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鸿合科技股份有限公司 关于举行2020年度业绩说明会的公告(上接D50版)

  (上接D50版)

  为进一步完善公司治理,规范公司运作,根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年修订)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)等相关法律、法规及规范性文件的最新修订内容,并结合公司实际情况,同意公司对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《规范与关联方资金往来的管理制度》、《内部审计管理制度》和《重大事项内部报告制度》进行修订。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关制度。

  20.01《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则>的议案》

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  20.02《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  20.03《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  20.04《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  20.05《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  20.06《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  (二十一)审议通过《关于调整公司内部组织架构的议案》

  为进一步提升组织运行效率,集中资源和聚焦业务,根据公司战略规划,公司董事会同意对公司内部组织架构进行调整。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  (二十二)审议通过《关于公司聘任总经理的议案》

  王京先生因工作变动原因,申请辞去公司总经理职务。王京先生辞职后将继续担任公司董事、战略委员会委员、监察委员会委员的职务。根据公司发展需要及《公司章程》的相关规定,公司董事会同意聘任孙晓蔷女士为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

  关联董事孙晓蔷女士回避表决。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避1票。

  (二十三)审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

  孙晓蔷女士因工作变动原因,申请辞去公司董事会秘书和副总经理职务。孙晓蔷女士辞职后将继续担任董事和公司其他职务。根据公司发展需要及《公司章程》的相关规定,公司董事会同意聘任夏亮先生为公司副总经理兼董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  (二十四)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  为提高闲置募集资金使用效率,在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下,结合公司募集资金实际使用情况,同意公司使用不超过17,000.00万元闲置的募集资金暂时性补充流动资金,使用期限为自董事会批准之日起不超过十二个月,本次募集资金暂时性补充流动资金事项到期前,公司将及时、足额地归还至募集资金专用账户。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,监事会发表了同意的审核意见,保荐机构也出具了核查意见。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  (二十五)审议通过《关于部分募投项目新增实施主体并新增设立募集资金专用账户的议案》

  为满足募投项目实际开展需要,提高募集资金使用效率,优化公司内部资源配置,公司拟对首次公开发行募投项目“研发中心系统建设项目”的实施主体进行变更,新增公司控股子公司北京鸿合爱学教育科技有限公司(以下简称“鸿合爱学”)作为共同实施主体。

  同时,为加强募集资金的存储、使用和管理,同意提请股东大会授权公司管理层为鸿合爱学开设新的募集资金专用账户,并与深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司、北京鸿合爱学教育科技有限公司、存放募集资金的商业银行及保荐机构签订募集资金五方监管协议,对该募投项目的资金进行专户存储和管理。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,监事会发表了同意的审核意见,保荐机构也出具了核查意见。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  (二十六)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

  2020年受新型冠状病毒肺炎疫情影响,公司部分募投项目施工进度有所滞后,预计无法按原定计划完成。公司结合目前募投项目的实际进展情况,在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模不发生变更的情况下,同意对“鸿合交互显示产业基地首期项目”的预计可使用状态时间调整至2022年3月31日。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,监事会发表了同意的审核意见,保荐机构也出具了核查意见。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  (二十七)审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

  经与会董事审议,同意公司于2021年4月28日下午14:00在融新科技中心F座公司会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2020 年年度股东大会。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  三、备查文件

  1、第二届董事会第七会议决议;

  2、独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见;

  3、独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  鸿合科技股份有限公司董事会

  2021年4月7日

  

  证券代码:002955   证券简称:鸿合科技    公告编号:2021-040

  鸿合科技股份有限公司

  关于召开2020年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鸿合科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2021年4月28日(星期三)召开2020年年度股东大会,审议第二届董事会第七次会议及第二届监事会第四次会议提交的相关议案,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

  一、本次股东大会召开的基本情况

  1、股东大会届次:2020年年度股东大会。

  2、股东大会的召集人:公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性:经第二届董事会第七次会议审议通过,决定召开2020年年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2021年4月28日(周三)下午14:00。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年4月28日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  6、股权登记日:2021年4月21日(星期三)。

  7、现场会议召开地点:北京市朝阳区融新科技中心F座公司会议室。

  8、会议出席对象:

  (1)截至股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳

  分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(《委托授权书》见附件二),该股东代理人不必是本公司股东;

  (2)本公司董事、监事及高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师等相关工作人员。

  二、会议审议事项

  1、会议审议议案

  议案1、《关于<公司2020年年度报告全文及其摘要>的议案》;

  议案2、《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》;

  议案3、《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》;

  议案4、《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》;

  议案5、《关于<公司2020年度利润分配方案>的议案》;

  议案6、《关于<公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬(津贴)方案>的议案》;

  议案7、《关于<续聘公司2021年度审计机构>的议案》;

  议案8、《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度预计的议案》;

  议案9、《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》;

  议案10、《关于公司给子公司提供担保的议案》;

  议案11、《关于公司及子公司为客户提供买方信贷担保的议案》;

  议案12、《关于2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》;

  议案13、《关于修订<公司章程>的议案》;

  议案14、《关于部分募投项目新增实施主体并新增设立募集资金专用账户的议案》。

  2、公司独立董事于长江先生、李晓维先生、刘东进先生将在公司2020年年度股东大会上述职。

  3、上述议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12和议案14属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

  4、上述议案10、议案11、议案12和议案13为特别决议事项,须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

  上述各项议案已经公司于2021年4月7日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议审议通过,其中独立董事已就议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12和议案14共9个相关事项发表了同意的事前认可和独立意见,具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

  三、议案编码

  本次股东大会设置总提案,对应的议案编码为100。提案编码1.00代表提案1,提案编码2.00 代表提案2,以此类推。本次股东大会提案编码如下所示:

  

  四、现场会议登记办法

  1、登记时间:2021年4月22日(星期四)(9:30-17:30)

  2、登记地点:北京市朝阳区融新科技中心F座公司会议室。

  3、登记方式:

  (1)法人股东登记:符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人需持书面授权委托书(请详见附件二)、营业执照复印件(加盖公章)、代理人本人身份证、法人股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件办理登记。

  (2)自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,需持本人有效身份证件,股票账户卡办理登记;自然人委托代理人出席会议的,代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书(请详见附件二)、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

  (3)拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表(请见附件三)采取直接送达、电子邮件、邮戳或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章。不接受电话登记。

  (4)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场,本次股东大会不接受会议当天现场登记,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

  4、会议联系人:张汇

  电话:010-62968869     传真:010-62968116

  电子邮件:dongban@ honghe-tech.com

  会议费用:本次股东大会会期为半天,出席者所有费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请详见本通知附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

  六、备查文件

  1、第二届董事会第七次会议决议;

  2、第二届监事会第四次会议决议。

  特此通知。

  附件一:《参加网络投票的具体操作流程》

  附件二:《委托授权书》

  附件三:《2020年年度股东大会参会登记表》

  鸿合科技股份有限公司董事会

  2021年4月7日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、深市投资者投票代码:362955,投票简称为“鸿合投票”。

  2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2021年4月28日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统投票时间为2021年4月28日9:15-15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授权委托书

  鸿合科技股份有限公司:

  本人(本单位)作为鸿合科技股份有限公司(以下简称“鸿合科技”)的股东,兹全权委托_____________先生/女士代表本人(本单位)出席“鸿合科技股份有限公司2020年年度股东大会”,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决,且代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。

  

  注:请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”。每一议案,只能选填一项表决类型,不选或者多选视为无效。如委托人未作明确投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

  委托人签名(盖章):____________________

  委托人持股数量:________________

  委托人身份证号码/营业执照号码:____________________

  委托人深圳股票账户卡号码:____________________

  受托人签名:____________________

  受托人身份证号码(其他有效证件号码):______________________

  委托日期:_______年___月___日,委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

  附件三:

  鸿合科技股份有限公司

  2020年年度股东大会参会登记表

  

  注:截至本次股权登记日2021年4月21日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

  

  证券代码:002955    证券简称:鸿合科技    公告编号:2021-019

  鸿合科技股份有限公司

  第二届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  鸿合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议通知于2021年3月26日以邮件形式向公司全体监事送出,并于2021年4月7日以现场结合通讯方式在融新科技中心F座公司会议室召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。监事会主席赵红婵女士主持会议,董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于<公司2020年年度报告全文及其摘要>的议案》

  监事会认为,公司编制和审议《2020年年度报告全文》及其摘要的程序合法合规。年度报告真实、准确、完整地反映了公司经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司《2020年年度报告全文》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  公司《2020年年度报告摘要》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  (二)审议通过《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》

  公司监事会在2020年严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规章制度的要求,开展了各项工作,对公司的经营管理及董事、高级管理人员履职情况进行了有效监督,勤勉尽责,切实维护了公司、股东及广大员工的利益。监事会认为,《公司2020年度监事会工作报告》真实、准确、完整的体现了公司监事会2020年度的工作情况。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  (三)审议通过《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》

  公司监事会认为,《2020年度财务决算报告》公允地反映了公司2020年度的经营情况和财务状况。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  (四)审议通过《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》

  监事会认为:公司2020年度不进行利润分配,也不实施资本公积转增股本的利润分配预案符合公司的实际情况,也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配预案,并同意将该预案提交2020年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  (五)审议通过《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

  监事会认为,公司出具的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司关于2020年度募集资金存放与实际使用的情况。

  报告期内,公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等有关规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用。募集资金具体使用情况与公司披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  (六)审议通过《关于<公司2020年度内部控制自我评价报告>的议案》

  监事会认为,公司根据《公司法》、《公司章程》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合自身经营管理和业务发展的实际需要,建立健全了内部控制制度,符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司2020年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  (七)审议通过《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》

  监事会认为,公司建立了较为完善的内部控制制度体系,在关联交易、对外担保、内部交易等其他重要事项方面严格按照内控制度执行,公司填写的《内部控制规则落实自查表》真实地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  (八)审议通过《关于<公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬(津贴)方案>的议案》

  公司监事会同意根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等公司先关规定以及参照行业薪酬水平,结合公司实际情况,综合个人能力、岗位职责、业绩考核指标等制定的《公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬(津贴)方案》。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  (九)审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

  公司监事会同意在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下,结合公司实际经营情况,计划使用不超过人民币8亿元的闲置募集资金和不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理。同意提请股东大会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关法律文件,由财务部负责组织实施和管理。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  (十)审议通过《关于2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》

  公司监事会同意根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号—股权激励》,公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》、《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,因公司2020年度业绩考核未达到2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件,激励对象当年不能解除限售的限制性股票,由公司统一进行回购注销。回购注销235名不符合解除限售条件的激励对象持有的892,148股。同时,公司2019年限制性股票激励计划授予的激励对象27人离职,已不符合激励条件。根据《激励计划(草案)》的相关规定,回购注销上述激励对象已获授但未解锁的限制性股票,共计403,464股。

  公司本次回购注销的股份数量总计1,295,612股,回购价格为17.94元/股。回购注销后,公司股本由236,281,302股调整为234,985,690股,公司的注册资本将由236,281,302元调整为234,985,690元。

  本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2019年限制性股票激励计划(草案)》的规定,决策审批程序合法、合规。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  (十一)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

  监事会认为,公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部的相关规定,符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,公司监事会同意本次会计政策变更。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  (十二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序合法合规,没有变相改变募投项目的投向,不影响募投项目的实施,不存在损害股东利益,特别是中小股东的利益的情形,因此,公司监事会同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  (十三)审议通过《关于部分募投项目新增实施主体并新增设立募集资金专用账户的议案》

  监事会认为,本次部分募投项目新增实施主体是为了满足募投项目实际开展需要,提高募集资金使用效率,优化公司内部资源配置,不影响公司募集资金投资项目的正常实施,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。因此,监事会同意部分募投项目新增实施主体并新增设立募集资金专用账户的事项。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  (十四)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

  监事会认为,本次对部分募投项目进行延期系公司根据募投项目的实际建设情况进行的必要调整,项目的延期仅涉及建设进度变化,募投项目的投资总额、建设内容未发生变化,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,因此,监事会同意公司将“鸿合交互显示产业基地首期项目”的预计达到可使用状态的日期延期至2022年3月31日。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  三、备查文件

  第二届监事会第四次会议决议

  特此公告。

  鸿合科技股份有限公司监事会

  2021年4月7日

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