北京凯文德信教育科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：002659        证券简称：凯文教育        公告编号：2021-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2021年4月2日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2021年4月6日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议由董事长王慰卿先生主持，与会董事经审议通过如下议案：

　　一、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　公司收到控股股东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（以下简称“海国投”）发来的《关于推荐董事任职的函》，海国投推荐肖琳娜女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。根据《公司章程》的相关规定，在董事会提名委员会对候选人进行资格审核后，公司对第五届董事会非独立董事进行补选。董事会根据股东推荐提名肖琳娜女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

　　详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司董事变动的公告》。

　　二、《关于聘任公司副总经理的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　根据公司总经理提名，董事会决定聘任裴蕾女士、李婧女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

　　三、《关于变更持续督导保荐机构和保荐代表人的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北京凯文德信教育科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]963号）核准，公司于2020年7月向九名特定对象非公开发行股票99,713,397股。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）为公司非公开发行股票的保荐机构，目前正处于持续督导期。

　　因公司业务发展需要，公司决定将持续督导保荐机构由中信证券变更为西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）。经各方协商一致，公司与中信证券签订了《<非公开发行A股股票之持续督导协议>之终止协议》，同时与西部证券签订了《非公开发行股票发行上市之持续督导协议》。中信证券尚未完成的持续督导工作由西部证券承接，持续督导期限至2021年12月31日。西部证券指定陈绍林先生、高峰先生担任公司持续督导期间的保荐代表人。

　　详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于变更持续督导保荐机构和保荐代表人的公告》。

　　四、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　鉴于本次董事会审议通过的议案需提请股东大会审议，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，公司定于2021年4月22日（周四）下午3:30在北京市朝阳区宝泉三街46号院4号楼8层公司会议室召开2021年第二次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票方式召开。

　　详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年4月7日

　　证券代码：002659        证券简称：凯文教育        公告编号：2021-028

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　关于公司董事变动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事刘洋先生因工作调整原因，申请辞去公司第五届董事会董事职务。刘洋先生辞职后在公司及控股子公司不再担任任何职务。截至本公告披露日，刘洋先生未持有公司股份。

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，刘洋先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运行，辞职报告自送达董事会之日起生效。刘洋先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对刘洋先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　公司董事会收到控股股东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司推荐函，推荐肖琳娜女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。据此，董事会提名委员会对候选人进行资格审核，公司于2021年4月6日召开第五届董事会第十次会议，审议并通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。根据《公司章程》的规定，对第五届董事会非独立董事进行补选。董事会根据股东推荐函提名肖琳娜女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　肖琳娜女士简历如下：

　　肖琳娜，女，1981年出生，中国国籍，中共党员，中央财经大学劳动与社会保障专业管理学学士，并获得法国雷恩高商国际商务硕士学位。历任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司党委工作部部长和人力资源部经理。现任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司总经理助理、董事会秘书。

　　截至本公告披露日，肖琳娜女士持有公司股份23,500股。肖琳娜女士在北京市海淀区国有资产投资集团有限公司担任监事会主席，在北京市海淀区国有资产投资经营有限公司担任总经理助理、董事会秘书，在北京中关村大街建设发展有限公司担任董事。除上述情形外，肖琳娜女士与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。肖琳娜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年4月7日

　　证券代码：002659        证券简称：凯文教育        公告编号：2021-029

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司于2021年4月6日召开第五届董事会第十次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，根据总经理提名，董事会决定聘任裴蕾女士、李婧女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　裴蕾女士简历如下：

　　裴蕾，女，1983年出生，中国国籍，中国农业大学会计学学士。历任卓望信息技术（北京）有限公司财务主管、盘古文化传播有限公司财务主管、中国搜索信息科技股份有限公司财务主管、公司内部审计负责人及财务经理。2019年12月至今任公司财务负责人。

　　截至本公告披露日，裴蕾女士未持有公司股份。裴蕾女士与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　李婧女士简历如下：

　　李婧，女，1982年出生，中国国籍，北京外国语大学国际商务学士，并获得北京外国语大学英语语言文学硕士学位和美国哥伦比亚大学MPA公共管理硕士学位。历任荟同学校全球招生与市场传播总经理和培训业务总裁、上海包玉刚实验学校副校长兼秘书长、中国人民大学附属中学副校长兼外事办主任。了解国际和国内教育产业，有着丰富的国际国内项目落地和执行经验。

　　截至本公告披露日，李婧女士未持有公司股份。李婧女士与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　特此公告。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年4月7日

　　证券代码：002659        证券简称：凯文教育        公告编号：2021-030

　　北京凯文德信教育科技股份有限

　　公司关于变更持续督导保荐

　　机构和保荐代表人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北京凯文德信教育科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]963号）核准，北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月向九名特定对象非公开发行股票99,713,397股。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）为公司非公开发行股票的保荐机构，目前正处于持续督导期。

　　因公司业务发展需要，公司决定将持续督导保荐机构由中信证券变更为西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）。公司于2021年4月6日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于变更持续督导保荐机构和保荐代表人的议案》。经各方协商一致，公司与中信证券签订了《<非公开发行A股股票之持续督导协议>之终止协议》，同时与西部证券签订了《非公开发行股票发行上市之持续督导协议》。中信证券尚未完成的持续督导工作由西部证券承接，持续督导期限至2021年12月31日。西部证券指定陈绍林先生、高峰先生（简历见附件）担任公司持续督导期间的保荐代表人。

　　特此公告。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年4月7日

　　附件：保荐代表人简历

　　陈绍林先生：西部证券投资银行华南总部执行董事，保荐代表人，EMBA。曾负责或参与了格力地产、信达地产、盛和资源等重大资产重组项目、启源装备IPO、宁夏恒力再融资等项目。

　　高峰先生：保荐代表人，注册会计师，经济学硕士，拥有多年会计师事务所及投资银行相关业务经验，从业项目主要包括南新制药科创板IPO、信安世纪科创板IPO。

　　证券代码：002659  证券简称：凯文教育  公告编号：2021-031

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，决定于2021年4月22日（周四）下午3:30在北京市朝阳区宝泉三街46号院4号楼8层公司会议室召开2021年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。有关具体事项如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

　　2、 股东大会的召集人：董事会

　　3、 本次股东大会的召开提议已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、 会议召开的日期、时间：

　　（1） 现场会议召开时间：2021年4月22日（周四）15:30开始

　　（2）网络投票时间：2021年4月22日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年4月22日上午9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2021年4月22日9:15—15:00。

　　5、 会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、 股权登记日：2021年4月19日

　　7、 出席对象

　　（1）凡2021年4月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必须为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、 现场会议地点：北京市朝阳区宝泉三街46号院4号楼8层会议室

　　二、 会议审议事项

　　议案1  关于补选第五届董事会非独立董事的议案

　　议案已经第五届董事会第十次会议审议通过，详细内容请见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的相关公告。

　　以上议案对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、本公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、 议案编码

　　四、 会议登记等事项

　　1、参会登记时间：2021年4月20日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:30）；

　　2、登记方法：

　　①法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书、出席人身份证登记；

　　②个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

　　③委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

　　④异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

　　邮寄地址：北京市朝阳区宝泉三街46号院4号楼8层北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“2021年第二次临时股东大会”字样）。

　　3、登记地点：北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室。

　　4、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

　　5、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　6、联系方式：

　　联系人：杨薇

　　电话：010-83028816    传真：010-83028801

　　五、 参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、 备查文件

　　1、 第五届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年4月7日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362659

　　2、投票简称：凯文投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年4月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月22日上午9:15，结束时间为2021年4月22日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　本人（本单位）                        作为北京凯文德信教育科技股份有限公司的股东，兹委托             先生/女士代表本人（本单位）出席北京凯文德信教育科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

　　备注：

　　1、议案为非累积投票议案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人姓名或名称（签章）：             身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人持股数：                        委托人股东账户：

　　受托人签名：                          受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：                      委托日期：

　　年   月   日                         年   月   日