云南云投生态环境科技股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002200               证券简称：ST云投           公告编号：2021-025

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2021年4月6日以通讯方式召开，公司已于2021年3月31日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

　　为保证公司第七届监事会工作的正常开展，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第七届监事会选举谢安荣先生为公司监事会主席，主持监事会工作,任期至本届监事会届满。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　特此公告。

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　监  事  会

　　二二一年四月八日

　　证券代码：002200               证券简称：ST云投           公告编号：2021-024

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　第七届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2021年4月6日以通讯方式召开，公司已于2021年3月31日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，会议由董事长王东先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

　　为确保公司董事会工作的有序开展，公司董事会选举张新晖先生为第七届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　（二）审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》

　　为规范公司运作，根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司对董事会专门委员会进行调整，调整后各专门委员会委员的构成如下：

　　1、战略与风险控制委员会

　　主任委员：董事长王东，委员：独立董事周洁敏、独立董事程士国、董事申毅。

　　2、审计委员会

　　主任委员：独立董事纳超洪，委员：独立董事程士国、董事谭仁力。

　　3、薪酬与考核委员会

　　主任委员：独立董事程士国，委员：副董事长张新晖、独立董事周洁敏、纳超洪，董事申毅。

　　4、提名委员会

　　主任委员：独立董事周洁敏，委员：副董事长张新晖，独立董事纳超洪。

　　上述专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.独立董事对相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年四月八日