南宁糖业股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告

　　证券代码：000911          证券简称：南宁糖业         公告编号：2021-032

　　南宁糖业股份有限公司关于2020年年度股东大会增加临时议案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》，具体内容详见公司2021年3月31日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-028）。

　　2021年4月7日，公司董事会收到公司持股3%以上股东广西农村投资集团有限公司（以下简称“广西农投集团”）发来的《关于增加南宁糖业股份有限公司2020年年度股东大会临时议案的函》，为保证公司业务的正常开展以及提高股东大会议事效率，根据《公司法》和《公司章程》的规定，广西农投集团提议将下述议案提交公司2020年年度股东大会审议：

　　1、增加审议《关于开展融资租赁业务的议案》。

　　公司董事会经核实，广西农投集团持有公司股份76,813,828股，占公司总股本23.70%，具有提出增加临时议案的资格，且上述临时议案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意将上述临时提案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　除增加上述提案外，其他内容不变。详见巨潮资讯网于同日披露的《南宁糖业股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告》、《南宁糖业股份有限公司关于召开公司2020 年年度股东大会的通知（更新后）》。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　2021年4月9日

　　证券代码：000911          证券简称：南宁糖业         公告编号：2021-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1.2021年4月7日，南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司持股3%以上股东广西农村投资集团有限公司（以下简称“广西农投集团”）发来的《关于增加南宁糖业股份有限公司2020年年度股东大会临时议案的函》,要求在公司2020年年度股东大会增加审议：《关于开展融资租赁业务的议案》。（详见巨潮资讯网于同日披露的《南宁糖业股份有限公司关于2020年年度股东大会增加临时议案的公告》）

　　2.本次交易内容：公司以直属糖厂的资产作为融资租赁的标的物，与中建投租赁股份有限公司（以下简称“中建投”）开展融资融资业务，融资期限不超过两年，融资总额不超过10,000万元。

　　3.中建投与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，本次交易不构成关联交易。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　一、交易概述

　　为拓展融资渠道、缓解资金压力，公司拟采用售后回租的融资租赁方式，以公司直属糖厂的资产，向中建投开展融资不超过人民币10,000万元的售后回租融资业务。

　　二、交易对方情况介绍

　　（一）对方名称：中建投租赁股份有限公司

　　法定代表人：陈有钧

　　注册地址：北京市西城区闹市口大街1号院4号楼13层

　　经营范围：批发Ⅲ类、Ⅱ类：医用超声仪器及有关设备、医用磁共振设备、医用核素设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具；Ⅱ类：医用电子仪器设备、医用X射线设备、临床检验分析仪器、消毒和灭菌设备及器具、医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；对租赁业务提供担保（不含融资性担保）和咨询服务；批发机械电器设备、通讯器材、电子产品、仪器仪表；兼营与主营业务有关的商业保理业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　注册资本：346,000万元人民币

　　中建投租赁股份有限公司不是失信被执行人。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）公司用于本次向中建投融资租赁的资产为公司直属糖厂明阳糖厂、伶俐糖厂、东江糖厂的设备资产，账面价值共约11,989万元，融资总额不超过10,000万元，中建投购买以上资产后将以融资租赁方式出租给公司继续使用。

　　（二）公司向中建投开展融资租赁业务拟向控股股东（广西农村投资集团有限公司）申请提供保证担保。

　　四、交易合同的主要内容

　　本次与中建投的融资租赁金额为人民币10,000万元，主要条款如下：

　　1.租赁物：公司直属糖厂明阳糖厂、伶俐糖厂、东江糖厂的设备资产；

　　2.融资金额：10,000万元；

　　3.租赁方式：公司与中建投签署售后回租合同，采取售后回租方式，即公司将直属糖厂明阳糖厂、伶俐糖厂、东江糖厂的设备资产租赁物件转让给中建投，同时再向中建投租回该等租赁物件，租赁合同期内由公司按照售后回租合同的约定向中建投分期支付租金；

　　4.租赁期限：不超过2年；

　　5.融资成本：租赁利率按照市场利率，具体按照与中建投签订的融资租赁合同的条款执行；

　　6.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归中建投所有，自租赁合同履行完毕之日起，公司付清留购价款后，租赁物产权由租赁公司转移给公司；

　　7.租赁期满后，公司以名义货价（100元）从中建投手中购回。

　　五、交易目的和对公司的影响

　　公司本次开展融资租赁业务、利用现有生产设备进行融资,主要是为了满足公司经营所需流动资金需要,同时优化公司债务结构,拓宽融资渠道,使公司获得日常经营需要的流动资金支持,并进一步增强市场竞争力。本次融资租赁业务不会影响公司生产设备的正常使用,对公司生产经营不会产生重大影响,不会损害公司及股东的利益。

　　六、备查文件

　　1.广西农村投资集团有限公司《关于增加南宁糖业股份有限公司2020年年度股东大会临时议案的函》；

　　2.融资租赁合同。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　2021年4月9日

　　证券代码：000911          证券简称：南宁糖业          公告编号：2021-034

　　南宁糖业股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知（更新后）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2020年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年4月21日（星期三）下午14:50开始。

　　（2）网络投票时间： 2021年4月21日（星期三）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年4月21日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年4月21日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2021年4月16日

　　7、会议出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2021年4月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道30号公司总部会议室。

　　公司将于2021年4月21日（星期三）就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

　　二、会议审议事项

　　上述1.00/2.00/3.00/4.00/5.00/6.00议案的相关内容详见2021年3月31日分别刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《第七届董事会第七次会议决议公告》、《第七届监事会第七次会议决议公告》、《公司2020年年度报告及摘要》、《2020年年度财务决算报告的公告》、《关于计提资产减值准备的公告》、《南宁糖业股份有限公司关于2020年度拟不进行利润分配专项说明的公告》及巨潮资讯网上的《2020年年度报告全文》。7.00议案的相关内容详见2021年4月9日分别刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于2020年年度股东大会增加临时议案的公告》及《南宁糖业股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告》。

　　另外，会议还将听取独立董事2020年年度述职报告，内容详见2021年3月31日刊载在巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司独立董事2020年年度述职报告》。

　　三、本次股东大会提案编码

　　特别说明：以上提案均为非累计投票提案，按非累计投票提案进行表决。

　　四、现场股东大会会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1、个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

　　3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话登记。参加股东大会时请出示相关证件的原件。

　　未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。

　　（二）登记时间：2021年4月20日上午8：30至11：00，下午14：30至17：00（三）登记地点：公司证券部。

　　（四）会议联系方式

　　电话：0771-4914317     传真：0771-4910755

　　联系人：余锐鸿先生、万倩女士

　　地址：广西南宁市青秀区厢竹大道30号南宁糖业股份有限公司证券部

　　邮编：530023

　　其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件1。

　　六、 备查文件

　　1、第七届董事会第七次会议决议。

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　2021年4月9日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360911”。投票简称为“南糖投票”。

　　2、填报表决意见。本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年4月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2021年4月21日上午9：15，结束时间为2021年4月21日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托　    　 先生/女士代表本人（或单位）出席2021年4月21日召开的南宁糖业股份有限公司2020年年度股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）

　　委托人签名（或盖章）：　　　

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　持股数：

　　股东账号：

　　受托人签名：　　　　　　

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：                    委托有效期：

　　（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）