行人。

　　三、关联交易标的的基本情况

　　1、财务资助金额及期限：不超过人民币20,000 万元，有效期至2021年9月28日。

　　2、利率：0.00%。

　　3、资金用途：美丽生态建设经营发展需求。

　　4、定价政策和依据：本次财务资助系交易双方自愿协商的结果，无任何额外费用。

　　四、被担保人基本情况

　　1、公司名称：福建美丽生态建设集团有限公司

　　2、注册资本：人民币50,688万元

　　3、住所：平潭龙凤东路宇诚.海景国际大厦2211单元

　　4、法定代表人：高仁金

　　5、成立日期：2003年6月6日

　　6、统一信用代码：91350128746379598E

　　7、经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）；消防设施工程施工；文物保护工程施工；地质灾害治理工程施工；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计；公路管理与养护（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：城市公园管理；信息技术咨询服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；机械设备租赁；建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；五金产品批发；五金产品零售；劳动保护用品销售；园林绿化工程施工；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；对外承包工程；合成材料销售；水污染治理；防腐材料销售；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、股权结构情况：美丽生态建设系公司控股子公司，公司持有其70%股权，平潭鑫晟投资合伙企业（有限合伙）持有其30%股权。

　　9、最近一年及一期的主要财务指标数据：

　　单位：元

　　五、本次财务资助的目的和对公司的影响

　　红信鼎通为美丽生态建设提供财务资助，主要是为了解决其经营发展的资金需求，公司未提供资产抵押或担保，体现了股东对公司发展的支持，本次财务资助有利于整个公司业务发展。本次关联交易不存在损害公司利益的情形，符合公司和全体股东的利益，并将对公司的生产经营产生积极的影响。

　　六、与该关联人累计已发生的同类关联交易情况

　　2021年年初至今，公司未与红信鼎通进行同类关联交易。截至本公告披露日，红信鼎通向美丽生态建设提供财务资助款余额为5,000万元。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本报告披露日，公司及子公司累计实际对外担保总额为56,050万元（不含本次担保），占公司最近一年经审计净资产的125.68%。公司及控股子公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。

　　八、董事会意见

　　本次红信鼎通对美丽生态建设提供财务资助，有利于解决整个公司目前经营发展的资金需求，能够促进主营业务发展，更好地维护公司及全体股东的合法权益。

　　九、独立董事事前认可及独立意见

　　1、事前认可

　　本次审议财务资助展期事项，符合公司《章程》等相关规定，不存在损害上市公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2、独立意见

　　公司本次审议财务资助展期事项，系为满足子公司美丽生态建设的经营发展需求，亦符合公司经营发展的整体目标，不会对公司及子公司的独立性、财务状况、经营成果构成不利影响。同时，本次关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东的利益。关联董事在董事会审议上述关联交易议案时回避表决，本次交易事项的表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

　　十、备查文件

　　1、公司第十届董事会第二十七次会议决议；

　　2、独立董事关于相关事项的事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司董事会

　　2021年4月6日

　　证券简称：美丽生态          证券代码：000010           公告编号：2021-015

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　各位股东：

　　根据本公司第十届董事会第二十七次会议决议，将召开本公司2021年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

　　一、本次会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间为：2021年4月22日（星期四）下午2:30

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2021年4月22日9:15—15:00。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。

　　6、会议出席对象

　　（1）于股权登记日2021年4月15日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　7、会议召开地点：福建省福州市台江区光明南路1号升龙汇金大厦39层3901-3907。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于佳源创盛控股集团有限公司向公司提供财务资助展期的议案》；

　　2、审议《关于平潭鑫晟股权投资合伙企业（有限合伙）向公司控股子公司提供财务资助展期的议案》；

　　3、审议《关于红信鼎通资本管理有限公司向公司控股子公司提供财务资助展期的议案》。

　　上述议案的详细内容参见2021年4月7日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告资料，与相关事项有关联关系的股东应当回避表决。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　四、会议登记方法

　　（一）登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。

　　1、股东登记和现场表决时需提交文件：

　　（1）个人股东：出示本人身份证、证券账户；

　　（2）法人股东：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件。

　　2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件：

　　（1）个人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户；

　　（2）法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。

　　（二）登记时间：2021年4月21日（星期三）9:00-12:00、14:00-17:00；2021年4月22日（星期四）9:00-12:00。

　　（三）登记地点：本公司董秘办。

　　（四）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件到场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。本次股东大会将采取新的网络投票流程详见附件1。

　　六、其它事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系地址：福建省福州市台江区光明南路1号升龙汇金大厦39层3901-3907。

　　邮政编码：350000

　　联系电话：0755-88260216   传真：0755-88260215

　　联系人：何婷

　　（二）现场会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。

　　七、备查文件

　　1、第十届董事会第二十七次会议决议。

　　特此通知。

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月6日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码 “360010”，投票简称“美丽投票”

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年4月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月22日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托__________先生/女士：代表我单位（个人）出席深圳美丽生态股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人股东账号：                  委托人持有股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：        年        月        日

　　授权期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。