深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的通知

　　证券代码：002979        证券简称：雷赛智能         公告编号：2021-023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的通知》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：2021年4月27日（星期二）下午14:00点开始（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理签到手续）；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2021年4月27日（星期二）上午9:15—9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2021年4月27日（星期二）9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021年4月20日（星期二）。

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师及其他人员。

　　8、现场会议地点：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A3栋11楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于<2020年度报告及摘要>的议案》；

　　2、《关于2020年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

　　3、《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　4、《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；

　　5、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

　　6、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　7、《关于公司续聘2021年审计机构的议案》

　　8、《关于公司2021年董事薪酬方案的议案》

　　8.01、《关于公司2021年担任管理职务的非独立董事薪酬方案的议案》

　　8.02、《关于公司2021年未担任管理职务的非独立董事薪酬方案的议案》

　　8.03、《关于公司2021年独立董事薪酬方案的议案》

　　9、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

　　10、《关于公司2021年监事薪酬方案的议案》

　　上述议案已分别经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议审议通过。其中公司独立董事已就议案2、议案3、议案4、议案7、议案8、相关事项发表了独立意见。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　上述议案的具体内容详见公司2021年4月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　三、会议提案编码

　　四、会议登记办法

　　1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

　　2、登记时间：

　　（1）现场登记时间：2021年4月20日（星期二）9:00至11:30及14:00至16:00；

　　（2）电子邮件方式登记时间：2021年4月20日（星期二）16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（ir@leisai.com），请根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见如下登记所需文件）的扫描件。

　　3、现场登记地点：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A3栋11楼深圳市雷赛智能控制股份有限公司董事会办公室。

　　4、登记手续：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

　　（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。

　　（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于2021年4月27日（星期二）下午14:15点前携带相关证件到现场办理签到手续。

　　（5）会议联系方式：

　　联系人：胡雅伦

　　联系电话：0755-26400242

　　联系传真：0755-26906927

　　电子邮箱：ir@leisai.com

　　五、参与网络投票具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、注意事项

　　1、本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。

　　2、为依法开好股东大会，公司将严格执行通知精神，不向与会股东发放任何形式的礼品。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：参会股东登记表

　　附件三：授权委托书

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月7日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码：362979

　　2、投票简称：雷赛投票

　　3、填报表决意见或选举票数。对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案（若有）进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东在对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年4月27日（星期二）的交易时间，即上午9:15—9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2021年4月27日（星期五）9:15至15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：参会股东登记表

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　2020年度股东大会参会股东登记表

　　注：1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　3、截止本次股权登记日2021年4月20日（星期二）下午15：00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

　　附件三：授权委托书

　　授权委托书

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司：

　　兹委托__________（先生/女士）代表本人（本单位）出席深圳市雷赛智能控制股份有限公司于2021年4月27日（星期四）召开2020年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票：

　　注：以上提案请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。

　　委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

　　委托人身份证号或统一社会信用代码：

　　委托人持股数量和性质：

　　委托人股东帐号：

　　受托人姓名（如适用）：

　　受托人身份证号码（如适用）：

　　签署日期：   年   月   日，有效期至本次股东大会结束。

　　证券代码：002979        证券简称：雷赛智能         公告编号：2021-013

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2021年4月6日在公司会议室召开，本次会议通知于2021年3月26日以书面或电话形式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由黄桂香女士主持，公司全体监事出席了会议，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经全体监事一致同意，形成决议如下：

　　1、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2020 年度报告>及摘要的议案》

　　监事会的专项审核意见：董事会编制和审核深圳市雷赛智能控制股份有限公司《2020年度报告》及《2020年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2020年度报告摘要》和《公司2020年度报告》。

　　2、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度募集资金的存放与使用情况专项报告的议案》

　　监事会的专项审核意见：公司2020年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　3、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会的专项审核意见：公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金和不超过人民币3亿元的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

　　监事会的专项审核意见：公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案是依据公司实际经营情况及未来资金安排而拟定的，符合公司股东的长远利益，公司本次利润分配预案符合《公司章程》的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

　　具体内容详见公司同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　6、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　具体内容详见公司同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　7、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年日常关联交易预计的议案》

　　监事会的专项审核意见：本次预计额度有效期内发生的关联交易为日常销售商品之间的正常经营活动往来，交易价格按市场价格进行公允定价，不存在通过关联交易输送利益的情形，不存在损害公司小股东利益的行为，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《关联交易决策制度》等关于关联交易决策的规定。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2021年日常关联交易预计的公告》。

　　8、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年监事薪酬方案的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021年董监高薪酬方案》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　9、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　10、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　监事会的专项审核意见：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的调整，符合《企业会计准则》相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体投资者权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-022）。

　　备查文件

　　1、第四届监事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　监事会

　　2021年4月7日

　　证券代码：002979        证券简称：雷赛智能         公告编号：2021-016

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　2020年度募集资金存放与使用情况的

　　专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制了2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]415号文《关于核准深圳市雷赛智能控制股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商中信建投证券股份有限公司网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股5,200万股，发行价格为每股人民币9.80元。公司实际向社会公开发行人民币普通股5,200万股，募集资金总额为人民币509,600,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币63,752,800.00元后，实际募集资金净额为人民币445,847,200.00元。上述资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2020]518Z0009号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　(二) 募集资金使用及结余情况

　　2020年度，公司募集资金使用情况为：（1）公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入5,570.10万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金5,570.10万元；（2）2020年度直接投入募集资金项目8,208.84万元。截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金13,778.94万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额30,805.78万元，募集资金专用账户利息收入424.15万元，理财收益286.79万元，募集资金专户2020年12月31日余额为31,516.73万元。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理和监督等方面均作出了明确的规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

　　公司与中信建投证券股份有限公司（保荐机构）分别与民生银行股份有限公司深圳湾支行、宁波银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳东滨路支行（以下统称“开户银行”）于2020年4月签署《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户。公司签署的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截止2020年12月31日，募集资金余额为31,516.73万元，具体存放情况如下：

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　本报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况。

　　为满足公司生产经营需求，在首次公开发行募集资金到位且投入使用前，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额共计55,701,029.74元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]518Z0172号）。公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金55,701,029.74元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　无

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司尚未使用的募集资金均存放于公司开设的募集资金专户中。部分暂时闲置的募集资金用于现金管理。公司于2020年5月28日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，详见公司于2020年5月29日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-014），此议案经公司2019年年度股东大会审议通过。使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　无

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　无

　　（七）节余募集资金使用情况

　　公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况。

　　无

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　本报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求；本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　特此公告。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月7日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2020年度

　　单位：万元

　　证券代码：002979        证券简称：雷赛智能         公告编号：2021-018

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　关于2020年度利润分配及资本公积

　　转增股本预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月6日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、2020年度利润分配方案基本情况

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年公司实现归属于母公司所有者的净利润为175,993,196.22元，截至2020年12月31日，公司未分配利润金额为318,089,026.23元，资本公积余额494,209,193.76元。其中母公司实现净利润 137,252,055.37元，期末母公司未分配利润金额为206,297,138.85元，资本公积余额467,323,851.45元。

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，结合公司实际生产经营情况及未来发展前景，公司董事会制定了2020年度利润分配预案，主要内容如下：

　　拟以总股本208,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），合计派发现金股利104,000,000.00元，不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，共计转增93,600,000股，转增后公司总股份增加至301,600,000股，剩余未分配利润结转以后年度分配。从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　（二）本次利润分配方案的合法性、合规性

　　本次利润分配方案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

　　（三）利润分配方案与公司成长性的匹配性

　　结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，制定了本次利润分配方案，充分考虑了广大投资者的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。本次利润分配预案与公司成长性相匹配。

　　二、相关审核程序及意见

　　1、董事会审议情况

　　公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

　　2、监事会审议情况

　　公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

　　监事会意见：公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案是结合公司未来的发展前景和战略规划，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定，充分考虑了广大投资者的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。

　　所有监事一致同意该议案，并同意提交2020年度股东大会审议。

　　3、独立董事意见

　　公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司当前的实际情况，具备合法性、合规性及合理性。

　　全体独立董事一致同意该议案。并同意提交2020年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。四、备查文件

　　1、公司第四届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第五次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第六次会议有关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月7日