山东山大华特科技股份有限公司 第九届董事会2021年 第一次临时会议决议公告

　　证券代码：000915          证券简称：山大华特        公告编号：2021-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会于2021年4月6日以电子邮件形式发出召开第九届董事会2021年第一次临时会议的通知，并于2021年4月8日以通讯表决的方式召开会议。会议应参加董事7名，实际参加董事7名。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以7票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“关于公司更名并修改《公司章程》的议案”：

　　将公司名称由“山东山大华特科技股份有限公司”变更为“山东华特达因健康股份有限公司”。并将《公司章程》中公司注册名称条款进行相应修改，即将第四条“公司注册名称：山东山大华特科技股份有限公司  SHANDONG SHANDA WIT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.”修改为“公司注册名称：山东华特达因健康股份有限公司  SHANDONG WIT DYNE HEALTH CO.,LTD”。

　　董事会认为，公司根据校属企业体制改革的要求变更名称，符合公司实际情况与经营发展的需要。拟变更使用的名称与公司主营业务相匹配，不存在损害公司利益以及股东利益的情形。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、以7票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“关于对华特集团股东大会临时提案的审核意见”：

　　2021年4月8日，公司第一大股东山东华特控股集团有限公司（简称华特集团）向公司提交了书面提案函件，提出在公司2020年年度股东大会中增加 “关于公司更名并修改《公司章程》的议案”的临时提案。董事会经审核后，作出如下意见：

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。华特集团持有本公司22%的股份，是公司第一大股东，符合临时提案要求的资格；华特集团临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本公司章程的有关规定。为此，董事会同意将华特集团提案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　2、华特集团“山东山大华特科技股份有限公司2020年年度股东大会临时提案函”。

　　特此公告

　　山东山大华特科技股份有限公司董事会

　　二二一年四月九日

　　证券代码：000915   证券简称：山大华特   公告编号：2021-017

　　山东山大华特科技股份有限公司

　　拟变更公司名称的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟变更公司名称的说明

　　2021年4月8日，公司第九届董事会2021年第一次临时会议审议通过了“关于公司更名并修改《公司章程》的议案”，拟将公司名称由“山东山大华特科技股份有限公司”变更为“山东华特达因健康股份有限公司”。

　　二、拟变更公司名称的原因说明

　　2020年3月26日，公司第一大股东山东华特控股集团有限公司（原山东山大产业集团有限公司）的股东变更为山东省国有资产投资控股有限公司，公司实际控制人由山东大学校变更为山东省国资委。

　　根据校属企业体制改革政策要求，公司由山东大学校属企业转变为地方国资所属企业后，原则上在企业名称中不得继续使用“山大”等与山东大学相关联的字样。

　　董事会认为，公司根据校属企业体制改革的要求变更名称，符合公司实际情况与经营发展的需要。拟变更使用的名称与公司主营业务相匹配，不存在损害公司利益以及股东利益的情形。

　　三、独立董事独立意见

　　独立董事对公司拟变更名称事项进行了审核，并发表了如下意见：公司拟变更名称是根据校属企业体制改革政策要求进行的，不存在利用名称变更误导投资者的情形。名称变更将提交公司股东大会审议，程序上符合《公司章程》的规定。我们同意公司名称变更。

　　四、其他事项说明

　　本次公司名称变更尚需提交公司股东大会审议，并在股东大会审议通过后取得市场监督管理部门的核准和办理相关变更登记手续。敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　2、独立董事意见。

　　特此公告

　　山东山大华特科技股份有限公司董事会

　　2021年4月9日

　　证券代码：000915   证券简称：山大华特   公告编号：2021-018

　　山东山大华特科技股份有限公司

　　关于2020年年度股东大会增加

　　临时提案暨召开2020年年度股东大会的

　　补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东山大华特科技股份有限公司（以下简称公司）定于2021年4月22日召开2020年年度股东大会，详见公司于2021年3月27日在中国证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-012）

　　2021年4月8日，公司收到第一大股东山东华特控股集团有限公司（简称华特集团）的书面函件《山东山大华特科技股份有限公司2020年年度股东大会临时提案函》，提议公司2020年年度股东大会增加一项临时提案。临时提案具体情况如下：

　　提案名称：关于公司更名并修改《公司章程》的议案。

　　提案内容：根据校属企业体制改革政策要求，公司由山东大学校属企业转变为地方国资所属企业后，原则上在企业名称中不得继续使用“山大”等与山东大学相关联的字样。为此，将公司名称由“山东山大华特科技股份有限公司”变更为“山东华特达因健康股份有限公司”。并将《公司章程》中公司注册名称条款进行相应修改，即将第四条“公司注册名称：山东山大华特科技股份有限公司  SHANDONG SHANDA WIT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.”修改为“公司注册名称：山东华特达因健康股份有限公司  SHANDONG WIT DYNE HEALTH CO.,LTD”。

　　上述 “关于公司更名并修改《公司章程》的议案”已经公司第九届董事会2021年第一次临时会议审议通过，具体内容详见2021年4月9日中国证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司公告的“第九届董事会2021年第一次临时会议决议公告”（公告编号：2021-016）。

　　董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。华特集团持有本公司22%的股份，是公司第一大股东，符合临时提案要求的资格；华特集团临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本公司章程的有关规定。为此，董事会同意将华特集团提案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　除增加上述临时提案外，2020年年度股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项保持不变。

　　公司董事会就增加临时提案后的2020年年度股东大会相关事宜补充通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2020年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　4.1现场会议召开时间：2021年4月22日下午14:00

　　4.2网络投票时间：2021年4月22日

　　4.2.1通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年4月22日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　4.2.2通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2021年4月22日09:15至2021年4月22日15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。

　　6、会议的股权登记日：2021年4月16日

　　7、出席对象：

　　7.1截至2021年4月16日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；

　　7.2本公司董事、监事和高级管理人员及聘请的律师。

　　8.现场会议召开地点：济南市经十路17703号 华特广场公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议“公司2020年度董事会工作报告”；

　　2、审议“公司2020年度监事会工作报告”；

　　3、审议“公司2020年度财务决算报告”；

　　4、审议“公司2020年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案”；

　　5、审议“公司2020年年度报告”；

　　6、审议“关于聘请2021年度会计师事务所的议案”；

　　7、审议“关于公司更名并修改公司章程的议案”；

　　8、听取 “公司2020年度独立董事述职报告”。

　　上述“报告”和“议案”内容见2021年3月27日及4月9日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、提案编码

　　四、现场会议登记办法

　　1、登记方式：会议以现场、信函或传真方式进行登记，参会股东须提供以下资料：

　　1.1个人股东应提供本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书、股东股票账户卡、股东有效证件复印件。

　　1.2法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票账户卡；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书、法人营业执照和股票账户卡。

　　2、登记时间：2021年4月20日、4月21日上午9:00-11:00， 下午14:00-17:00

　　3、登记地点：公司股东关系管理部

　　4、联系电话：0531-85198606、85198601

　　传 真：   0531-85198602

　　5、加现场会议人员的食宿交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的投票程序及要求详见附件一。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　2、华特集团“山东山大华特科技股份有限公司2020年年度股东大会临时提案函”。

　　特此公告

　　山东山大华特科技股份有限公司董事会

　　二二一年四月九日

　　附件一

　　网络投票程序及要求

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码：360915

　　2、投票简称：华特投票

　　3、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　（2）填报表决意见：同意、反对、弃权

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年4月22日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月22日（现场股东大会结束当日）9:15，结束时间为2021年4月22日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授 权 委 托 书　

　　兹委托    先生/女士代表本人/本公司现场出席山东山大华特科技股份有限公司2020年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人股票账号：                持股数：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受委托人：            受委托人身份证号码：

　　委托人对本次股东大会的议案表决如下：（相应项下划“∨”号）

　　委托人（签名或盖章）：

　　年    月    日　

　　（本授权委托书复印及剪报均有效）